28/01/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
L 1 -
B E L G I S C H
E E < Z G E L E G D T E R G p ' l : r i F V A N 0 u j R B E L G ~
E C H T B A N K V A N 4 v D E I , T E ~ 1 - 2 0 1 k ~ ~ ' B t i E I G G E ( A F E 1 E r . , N s ~ a n . , c 3 f l E )
~ 6 i m p r i f f i e r .
S T A A T S B L A D G r i f f i e ~ !
1 9 0 2 9 2 *
1 1 1 1 1 1 1 1
V c b e h c
a a r
B e l ! S t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 0 9 2
B e n a m i n g ( v o i r e ) : M a r c W i m m e P l e i s t e r w e r k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a l b e r t u s l a a n 7
8 2 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ! , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t , t e T o r h o u t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! ; a a n s p r a k e l i j k h e i d ` M a r c W i m m e P l e i s t e r w e r k e n ' o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n ' s ë ë n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 1 . 5 3 0 , 9 6 ) t e ; ' , v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) z i j n d e , a c h t d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ 8 . 1 5 3 , 1 0 ) , i n t o t a a l d r i e ë n z e v e n t i g , ; d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 3 . 3 7 7 , 8 6 ) n e t t o - d i v i d e n d .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t s ! b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s m e t a l g e m e e n h e i d v a n ; ; s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g ; ; d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a e d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 3 . 3 7 7 , 8 6 ) ; ; o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n ; t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n ; ; a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n d e j f
i n s c h r i j v i n g ,
V o o r w e r p v a n d e i n b r e n g
D e h e e r M a r c W i m m e e n m e v r o u w B r i g i t t e D e V o s v e r k l a r e n o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g i n n a t u r a ¬ v a n d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n d r i e ë n z e v e n t i g , , d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 3 . 3 7 7 , 8 6 ) z i j n d e z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 6 . 6 8 8 , 9 3 ) d o o r d e h e e r , , M a r c W i m m e e n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ ! ! 3 6 . 6 8 8 , 9 3 ) d o o r m e v r o u w B r i g i t t e D e V o s
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , ; v e r g o e d w o r d t a l s v o l g t :
V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a o n t v a n g t d e h e e r M a r c W i m m e h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n = ? g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t 2 0 0 z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t t i e n ; d u i z e n d e n a c h t e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 0 8 8 , 9 3 ) , d e w e l k e o n m i d d e l l i j k h i e r n a g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n h e t k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a o n t v a n g t m e v r o u w B r i g i t t e D e V o s , h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ' ; g e n u m m e r d v a n 2 0 1 t o t 3 0 0 z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t t i e n d u i z e n d e n a c h t e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 0 8 8 , 9 3 ) , d e w e l k e o n m i d d e l l i j k h i e r n a g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n h e t k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 6 . 1 7 7 , 8 6 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e b e l o p e n d e o p z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 6 . 1 7 7 , 8 6 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n t o t é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 1 . 9 7 7 , 8 6 ) . D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 1 . 9 7 7 , 8 6 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n .
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 1 . 9 7 7 , 8 6 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' , d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 0 0 . "
8 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g