13/01/2014
ÿþm o i ` r . . . ° . : ' ~ ~ ` " M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L I , i - r ~ r
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N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N 1 ) E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E A F D E L I N G B R U G G E )
2 0 1 3
~ ~ + + _ I D e g r i f f i e r .
t i ? i ~ ~ ~ . ~ ~ - I ü ' ~ L f o ~ . U p ; 2 Q D E C .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 3 5 6 6 4 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R T R O Y E & P A R T N E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : F A B I O L A P A R K 4 5 t e 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d d 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d e b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e t v e r d e l i n g s p l a n v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d e n g o e d g e k e u r d ;
A i l e v o o r w a a r d e n z i j n i m m e r s v o l d a a n : e r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d , e r z i j n g e e n o p e n s t a a n d e p a s s i v a m e e r , d e r e s t e r e n d e a c t i v a w e r d e n t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n z e l f , a l l e v e n n o t e n w a r e n a a n w e z i g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E r w e r d b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n L u c M a r t r o y e a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n h e m d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d i n d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
E v e n e e n s w e r d b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n L i n d a P a p e a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n h a a r d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h a a r m a n d a a t u i t g e o e f e n d i n d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A l s p l a a t s v o o r d e n e e r l e g g i n g e n b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n w e r d v o l g e n d a d r e s a a n g e d u i d : F a b i o l a p a r k 4 5 t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w e r d b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g v a n d e V O F M a r t r o y e & P a r t n e r a f t e s l u i t e n .
L u c M a r t r o y e ,
z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d v e n n o o t
H i e r b i j n e e r g e l e g d : - v e r s l a g B A V d d . 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3
- v e r s l a g v / d z a a k v o e r d e r d d . 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3
- s t a a t a c t i v a & p a s s i v a v á d r v e r d e l i n g - s t a a t a c t i v a & p a s s i v a n a v e r d e l i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 i , L L ~ ~ 4 s I I ~ ~ a . ~ t ~ . ~
~
* 1 4 0 1 3 1 3 0 *
08/12/2011
ÿþt M o d 2 . 1
> 3 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t s r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N i ' C C F H A N C E ! T E B R U G G E ( A f d a l i n g B r u g g e )
o p :
2 6 N O V . 2 4 1 1
f i e .
G r i f f i e D e g r i f
u I n I d i i I i I I
M I D
* 1 1 1 8 4 7 2 9 *
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B ~ s t ~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R T R O Y E & P A R T N E R
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : F A B I O L A P A R K 4 5 - 8 3 7 0 B L A N K E N B E R G E
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
U i t d e o n d e r h a n d s e a k t e d . d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e i s o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e g e g e v e n s :
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g ` M a r t r o y e & P a r t n e r ' . Z e n e e m t d e r e c h t s v o r m a a n
v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a .
D e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g w o r d t ' M a r t r o y e & P a r t n e r ' .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d F a b i o l a p a r k 4 5 t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j g e z a m e n l i j k b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s - b e h e r e n d v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t p e r 0 1 - 1 0 - 2 0 1 1 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n k a n z i j w o r d e n o n t b o n d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e l d e n d e r e g e l s e n v o o r w a a r d e n t e r z a k e .
A r t i k e l 4 D o e l
I . A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f n o g i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
o H e t u i t v o e r e n v a n t e c h n i s c h o n d e r z o e k o p v o e r t u i g e n e n w e r k t u i g e n e v e n a l s h u n t o e b e h o r e n ;
o H e t b e g r o t e n v a n s c h a d e , h e t b e g r o t e n v a n d e h e r s t e l l i n g s k o s t e n e n d e w a a r d e b e p a l i n g v a n v o e r t u i g e n e n
w e r k t u i g e n e v e n a l s h u n t o e b e h o r e n ;
o H e t v e r s t r e k k e n v a n t e c h n i s c h a d v i e s o v e r v o e r t u i g e n e n w e r k t u i g e n e v e n a l s h u n t o e b e h o r e n ;
o V a s t s t e l l e n e n b e p a l e n v a n s c h a d e a a n g o e d e r e n e n h u n e v e n t u e e l w a a r d e v e r l i e s ;
o D e a r b i t r a g e i n t e c h n i s c h e g e s c h i l l e n ;
o K o e r i e r d i e n s t e n ;
I l . A a n v u l l e n d
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s : i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g k o p e n e n v e r k o p e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n a l o f n i e t o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e B T W , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g e n v e r w e r v e n e n t o e s t a a n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n . D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o . m . z o n d e r
d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e e n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 4 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , h u m a n r e s o u r c e s , p r o d u c t e n e n e v e n e e n s h u n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l . H i e r v o o r m a g z i j i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g e n d e o p r i c h t i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j z a l h e t b e s c h i k b a r e v e r m o g e n b e h e r e n a l s e e n g o e d h u i s v a d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H i e r o p w e r d v o l l e d i g
i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n L u c M a r t r o y e e n L i n d a P a p e .
L u c M a r t r o y e e n L i n d a P a p e h e b b e n r e s p e c t i e v e l i j k d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r g e s c h r e v e n o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e V O F M a r t r o y e & P a r t n e r i n o p r i c h t i n g , B N P P a r i s b a s F o r t i s 0 0 1 - 6 5 5 9 2 8 7 - 2 9 .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . E r z i j n i n t o t a a l 5 0 a a n d e l e n .
L u c M a r t r o y e i s v o l l e e i g e n a a r v a n d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n e n L i n d a P a p e i s v o l l e e i g e n a a r v a n t w i n t i g ( 2 0 )
a a n d e l e n . O p e l k a a n d e e l d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n .
A l l e a a n d e l e n s c h e p p e n g e l i j k e r e c h t e n e n p l i c h t e n . Z o d o e n d e h e b b e n L u c M a r t r o y e e n L i n d a P a p e r e s p e c t i e v e l i j k 6 0 % e n 4 0 ° / u v a n d e s t e m m e n .
A r t i k e l 7 : A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - b e h e r e n d e v e n n o t e n L u c M a r t r o y e e n L i n d a P a p e . H u n m a n d a a t g a a t i n p e r 2 2 - 1 1 - 2 0 1 1 e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n e n k e l o n t s l a g e n w o r d e n o m e r n s t i g e r e d e n e n , a a n v a a r d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m i t s e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 9 : B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e b e z o l d i g i n g v a n w e l k e a a r d o o k ,
t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e b e s l i s s i n g h e r r o e p t .
E r m a g e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s , e n d i t b u i t e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k o s t e n d i e d o o r h e n w e r d e n g e m a a k t t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e d r a g v a n d e z e b e z o l d i g i n g w o r d t e l k j a a r g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i t b e d r a g k o m t i n t e g r a a l t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o w e l v o o r w a t b e t r e f t a l l e d a d e n v a n b e s t u u r a l s a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n e n d i t m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r e n k e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e t t e l i j k b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , i n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k o n d e r t e k e n d b e s l u i t , g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A r t i k e l 1 1 T o e z i c h t e n c o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e i n d i v i d u e l e v e n n o o t . Z i j h e b b e n e e n o n b e p e r k t o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k u n n e n z i j i n z a g e k r i j g e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v o r m d d o o r a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e a l s c o l l e g e o p t r e d e n e n j a a r l i j k s V e r s l a g u i t b r e n g e n a a n d e g e w o n e J a a r v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o t e n z i j n d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e .
A r t i k e l 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n b e s t a a t u i t a l l e v e n n o t e n . Z i j k o m t e l k j a a r i n g e w o n e v e r g a d e r i n g
b i j e e n o p 2 0 j u n i o m t w i n t i g u u r .
D e s a m e n k o m s t i s v o o r z i e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 4
D e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g r o e p t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s a m e n e n e v e n t u e e l
e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s a c h t v o l l e d a g e n v o o r d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i t o f w e l d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o o n s c h r i j v e n g e r i c h t a a n e l k e v e n n o o t , o f w e l d o o r m i d d e l v a n e e n z i c h t b a r e a a n k o n d i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e z e s c h r i f t e l i j k e u i t n o d i g i n g i s n i e t v e r e i s t i n d i e n a l l e v e n n o t e n h e t a a n w e z i g h e i d s r e g i s t e r d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n e n a l s k e n n i s g e v i n g v a n h u n a a n w e z i g h e i d . D e e v e n t u e l e u i t n o d i g i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a a k t m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 1 5
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r h e t o u d s t e l i d z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t , o f e e n
d o o r h e m a a n g e d u i d e g e v o l m a c h t i g d e p e r s o o n , i n d i e n d e z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t v e r h i n d e r d i s .
H e t j o n g s t e l i d t r e e d t o p a l s s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r .
A r t i k e l 1 6
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n h e b b e n g e l i j k s t e m r e c h t i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n . H i e r m e e w o r d t b e d o e l d
d a t é é n a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
E e n v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t . D i t d i e n t t e g e b e u r e n b i j
v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7
O v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r h e t d o e l v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d i s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n d e v e n n o t e n e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n m i n s t e n s 6 0 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 8
D e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r d a t s t e e d s t e r i n z a g e l i g t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n d i e a a n w e z i g w a r e n o p d e b e t r e f f e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . A f s c h r i f t e n e n / o f u i t t r e k s e l s d i e e v e n t u e e l g e v r a a g d w o r d e n i n o f b u i t e n r e c h t e , m o e t e n s t e e d s o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s - b e h e r e n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 9
E e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s - b e h e r e n d e v e n n o t e n t e l k e n s w a n n e e r e r o m v e r z o c h t w o r d t d o o r s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n d i e s a m e n m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t a a n d e l e n p a k k e t v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n b e z i t t e n e n o n d e r v o o r w a a r d e d a t z i j d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n o p g e v e n .
A r t i k e l 2 0
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t ( d a t u m n e e r l e g g i n g s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ) e n e i n d i g t o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 2 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n s t a r t e n t e l k e n s o p 1 j a n u a r i .
A r t i k e l 2 1
B i j h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s , d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , v e r g e z e l d v a n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v e r s l a g e n , o p g e m a a k t d i e t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 2
D e v e r s l a g e n w o r d e n v o o r g e l e z e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s - b e h e r e n d e v e n n o t e n e n a a n d e i n d i v i d u e l e v e n n o t e n m e t c o n t r o l e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
V o o r - b p h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 3
H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t b e s t e e d :
E e n t o e v o e g i n g a a n d e W e t t e l i j k e R e s e r v e v a n t e n m i n s t e 5 % i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t ( d o c h m o g e l i j k ) i n d i e n d e W e t t e l i j k e R e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e h a a l d ,
H e t s a l d o k a n w o r d e n b e s t e e d d o o r w i n s t u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n i n b r e n g , h e t t o e k e n n e n v a n e e n t a n t i è m e a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s e n / o f d o o r w i n s t r e s e r v e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 2 4
D e v e n n o o t s c h a p i s o n t b o n d e n a l s h e t a a n t a l v e n n o t e n m i n d e r d a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a a g t . D i t n e e m t n i e t w e g d a t z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n o p b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r w a a r d e n d i e g e l d e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o f v e r p l i c h t e o n t b i n d i n g s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n v e r e f f e n a a r a a n , w i e n s b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g z i j b e p a a l t .
Z o l a n g g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e s t e l d , w o r d t d e z e t a a k w a a r g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s - b e h e r e n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 5
N a a f b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n z a l h e t o v e r s c h o t e e r s t d i e n e n o m d e o p d e a a n d e l e n g e s t o r t e s o m m e n t e r u g t e b e t a l e n . H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o w o r d t v e r v o l g e n s p r o r a t a v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v e r d e e l d o n d e r d e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n .
O p g e m a a k t i n v i e r e x e m p l a r e n t e B l a n k e n b e r g e , o p 2 2 - 1 1 - 2 0 1 1
L u c M a r t r o y e
B e h e r e n d v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g