26/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.02.2014, NGL 19.03.2014 14069-0418-045
10/04/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
~ ~ . ~ , k ` 1 B 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 8 . 0 3 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L O p T R U J K
1 1 1
* 1 3 0 5 6 2 7 0 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 4 6 2 1 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 6 , 8 7 9 0 W a r e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n d e r j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e B u r g . C V B A V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n - m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a h e r b e n o e m d w o r d t t o t c o m m i s s a r i s r e v i s o r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e B u r g . C V B A V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 .
H a n s V a n o o r b e e k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 03.04.2013 13081-0423-043
27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.12.2012, NGL 22.02.2013 13046-0081-048
11/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
E C T r p ~ ~ G E f t i E E R G E L E t : J
0 1 - 2 0 1 1
: 7 i ~ S A T B r _ A D
2 6 . 1 2 . 2 0 1 1
. ' r I ~ t . i , ; . ' i t r J " O P H A I ` 1 t i E L '
t ~ r i f f ~ e . . ; K
_
V o o r b e h o u d a a n h E B e l g i s l S t a a t s b I 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
* i a o o e 3 i e « 3 E G L I S C F
~ J 8 3 ' o J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g " i n "
M O N 1 T I t e r g r i
D i l 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 2 1 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 6 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u d e r , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n M a t c o N V ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , v a n G e v e p e B V B A , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n o o r b e e k a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g d a n k t G e v e p e B V B A v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
- D e h e e r H a n s V a n o o r b e e k , g e d o m i c i l i e e r d t e H a a c h s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . D e h e e r H a n s V a n o o r b e e k z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t n i e t v e r g o e d w o r d e n .
- V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n J a n S t o o p , D i r k S t r o b b e e n P i e t e r - J a n V a n d e v e l d e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 6 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- D e h e e r H a n s V a n o o r b e e k , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a a c h t s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j d r a a g t d e t i t e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n o e f e n t z i j n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t .
- V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n J a n S t o o p , D i r k S t r o b b e e n P i e t e r - J a n V a n d e v e l d e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 6 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n t e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
P i e t e r - J a n V a n d e v e l d e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o b e h c a a n
B e l t S t a a t
M e d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 I H I M 1 1 1 1
* 1 1 1 5 9 1 9 0 *
N E E R G E L E G D
2 7 . 0 9 , 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O i i R I ~ K H A N D £ l .
f i ; r n l i r . u n i m i t t l U l ' H A N D E ' L
1 7 , 0 9 . 2 0 1 1
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 6 2 1 8 5 4
B e n a m i n g
( v o + u i t ) : M A T C O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E X T I E L S T R A A T 2 6 , 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n d e r j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e r b e n o e m d ;
w e r d e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- d e B V B A G e v e p e , r u e d e M a g n é e 1 0 8 , 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s V a n o o r b e e k , H a a c h t s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 , 3 0 2 0 H e r e n t ( B e l g i ë ) .
- d e B V B A B H B , H a a c h t s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 , 3 0 2 0 H e r e n t
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h n B l i j d e n s t e i n , N e p p e l e n b r o e k e r d i j k 1 , 8 1 0 7 A S B r o e k l a n d ( N e d e r l a n d ) .
- B V C a p i t a l P a r t n e r s N e d e r l a n d B V , N e p p e l e n b r o e k e r d i j k 1 , 8 1 0 7 A S B r o e k l a n d ( N e d e r l a n d ) .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s V a n o o r b e e k , H a a c h t s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 , 3 0 2 0 H e r e n t ( B e l g i ë ) .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V M a t c o v a n 3 1 a u g u s t u s . 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e B V B A G e v e p e ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s V a n o o r b e e k ) e n d e B V B A B H B ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : J o h n B l i j d e n s t e i n ) h e r b e n o e m d w o r d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r ; 2 0 1 7 .
V o o r d e N V M a t c o ,
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B V B A G E V E P E
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s V A N O O R B E E K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.08.2011, NGL 31.08.2011 11493-0180-042
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 26.06.2009 09305-0377-040
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 20.06.2008 08269-0130-040
12/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B s t r I I I i u ~ i a i o i ~ i w i i u 8
1 5 6 8 4 9 0 *
1 1 1 l
N E E R i f r 3 a 0 4 . 1 t ~ i 5
4 ~ E . G N f f B ~ , t V é . K O O P H A N D E L
G r i ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 6 2 1 8 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T C O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 6 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s V a n o o r b e e k a l s b e s t u u r d e r , h e t o n t s l a g h e e f t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g . D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n v a a r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e d a n k t d e h e e r V a n o o r b e e k v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e B V C a p i t a l P a r t n e r s N e d e r l a n d , g e d o m i c i l i ë e r d t e R u b e n s l a a n 5 , N L - 3 7 2 3 B N B i i t h o v e n , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n o o r b e e k g e d o m i c i l i e e r d t e H a a c h t s t r a a t 1 1 9 - 1 2 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n v a a r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B H B B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n B l i j d e n s t e i n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 19.07.2007 07438-0250-038
01/07/2015
ÿþ` ~ ~ ~ 1 M o d W o r t 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
( P ( 1 \
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M O N I T E U B E L G ' N E E 3 E L E G D
2 4 - G - 2 Q ~ ~ 1 5
* 1 5 0 9 3 5 2 1 * R e c h t b s n k v a n K O C , 1 a i - i A N D E L
: E L G I S C H S A A T S B : G e n t . a ` ; 1 e r l J K
C e O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 6 2 1 8 5 4
1 1 B e n a m i n g
e ( v o l u i t ) : M A T C O
e ( v e r k o r t ) :
0 R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
X e Z e t e i : T e x t i e l s t r a a t 2 6 , 8 7 8 0 W a r e g e m
' 7 : 3 w l ( v o l l e d i g a d r e s )
e O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
e
d
u 7
0
N
r `
O
r - 1 O
0 4
0 4
0 4
z C e
c e - r
P :
4 1 : r
e
D L c a
~ r
: , r P :
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s -
R e v i s o r , z i j n d e d e B u r g . C V B A V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t ,
L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n v a a r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B 1 - 1 B B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n B l i j d e n s t e i n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 15.06.2005 05252-0106-025
14/06/2005 : KO103974
15/06/2004 : KO103974
28/11/2003 : KO103974
04/07/2003 : KO103974
13/06/2002 : KO103974
09/03/2002 : KO103974
08/06/2001 : KO103974
12/09/1997 : KO103974
01/01/1995 : KO103974
01/01/1993 : KO103974
01/01/1989 : KO103974
01/01/1988 : KO103974
01/01/1986 : KO103974