24/10/2012
ÿþ ~
M o d W o r d 1 1 . 1
D e " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U F O n L C E - 2 . 1 0 , Z 0 1 Z
1 7 - l a - 2 0 2
L G I S C H S T , - ~ A . 1
R E C H T B N K K O O P H A N D E L
G r i f f i e
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 7 4 1 . 4 8 3 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
M a s a m e g i u
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , G r e n a d i e r s s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e o p 2 5 / 9 / 2 0 1 2 d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
a - M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n :
1 - h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M e e r P i e t D u j a r d i n , ; b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
2 - h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e v e l g e m , K o r t i j k s t r a a t , 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , . a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A M A S A M E G I U k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t . 3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d o n d e r v o o r b e h o u d v a n n a v o l g e n d e :
a . l k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s e v e n t u e l e f i n a n o i ë l e g e v o l g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s .
b . D e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t z i c h i n d e t o e s t a n d o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B l i j k e n s a r t i k e l 3 3 3 k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . D e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n t d a n o o k a l s e e n h e r s t r u c t u r e r i n g s m a a t r e g e l b e s c h o u w d t e w o r d e n . I n g e v o l g e d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o o r m e l d e t o e s t a n d v e r h o l p e n z i j n . D e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g o p m i d d e l l a n g e t e r m i j n i s a f h a n k e l i j k v a n h e t v e r d e r e w e l s l a g e n v a n d e g e n o m e n h e r s t r u c t u r e r i n g s m a a t r e g e l e n o p n i v e a u v a n d e r e n d a b i l i t e i t .
c . R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s t a a n d e o n z e k e r h e i d i n z a k e d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e B V B A M A S A M E G I U o p m i d d e l l a n g e t e r m i j n i s d e i n n i n g v a n d e v o r d e r i n g i n h o o f d e v a n d e s o h u l d e i s e r , m e t n a m e v o o r m e l d e i n b r e n g e r , o n z e k e r z o d a t v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e s c h u l d e i s e r d e r e ë l e w a a r d e v a n d e v o r d e r i n g l a g e r i s d a n d e n o m i n a l e w a a r d e . V a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , s c h u l d e n a a r , d a a r e n t e g e n , b e t e k e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n e v e n g r o t e s c h u l d v e r m i n d e r i n g z o d a t v o o r h e m d e r e ë l e w a a r d e v a n d e b e t r e f f e n d e s c h u l d g e l i j k i s a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e . A a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n c a s u e e n v e r s c h u i v i n g b e t r e f t v a n v r e e m d v e r m o g e n n a a r e i g e n v e r m o g e n b i n n e n d e z e l f d e o n d e r n e m i n g e n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g o p k o r t e t e r m i j n n i e t i n g e v a a r i s , a c h t e n w i j h e t r e d e l i j k d a t d e n o m i n a l e w a a r d e a l s i n b r e n g w a a r d e w o r d t w e e r h o u d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t w e l s l a g e n v a n d e g e n o m e n h e r s t r u c t u r e r i n g s m a a t r e g e l e n o p n i v e a u v a n d e r e n d a b i l i t e i t .
4 . D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e i n b r e n g w a a r d e i s s l e c h t s g e r e c h t v a a r d i g d v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g t o t o p d a t u m v a n d e a k t e n i e t d a a l t b e n e d e n d e i n b r e n g w a a r d e t e n b e l o p e v a n 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v o o r d e l o p e n d e r e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ l ç
5 . 0 e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 5 6 0 n i e u w u i t t e g e v e n , a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n m e v r o u w N a n c y B E L T R A M I . U i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t m o m e n t e e l g e e n w a a r d e k a n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A M A S A M E G I U . A l l e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h e v e n w e l s p e c i f i e k a k k o o r d m e t v o o r m e l d e v e r g o e d i n g ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W e v e l g e m , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2
( g e t ) B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n
v e r t e g e n w o o r d i g d e x u l t i m o
d o o r D h r . P i e t D u j a r d i n
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r s n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t ¬ 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g v a n M e v r o u w N a n c y B e l t r a m i , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 o n i h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , m i t é c r e a t i e v a n 2 . 5 6 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n a a n d e p r i j s v a n 2 5 0 ¬ p e r a a n d e e l , z i j n e d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e s c h r e v e n w o r d t d o o r M e v r o u w N a n c y B e l t r a m i .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n , i n z a k e r e c h t e n , v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n 2 . 5 6 0 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n M e v r o u w N a n c y B e l t r a m i .
W a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n h e b b e n d e c o n v e n t i o n e l e i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g :
D e v e n n o o t s c h a p b e k o m t v a n a f h e d e n d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 6 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 2 . 6 6 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e m e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : B u r g . v e n n . o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r B j d m V a n c o â I l i e t e R o e s e l a r e , E d m o n d D e L e y e s t r a a t , 2 9 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e p r o c e s v e r b a a l 2 5 0 9 1 2
- c o o r d i n a t i e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
- b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
- b i j z o n d e r v e r s l a g r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e