24/06/2014
ÿþV o ° b e h o u
a a n f B e l g i ; S t a a t s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 6 3 1 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i C i t y D e v e l o p m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
1 . 0 e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e r n s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o o r l o p i g e ( t u s s e n t i j d s e ) k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n C a r m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e s g e v a l l e n d e e n v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n C a r m e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n i n , d e p l a a t s .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w J u l i e V a r i e r M e n , w o n e n d e t e . K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e : g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n . t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n ' e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c g . a a n p a s s i n g . v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 M e l l l
- M e t e t t i r T Z Z M
1 7 - 0 6 - 2 0 1 / 1 E L G 1 S C H S T A A T S B L I Î 5 L
c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t ,
2 7 P b 2 0 1 4
a f d . K O R T R I J K G r i f f i o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 3 1 3 2 6 1 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 6 3 1 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i C i t y D e v e l o p m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s , e n h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 :
1 . V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t ;
- D e B l a u w h o e v e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B l a u w d r e e f 1 8 7 , 9 8 7 0 Z u l t e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 4 7 2 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v a n V a n d e M a e l e ; e n
- C a r m e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i V a n d e n E y n d e .
D e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o n y M o r e e l s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g z a l h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n a f z o n d e r l i j k e b e s l i s s i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 :
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e ( h e r ) b e n o e m e n a l s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n , d . i . t o t n a d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
- D e B l a u w h o e v e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B l a u w d r e e f 1 8 7 , 9 8 7 0 Z u l t e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 4 7 2 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v a n V a n d e M a e l e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e ' ~ . ` 4 . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p a r i a d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n , d . i . t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t ' m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g