08/07/2014
ÿþM g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p l % n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e ' 1 1 . 1
V .
b e h
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I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 7 . 3 4 4 . 7 6 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R L E E N E E C L O O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e m b e r t s t r a a t 7 2
8 2 1 0 Z e d e l g e m ( V e l d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A " M a r l e e n E E C L O O " , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( V e l d e g e m ) , R e m b e r t s t r a a t 7 2 , g e h o u d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s P a u l L O M M E E t e Z e d e l g e m o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t :
- o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t w e r d t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- o p d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v e n n o t e n v o o r g e s t e l d w e r d h e t v e r k r e g e n b e d r a g v o o r t k o m e n d e v a n h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n k a p i t a a l d i e z a l w a r d e n v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e n d e v e n n o t e n d i e i n t e n t i e h e b b e n g e u i t ;
- v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r e k k i n g h a d o p b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d e n t h a n s u i t k e e r b a a r z i j n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s i n d s h e t d e s b e t r e f f e n d b o e k j a a r g e e n v e r l i e z e n h e e f t g e b o e k t ;
- d e d i v i d e n d e n w e r d e n v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n m e v r o u w M a r l e e n E e c l a o , e n i g e v e n n o o t .
- h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a i n h o u d i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 0 / 0 ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t . T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 4 1 . 6 9 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 2 9 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l g e s t o r t , e n h e t c r e ë r e n v a n 2 6 9 n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , n a a s t d e v a s t s t e l l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o ( E 2 2 8 . 3 0 5 , 0 0 ) , w e l k e n i e t v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r i s .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T : I N B R E N G - V E R G O E D I N G
D e a a n w e z i g e v e n n o o t , m e v r o u w M a r l e e n E e c l o o , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n g e l d e n v o l g e s t o r t , a f k o m s t i g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) , w a a r v o o r h a a r 2 6 9 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d , n a a s t d e v a s t s t e l l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o ( E 2 2 8 . 3 0 5 , 0 0 ) .
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 I N 2 0 1 4 A f d e l i n i g i o e s t e n d e
D e - g - e i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M a d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t g e s t o r t g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 4 I 1 3 E 2 7 1 0 3 0 3 4 5 8 1 0 7 3 b i j C r e l a n o p n a a m v a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r l e e n E E C L O O z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , o m d o o r h e m t e w o r d e n b e w a a r d .
D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n . O v e r d e z e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n n a d a t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a a n d e b a n k h e t b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E U I T G I F T E P R E M I E D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f e u r o ( E 2 2 8 . 3 0 5 , 0 0 ) i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n e n h e t i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t v e r h o o g d e k a p i t a a l v a n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 6 0 . 2 9 5 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n 3 8 9 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I 3 F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E R E A L I S A T I E V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e b e i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e n b e d r a g e v a n s a m e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d e n o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n 3 8 9 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T S T A T U T E N W I 3 7 I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 2 8 8 . 6 0 4 0 0 ) e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 8 9 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 8 9 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s s e n P a u l L o m m é e e n V i r g i n i e D a e m s t e Z e d e l g e m v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e b i j w e r k i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 7 j u n i 2 0 1 4 , n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/03/2013
ÿþk
~ T
m o d 1 1 . 1
~ "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 3 0 9 3 3 3 2 * E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 6 E 0 8 1 7 . 3 4 4 . 7 6 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r l e e n E e c l o o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e m b e r t s t r a a t 7 2
8 2 1 0 Z e d e l g e m ( V e l d e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A " M a r i e e n E e c l o o " , m e t z e t e l t e Z e d e l g e m ( V e l d e g e m ) , R e m b e r t s t r a a t 7 2 , g e h o u d e n v o o r ; G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S t e Z e d e l g e m o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t m e t 3 9 5 . 4 0 0 , - e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 4 1 4 . 0 0 0 , - e u r o o p 1 8 . 6 0 0 , - e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n e e n e v e n r e d i g b e d r a g p e r a a n d e e l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g w o r d t g e d a a n d o o r a f h o u d i n g v a n h e t r e ë l e k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
D E R D E B E S L U I T : I N A C H T N E M I N G W E T T E L I J K E T E R M I J N
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , e n d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , w o r d e n g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d ,
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t z i c h z e l f m a c h t i g i n g o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n
i n z o n d e r h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g t e d o e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t v o l m a c h t a a n n o t a r i s s e n P a u l L o m m é e e n V i r g i n i e D a e m s t e Z e d e l g e m , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d N o t a r i s V i r g i n i e D A E M S .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
v e a e r g e l e g c t e r g r i f t e v a n G o r e c h t b a n k v a r k o o p h a n d e l
B r u g g e a f d ; i o p
0 6 é t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g