23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0461-052
07/10/2014
ÿþ M o W o r d 1 1 . 1
i L a e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N E E R G E L E G D
2 B A t I G , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t G p i t h e K O R T R I J K
A A T S B L A . .
R . B E L G E
M O N I T E U
E E L G 1 S C H
- 2 0 1 4
3 0 - 0 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4
1 . V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n é é n b e s t u u r d e r v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r v a n a f h e d e n , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- A r d i e g o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K u r s a a l W e s t h e l l i n g 6 b u s 6 8 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 7 5 8 . 3 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r t h u r G o e t h a i s .
D e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , d . i . v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 :
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , m e t k a n t o o r g e l e g e n t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t .
V a u b a n N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G a é t a n H a n n e c a r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
17/10/2013
ÿþO p d e l a a t s t e D l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E 5 R G E L E G O
0 8 . 1 0 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K n R I J K O O I ~ h ( ~ t . . O R
1 3 1 5 7 9 7 0 *
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
9 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
D D e h e e r K a r e l V a n E e t v e s t , w o n e n d e t e K l e i n M e c h e l e n 3 8 A , 2 8 8 0 B o r n e m
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
17/09/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 10.09.2013 13578-0438-058
11/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13570-0372-053
04/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
1 1 u i
1 1 3 1 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 7 1 7 . 9 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x , i G r o u p ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 8 . 2 0 1 3
R I 'M 7 t 3 ~ i ! " d l < , 1 U ~ ~ l ~ ~ H q N ~
. . e .
R e c h t s v o r m : N a a m l o g e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n ' s o m m i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
- I n d u s t r i e l l e d e s C y t i s e s a f g e k o r t C y t i n d u s ) N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G o u d e n r e g e n l a a n 6 , 1 1 8 0 U k k e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ) 0 4 6 0 . 7 2 4 . 2 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l D e l l o y e .
- V a n k o M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e w i t t e l a a n 1 9 b u s 0 4 0 2 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , ! ! o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 1 9 . 8 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n d e w a l l e .
D e a l d u s h e r b e n o e m d e b é s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t I d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , d . i . t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n W o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
2 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , d . i . t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g V a n 2 0 1 6 :
V a n k o M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e w i t t e l a a n 1 9 b u s 0 4 0 2 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 5 1 9 . 8 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n d e w a l l e .
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r _
O p d e N a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e d W o r d 1 1 . 1
i I _ _ _ _ , _ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T E X I G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E X I G R O U P " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n n r 1 8 0 ; B T . W . - o n d e m e m i n g s n r B E 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 5 . 6 5 3 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e n t w i n t i g ( 5 1 . 0 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; d e c o n v e r s i e - v e r h o u d i n g b e d r a a g t n e g e n k o m m a n u l t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 9 , 0 2 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r é é n o u d a a n d e e l . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a k k o o r d o m d e u i t k o m s t a f t e r o n d e n n a a r v o l g e n d e a a n t a l l e n a a n d e l e n : v o o r :
1 ) M e v r o u w V a n d e V y v e r e , B é n é d i c t e M a r i e H e r m a n , r i j k s r e g i s t e r n r 6 9 . 0 2 . 0 2 0 5 6 8 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 - 2 3 4 3 5 3 3 - 1 8 , g e b o r e n t e T i e l t o p t w e e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d t e 9 8 5 0 N e v e l e , M e i r s t r a a t n r 7 ; t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 0 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n r u i l v o o r h a a r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 2 . 2 4 3 ) o u d e a a n d e l e n ;
2 ) H e e r V a n d e V y v e r e , B r u n o J e a n R o g e r G e r a r d , r i j k s r e g i s t e r n r 7 3 . 0 5 . 0 9 3 9 3 - 3 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 8 5 1 1 1 7 7 - 1 4 , g e b o r e n t e T i e l t o p n e g e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d t e 2 6 3 0 A a r s t e l a a r , S o l h o f d r e e f n r 3 5 : t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 . 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n r u i l v o o r z i j n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i e n ( 1 . 4 1 3 ) o u d e a a n d e l e n ;
3 ) D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " O U D T M O O R E G H E M I " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K a s t e e l s t r a a t n r 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r V a n d e V y v e r e , P h i l i p p e J o s e p h G e r a r d R a c h e l , r i j k s r e g i s t e r n r 5 0 . 0 2 . 1 9 1 1 1 - 9 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 - 4 8 0 1 1 7 7 - 2 0 , g e b o r e n t e T i e l t o p n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K a s t e e l s t r a a t n r 1 4 ; z e v e n t i e n d u i z e n d ( 1 7 . 0 0 0 ) ' n i e u w e a a n d e l e n i n r u i l v o o r h a a r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 . 8 8 4 ) o u d e a a n d e l e n ;
4 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N K O R I N V E S T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t - l a a n n r 1 8 0 ; B . T . W . - o n d e m e m i n g s n r 0 8 9 3 . 9 4 7 . 5 4 5 R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : a ) H e e r V a n d e V y v e r e , B r u n o v o o r n o e m d ;
b ) H e e r H a n n e c a r t , G a ë t a n L u d o v i c u s E m m a n u e l V i n c e n t , r i j k s r e g i s t e r n r 6 4 . 0 4 . 2 7 3 9 3 7 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 1 - 2 6 3 5 5 4 2 - 5 7 , g e b o r e n t e W i t r i j k o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d t e 9 8 5 0 N e v e l e , M e i r s t r a a t n r 7 : d u i z e n d e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n r u i l v o o r h a a r h o n d e r d e n d e r t i e n ( 1 1 3 ) o u d e a a n d e l e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t T W E E E N D E R T I G M I L J O E N E U R O ( ¬ 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D D R I E E N V E E R T I G M I L J O E N T W E E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 1 4 3 . 2 3 6 . 6 5 9 , 9 8 ) o p H O N D E R D E N E L F M I L J O E N T W E E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 1 1 1 . 2 3 6 . 6 8 9 , 9 8 ) , m e t a i s d o e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e o m z e t e n a c t i v i t e i t e n e n d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n d e r v e n n o o t s c h a p ; d e z e v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ; h e t z i j i n t o t a a l Z E S H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G K O M M A T W E E D U I Z E N D E N V I J F T I G E U R O ( ¬ 6 2 7 , 2 0 5 0 ) p e r a a n d e e l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ,
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d a t h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e k e n d - ' g e m a a k t
M O N I T E U R L . 1 7 f K T , 2 0 1 ' t
1 9 - 1 2 - 2 0 H R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
B E L G I S C I - S T A A T S B L n , C r r t f f i e
N E E R G E L E G D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n , , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o f l a t e r , i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s d i e e e n v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o p d e d a g v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t e i s b a a r w a s e n v o o r d i e d a t u m o n t s t a a n i s , h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l 6 1 3 . I n d a t g e v a l k a n d e u i t k e r i n g p a s g e b e u r e n z o d r a d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o f z o d r a h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j - ' g e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t , a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E N E L F M I L J O E N T W E E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 1 1 1 . 2 3 6 . 6 8 9 , 9 8 ) . H e t i s v e r d e e l d i n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e n t w i n t i g ( 5 1 . 0 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k é é n ! é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . H e t m a a t - ' s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t "
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o o k s t a t u t a i r a l l e o p n a a m z i j n , e n b i j g e v o l g d e v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n :
- d e e e r s t e v i e r a l i n e a ' s ( e i n d i g e n d m e t " v a n b e s t u u r . " ) v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n d o o r : " A l l e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p n a a m ?
- s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n " h u n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f " .
5 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e m a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r h e t a a n p a s s e n v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u t e b e k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 , r r ,
_ - ~ - . ~ ~ : _ - _ - - - -
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L , . N E E R G E L E G D
h l - U . 2 . 2 3 . i D , 2 2 1 2
S T A A T ^ L i , , -
' E C F 3 T B A P K I ~ P H A N 7 E L i l r l e - r 4 r I L , ,
R
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c l "
S t a a t s b l a
0 5 - E L G l S C H
* 1 2 1 8 3 9 1 1 `
I M O N f T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 :
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n s o m m i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r v a n a f h e d e n , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
A r d i e g o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r t h u r G o e t h a l s .
V a u b a n N V
V a s t v e r t , d r . G a ë t a n H a n n e c a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
06/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 01.08.2012 12377-0081-054
22/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
_ , E í i . ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i - d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
b e
S 7 e ;
I I I I N I W I I ~ A Y N I I 1 I ~ I I I I ~ Y M
* 1 2 0 9 2 f i 9 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 2 : I D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
F i n a n c i è r e d e s C y t i s e s ( a f g e k o r t C y t i f i n a n c e ) S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s , C y t i s e s 6 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 7 5 9 . 9 9 3 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 2 ,
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 2 e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 :
I n d u s t r i e l l e d e s C y t i s e s ( a f g e k o r t C y t i n d u s ) S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s C y t i s e s 6 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 7 2 4 . 2 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M i c h e l D e l l o y e .
U i t b i j g a a n d e v e r k l a r i n g v a n C y t i n d u s S A b l i j k t d a t z i j h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t e n d e h e e r M i c h e l D e l l o y e a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a u b a n N V
V a s t v e r t , d r . G a ë t a n H a n n e c a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/12/2011
ÿþ a a o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I ~ N ~ V ~ 4 W ~ ~ N ~ ~ t l l l ~ 2 5 . 1 1 , 2 0 1 1
" 1 1 1 0 5 , 4 , "
R E C t 1 T É I A f V K K O O P H A N D E L G r i f f i e u n t n I E I K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T E X I G R O U P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r R V B e n l i d d i r e c t i e c o m i t é - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
- D e h e e r L u c V a n d e w a l l e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , D e w i t t e l a a n 1 9 / 0 4 0 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ; e n
- D e h e e r G a ë t a n H a n n e c a r t , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , M e i r s t r a a t 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 :
- V a n k o M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , G e r a r d D a v i d s t r a a t 2 0 , . m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 5 1 9 . 8 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L u c V a n d e w a l l e ; e n
- V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G a ë t a n H a n n e c a r t .
U i t b i j g a a n d e v e r k l a r i n g v a n V a n k o M a n a g e m e n t B V B A b l i j k t d a t z i j h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t e n d e h e e r L u c V a n d e w a l l e a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t b i j g a a n d e v e r k l a r i n g v a n V a u b a n N V b l i j k t d a t z i j h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t e n d e h e e r G a ë t a n H a n n e c a r t a a n d u i d t a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n L u c V a n d e w a l l e a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 :
V a n k o M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , G e r a r d D a v i d s t r a a t 2 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 5 1 9 . 8 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d " d o o r L u c V a n d e w a l l e .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G a ë t a n H a n n e c a r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G a ë t a n H a n n e c a r t a l s l i d ( e n v o o r z i t t e r ) v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
4 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n " O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1
1 . H e t d i r e c t i e c o m i t é n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G a ë t a n H a n n e c a r t a l s v o o r z i t t e r v a n h e t " d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
H e t m a n d a a t i s g e l d i g t o t b e ë i n d i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 23.09.2011 11554-0234-060
08/09/2011
ÿþ* n r \
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 6 5 4 3 *
M a l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o r e
0 1 - 0 9 - 2 J 1 1
® E S T U U R
) E l _ G I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e - - E C - - ` -
n ~ J r ' S r i L ' r "
1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
M ~ T 1 u C : T l N L Z ~ r r `
K i . _ r - _ . E , - ' l ° _ ? ' = C 3
- , , . , ~ , e
l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i G r o u p R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e ë i n d i g i n g m a n d a a t l i d D
T e k s t d i r e c t i e c o m i t é - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 j u l i 2 0 1 1
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 6 j u n i 2 0 1 1 t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
G a ë t a n H a n n e c a r t , w o n e n d e t e M e i r s t r a a t 7 t e 9 8 5 0 N e v e l e .
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n M a n i b o C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , P e t r u s P a u l u s R u b e n s l a a n 2 7 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 3 6 8 . 1 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë l S t e p m a n , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 . D i t i s h e t g e v o l g v a n e e n i n t e r n e h e r s t r u c t u r e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t h i e r b i j o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k k w i j t i n g a a n M a n i b o C o m m . V . v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 m e i 2 0 1 1 . E r w o r d t g e e n n i e u w l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m d . V o o r t a a n z a l h e t d i r e c t i e c o m i t é s l e c h t s t w e e l e d e n t e l l e n : G a ë t a n H a n n e c a r t e n D e B l a u w h o e v e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v a n V a n d e M a e l e .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0323-050
08/07/2011
ÿþ M a d z . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I I I i f J u i f 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I H I I I
" 1 1 1 0 4 1 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i G r o u p
R i E E R G . . ; ' _ _ . _ . ( 3 1 7
2 7 , 0 6 . 2 % e i i
R E C h t T « ~ ~ 1 e ` " . ~ I O P , i K H A N D E L ]
i
L ' r i "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 j u n i 2 0 1 1
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n s o m m i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- R o m e a N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e V a n d e V y v e r e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
- F i n a n c i e r e d e s C y t i s e s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l D e l l o y e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
- G a ë t a n H a n n e c a r t , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
- N i m m o b o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B é n é d i c t e V a n d e V y v e r e , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
G a ë t a n H a n n e c a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o b e h o u
a a n I . B e l g i : S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011
ÿþM W 2 . 0
( k g
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E C I - { C a E L E G D
b +
E
5 1
0 3 . 0 6 , 1 0 1 1
" 1 1 0 8 9 ] ] ]
R E C H T B A N K K O O i a l A N D E L K G i f f i e j i
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g l e d e n d i r e c t i e c o m i t é T e k s t M a e l e e n D a n i ë l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 m e i 2 0 1 1 n i e u w e l e d e n v a n
D o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o v e r e e n g e k o m e n a l s v o l g t o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 0 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n I v a n V a n d e S t e p m a n a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 :
- D e B l a u w h o e v e B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 4 7 2 . 0 1 8 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , B l a u w d r e e f 1 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I v a n V a n d e M a e l e .
- M a n i b o C o m m . V . , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 3 6 8 . 1 6 9 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , P e t r u s P a u l u s R u b e n s l a a n 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a n i ë l S t e p m a n .
D e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é h i e r i n b e g r e p e n d e v e r g o e d i n g v o o r h e t m a n d a a t , d e d u u r , d e o p z e g r e g e l i n g , r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e p a r t i j e n w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n s c h r i f t e l i j k e o v e r e e n k o m s t .
D e b e s t u u r d e r s k e u r e n d e z e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r u n a n i e m g o e d .
D e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n d e n w o r d e n t e r o n d e r t e k e n i n g a a n d e n i e u w e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r g e l e g d .
D e v o o r m e l d e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n z i j n g e l d i g t o t b e ë i n d i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n v o o r m e l d e n o t u l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h i e r b i j o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 0 o p h e d e n s c h r i f t e l i j k t e b e v e s t i g e n .
G a ë t a n H a n n e c a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
07/06/2011
ÿþa
M e d 2 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
( M e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 m e i 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t i n o n d e r l i n g o v e r l e g d e b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e p a l e n e n t e b e p e r k e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m v a t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t v o l g e n d e t a k e n ( n i e t e x h a u s t i e f ) :
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e ;
- H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e ) t e n o v e r s t a a n v a n d e p o s t e r i j e n , f i s c a l e e n s o c i a l e z e k e r h e i d s a u t o r i t e i t e n , d e n a t i o n a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e , g e m e e n t e l i j k e e n g e r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n , d e b e r o e p s v e r e n i g i n g e n e n e l k a n d e r p u b l i e k o f p r i v a a t o r g a a n ;
- H e t o n d e r h a n d e l e n , o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n v a n a l l e o f f e r t e s , b e s t e l b o n n e n , o v e r e e n k o m s t e n e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( v o o r z o v e r d i t v e r b a n d h o u d t m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e g e w o o n l i j k e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ) ;
- H e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- H e t o p n e m e n v a n e l k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r b e r e i d i n g , h e t a f s l u i t e n e n d e u i t v o e r i n g v a n o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n d e i n v e s t e r i n g e n , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , m a r k e t i n g e n v e r k o o p , l o g i s t i e k , I C T , a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n e n d i e n s t e n , p r o j e c t b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i e e l b e l e i d , j u r i d i s c h e z a k e n , v e r z e k e r i n g e n , p e r s o n e e l s b e l e i d , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , f i s c a l i t e i t , s u b s i d i e s e n o n r o e r e n d g o e d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- H e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n e l k v a n d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e b e v o e g d h e d e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r i s b e v o e g d a m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r . D i t a l l e s w o r d t e v e n w e l b e p e r k t t o t h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t n i e t h o g e r i s d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( é é n m i l j o e n e u r o ) .
D e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t h o g e r i s d a n b o v e n v e r m e l d g r e n s b e d r a g w o r d e n n i e t g e r e k e n d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
T e v e n s w o r d e n u i t g e s l o t e n :
- H e t t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n i n r e l a t i e m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ( b i j v . k r e d i e t - o f w a a r b o r g o v e r e e n k o m s t e n ) ;
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n e n c h e q u e s , t e n z i j h i e r v o o r e e n a f z o n d e r l i j k e v o l m a c h t t e n a a n z i e n v a n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n w e r d v e r l e e n d .
G a ë t a n H a n n e c a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* 1 1 0 8 6 7 7 9 *
1 1 1 1
b 6 B
s t
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 5 . 2 0 , 1
R E C H T B G i i i f i D O P H A N D E L K O R T R I J K
03/05/2011
ÿþO n d e r n n m o n g o n r : 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T E X I G R O E P , i n h e t f r a n s " G R O U P E M A T E X I " , i n h e t e n g e l s " M A T E X I G R O U P "
R e p h t s v o n n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : n a a m w i j z i g i n g , w i j z i g i n g b e s t u u r s b e v o e g d h e i d , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E X I G R O E P " , i n h e t f r a n s " G R O U P E M A T E X I " , i n h e t e n g e l s " M A T E X I G R O U P ^ , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n n r 1 8 0 ; o n d e m e m i n g s n r 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 0 R P R K o r t r i j k ; B . T . W . n r B E 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 8 ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M A T E X I G R O U P " e n b i j g e v o l g s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n ^ " M A T E X I G R O E P " , i n h e t f r o n a ~ G R Ó U P E M A T E X | ^ , i n h e t e n g e l s "
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d e w o o r d e n ^ 8 7 6 0 M e u l e b e k e , Z u i d ' A u s t r o U # s t r a m t n u m m e r 4 2 e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s t e " t e s c h r a p p e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e - v o e g d h e i d t e w i j z i g e n , d o o r :
- v e r v a n g i n g i n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n , v a n d e w o o r d e n " i e d e r e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n " d o o r : " t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; # h e t z i j d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n ( b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ; " .
4 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T F R E K S E L ,
N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : w a e m m o h a n d t m x a n i n 9 .
L u i k B ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ _ _
~ ~ ~ ~
V o o r -
a a n h e t | N N
B e l g i s c h | ~ ~
S t o a t s b | m
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 6 9 7 6 *
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 4 . ~ ° .
~ M i i
.
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G n 0 M l i É R T R | J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2011
ÿþM o t l 2 . 0
A n n e x e s d u M o n i t e u r b - e l g ë
B i j t a g e n - ù i j - g e t - B ~ e 1 g i s C $ $ ` t a a t 3 $ t a C t - - 0 8 1 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S . d t
L u i k B
1 1 1 1
* 1 1 0 2 1 0 3 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L J k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
B e n a m i n g
( v o l u i t } : M a t e x i G r o e p R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r u n o V a n d e V y v e r e , w o n e n d e t e J o s C o v e l i e r s s t r a a t 6 9 t e 2 5 4 0 H o v e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- B r u n i m N V , J o s C o v e l i e r s s t r a a t 6 9 t e 2 5 4 0 H o v e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B r u n o V a n d e V y v e r e .
U i t b i j g a a n d e v e r k l a r i n g v a n B r u n i m N V b l i j k t d a t z i j h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t e n d e h e e r B r u n o V a n d e V y v e r e a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G a ë t a n H a n n e c a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
06/10/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 07.07.2010, NGL 30.09.2010 10567-0260-048
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 26.08.2010 10497-0254-049
08/12/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 31.12.2008, NGL 01.12.2009 09873-0007-047
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 08.07.2009 09386-0249-050
04/11/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 30.09.2008, NGL 30.10.2008 08791-0232-043
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.07.2008, NGL 15.07.2008 08412-0038-047
05/10/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 31.08.2007, NGL 26.09.2007 07745-0041-029
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 18.07.2007 07429-0385-038
09/01/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 23.09.2006, NGL 27.12.2006 06925-0151-030
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 26.07.2006 06523-0471-024
16/11/2005 : ME071045
11/10/2005 : ME071045
03/09/2005 : ME071045
15/06/2004 : ME071045
17/08/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 07.08.2015 15411-0480-064
04/07/2003 : ME071045
25/06/2003 : ME071045
16/01/2003 : ME071045
01/10/2002 : ME071045
15/08/2001 : ME071045
21/01/2000 : ME071045
25/11/1997 : ME71045
25/04/1995 : ME71045
25/12/1993 : ME71045
04/12/1991 : ME71045
18/11/1988 : SN46366