31/10/2013
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I p
* 1 3 1 6 5 8 8 7 *
N E E R G E L E G D
2 2 , 1 0 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f i e D R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 7 3 1 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S S I M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f 6 5 E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 0 5 / 1 0 / 2 0 1 3 , t e r e g i s t e r e n , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , O o s t a k k e r , v e r v a n g e n d e M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , w e t t e l i j k e b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A S S I M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f 6 5 E , B T W B E 0 4 4 2 . 7 3 1 . 6 5 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k 0 4 4 2 . 7 3 1 . 6 5 5 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
T w e e d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e r d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n s c h u l d e n m e e r b e z i t , o v e r e e n k o m s t i g g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a o p g e m a a k t o p 2 o k t o b e r 2 0 1 3 .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t h e t o p s t e l l e n v a n g e m e l d e s t a a t g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t a a n g e g a a n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n i e t b e t r o k k e n i s b i j e n i g e b e t w i s t i n g o f g e s c h i l , n o c h b i j e n i g e g e r e c h t e l i j k e
p r o c e d u r e
- d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
k o n t e n w e g e n s h a a r v e r e f f e n i n g v o o r h e d e n w e r d e n b e t a a l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j v o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g e n b e s l u i t , i n g e v o l g e h e t
v o o r g a a n d e , d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g N I E T o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
V i e r d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t t o e b e d e l i n g v a n h e t v o l l e d i g e v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d e n z o n d e r
v o o r b e h o u d , v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , . . .
V i j f d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
- B e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " M a s s i m o " w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n o p h e d e n , n a a f l o o p v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g
- D e v e n n o t e n t r e d e n i n r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v o o r b e h o u d
- I n v o l l e k e n n i s v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e v e e n p a s s i e v e d e d a t o 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , v a s t s t e l l i n g i n g e v o l g e o n t b i n d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n b e s l i s s i n g o m d e z e z a a k v o e r d e r s c o m p l e t e e n a f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t b e p a a l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f 6 5 E ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t e v e n V e r b i s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s g h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 2 o k t o b e r 2 0 1 3 .
- v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r a n k V a n d e l a n o t t e " , t e K u u m e , B l o e m e n h o f 2 4 e n g e d a t e e r d o p 3 o k t o b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b i c . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/03/2012
ÿþM o d W o r d f l . 1
U M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 7 3 1 . 6 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S S I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f 6 5 E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d e r i c O P S O M E R , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , v e r v a n g e n d e M e e s t e r P o l V A N D E N B R O E C K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m / E r t v e l d e , w e t t e l i j k e b e l e t r a t i o n e l o c i e n p e r s o n a e , t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A S S I M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f 6 5 E , B T W B E 0 4 4 2 . 7 3 1 . 6 5 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k 0 4 4 2 . 7 3 1 . 6 5 5 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t v o l g e n d e i n v e t d r u k a a n g e d u i d e a c t i v i t e i t e n , e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r b e h e e r s d a d e n , z o a l s h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d a d e n i n v e r b a n d m e t a l l e o n r o e r e n d e , g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e , g e m e u b e l d e e n n i e t - g e m e u b e l d e g o e d e r e n ;
* h e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
* h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e m o g e l i j k e v o r m e n v a n b i j s t a n d o f o n d e r s t e u n i n g o p b e d r i j f s e c o n o m i s c h , c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f o f t e c h n i s c h v l a k v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k o p l o u t e r c o n t r a c t u e l e b a s i s o f a l s b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r h e t o p e r a t i o n e e l b e h e e r e r v a n w a a r n e m e n .
R e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n .
R e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
B e s l i s s i n g d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o e t e r e k e n e n o p h e t , z o w e l i n n a t u r a a l s i n s p e c i ë n , w e r k e l i j k v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n b i j v o o r r a n g o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l o v e r b o d i g e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v r i j t e m a k e n , h i e r d o o r w o r d t h e t e i g e n v e r m o g e n g e r e d u c e e r d . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t r e e d s v e r s c h i l l e n d e j a r e n o v e r o v e r t o l l i g e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n e n h e e f t o p k o r t e o f m i d d e l l a n g e t e r m i j n g e e n i n v e s t e r i n g e n o f k o s t e n v o o r o g e n w a a r b i j z i j d e b e s t a a n d e m i d d e l e n w e n s t a a n t e w e n d e n . D a a r e n b o v e n b l i j f t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e p e r k t i n v e r g e l i j k i n g m e t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
9 1
" i a o s a a a o "
8 - 0 2 - 2 0 2
S C H S T A A T S B L A D
1 7 . 0 2 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K C E l i i f i K
O N l T E U R B E L .
G E
b e a B . s t ,
L
_ G 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n ( 5 . 5 0 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e v e n d e ( 1 / 5 . 5 0 7 d e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e m i a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P r é d e r i c O P S O M E R
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n d a t u m v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e i s w i j z i g i n g w o r d t
v e r a n t w o o r d
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B g l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g