10/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I w u u 1 ~ u ~ 1 ~ i 1 1 i s i u ! u o ( 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 1 5 . 9 9 1 . 2 0 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R I F I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : t e 8 3 0 1 K n o k k e , Z e e d i j k 2 8 8 / 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e ` g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " M A R I F I " , g e v e s t i g d t e 8 3 0 1 K n o k k e , Z e e d i j k 2 8 8 / 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e r x r e g i s t e r v a n B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 1 5 . 9 9 1 . 2 0 3 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 1 5
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o m d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , t h a n s d e h e e r M a r c D E M U Y N C K o f , i n g e v a l
v a n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , B i j s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n i n e e n v r u c h t g e b r u i k / b l o t e e i g e n d o m
v e r h o u d i n g z a l d e v r u c h t g e b r u i k e r d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n d e r h a l v e h e t
s t e m r e c h t o p d e a a n d e l e n u i t o e f e n e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , z e l f s i n d i e n e r m a a r t w e e v e n n o t e n z i j n , z a I d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r
d o o r s l a g g e v e n d z i j n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o f
a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n .
W a n n e e r o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n n i e t a a n w e z i g i s , z a l d e t w e e d e v e r g a d e r i n g , ,
r e g e l m a t i g m o g e n b e r a a d s l a g e n , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g v e n n o t e n i s .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t . G e e n
e n k e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n m a n d a a t . "
2 . b i j o n v e r m o g e n o f b i j o v e r l i j d e n v a n m e v r o u w H E L L E M A N S R i t a J e a n n e M a r i a A l e x a n d e r , v a n B e l g i s c h e
n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , K o n i n g i n P a o l a l a a n 9 , t o t o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n : d e '
h e e r D E M U Y N C K L a u r e n s A l b e r t H e n d r i k M a r i e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 0 4 0 G e n t ,
A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 6 0 / E e n d e h e e r D E M U Y N C K M i c h i e l W a l t e r G e r a l d , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t ,
w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r a m a a l - B o s v o o r d e , D r i e L i n d e n s t r a a t 1 0 1 .
B i j o v e r l i j d e n o f b i j o n v e r m o g e n v a n é é n v a n h e n z a l d e h e e r D E M U Y N C K M i c h i e l o f d e h e e r D E M U Y N C K
L a u r e n s , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l , o p t r e d e n a l s o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o o r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
/ " .
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
( 1 1 D g i s e
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
D e g r i f f i e r
14/03/2013
ÿþ~ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e l S t a ' N I I E U R B E - - V t N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
1 3 B A A R U G ~ ~ A f ~ , L I ~ ~ Q e j
S B E . . A D :
G r i k " ` ~ w
. - - _ - - - - - - - _ - ~ _ - - - - - - - . _ - _ ~ - ~ - - ~ - - ~ - - - ~ - - - - - ~ - ~ - - - - _ . . - 0 3 O n d e r n e m i n g s n r ;
; , -
, ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R I F I
H
: i
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P H I L I P P E K L U Y S K E N S t e G e n t , S i n t A m a n d s b e r g o p e l f f e b r u a r i
2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d o o r
1 , D e h e e r D E M U Y N C K M a r c H e n r i J e a n , g e b o r e n t e G e n t o p e l f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , e n z i j n :
e c h t g e n o t e , M e v r o u w H E L L E M A N S R i t a J e a n n e M a r i a A l e x a n d e r , g e b o r e n t e P u u r s o p t w a a l f d e c e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ,
s a m e n w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , K o n i n g i n P a o l a l a a n 9 .
D e H e e r D E M U Y N C K L a u r e n s A l b e r t H e n d r i k M a r i e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p n e g e n e n t w i n t i g
n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d t e 9 1 4 0 T e m s e , K o n i n g i n P a o l a l a a n , 9 ,
3 . D e H e e r D E M U Y N C K M i c h i e l W a l t e r G e r a l d , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p z e v e n t i e n j a n u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d t e 9 1 4 0 T e m s e , K o n i n g i n P a o l a l a a n , 9 ,
e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1
B i j d e z e w o r d t t u s s e n d e v e r s c h i j n e r s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M A R I F I " .
A r t i k e l 2
: ? D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 2 8 8 / 7 ,
D e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
o p t e r i c h t e n .
A r t i k e l 3
i 3 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a / A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n :
; , l n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t :
d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t , D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z i j m a g o p t i e r e c h t e n n e m e n e n a f s t a a n , v e r l e n e n :
t .
e n v e r w e r v e n v a n v r u c h t g e b r u i k , v a n r e c h t e n v a n o p s t a l e n e r f p a c h t e n a l l e a n d e r e b e s t a a n d e z a k e l i j k e ,
r e c h t e n .
b / H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e ; o r g a n i s a t i e , d r u k , v o r m g e v i n g , d e a d m i n i s t r a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e ; h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t ; d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g ; s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r a a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s ; v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , v e r e n i g i n g e n , m u s e a , o v e r h e d e n o f ; a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f i n s t e l l i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e ; b e p e r k i n g .
c / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . H e t v e r r i c h t e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t b e h e r e n , h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
d / H e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n , c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : Z e e d i j k , 2 8 8 / 7
8 3 0 1 K N O K K E
~
m o d i i . t
e t D e i m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i k a t e n
e n f a b r i k a t e n , '
h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s , f / H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n t e i d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e - r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s - d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ,
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j v a n g t a a n o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e l o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
A r t i k e l 5
D e v o o r m e l d e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n s a m e n e e n b e g i n k a p i t a a l v a n V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e
b r e n g e n , v o l l e d i g g e s t o r t d o o r d e o p r i c h t e r s o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p r e k e n i n g
n u m m e r 6 E 5 4 7 3 1 0 2 9 9 9 4 9 9 7 ,
A r t i k e l 6
V o o r i e d e r e v e n n o o t m a g e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e o p e n d w a r d e n w a a r i n a l l e s o m m e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n , g e b r a c h t w o r d e n . Z i j z u l l e n r e c h t g e v e n o p e e n i n t r e s t b e r e k e n d t e g e n m a r k t r e n t e
e n v o l g e n s d e v e r d e r e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n i n a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t e n .
W a n n e e r d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n s t o r t i n g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t n o d i g m a k e n , z a l d e z e
s t o r t i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t b i j g e l i j k e d e l e n g e d a a n w o r d e n , t e n z i j e r a n d e r s o v e r b e s l i s t w o r d t , D e
t e r u g t r e k k i n g v a n d e g e d e p o n e e r d e f o n d s e n k a n e n k e l i n g e m e e n o v e r l e g g e b e u r e n .
A r t i k e l 7 : a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n d i e n e n s t e e d s v o l l e d i g v o l s t o r t t e z i j n .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d
1 1 d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m
t o e b e h o o r t
2 / d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n d e a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d o o r e e n z a a k v o e r d e r e n d e
r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a n v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
A r t i k e l 8 : o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
B u i t e n d e u n a n i e m e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n m o g e n d e v e n n o t e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p
n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f k u n n e n d e a a n d e l e n n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n .
B i j w e i g e r i n g z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n .
A r t i k e l 9
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n z a a k v o e r d e r d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
a l l e h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r M a r c D E M U Y N C K v o o r n o e m d , e n
t o t o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d b i j o v e r l i j d e n o f b i j o n v e r m o g e n v a n d e h e e r M a r c D e M u y n c k
m e v r o u w R i t a H e l l e m a n s v o o r n o e m d
Z i j v e r k l a r e n b e i d e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l
d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g v a n
v e n n o t e n m i t s e e n p a r i g h e i d v a n a l l e a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 0
A a n e n z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n
h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h i j d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n e l k j a a r v a s t g e s t e l d w o r d t e n d i e
t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 : i n t e r n b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r i n g e v o l g e d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 2 : e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r a l l e e n
o p t r e d e n d .
A r t i k e l 1 3 : b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n / o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n
v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e
v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t . V , 0 0 r - b e h o u d e n A a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E r k a n a l t i j d e e n b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t , e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
i n h o u d t .
E r k a n o o k a l t i j d e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g
v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e
o p r o e p i n g .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r p e r a a n g e t e k e n d e o f v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d e
b r i e f o f p e r f a x o f p e r e m a i l t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v a a r d e v e r g a d e r i n g .
D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n ,
A r t i k e l 1 5
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , t h a n s d e h e e r M a r c D E M U Y N C K o f , i n z i j n
a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s t e m . Z o l a n g e r m e e r d a n t w e e v e n n o t e n z i j n , i s i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n
s t e m m e n , d i e v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n h u i d i g e
s t a t u t e n . W a n n e e r o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n n i e t a a n w e z i g i s , z a l d e t w e e d e
v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g m o g e n b e r a a d s l a g e n w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n i s .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t ; g e e n
e n k e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 6 : b e v o e g d h e i d
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e v a s t s t e l l i n g e n g o e d g e k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n v e r g o e d i n g , h e t i n s t e l l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ;
- a l l e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t e n d e z e s t a t u t e n a a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z i j n v o o r b e h o u d e n .
A r t i k e l 1 7 : b e s l u i t v o r m i n g n o t u l e n
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , d i e e e n s e c r e t a r i s e n d e s g e v a l l e n d
e e n s t e m o p n e m e r a a n s t e l t .
I e d e r e g e r e c h t i g h e i d h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , b e h o u d e n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n d i e d o o r d e
w e t o f d o o r d e h u i d i g e s t a t u t e n w o r d e n v o o r g e z e t e n .
B i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s u n a n i m i t e i t v e r e i s t .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r d e s e c r e t a r i s ; i n d i e n u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n w o r d e n
a f g e l e v e r d , d i e n e n d e z e g e t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G R E S E R V E W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 8 : b o e k i a a r j a a r r e k e n i n g - - i a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n , e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n , v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t , h e t j a a r v e r s l a g , d i t a l l e s o v e e e n k o m s t i g
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e
a a n d e z a a k v o e r d e r t e g e v e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 9 : b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t , V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r z a l m i n s t e n s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d e z e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s b i j d r i e / v i e r d e ( 3 / 4 d 0 ) m e e r d e r h e i d , o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
I n g e v a l v a n u i t k e r i n g v a n d e w i n s t , b e s l i s t b i j d r i e l v i e r d e ( 3 ( 4 d 0 ) m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v a n d e v e n n o t e n , z a l h e t d i v i d e n d v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n .
A r t i k e l 2 0 : a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t g o e d b e h e e r v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e l a s t g e v i n g .
A r t i k e l 2 1
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n
a i l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 2
I n d i e n e e n v e n n o o t z i j n l i d m a a t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e g t z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t d u r e n m e t d e
o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V p o x b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ x Y " ~
a
i . , V e ) o r - " b e h d u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 3
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
b ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m i n d e r d a n d r i e v e n n o t e n t e l t , z a l d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e b e s t a a n d e
V O F o m z e t t e n i n e e n v e n n o o t s c h a p v o r m m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 4
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r e l k e v e n n o o t a a n g e v r a a g d k u n n e n w o r d e n , i n d i e n d e v e r l i e z e n
v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l b e l o p e n , M a a r i n d a t g e v a l k u n n e n d e a n d e r e v e n n o t e n d e v e r e f f e n i n g
v e r m i j d e n d o o r h e t d e e l v a n h e t u i t t r e d e n d e l i d o v e r t e n e m e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 5 h i e r n a .
A r t i k e l 2 5
D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n e n e m e n a l s v e n n o o t g e z a m e n l i j k d e p l a a t s i n v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r . Z i j
m o e t e n z i c h b i j d e v e n n o o t s c h a p l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e n d e z e l f d e l a s t h e b b e r .
A r t i k e l 2 6
I n g e e n g e v a l , o p g e e n e n k e l t i j d s t i p e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e w e d u w e o f e r f g e n a m e n v a n e e n
v e n n o o t d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n , e e n i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n o f d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h i n d e r e n o p w e l k e w i j z e o o k ,
A r t i k e l 2 7
W a n n e e r e e n v e n n o o t w e t t e l i j k o n b e k w a a m i s o f o m w e l k e w e t t e l i j k e r e d e n e n o o k v e r h i n d e r d i s , k a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h i j z a l o p h o u d e n d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v o o r z i e t i n z i j n
v e r v a n g i n g i n d e b i j z o n d e r e f u n c t i e s d i e h e m w a r e n t o e v e r t r o u w d ,
A r t i k e l 2 8
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n d e H e e r M a r c D E M U Y N C K , o f d o o r e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d t d o o r d e z e v o o r n o e m d e w e t s b e p a l i n g e n g e r e g e l d . B o v e n d i e n z u l l e n z i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n i n b r e n g e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o e v e n t e v r a g e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 2 9
O p d e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d e v e n n o t e n h u n i n b r e n g e n t e r u g n e m e n , H e t s a l d o z a l w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e v e r h o u d i n g e n v a n h e t a a n d e l e n b e z i t ,
H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
S L O T B E P L A L I N G E N
A r t i k e l 3 0 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w i e n s w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d t g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a i l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n ,
b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a t d e v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n w e r d e n o v e r e e n g e k o m e n
A . B o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f e l f f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e e e r s t e g e w o n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m t w i n t i g u u r
B . T i j d s t i p w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n
H e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n , w o r d t b e p a a l d o p h e d e n ,
E v e n w e l w o r d e n a l l e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
A l l e b e w e r k i n g e n d i e d o o r d e o p r i c h t e r s s e d e r t é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n g e s t e l d e n a f g e s l o t e n w e r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n v a n a f h e d e n b e s c h o u w d w o r d e n a i s z i j n d e g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o p h a a r r i s i c o e n t e h a r e n l a s t e n , w a t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n .
C . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r M a r c D E M U Y N C K v o o r n o e m d , e n t o t o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d b i j o v e r l i j d e n o f b i j o n v e r m o g e n v a n d e h e e r M a r c D e M u y n c k m e v r o u w R i t a H e l l e m a n s v o o m o e m d . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e m e t d e s t a t u t e n .
m a t i 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e