MARGODT MARNIX

STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 13/12/2013, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering unaniem de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT ~ ;

De algemene vergadering stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering de dato 16 maart 2005, verleden en bekend gemaakt zoals gezegd, beslist heeft de bestaande zevenhonderd vijftig aandelen te; herverdelen in honderd zesentachtig aandelen. De algemene vergadering stelt vast dat deze herverdeling louter; berust op een verkeerde inschatting naar aanleiding van de omzetting in euro zodanîg dat er 750 aandelen; blijven bestaan zonder aanduiding van nominale waarde. De algemene vergadering bevestigt dan ook dan het; kapitaal van de vennootschap op heden vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

TWEEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van:

de bijzondere algemene vergadering de dato 5 december 2013 houdende de beslissing tôt uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vierenzestigduizend euro nul cent (64.000,00 EUR), waarop tien1 procent(10%) roerende voorheffing verschuldigd ïs, hetzij zesduizend vierhonderd euro nul cent (6.400,00 EUR), en dit door onttrekking aan de belaste reserves.

(...)

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zevenenvijftïgduizend zeshonderd euro nul cent (57.600,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) op zesenzeventigduizend tweehonderd euro nul cent (76.200,00 EUR) door de inbreng in geld overeenkomstig de voorwaarden van artikel 537 WIB92( en afkomstig van de, uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van vierenzestigduizend euro nul cent (64.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, ten bedrage van zesduizend vierhonderd euro

nu! cent (6.400,00 EUR), hetzij aidus netto zevenenvijftïgduizend zeshonderd euro nul cent (57.600,00 EUR): i

Zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door inbreng in geld overeenstemmend met het netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

(-)

De vergadering stelt unaniem vast dat de eerste kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tôt zesenzeventigduizend tweehonderd euro nul cent (76.200,00 EUR).

VIERDE BESLUIT . . . ,

De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tôt de intégrale herwerkïng van de statuten en tôt de intégrale goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet en aan het hiervoor vermelde agendapunt en aanvaarding van deze nîeuwe statuten, waarvan een uittreksel luidt aïs volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar,

naam luïdt "MARGODT MARNIX".

ZETEL.

8830 Hooglede (Gits), Hazelstraat 25.

DOEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ■ Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


De vennootschap heeft voor doel:Het aannemen en uitvoeren van aile plak- en cementeringswerken en sierpleisters en dit onder eendere vorm; het beleggen van grond, plafonds en muren van gebouwen en andere

1 bouwwerken, hetzij met cernent en aanverwante stoffen, hetzij met plaveisel en elke andere grondstof, alsmede

de kleinhandel en de consignatiehandel, het vervoer en het opstapelen van aile materialen en grondstoffen, daarnaast: aile commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

KAPITAAL-AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenzeventigduizend tweehonderd euro nul cent (76.200,00 EUR).Het is volledig geplaatst en verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste).

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.De zaakvoerders kunnen zowel natuuriijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tôt zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervu)len.Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering.Als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap werd benoemd, de Heer Margodt Marnix, voornoemd.Wanneer de opdracht van de Heer Marnix Margodt, voomoemd, als statutair zaakvoerder door zijn overlijden moest komen te vervalien, zal hij onmiddellijk door zijn eventueel overlevende echtgenote, in

casu Mevrouw Carine Devriendt, vervangen worden. Deze laatste zal van rechtswege statutaire zaakvoerder bi zijn zonder beperking van haar mandaat.De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig

F- gewichtîge redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met fi inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.lndien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige *■» vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een fi derde kunnen tôt zaakvoerder benoemd worden.ln geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire

§ zaakvoerder steeds ontslagen wordenJedere zaakvoerder beschikt over de meest uîtgebreide macht om aile 3 daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap

«a met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.De

g zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.Ingeval er x meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over aile machten en bevoegdheden voorzien door G de wettelijke bepalingen terzake.De vennootschap ïs gebonden door de rechtshandelingen welke door de

5 zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij

, aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de Tt omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende

g bewijs.De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap CJ aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde

� rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun

2g verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven

(� votmacht.De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene

es de winst worden toegekend.

S ALGEMENE VERGADERINGEN.

"S Jaarlijks op de derde zaterdag van de maand mei om veertien uur wordt de gewone algemene vergadering B gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproepingJs deze dag een

-� wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats

•FF

pq vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De +-> voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet Si bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatîgheïd van de :5* oproepingsbrief.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de «° commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek

§ van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook S/1 onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.Alvorens aan de [fi, vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met PQ aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de

statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordigîng en met name van de wederzijdse vertegenwoordigîng van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wïe zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts hou-nJer mag zijn van één enkele volmacht.Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bïj E mail worden gestemd. hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de

goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om

vergadering onbezoldigd uîtgeoefend.Aan de zaakvoerderfs) kan door de algemene vergadering een aandeel in

" aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de

wettelijke bepalingen terzake.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de

vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de



bsfïoiidcn

aan het

Fjgelgisch

Staatsblad

fi fi

«N «-r ©

•FF

•M

vergadering op de zetel toekomen.De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij aile vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste ïnstemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende aile punten van de aangekondigde agenda.De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zttting, de beslissing met betrekking tôt de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluîdende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stel!en.Elk aandeel geeft recht op één stem.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels ïn recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij

ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS.

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden ïn een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.ls de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot

zelf betreft.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtnemïng van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om aile handelingen te stellen die vereist zîjn voor de uifvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering delegeert aile machten aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBB Accountants en Belastingsconsulenten, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 406 met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondememingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde aile administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste

documenten te ondertekenen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoôrdineerde tekst van de statuten, teneinde deze în overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.Na rondvraag beslist de vergadering de gecoôrdineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van het PV en coôrdinatîe

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening