06/03/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 6 8 . 8 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R T E N S M A T R I J Z E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m m e r s a k k e r 1 1 1 C , 8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . B e s l u i t t o t f o r m u l e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 3 1 . 7 3 0 , 3 7 E U R ) ,
2 . B e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . V o o r t a a n h e b b e n d e a a n d e l e n e e n f r a c t i e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n I d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l ,
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d h r . J o h n y M a r t e n s , o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s a r t . 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t t e g o e d a a n d i v i d e n d v a n d h r . J o h n y M a r t e n s t e n b e l o p e v a n 1 4 6 . 2 5 7 , 1 7 E U R b i j d e B V B A M A R T E N S M A T R I J Z E N , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , L a m m e r s a k k e r 1 1 / C .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t c r e a t i e v a n 5 . 9 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A M A R T E N S M A T R I J Z E N d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d h r . J o h n y M a r t e n s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n , D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a d e r t b i n n e n a r t , 5 3 7 W I B 9 2 .
D e i n z e , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B a r t B o s m a n , z a a k v o e r d e r "
4 . B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 4 6 . 2 5 7 , 1 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( 3 1 . 7 3 0 , 3 7 E U R ) o p e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n z e v e n t i g d u i z e n d
M o d 2 . 0
[ t e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E _ G E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
1 9 F E B . 2 0 1 4
S B L A D G r i f f i e D e g r i f f e r .
B E
2 0 ' A A
" \ A 4 N I T E U R
2 7 - 0 2 B L G I S C H S T
i H 1 1 1 i ~ i ~ m i i i i u u i i W u ~ H I M
" 1 4 5 , 2 0 8 "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 7 7 . 9 8 7 , 5 4 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 5 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n t e g e n p a r i v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 1 4 6 . 2 5 7 , 1 7 E U R ) k a p i t a a l .
D e z e i n b r e n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
5 . V e r w e z e n l i j k i i n g v a n d e i n b r e n g - v e r g o e d i n g .
6 . B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 3 6 . 4 8 5 , 2 2 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 7 7 . 9 8 7 , 5 4 E U R ) o p e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 2 1 4 . 4 7 2 , 7 6 E U R ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " t e n b e d r a g e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 3 6 . 4 8 5 , 2 2 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 2 1 4 . 4 7 2 , 7 6 E U R ) .
8 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
9 . A a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t r e c e n t e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 9 1 0 1 1 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g