MARTENS BOUW

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. MARTENS BOUW
Dénomination : MARTENS BOUW
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 454.566.249

Publication

03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.12.2013, NGL 26.02.2014 14051-0219-013
05/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 26.02.2013 13052-0259-011
06/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 29.02.2012 12051-0537-011
26/01/2012
ÿþ~-7

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEI

19 -0 ELGISCH S

" 1202451"

1111

bet at Be Sta

IR B~GELEGD ter GRIFFIE dei

BANK VAN KOOPHANDEL TE

zuùgl Ó 4 JAN,1i2012 ng Brugge)

TAATSBL AD

n nrrrier.

Griffie

(Me Lmn n



Ondernemingsnr : 0454.566.249

Benaming

(voluit) : MARTENS BOUW

(verkort) "

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 245

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Philippe Strypsteen, notaris te Knokke-Heist op 29 december 2011, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel voor registratie, dat de buitengewone algemene. vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MARTENS BOUW' waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 245, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT  Benoeming bestuurders

a) De algemene vergadering heeft beslist alhier de heer Jean Martens en de naamloze vennootschap Mamofraje, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 245, Ondernemingsnummer 0436.327.972,: vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean Martens, wonende te Damme, Leopoldsvaart-Oost 3, te herbenoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap voor een periode van. zes jaar vanaf heden.

Deze bestuurders zijn alhier tussengekomen en hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden en daartoel niet wettelijk verhinderd te zijn.

b) De bestuurders komen dadelijk bijeen in Raad van Bestuur en benoemen tot Gedelegeerd Bestuurder, met de machten voorzien in de statuten van de vennootschap: de heer Jean Martens, voornoemd, voor de periode waarin hij ook bestuurder is. De voormelde persoon, hier aanwezig, heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden en daartoe niet wettelijk verhinderd te zijn.

TWEEDE BESLUIT  Wijziging artikel 8 van de statuten "Aard van de aandelen"

De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van artikel 8 van de statuten met betrekking tot de, aard van de aandelen te vervangen door volgende tekst:

1. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De eigendom van de aandelen op naam blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht dient ingeschreven te worden in het register van aandelen, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de

eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van

aandelen op naam ingeschreven op naam van erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling

4. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten aan de vennootschap de omzetting vragen van de volstorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandéelhouder erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze

aandelen_ schrappen in het register van aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam.

De Raad van Bestuur of zijn aangestelde zal, volgens opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

6. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, wordt de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen.

Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en de pandschuldenaars zijn ertoe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), worden de eraan verbonden rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

DERDE BESLUIT: Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Alle aandeelhouders hebben besloten al hun aandelen aan toonder die zij bezitten terstond te laten omzetten in aandelen op naam.

De algemene vergadering heeft daartoe, voor zover als nodig, aan de raad van bestuur de bevoegdheid verleend, om binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam en om de omwisseling praktisch te realiseren.

TUSSENKOMST RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is alhier tussengekomen en heeft kennis genomen van het voorgaande.

In uitvoering van de haar toegekende opdracht heeft de raad van bestuur alle aandelen aan toonder aanvaard die haar door alle aandeelhouders worden overhandigd, zodat deze kunnen worden omgezet in aandelen op naam en de aandelen aan toonder worden vernietigd.

De raad van bestuur heeft terstond een aandeelhoudersregister opgemaakt waarin alle aandeelhouders een inschrijving verkrijgen van precies hetzelfde aantal aandelen als zij aandelen aan toonder bezitten, doch ditmaal op hun respectievelijke naam gesteld.

De raad van bestuur heeft aan de aandeelhouders certificaten afgeleverd waaruit hun aandeelhoudersbezit blijkt.

De raad van bestuur heeft notaris Philippe Strypsteen een afschrift van voormelde certificaten aan te hechten om samen met huidige akte te registreren; de aangehechte stukken vormen pro fisco één geheel. HERVATTING ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering, in aanwezigheid van alle aandeelhouders, en notaris Philippe Strypsteen heeft vastgesteld dat de materiële omzetting van de aandelen door de raad van bestuur heden werd verwezenlijkt, dat alle aandelen aan toonder werden verneitigd en dat elke aandeelhouder op heden een inschrijving in het register van aandelen heeft bekomen van precies hetzelfde aantal aandelen als zij aandelen aan toonder bezaten, doch ditmaal op hun respectievelijke naam gesteld.

VIERDE BESLUIT  Wijziging artikel 22 van de statuten "Bijeenroeping van de vergadering"

De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van artikel 22 van de statuten met betrekking tot de oproeping tot de algemene vergadering te vervangen door volgende tekst:

"Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders de richtlijnen volgen die vermeld staan in de oproeping.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen v66r de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

VIJFDE BESLUIT  Wijziging artikel 32 van de statuten "Ontbinding en vereffening"

De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van artikel 32 van de statuten met betrekking tot de ontbinding en vereffening tot de algemene vergadering te vervangen door volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behOu1en aan het Belgisch Staatsblad

"In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

' Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de ,

uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel ' wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene ' vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van

" kapitaal."

ZESDE BESLUIT: Machtiging

De vergadering heeft beslist de bestuurders, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle

voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen

en andere administraties.

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan Kantoor Verlinde te 8301 Knokke-Heist,

Westkapellestraat 89, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de

bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Notaris Philippe Strypsteen wordt gemachtigd om:

a)de statuten te coordineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze statutenwijziging neer te

leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel

b)copie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant,

revisor en/of bank van de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe Strypsteen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift proces verbaal van statutenwijziging en coordinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 28.02.2011 11049-0127-011
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 25.03.2010 10076-0528-011
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 08.12.2008, NGL 24.12.2008 08870-0070-015
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 29.01.2008 08027-0009-016
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 04.12.2006, NGL 04.01.2007 07004-1714-017
17/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 04.06.2005, NGL 11.08.2005 05641-0247-016
08/02/2005 : BG081920
05/07/2004 : BG081920
11/07/2003 : BG081920
30/10/2002 : BG081920
24/07/2001 : BG081920
18/07/2001 : BG081920
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 09.12.2015, NGL 21.12.2015 15700-0241-013
10/03/1995 : BG81920

Coordonnées
MARTENS BOUW

Adresse
P. PARMENTIERLAAN 245 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande