MARECHAL - DE MERRISSE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARECHAL - DE MERRISSE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.383.363

Publication

10/06/2013
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11110

V

beh.

aar

Bel

Staa

111



NEERGELEGD ter GR)FF3E der RECHTBANKVAN 14OOPI-fANDEL Tt BRUGGE (Af Teling Brugge) op:

2 8 'ME~~~~~eee

Ondernemingsnr : 0882.383.363

Benaming : Maréchal - De Merrisse

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : Gaston Roelandtsplein 20 bus 3

8310 Brugge

Onderwerp akte ; Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 14 mei 2013, blijkt dat:

1/ De vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARÉCHAL  DE MERRISSE", met zetel te 8310 Brugge, Gaston Roelandtsplein nummer 20 bus 3.en 2/ De aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MARECHAL VERZEKERINGEN" met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Gaston Roelandtsplein nummer 20.

1) de volgende uiteenzetting van de voorzitter aanhoord en voor juist erkend hebben:

a) De zaakvoerders en bestuurders van beide vennootschappen hebben op twaalf maart tweeduizend dertien een fusievoorstel opgemaakt. Dit fusievoorstel werd door het bestuursorgaan van beide vennootschappen op achtentwintig maart daarna op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neergelegd, zijnde meer dan zes weken voor de huidige algemene vergaderingen. Voormeld fusievoorstel werd voor wat betreft de overnemende vennootschap de naamloze vennootschap Marechal Verzekeringen gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien april daarna onder nummer 13056249 en voor wat betreft de over te nemen vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maréchal-De Merrisse als voren gepubliceerd op dezelfde datum van tien april onder nummer 13056248,

Gezien de vereniging van de aandelen in handen van de naamloze vennootschap Marechal Verzekeringen werd het bestuursorgaan van beide vennootschappen vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen.

Om dezelfde reden werd de bedrijfsrevisor ervan vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen.

b) De zaakvoerders en bestuurders van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van de respectieve vermogens van beide vennootschappen, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

c) Het fusievoorstel werd in de agenda van de respectieve algemene vergaderingen vermeld, alsook de plaats waar de vennoten van deze stukken konden kennis nemen.

Het fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, alsook de jaarrekening die de vermogenstoestand weergeeft per eenendertig december tweeduizend en twaalf van de over te nemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maréchal-De Merrisse werden in de zetel van laatstgenoemde vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de vennoten gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

Het fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, alsook de. jaarrekening die de vermogenstoestand weergeeft per eenendertig december tweeduizend en twaalf van de overnemende vennootschap "Marechal Verzekeringen", werden in de zetel van laatstgenoemde vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de vennoten gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

ry

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

f

V,00r-

b6haude

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

d) De zaakvoerders en bestuurders van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de " overnemende vennootschap alle effecten bezit uitgegeven door de overgenomen vennootschap, en dat de overgenomen vennootschap geen effecten bezit uitgegeven door de ovememende vennootschap.

e) De zaakvoerders en bestuurders van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap geen onroerende goederen of zakelijke rechten bezit noch schuldeiseres is van enige hypothecaire schuldvordering.

2)Volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen

1.1/ De voorzitter van iedere vennootschap geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Maréchal-De Merrisse" door fusie overgenomen wordt door de naamloze vennootschap Marechal Verzekeringen,

2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "Maréchal-De Merrisse" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voomoemde fusie met de naamloze vennootschap Marechal Verzekeringen,

2.1/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap Maréchal Verzekeringen besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Maréchal-De Merrisse".

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "Maréchal-De Merrisse" met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap Maréchal Verzekeringen. Vermits de naamloze vennootschap Marechal Verzekeringen houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "Maréchal-De Merrisse" worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "Maréchal-De Merrisse" vernietigd.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan sedert een januari tweeduizend dertien, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap " Marechal Verzekeringen",

2/ Tengevolge van de fusie door overneming gaat, zoals voorzegd, het ganse vermogen van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Maréchal-De Merrisse", over op de overnemende vennootschap Marechal Verzekeringen.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging.

De voorzitter van de algemene vergadering van beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

3.Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering van de overnemende vennootschap de jaarrekening goed te keuren en kwijting te geven aan de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden

4.De vergadering van de overnemende vennootschap machtigt de bestuurders en/of de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap;

- het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen zoals voorzegd.

Volmachten

De bestuurders van de overnemende vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de NV Fiducia! Accountancy te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 29.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

*

^ ~

Voor-befiouden aan het Belgisch staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UI1TREKSEL

Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd

-afsohhftvandaaktefuoie-

-

Op de laatste biz. van Luik B. vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid instrumenterende notaris hetzij van de perso(c)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.02.2013, NGL 30.04.2013 13106-0462-014
10/04/2013
ÿþ*1305 2B8*

MW 2.0

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD tier GRIFFIE dei

REOHTOMIK VAN KOOPHANDEL T

BRUGGE (Afdring Brugge)

op: r2 8 NAIi1l5M ee

---

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel

Onderwerp akte :

0882.383.363

MARECHAL - DE MERRISSE

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID au5 3

GASTON ROELANDTSPLEIN 20"- 8310 BRUGGE

Neerlegging fusievoorstel dd. 12.03.2013

Conform artikel 174/2 paragraaf 3 Venn. W.

Op de maatschappelijke zetel van de navermelde NV "Marechal Verzekeringen", 8310 Brugge, Gaston Roelandtsplein 20 zijn bijeengekomen:

Enerzijds:

Bvba Veroham vertegenwoordigd door Dhr. Filip Marechal, wonende te 8000 Brugge, Peter Benoitlaan 22. Zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Maréchal - De Merrisse waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8310 Brugge, Gaston Roelandtsplein 20, ingeschreven in het ondernemingsloket te Brugge onder het nummer 0882.383263.

Hierna genoemd de overgenomen vennootschap,

Anderzijds:

Naamloze Vennootschap "Marechal Verzekeringen", met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge,

Gaston Roelandtsplein 20, ingeschreven in het ondernemingsloket te Brugge onder het nummer

0420,134.813 vertegenwoordigd door haar bestuurder Bvba Marechal-De Wever vertegenwoordigd door

Christian Marechal. De NV Marechal Verzekeringen wordt hierbij de overnemende vennootschap genoemd.

1n aanmerking nemende dat de zaakvoerders van beide voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen ertoe strekkend een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen ... zowel rechten ais verplichtingen  van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Maréchal - De Merrisse", zijnde de overgenomen vennootschap, met toepassing van artikel 174/1 en volgende van de Vennootschappenwet, zal overgaan op de NV Marechal Verzekeringen, zijnde de overnemende vennootschap, leggen de zaakvoerders van de genoemde vennootschappen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de respectieve algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

De bvba Maréchal - De Merrisse beschikt over 100 aandelen die voor 100% (integraal) in het bezit zijn van de NV Marechal Verzekeringen. Hierdoor worden door NV Marechal Verzekeringen (overnemende vennootschap) géén nieuwe aandelen gecreëerd.

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap is vastgesteld op 1 januari 2013, Naar aanleiding van de fusie zullen géén statutenwijzigingen doorgevoerd worden.

Het maatschappelijk kapitaal van 62.000 blijft verdeeld in 4444 aandelen zijnde voor 2222 in het bezit van Filip Marechal en voor 2222 in bezit van Christian Marechal.

Bvba Maréchal - De Merrisse Bvba Veroham vertegenwoordigd door Marechal Filip zaakvoerder

NV Marechal Verzekeringen Bvba Marechal-De Wever vertegenwoordigd door Marechal Christian zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lciié B vermelden : Recto : Haam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de recht.apersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 13.08.2012 12406-0489-011
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 31.08.2011 11506-0527-011
28/06/2011
ÿþMod 2.0

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGË (Afdeling Brugge) op:

1 6 JUNI 511

grif ier,

Gre

~.

1111t1It11,111,111111,1,111111

 L

Ondernemingsnr : 0882.383.363

Benaming

(voluil) Maréchal - De Merrisse

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : G. Roelandtsplein 20, bus 3 - 8310 Brugge

Onderwerp akte : Ontslag

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de daaropvolgende vergadering der-zaakvoerders de dato 18 mei 2011 blijkt dat volgende beslissing werd genomen:

De vergadering aanhoort het schrijven d.d. 17 mei 2011 van mevrouw Anne-Marie-Augusta-Roland PINTELON, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koning Fabiolalaan nummer 20/B131, waarin zij haar ontslag als'

niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap heeft aangeboden. Haar mandaat als niet-statutair'

zaakvoerder van de vennootschap zal een einde nemen op 30 juni 2011. Dit ontslag werd door de buitengewone algemene vergadering aanvaard en bekrachtigd door het College van Zaakvoerders.

Aldus opgemaakt te Brugge, op 18 mei 2011.

Getekend,

Veroham bvba, zaakvoerder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Filip Maréchal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 13.08.2009 09572-0350-010
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 06.08.2008 08545-0122-009

Coordonnées
MARECHAL - DE MERRISSE

Adresse
GASTON ROELANDTSPLEIN 20, BUS 3 8310 ASSEBROEK

Code postal : 8310
Localité : Assebroek
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande