04/10/2012
ÿþm ° d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e t g i s c S t a a t s b t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 q ~ w ~ . 2 i
G r i f f i e
i
1 1 1 1 9 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 6 9 2 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 7 1 . 2 1 2 . 6 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E . F .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i t t e B u r g 7 0
; j 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - D o e l s w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s » S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e ; j : v e n n o o t s c h a p " E . F " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , W i t t e B u r g 7 0 , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s B r u n o V a n D a m m e t e N i e u w p o o r t o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w e l k p r o c e s - v e r b a a l w e r d g e r e g i s t r e e r d ; t e N i e u w p o o r t , v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 5 / 1 1 4 , b l a d 2 0 , v a k 1 4 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) R u d y R y c x , d a t d o o r d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ; j ; w i j z i g e n i n " M a r i n e x " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t ; b i j z o n d e r v e r s l a g v a n s d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d i s d i e n i e t ] o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n , a a n g e z i e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t h i e r v o o r v e r m e l d e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ; j z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n j : K o o p h a n d e l t e V e u r n e .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n d a t j ; : h a n d e l t o v e r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , w a a r b i j d i t a r t i k e l i n t e g r a a l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e i v o l g e n d e t e k s t :
" I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r ; e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n o f i n a s s o c i a t i e m e t h e n :
1 ° h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n i n d e v o r m v a n a d v i e z e n e n i n f o r m a t i e v a n f i n a n c i ë l e , i t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d m e t i n b e g r i p v a n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n v o o r d e r d e n .
2 ° h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t u i t v o e r e n v a n ; b e m i d d e l i n g s o p d r a c h t e n , h e t v e r z o r g e n v a n o n d e r h a n d e l i n g s b e g e l e i d i n g e n .
3 ° h e t w a a r n e m e n v a n t i j d e l i j k e o f d u u r z a m e b e h e e r s o p d r a c h t e n , k a d e r f u n c t i e s e n m a n a g e m e n t - : a c t i v i t e i t e n .
; 4 ° h e t o r g a n i s e r e n v a n v o r m i n g s , o p l e i d i n g s - e n t r a i n i n g s p r o g r a m m a ' s , s e m i n a r i e s , c o n f e r e n t i e s ,
v o o r d r a c h t e n e n c o n g r e s s e n , e n v a n a l w a t e r m e e k a n v e r b a n d h e b b e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . j 5 ° d e u i t b a t i n g v a n e e n i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t , e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t e n / o f e e n i m p o r t - e n e x p o r t b e d r i j f i n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n , i n h e t b i j z o n d e r h e t b o u w e n e n b e h e r e n v a n n a u t i s c h r e c r e a t i e v e e n t o e r i s t i s c h e j b e d r i j v e n c e n t r a e n t e r r e i n e n ; a l s o o k d e u i t b a t i n g v a n e e n s e r v i c e p u n t t e n b e h o e v e v a n d e w a t e r s p o r t . j H i e r o n d e r w o r d t o n d e r a n d e r e v e r s t a a n : k r a n e n v a n b o t e n , t a n k s e r v i c e ( b r a n d s t o f f e n ) , o n d e r h o u d s s e r v i c e , b o o t s h o p , w i n t e r s t a l l i n g , h e t v e r h u r e n v a n b o t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l , g a a n d e v a n f i e t s e n t o t w a g e n s .
c . )
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d b n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
6 ° h o r e c a - u i t b a t i n g .
7 ° h e t b e v o r d e r e n v a n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n m e t d i v e r s e o v e r h e d e n o p l o k a a l , r e g i o n a a l , f e d e r a a l e n i n t e r n a t i o n a a l n i v e a u .
8 ° h e t p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e h o u d e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ; d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e v e r k r i j g i n g e n / o f v e r v r e e m d i n g o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , h e t i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l i n g d e p r o m o t i e , d e m a k e l a r i j , h e t b e h e e r , h e r v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n a i l e a a r d e n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n v a n a l l e a a r d , h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n b e h e r e n d e o p d r a c h t e n , h e t b e z w a r e n , h e t b e m i d d e l e n b i j h e t a a n g a a n o f v e r s t r e k k e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e l e n i n g e n , o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t s c h r i j v e n , a l o f n i e t a a n t o o n d e r , a l o f n i e t h y p o t h e c a i r , a l o f n i e t c o n v e r t e e r b a a r , a l l e v o r m e n v a n f i n a n c i e r i n g e n , d e c o n s t r u c t i e , d e r e n o v a t i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e e x p l o i t a t i e , h e t o n d e r h o u d a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r a m w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e l ç a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n , d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , d i e h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
D e r d e b e s l i s s i n g
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 9 4 . 9 2 4 , 2 6 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d - v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( 2 9 4 . 9 2 4 , 2 6 E ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n , z o d a t e r v a n a f h e d e n n o g s l e c h t s t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z u l l e n b e s t a a n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n w o r d t t e v e n s a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r v o o r v e r m e l d e b e s l i s s i n g ,
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " B e l g i ë " t e v e r v a n g e n d o o r " d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e r u i m t e " .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f ' t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f e - m a i l " .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t e r u g w e r k e n d t o t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d i t j a a r , z i j n d e d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f :
- d e h e e r M o n s i e u r P h i l i p p e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , W i t t e B u r g 7 0 , d i e t e v e n s h e r b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- m e v r o u w D e V l i e g h e r C h r i s t i n e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , W i t t e B u r g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 0 .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
Z i j g e e f t t e v e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s B r u n o V a n D a m m e
O p d e l a a t s t e b i z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. r
" - )
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - i b e h o u d b n
a a n l i e t
B e l g i s c h " S t a a t s t d
m o d 1 1 . 1
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f