MARINE HARVEST VAP EUROPE

Dénomination : MARINE HARVEST VAP EUROPE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 475.267.237

Publication

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0569-039
02/07/2014

��In de bijlagen bij het na neerlegging ter gr

IstR111(11,Iii111111

Mod Waal 11.1

eeffee

ffie van de etgarM �()qmP' G.s itto Vec

.1U

t AideVing arugge

Gen

r tiier

pa

Griffie

aken kopie

Ondememingsnr : 0476.267.237

Benaming

(voluit): MARINE HARVEST VAP EUROPE

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Kolvestraat 4, 8000 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte NEERLEGGING TER PUBLICATIE VOORSTEL TOT FUSIE

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de raden van bestuur van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS en van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST, VAP EUROPE, een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS, de naamloze vennootschap MARINE HARVEST VAP EUROPE overneemt Aangezien de naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS houdster is van alle aandelen van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST VAP EUROPE, is deze fusie, conform artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen, te beschouwen ais een met fusie door overneming gelijkgestelde handeling.

1. RECHTSVORM - NAAM DOEL - ZETEL

1.1 Overnemende vennootschap: MARINE HARVEST PIETERS

De vennootschap werd opgericht onder de naam D.D. Holding bij akte verleden voor Notaris Jacques Van Damme te Brugge op zes april negentienhonderd vierentachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van ��n mei daarna, onder nummer 1634-7.

De statuten van MARINE HARVEST PIETERS werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Fran�ois Blontrock te Brugge op negenentwintig april tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2009, onder nummer 2009-05-22 / 0072217.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamtoze vennootschap en draagt de naam MARINE HARVEST PIETERS.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Kolvestraat 4.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap luidt als volgt

"De vennootschap heeft tot doel:

- de aan- en verkoop van vis en elle aanverwante producten, de verwerking, behandeling en voorbereiding

; ervan in de ruimste zin, onder andere het in- en uitvoeren, het zouten, roken, opleggen, conserveren, bevriezen

"

; enzovoort van alle zoet- en zoutwatervissen, van schaaldieren, mosselen, oesters en andere

zeevoortbrengselen, zowel in het groot als in het klein, zowel in binnen- als buitenland, de visvangst en alles.

wat erbij hoort.

Dit alles voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met

derden.

- bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en

inzonderheid:

a) het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, In de meest ruime zin, alle handels-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de gerso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito 's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, en kapitalisatieondememingen;

d) het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van gandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om net even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur,

f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

g) het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateri�le duurzame activa;

i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

j) aile verrichtingen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig miljoen euro (20.000.000,00 EUR) vertegenwoordigd door 22.809 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, allen met een breukwaarde van ��nftwee�ntwintigduizend achthonderd en negende (1/22.809) van het maatschappelijk kapitaal.

Het boekjaar van de vennootschap begint op ��n 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge onder het ondememingsnummer BTVV BE 0426.019.644.

De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt

-De heer Maiko van der Meer, gedelegeerd bestuurder;

-De heer Bertil Buysse, bestuurder;

-De heer Guy Vandenbroucke, bestuurder;

-De heer Marc Claessens, bestuurder,

-De heer Fabrice Barreau, bestuurder.

De commissaris van de vennootschap is de BV ovv CVBA Ernst & Young Bedrijfsreviscren, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, kantoor houdende te Moutstraat 54, 9000 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondememingsnummer BTW BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor.

1.2 Over te nemen vennootschap: MARINE HARVEST VAP EUROPE

De vennootschap werd opgericht voor het ambt van notaris Fran�ois Blontrock te Brugge op 09 juli 2001, onder de naam "DOMSTEIN COORDINATION CENTRE" ,bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli 2001 onder het nummer 2001-07-21 / 793.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden door notaris Fran�ois Blontrock te Brugge op zeventien juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli 2011 onder het nummer 2011-07-07 / 0103072.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "MARINE HARVEST VAP EUROPE".

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Kolvestraat 4.

Het doel van de vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het management, de co�rdinatie, ontwikkeling en centralisatie van alle activiteiten van de Europese divisie van Fjord Seafood, alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep.

Het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties,

kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse

bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of

investering.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zekerheden verlenen, in de meest ruime zin, het beleggen van gelden, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, juridische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, boekhouding, informatica, financi�n, management, marketing, verkoop, productie, logistiek en algemeen bestuur.

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; In de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling, of anderzins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

Het waarnemen van alle management- en bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateri�le duurzame activa.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Alle verrichtingen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenendertig miljoen euro (31.000.000,00 EUR). Het is verdeeld in vierhonderd ��nenzestigduizend vijfhonderd (461.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een breukwaarde van ��n/vierhonderd ��nenzestigduizend vijfhonderdste (1/461.500ste) ieder, genummerd van ��n (1) tot en met vierhonderd ��nenzestigduizend vijfhonderd (461.500).

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om elf uur dertig minuten.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer BTW BE 0475.267.237.

De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt

-De heer Guy Vandenbroucke, gedelegeerd bestuurder;

-De heer Bertil Buysse, bestuurder;

-De heer Marc Claessens, bestuurder.

De commissaris van de vennootschap is de BV ovv CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, kantoor houdende te Moutstraat 54, 9000 Gent, ingesohreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0446.334.711 vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. VOORGENOMEN VERRICHTING

De naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS bezit 461.500 aandelen of zijnde de totaliteit van de aandelen van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST VAP EUROPE. De raden van bestuur van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS en van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST VAP EUROPE stellen voor om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren overeenkomstig artikel 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens welke het geheel van het actief en passief vermogen van de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap MARINE HARVEST VAP EUROPE, overgedragen wordt naar de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS.

Aangezien de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, zal de overdracht van het gehele patrimonium van de over te nemen vennootschap geen aanleiding geven tot uitgifte van nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap.

Aangezien de over te nemen vennootschap noch andere titels dan aandelen heeft uitgegeven, noch aandelen waaraan speciale rechten verbonden zijn, komt de vermelding in artikel 719, tweede lid, 30 van het Wetboek van vennootschappen niet voor in dit fusievoorstel.

3. WENSELIJKHEID VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

De fusie van MARINE HARVEST VAP EUROPE NV en MARINE HARVEST PIETERS NV kadert in een internationale herstructureringspolitiek van de Marine Harvest g roep op Europees niveau, die tot doel heeft het bedrijf te herpositioneren op de Europese markt en de concurrentiepositie van de Marine Harvest VAP Europe business unit te verzekeren en te versterken naar de toekomst toe.

De Marine Harvest VAP Europe business unit behaalde de laatste jaren immers minder goede resultaten ten gevolge van de sterkere concurrentie, de stijging van de grondstofprijzen, de daling van de consumptie en de overcapaciteit van de industri�le infrastructuur, waardoor een herpositionering op de markt zich nu opdringt.

Om zulke herpositionering te bewerkstelligen en de corn petitiviteit van de Marine Han/est VAP Europe Business unit te herstellen en te vergroten naar de toekomst toe, is het management voornemens om in Europa te investeren In groei, nieuwe markten, nieuwe trends, nieuwe technologie, enzovoort. Alvorens dit evenwel te kunnen verwezenlijken, dient eerst in een goede basis te worden voorzien door de effici�ntie in de prcductie en de diensten te optimaliseren enerzijds en door de productiecompetenties en productiecapaciteit te stroomlijnen via centrale competentiecentra anderzijds.

MARINE HARVEST PIETERS wordt in het kader van de gewijzigde Europese strategie naar de toekomst toe een belangrijker competentiecentrum van de Marine Harvest VAP Europe business unit, waarin alle activiteiten in Belgi� worden gecentraliseerd.

Dit alles zal ertoe leiden dat de groepsstructuur in Belgi� vereenvoudigt, wat samen met het feit dat nu nog slechts ��n vennootschap dient te worden beheerd in plaats van twee, zal leiden tot substanti�le kostenbesparingen en een effici�nter beleid.

Op 1 april 2014 werd een ruling bekomen vanwege de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken omtrent het belastingneutraal karakter van de verrichting.

Op basis van het voorgaande blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.

4. BOEKHOUDING EN FISCALITEIT

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zal vastgesteld worden op 1 januari 2014.

5. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND MN BESTUURDERS

Noch aan de bestuurders van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS, noch aan de bestuurders van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST VAP EUROPE, zullen bijzondere voordelen worden toegekend.

6. WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 724 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Overeenkomstig artikel 724 van het Wetboek van vennootschappen worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip de bepalingen tot wijziging van haar doel, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het huidig maatschappelijk doel van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS verschilt van het huidig maatschappelijk doel van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST VAP EUROPE en is derhalve niet uitgebreid genoeg om aile activiteiten van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST VAP EUROPE te omvatten.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS stelt dan ook voor onmiddellijk na het besluit tot fusie het maatschappelijk doel aan te passen.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS stelt dan ook voor om haar maatschappelijk doel als volgt te formuleren:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de aan- en verkoop van vis en aile aanverwante producten, de verwerking, behandeling en voorbereiding

ervan in de ruimste zin, onder andere het in- en uitvoeren, het zouten, roken, opleggen, conserveren, bevriezen

enzovoort van aile zoet- en zoutwatervissen, van schaaldieren, mosselen, oesters en andere

zeevoortbrengselen, zowel in het groot als in het klein, zowel in binnen- als buitenland, de visvangst en alles

wat erbij hoort.

Dit alles voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met

derden.

-Het management, de co�rdinatie, ontwikkeling en centralisatie van aile activiteiten van de

Europese divisie van Fjord Seafood, alsmede aile werkzaamheden die een voorbereidend of

hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep.

- bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en

inzonderheid:

a) het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, zekerheden verlenen, in de meest ruime zin, het beleggen van gelden, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito 's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, en kapitalisatieondememingen;

d) het verlenen van adviezen van financi�le, technische, juridische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, boekhouding, informatica, management, marketing, logistiek, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

f) het waarnemen van alle management- en bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

g) het beheer van een onroerend vermogen alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateri�le duurzame activa;

i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

j) alle verrichtingen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

7. INFORMATIEVERSTREKKING

De bestuurders van de fuserende vennootschappen verbinden er zich toe aan de aandeelhouders aile informatie mee te delen die wettelijk verplicht is overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

fr Voor-

behouden aan hot Belgisch Staatsblad

De informatie die uitgewisseld wordt tussen de overnemende en de over te nemen vennootschap in het kader van de voorgestelde fusie is strikt confidentieel. Door de ondertekening van dit fusievoorstel verbinden de Raden van Bestuur van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS en van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST VAP EUROPE zich ertoe dit confidentieel karakter te respecteren.

Ingeval het huidig fusievoorstel niet goedgekeurd wordt, zullen aile originele documenten die uitgewisseld wenden in het kader van de voorgenoemde fusie teruggegeven worden aan de respectievelijke uitgevers ervan. In die veronderstelling zal elk van de betrokken partijen de kosten dragen voor de door haar gedane uitgaven.

*

(tegelijk hierbij neergelegd voorstel tot fusie)

Marc Claessens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordlg en

Verso. Kaam en handtekening

25/08/2014

��p.

R347

M P F 11.1

In de bljlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

t\I

CERGELE-LG.C.;

*14159644*

Ondemerningsnr Benaming ghiu

(verkorn: Ftechtsvorm :

Zetel:

(volterlig adres)

Onderwerp(en) akte fusie

ONITEUR

1 8 -08-

BELGISCH STI\ATSBLAD

iiffl 110dhthank Koophandel 11 AUG 2014

Gereeffifeiing Brugge

De grimer

BELGE

201/1

0475.267.237

MARINE HARVEST VAP EUROPE naamloze vennootschap

Kolvestraat 4 8000 Bruaae

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Fran�ois BLONTROCK, notaris ter standplaats Brugge, op 4 augustus 2014, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Marine Harvest Vap Europe beslist heeft:

1) de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op de hierna vermelde fusie.

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST ,PIETERS, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Kolvestraat 4,

Belasting over de Toegevoegde Waarde BE 0426.019,644

'rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, besluit tot overname van het

vermogen van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST VAP EUROPE, bij wijze

van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Ten gevolge van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST VAP EUROPE, met elle rechten en plichten, over op de naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS.

Alle rechten, plichten, handelingen en v�rbintenissen van de overgenomen vennootschap ontstaan vanaf voormelde datum van 1 januari 2014, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Vervolgens stellen de algemene vergaderingen vast dat enerzijds de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de naamloze vennootschap MARINE HARVEST VAP EUROPE door de naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS verwezenlijkt werd en dat anderzijds de naamloze lvennootschap MARINE HARVEST VAP EUROPE, definitief opgehouden heeft te ;bestaan.

;2) Als bijzondere gevolmachtigden werden aangesteld: de Heer Van Vyve, Luc ;Alfred Georgette, wonende te 8310 Brugge, August Derrestraat 14 en de Heer Ryckaert, Stefaan J�r�me Oscar, wonende te 8310 Brugge, Pijpeweg 13, ieder individueel en afzonderlijk bevoegd, aan wie de machten worden verleend om elle formaliteiten te vervullen voor de schrapping van de inschrijving van de overgenomen vennootschappen bij het ondernemingsloket ;en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede tot aangifte van de istopzetting van de activiteiten bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde alle stukken en akten te tekenen, inclusief elle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris Fran�ois Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;

- volmachten (de naamloze vennootschap Marine Harvest Pieters, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Kolvestraat 4, Belasting over de

"

>

'Toegevoegde Waarde BE 0426.019.644 rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, werd ingevolge volmacht vertegenwoordigd door de de Heer Ryckaert, Stefaan J�r�me Oscar, wonende te 8310 Brugge, Pij peweg 13).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0475267237

Benaming

(voluit) : MARINE HARVEST VAP EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KOLVESTRAAT 4, 8000 BRUGGE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER EN HERBENOEMING BESTUURDER EN COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 21 juni 2013

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer Marc Claessens, wonende te 2880 Grobbendonck, Bloktstraat 25 te benoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar eindigend op de jaarvergadering van 2019.

Het bestuurdersmandaat van Marc Claessens dat ingaat vanaf vandaag zal niet worden bezoldigd.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer Bertil Buysse, Ringlaan-Noord 33, 8420 De Haan als bestuurder te herbenoemen met ingang van heden voor een periode van 6 jaar, eindigend op de jaarvergadering van 2019.

De algemene vergadering besluit om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA met zetel gevestigd te 1831 Diegem, De kleetlaan 2, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. De termijn eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2015, die gehouden zal worden in 2016.

Guy Vandenbroucke

Gedelegeerd-Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

I

IN

Nt<ERpCLCCD ter GK 3-ELGl'REC}tTBANK VAN KOOPHANDEL TF BRUGGE (Afdeling Brugge)

2013 �p' -2,7,41)N[.2013

k�SpI , ,,,

Griffie

be a B~ sta

111

3EL

AONITEUR

04 -07-

IFFIE de.

G1SCH STA

r

*13107129*

Bijlagen-bij-het-Belgisch-Staatsblad --11/0712013 = Annezes. du -Moniteur b-elge

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 28.06.2013 13246-0213-039
28/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 21.06.2012 12207-0222-037
08/05/2012

�� Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12086089*

MONITEUR Br

3 0 -04- 20

ELG SCH ST,AA �

_LGE

12

SSLAAD

1.~..~..~.,~,/t 11

_ " ^i~i'w, e ,

"

i'aL./ri >~'~a..w'' .JI us!

RECHfOh#$fC VAN K00PHANDyL.#E

BRUObL (Afdeling Bru�i ,`g)

Griffie

Ondernemingsnr : 0475.267.237

Benaming

(voluit) : MARINE HARVEST VAP EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kolvestraat 4, 8000 BRUGGE

(volledig adres)

Onderwerp aktes ONTSLAG

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 MAART 2012

De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Johan (Jo) Dekeyzer als bestuurder van de Vennootschap.

De bijzondere algemene vergadering geeft volmacht aan mr. Sophie Maes, advocaat Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondememingsloket.

Sophie Maes

Lasthebber

Wordt sarren hiermee neergelegd:

- Notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 19 maart 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2011

��

~,~`~,~~..e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopte na neerlegging ter griffie van de akte

NEEF:;" r " _,_

RECNT8t1NK YAA; K�QPHANl7Et TE

BRUGGE (Meng Brugge)

cg

~ ..2 7 JUNj 10'1 ,

DE q.r.ift" ie.r,

GritPie

Voor- I!I 1111 uh III llhI 11111111 llI flI if

behouden *11103072*

aan hel b

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0475.267.237

Benaming MARINE HAKVEST VAP EUROPE

(voluit)

Rechtsvorm :

naamloze vennootschap

Zetel :

Onderwerp akte Kolvestraat 4

Tekst : 8000 Brugge

statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de algemene vergadering opgemaakt door Meester

Fran�ois BLONTROCK, notaris ter standplaats Brugge op 17 juni 2011, geboekt te

Brugge Registratie IV bevoegd voor registratie op 21 juni 2011 vier bladen ��n verzendingen boek 220 blad 90 vak 8. Ontvangen vijfentwintig euro (25,00 EUR). (getekend) De eerstaanwezend inspecteur LAGA E.G.dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootchap Marine Harevst Vap Europe beslist heeft:

1) 1. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vijftien miljoen honderd vijftigduizend euro (15.150.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van zesenveertig miljoen honderd vijftigduizend euro (46.150.000,00 EUR op ��nendertig miljoen euro (31.000.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde' van de aandelen.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering uitsluitend op het werkelijk volgestort kapitaal zal aangerekend worden.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering met vijftien miljoen honderd vijftigduizend euro (15.150.000,00 EUR) aangewend zal worden voor uitkering aan de aandeelhouders a rato van hun deelneming in het kapitaal, hetgeen door heng uitdrukkelijk wordt aanvaard.

zolang de vrijgekomen bedragen niet aan de aandeelhouders zijn uitgekeerd, zullen de bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De algemene vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen;

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ��nendertig miljoen euro' (31.000.000,00 EUR). Het is verdeeld in vierhonderd ��nenzestigduizend vijfhonderd, (461.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een breukwaarde vans ��n/ vierhonderd ��nenzestigduizend vijfhonderdste (1/461.500ste) ieder, genummerd van ��n (1) tot en met vierhonderd ��nenzestigduizend vijfhonderd (461.500)."

2) Na kennis name van het verslag van de raad van bestuur, beslist de algemene+ vergadering het toegestane kapitaal te hernieuwen als volgt en de huidige tekst van artikel 5, lid 2 tot en met 9 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te' rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch; Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van' zeventien juni tweeduizend en elf het geplaatst kapitaal in ��n of meer malen tel verhogen met een bedrag van negentien miljoen euro nul cent (19.000.000, 00 EUE) . � Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.

Deze verhoging kan gebeuren door inbrengen in speci�n of in natura binnen del

grenzen bepaald door het Wetboek va v n sc},appezl. J

{

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Ze kan eveneens plaats hebben door omzetting van de reserves, met of zonder creatie van nieuwe titels.

De eventuele uitgiftepremies zullen op een onbeschikbare reserverekening geplaatst worden, die zoals de andere inbrengen tot waarborg van derden zal strekken en niet kan verminderd noch afgeschaft worden dan bij een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de voorwaarden vereist door het Wetboek van vennootschappen.

In het kader van het toegestane kapitaal en in het maatschappelijk belang kan de raad van bestuur het voorkeurrecht van de aandeelhouders eveneens beperken of opheffen, zelfs ten gunste van ��n of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen.

Binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan de raad van bestuur converteerbare obligaties of warrants uitgeven, met of zonder voorkeurrecht ten voordele van de aandeelhouders.

In geval van uitgifte van converteerbare obligaties, kan de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht eveneens gebeuren ten gunste van ��n of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen."

3) De algemene vergadering beslist de huidige tekst van artikel 10, lid 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Er is geen voorafgaand besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid geldt gedurende drie jaren te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het machtigingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van zeventien juni tweeduizend en elf en kan worden verlengd overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

4) De algemene vergadering beslist de huidige tekst van artikel 21, lid 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meerdere personen binnen of buiten haar leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur, individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden."

5) blijkens notulen van de jaarvergadering van 17 juni 2011 werd, de Heer

VANDENBROUCKE, Guy Albert Alfons, wonende te 8540 Deerlijk, Hendrik Consciencelaan 33, herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap, en dit voor een termijn van zes jaar;

- blijkens notulen van de raad van bestuur van heden, de Heer VANDENBROUCKE Guy voornoemd, herbenoemd werd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit voor een termijn van zes jaar;

- blijkens 'de notulen van de raad van bestuur van 17 juni 2011 heeft de raad van bestuur beslist dat de gedelegeerd bestuurder met betrekking tot het dagelijks bestuur, alsook met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, alleen kan optreden. Blijkens zelfde notulen kan de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris Fran�ois Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;

- volmachten (de naamloze vennootschap MARINE HARVEST PIETERS, met zetel te 8000 Brugge, Kolvestraat 4, ondernemingsnummer 0426,019.644 en de besloten vennootschap naar Nederlands recht MARINE HARVEST STERK HOLDING, met statutaire zetel te Lemmer en met adres te Vuurtorenweg 12, 8531 HJ, Lemmer, ingeschreven in het handelsregister van de Ramer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Nederland nummer 21014044, werden krachtens volmachten vertegenwoordigd door de Heer Ryckaert, Stefaan J�r�me Oscar, wonende te 8310 Brugge, Pijpeweg 13);

- gecodrdineerde statuten.

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 28.06.2011 11230-0037-037
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 24.06.2010 10214-0462-037
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 23.06.2009 09283-0311-037
13/01/2009 : BG094170
07/08/2008 : BG094170
16/07/2008 : BG094170
05/11/2007 : BG094170
09/07/2007 : BG094170
03/11/2006 : BG094170
19/09/2006 : BG094170
16/03/2006 : BG094170
12/07/2005 : BG094170
12/07/2005 : BG094170
04/07/2005 : BG094170
06/04/2005 : BG094170
12/07/2004 : BG094170
12/07/2004 : BG094170
02/07/2004 : BG094170
04/06/2004 : BG094170
08/03/2004 : BG094170
25/07/2003 : BG094170
09/04/2003 : BG094170
25/03/2003 : BG094170
22/11/2002 : BG094170
28/08/2002 : BG094170
31/07/2002 : BG094170
12/01/2002 : BG094170
08/09/2001 : BG094170

Coordonnées
MARINE HARVEST VAP EUROPE

Adresse
KOLVESTRAAT 4 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

MARINE HARVEST VAP EUROPE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MARINE HARVEST VAP EUROPE

Coordonnées
MARINE HARVEST VAP EUROPE