MASUREEL DISTRIBUTION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MASUREEL DISTRIBUTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.126.267

Publication

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 21.08.2014 14453-0516-019
19/07/2013
ÿþ1,1

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beti aa Bel Sta

MONITEUR BELGE

12 -07 2013 LGISCH S AATSBLA

NEERGELEGD

2 7, 06. 2013

EC~#TBKO I RANDEL

MASUREEL DISTRIBUTION

Ondernerr3íngsnr : 0887.126.267 Benaming

(voluit)

(verkort) .

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 8531 Harelbeke, Kantstraat, 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

lilt een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 20 juni 2013, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas: "geregistreerd, vijf bladen, geen renvooien, te Izegem, op 24 juni 2013, Reg. 5, Boek 263, Blad 45, Vak 13. Ontvangen vijfentwintig euro (25,00- ¬ ). De EA Inspecteur B. Planckaert".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MASUREEL DISTRIBUTION", gehouden op 20 juni 2013 heeft beslist wat volgt:

1. Bevestiging van het besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2013, onder het nummer 13042677, waarbij er kennis is genomen van het ontslag van de Heer Verstraete Guy, wonende te 8500 Kortrijk, Guldenbergplantsoen, nummer 3 bus 22, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van 1 januari 2013 en waarbij Naamloze Vennootschap "FINART', voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Verstraete Guy, voornoemd, wordt benoemd ais gewone zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van 1 januari 2013.

2. Beslissing dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslissing om het lopend boekjaar aangevangen op 1 oktober 2012 te verlengen tot 31 december 2013.

3. Beslissing de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei van ieder jaar om elf uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op 29 mei 2014 om elf uur.

4. Beslissing tot aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde vereffeningsprocedure zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

5. Aanpassing van de statuten ingevolge voorgaande besluiten en dit als volgt:

- De tekst van artikel twaalf van de statuten wordt geschrapt en gewijzigd als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De eventuele benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Op de laatste blz. van Lu« l? vermeiden " Recto : Neem en hacdansgherd von ds :rlstmnenterande notaris hetze R'aî, de calsoto)i3(en) bevoegd Üc" rochttpr,rgocn ter $s77rCrr van Crcfden to' ver;egenwoorni9,-, n

vçr~.o " Naarn on 3inrdtekertrng.

Bijlagen bij het'Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen."

- De tekst van de eerste alinea van artikel achttien van de statuten wordt geschrapt en gewijzigd als volgt

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste donderdag van de maand mei om elf uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden."

- De tekst van artikel twee en twintig van de statuten wordt geschrapt en gewijzigd als volgt:

"Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig december van hetzelfde jaar." - De tekst van artikel vijfentwintig van de statuten wordt geschrapt en gewijzigd als volgt:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De

vereffenaar(s) zalfzullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank

van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van

stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de

vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden

goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van

stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van

vennootschappen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten

met eenparigheid van stemmen,

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf?

6, Opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de

optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de

Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

afschrift van de akte de dato 20 juni 2013

- coérdinering

~

Op de IaafStE btz var. Lurl: B vermelaen Recto Naam en noerarngslerd van ae anstrkl+men~ Trancle rlot8rts hetzij van ae ner ,o(o)ntesl) bfcvoC9d ítZ rectltsper~.00n ten ElarizlCrl varl deilQn iw eErtEtyeril,r'eí3ídiger!

Verse f+ta3rn en handtekening

25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.02.2013, NGL 21.03.2013 13068-0030-018
14/03/2013
ÿþ MOd Word 7 Li

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



UhIlIUIIH II1,1~II1,7j~111

NEERGELEGD

RECI~-T~~( KOOPHANDEL

T5IJ K

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0887.126.267

Benaming

(voluit) : MASUREEL DISTRIBUTION

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kantstraat 1, 8531 Harelbeke (Rulste)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 28/12/2012 blijkt dat de vergadering kennis genomen heeft van het ontslag als statutair zaakvoerder aangeboden door de heer Guy Verstraete, wonende te 8500 Kortrijk, Guldenbergplantsoen 3 bus 22, en dit met ingang van 01/01/2013.

De vergadering heeft dit ontslag aanvaard.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om in zijn vervanging te voorzien door de NV FIN-ART, met zetel te 8531 Harelbeke (Hulste), Kantstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0439.607.661, te benoemen tot nieuwe niet-statutair zaakvoerder, en dit met ingang van 0110112013 en voor onbepaalde duur.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur van de NV FIN-ART gehouden op 28/12/2012 blijkt dat de heer Guy Verstraete, voornoemd, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van de NV FIN-ART voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder van de NV FIN-ART in de BVBA MASUREEL DISTRIBUTION.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 13)

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en

buiten rechte.

Gedaan te Harelbeke (Hulste), op 28/12/2012.

Getekend:

De heer Guy Verstraete, vaste vertegenwoordiger van de NV FIN-ART

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 22.05.2012, NGL 30.05.2012 12130-0117-017
11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 30.09.2011, NGL 30.09.2011 11574-0146-012
26/10/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 30.08.2010, NGL 21.10.2010 10584-0237-013
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 05.03.2009, NGL 30.05.2009 09177-0134-011
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.08.2015, NGL 31.08.2015 15568-0376-027

Coordonnées
MASUREEL DISTRIBUTION

Adresse
KANTSTRAAT 1 8531 HARELBEKE

Code postal : 8531
Localité : Bavikhove
Commune : HARELBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande