08/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 1 1 3 i T E U R B E L G E N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
i 1 : 1 2 = 2 0 1 3 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E i , T E 9 R u o i n e ( A I = I 0 E L I N 4 3 8 R t 1 a o 8 )
S C H S T A A T S B L A D o p : 2 0 D E C . 2 0 , 3
G r i f f i e e g r i f f i e r '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 0 1 . 1 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r t r i c k B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a y a u x l a a n 4 6 - 3 2 " R e s i d e n t i e D e r b y "
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " M A R T R I C K B E N E L U X " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B a y a u x l a a n 4 6 - 3 2 " R e s i d e n t i e D e r b y " e n ; m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n B T W n u m m e r B E 0 4 4 6 . 1 0 1 . 1 1 9 / R P R B r u g g e d d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n d r é R o m m e n s t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 9 1 , ; t : b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j a n u a r i 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 1 9 9 2 0 1 1 5 - 2 6 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n r e e d s v e r s c h i l l e n d e m a t e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n t ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l R o m m e n s t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p 2 o k t o b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 0 8 o n d e r ; ? n u m m e r 0 8 1 6 4 3 1 7 .
Z i j n u i t g e n o d i g d a a n w e z i g :
L A a n d e e l h o u d e r :
t i d e h e e r C H R I S T I A A N S E N P a t r i c k H e l e n a J o z e f , g e b o r e n t e M e e r l e o p 2 0 o k t o b e r 1 9 6 3 , e c h t g e n o o t v a n
m e v r o u w K o y e n M a r t i n e I n g r i d A l f o n s , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , S a l m S a l m s t r a a t 7 6 ,
h o u d e r v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) , h e t z i j d e t o t a l i t e i t , v o l g e n s d e b i j d e z e d o o r
I t h e m a f g e l e g d e v e r k l a r i n g v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t t e v o l d o e n a a n a r t i k e l s 2 1 3 e n 2 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t
; ; m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m i n i m u m v o l s t o r t k a p i t a a l i n e e n e e n h o o f d i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
: a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I l . Z a a k v o e r d e r :
1 . D e h e e r P a t r i c k C h r i s t i a a n s e n , z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d .
; ? 2 . m e v r o u w C H R I S T I A A N S E N C a r m e n M a r i a A l f o n s , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 1 f e b r u a r i :
; ; 1 9 9 0 , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , S a l m S a l m s t r a a t 7 6 .
V o l m a c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
A C E S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s ,
G r o t e B a a n 2 0 1 , R P R T u r n h o u t 0 4 3 7 . 8 2 8 . 6 0 3 , e n m e t v e s t i g i n g s a d r e s t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , M e e r d o r p :
7 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
t i 1 , d e h e e r D e G r u y t e r F r e d d y M a r c e l J e a n n e , g e b o r e n t e M e e r o p 3 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 3 2 1 ' ; ; H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , B e e k s e s t r a a t 1 .
2 . d e h e e r F l e e r a k k e r s R o e l T w a n M a g d a , g e b o r e n t e T u m h o u t o p 1 2 j u n i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 3 1 0
R i j k e v o r s e l , S t e v e n n e k e n s 5 4 ,
H a n d e l e n d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t i n d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e w e l k e z a l b e w a a r d w o r d e n i n d e a r c h i e v e n v a n o n d e r g e t e k e n d e m i n u u t h o u d e n d e N o t a r i s .
V o o r a f g a a n d e l i j k e v e r k l a r i n g e n :
D e a a n d e e l h o u d e r e n d e z a a k v o e r d e r s :
v e r k l a r e n a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n d e w e t t e l i j k e o p r o e p i n g s t e r m i j n o m u i t g e n o d i g d t e w o r d e n v o o r t
t e g e n w o o r d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- a t t e s t e r e n d a t a l l e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n r e c h t s g e l d i g g e n o m e n z u l l e n z i j n .
V e r g a d e r i n g :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a t i 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e v a s t s t e l t d a t d e a a n d e e l h o u d e r e n d e z a a k v o e r d e r s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n u i t e e n z e t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e p u n t e n :
D A G O R D E :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B E R A A O S L A G I N G :
D e v o o r z i t t e r l e g t d e z e p u n t e n t e r b e r a a d s l a g i n g v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g e n d e z e b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
D e h e e r P a t r i c k C h r i s t i a a n s e n , v o o r n o e m d , b r e n g t t h a n s n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n d i e h i j h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d i n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k u n n e n g e n i e t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a :
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g v e r k r i j g t d e h e e r P a t r i c k C h r i s t i a a n s e n , v o o r n o e m d , z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e ( 4 7 . 9 0 3 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , d i e v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e r e e d s b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D o o r d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 4 8 . 6 5 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" M a r c S c h o o f s & C ° " , b u r g . b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h o o f s , h e e f t h e t b i j a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r s c h r e v e n v e r s l a g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e b v b a M a r t r i c k B e n e l u x b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v e r e i s t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 7 . 9 0 3 a a n d e l e n v a n d e b v b a M a r t r i c k B e n e l u x . T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ?
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t a a n O n s N o t a r i s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
N e e r l e g g i n g :
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e s t a t u t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n g e p a s t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - J J e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s P a u l R O M M E N S ,
H i e r b i j n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v / d a k t e
- u i t t r e k s e l
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n - g e c o ó r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g