18/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
? - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 7 5 . 4 1 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R I J O
( v e r k o r t ) :
* i a o i s s e i "
1 1
V o c b e h o '
a a n
B e l g ; S t a a t ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l e p e r s e s t r a a t 1 3 3
8 8 9 0 M o o r s l e d e
O n d e r w e r p a k t e : U I T D R U K K I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R S O R G A N E N - A A N N E M I N G V A N D E N I E U W E
T E K S T V A N D E S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N = ;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N t e M o o r s i e d e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , ' G e b o e k t z e v e n b l a d g e e n ; ; v e r z e n d i n g t e I E P E R d e 3 J A N 2 0 1 2 B o e k 1 7 8 b l a d 1 1 v a k 4 O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L E M A I R E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n ; h e e f t h e t g e e n v o l g t :
1 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n E U R O , z o d a t h e t k a p i t a a l a d a c h t m i l j o e n ; ; n e g e n h o n d e r d d u i z e n d O u d e B e l g i s c h e f r a n k ( 8 . 9 0 0 . 0 0 0 O u d e B E F ) v o o r t a a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d : ; v i j f e n t w i n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 2 2 0 . 6 2 5 , 2 4 E U R ) b e d r a a g t . 2 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r l u i d e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n / h a a r a a n d e l e n ; ; a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e z e o m z e t t i n g g e b e u r t s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g , m e e r b e p a a l d w o r d e n d e ; ; h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g , w e l k e l i c h a m e l i j k e e f f e c t e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " V E R N I E T I G D " . E r w o r d t t e v e n s s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n g e l e g d w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e ; a a n d e e l h o u d e r w o r d t i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n ; h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a i s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
3 . - D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s ; ; v a n h e t v e r s l a g v a n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d * B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , o p g e s t e l d o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h e t a l l e s ; o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e v e n a l s v a n h u n b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r ; d e i n h o u d e r v a n .
D e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d v e r s l a g o p g e s t e l d d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d o o r m e e r g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - : ; a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t : b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V M A R I J O w e r d o p g e s t e l d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , k o n d e b e l a n g r i j k s t e p o s t V o o r r a d e n ( 2 7 9 . 4 7 9 , 2 4 E U R ) ! , o n v o l d o e n d e w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n b l i j k e n v e r m o e d e l i j k e o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f t e n b e d r a g e v a n : 3 2 . 8 4 3 , 1 0 E U R . O m w i l l e v a n d e b e l a n g r i j k e o n z e k e r h e d e n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n v o o r m e l d e p o s t ' V o o r r a d e n " v a n d e s t a a t ; = v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o n t h o u d e n w i j o n s v a n h e t g e v e n v a n e e n o o r d e e l . E r w o r d t p a r t i j e n a a n b e v o l e n d e v e r r i c h t i n g u i t t e s t e l l e n t o t d a t b i j k o m e n d e i n l i c h t i n g e n v e r k r e g e n z i j n , d i e d e p r e c i s e r i n g e n k u n n e n g e v e n d i e n o o d z a k e l i j k g e a c h t w o r d e n o m ; : d e b e s l i s s i n g t e k u n n e n n e m e n m e t k e n n i s v a n z a k e n . N e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e ; ' ' o v e r w a a r d e r i n g e n , b e d r a a g t 2 4 3 . 9 4 7 , 1 3 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 2 0 . 6 2 5 , 2 4 E U R ; : v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e ' : a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e m c h t i n g . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 : v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e N V M A R Y ( ) i n e e n B V B A e n = : m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' B r u n o P O U S E E L E "
4 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t k a p i t a a l e n d e . :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n v o o r z e t t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 3 7 5 . 4 1 0 . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . E l k e v e n n o o t w o r d t é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e g e k e n d i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
5 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t i n g a n g v a n a f 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n
u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
1 . - D e H e e r V A N R O L L E G H E M M a r n i k ;
2 . - M e v r o u w V U L S T E K E A n n ;
3 . - D e H e e r V A N R O L L E G H E M L u c i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
6 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , e n
i n z o n d e r h e i d a l s g e v o l g v a n d e o n d e r h a v i g e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n m e t b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k w e r d
b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , l u i d e n b i j u i t t r e k s e l a l s v o l g t :
" S T A T U T E N
V o r m - N a a m .
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m " M A R I J O " .
Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d
o f i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p
a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n ,
s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t u i t b a t e n v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e h a n d e l i n p l u i m v e e e n v a r k e n s ;
- h e t k w e k e n v a n d i e r e n , i n z o n d e r h e i d p l u i m v e e e n v a r k e n s ;
- d e h a n d e l i n g r o n d s t o f f e n ;
- d e f a b r i c a t i e e n h a n d e l i n v e e v o e d e r s .
- h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n e r v a n d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e h e e r s d a d e n , o n d e r m e e r
d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e v e r h u u r , h e t i n h u u r n e m e n , d e r u i l i n g , h e t l a t e n u i t v o e r e n b o u w w e r k e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n ;
- h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , i n z o n d e r h e i d h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n , h e t
b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r a c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m o p h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n
g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u m v i e r e n t w i n t i g c e n t
( 2 2 0 . 6 2 5 , 2 4 E U R ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 7 1 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . l e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B e s t u u r - c o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r
p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t
h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r
z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n
d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r
m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n
o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n . D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n :
D e H e e r V A N R O L L E G H E M M a r n i k M i c h e l D a n i ë l , t h a n s w o n e n d e t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , l e p e r s e s t r a a t 1 3 3 .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e
m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t
b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e
z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n
é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
J a a r v e r g a d e r i n g .
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e
a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t e v e e r t i e n u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e
d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r
s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o e k j a a r . -
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p d e z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e s .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . l n g e v a l v a n v e r d e l i n g , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e l e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n t e n l a s t e v a n d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
7 . - B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
8 . - O p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t b e h o o r l i j k e n e e r l e g g i n g e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n t r i j t e r B e i g i s c h S t a a t s ü l a c l 1 8 1 0 1 1 2 0 1 2 = A - i r n e x e s t l u - M a n i t e u r b e l g e