08/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e d e z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k b o r g e n s t e l l e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d a l s v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , i s g e m a c h t i g d h e t d o e l u i t t e b r e i d e n e n t e v e r k l a r e n .
A R T I K E L 4 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , k a n z i j s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . A R T I K E L 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n ¬ w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r w e r d e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o v o l s t o r t .
A R T I K E L 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e v e n n o o t z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d :
D e h e e r N I C H E L S O N P h i l i p R o g e r R e m i , g e b o r e n t e W a r e g e m o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 6 . 2 7 - 2 9 7 . 3 0 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a r k t 2 / 0 0 3 1 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
A R T I K E L 1 5 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m 2 0 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n h e t v e r e i s e n , o f w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r . D e z e d u i d t e e n a l o f n i e t d e e l h e b b e n d e s e c r e t a r i s a a n .
I e d e r v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . H i j m a g z i c h o o k d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; a l l e e n e e n v e n n o o t , o v e r s t e m r e c h t b e s c h i k k e n d , m a g a l s l a s t h e b b e r o p t r e d e n . N o c h t a n s k u n n e n o p d e v e r g a d e r i n g d e m i n d e r j a r i g e e n a n d e r o n b e v o e g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , z e l f s w a n n e e r d e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r s p e r s o o n l i j k g e e n v e n n o t e n w a r e n .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p e e n s t e m , b e h o u d e n s d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e p e r k i n g e n . D e p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s a l s m e d e d o o r d e v e n n o t e n d i e h e t v e r l a n g e n . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , u i t g e z o n d e r d w a n n e e r d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g o p a u t h e n t i e k e w i j z e m o e t e n g e a c t e e r d w o r d e n .
A R T I K E L 1 8 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z a l d e z a a k v o e r i n g d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p m a k e n . A R T I K E L 1 9 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t i e d e r j a a r v i j f p e r c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v o o r a f g e n o m e n . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t e n z a l d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e n v a n d e w e t t i g e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d e n g e r e g e l d .
M o e s t g e e n e n k e l v o o r s t e l t o t a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t e n d e h i e r b o v e n v o o r z i e n e m e e r d e r h e i d b e k o m e n , d a n z a l h e t b a t i g s a l d o , n a a f t r e k v a n d e j a a r l i j k s e v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d e v o l g e n d e b e s t e m m i n g k r i j g e n :
a ) e e n d i v i d e n d g e l i j k a a n v i j f p e r c e n t v a n h e t b e d r a g t e n b e l o p e w a a r v a n d e a a n d e l e n a f b e t a a l d w a r e n g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r z a l e e r s t a a n d e v e n n o t e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
b ) H e t o v e r s c h o t z a l d i e n e n t o t h e t v o r m e n o f h e t s p i j z e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n v o o r z i e n i n g s - o f r e s e r v e f o n d s .
A R T I K E L 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e o n t z e t t i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f d e d o o d v a n e e n v e n n o o t .
A R T I K E L 2 1 .
V e r v o e g d e o n t b i n d i n g k a n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n e n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) g e s c h i e d e n , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i e r m a c h t e n b e z o l d i g i n g z i j d e s g e v a l l e n d z a l v a s t s t e l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o e e r s t d i e n e n t o t h e t t o e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n h e t v o l s t o r t e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d b e d r a g v a n h u n a a n d e l e n ; h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r r a t o v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , w e l k e i e d e r g e l i j k r e c h t g e v e n .
V O L M A C H T .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e k a n t o o r m e d e w e r k e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W i l l e m D e c r a e n e e n P a r t n e r s , K e i z e r s t r a a t 1 6 , 8 7 9 0 W a r e g e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 4 9 0 . 0 5 2 o m i n h a a r n a a m o p t e t r e d e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , m e t d e a a n v r a a g v a n h e t u n i e k o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n h e t v e r r i c h t e n v a n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s E l i s a b e t h D e s i m p e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 . .