MATISSE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MATISSE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.053.866

Publication

25/04/2014
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



.  .

Ondememingsnr : 0461.053.866

Benaming

(voluit) : MATISSE

(verkort):

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8620 Kuurne, Brugsesteenweg 50

(volledig adres)

Onderwerp akte REGIME ARTIKEL 537 W11392 KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAP1TAALVERHOGING DOOR INBRENG GELD VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Dominique HENDRYCKX, geassocieerd notaris te Menen, op éénendertig maart tweeduizend en veertien, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MATISSE" volgende besluiten genomen heeft

EERSTE BESLUIT VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend en dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap vijfenvijftigduizend zeshonderd negentien euro vierendertig cent (E 55.619,34) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van éénendertig maart tweeduizend en twaalf.

TWEEDE BESLUIT ; VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen vijfenvijftigduizend zeshonderd negentien euro vierendertig cent (¬ 55.619,34) bedraagt.

DERDE BESLUlT KENNISNAME BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de' bijzondere algemene jaarvergadering de dato éénentwintig maart tweeduizend en veertien houdende de'. beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend met toepassing van artikel 637 WIB92 ten belope van, vijfenvijftigduizend euro (E 55.000,00), waarop tien procent (10 %) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij. vijfduizend vijfhonderd euro (E 5.500,00).

VIERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van negenenveertigduizend vijfhonderd euro (¬ 49.500,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Terstond hebben de verschijners verklaard alle aandelen van de vennootschap te bezitten en volledig op de' hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

De verschijners verklaren de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor het geheel, heizij negenenveertigduizend vijfhonderd euro (¬ 49.500,00), en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in speciën als, volgt

-door de heer Dumortier Nicolas voor vierentwintigduizend tweehonderd vijfenvijftig euro (E 24.255,00). -door mevrouw Robbe Isolde voor vijfentwintigduizend tweehonderd vijfenveertig euro (¬ 25.245,00).

Er worden in vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen toegekend, gelet op de gelijke deelname:

aan de kapitaalverhoging.

ZESDE BESLUIT  VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenenveertigduizend vijfhonderd euro (E 49.500,00) daadwerkelijk verwezenlijktyverd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op achtenzestigduizend en tweeënnegentig euro één cent (E; 68.092,01), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

MONITEUR B

17 -04- 20 ELGISCH S-AAI

p,_pERcELEu_J

4 09. 94. 2014

1-) BANK KOOPHANDEL

KORTRIJK.

,diraffj

II

II

B

0111.11!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

s

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag vanaf heden van negenenveertigduizend vijfhonderd ,

euro (¬ 49.500,00),

De verschijners verklaren dat deze gelden voortkomen uit de beslissing van de bijzondere algemene :

vergadering van éénentwintig maart tweeduizend en veertien tot dividenduitkering.

ZEVENDE BESLUIT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die !

voorafgaat, besluit de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzestigduizend en tweeënnegentig euro één '

cent (¬ 68.092,01),

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde,

met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal.",

ACHTSTE BESLUIT  VOLMACHT COORDINATIE

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde statuten van

de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLUIT  MACHTEN MN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten,

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de i rechtbank van koophandel,

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte statutenwijziging.

-gecoördineerde statuten.

Meester Dominique HENDRYCI<X, geassocieerd notaris te Menen.

Op de laatste blz. van Luik E vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

-,,

Voor-

behouden

aan,het

Belgisch

Staatsblad

r_

06/10/2014 : KO142155
19/11/2013 : KO142155
22/11/2012 : KO142155
29/11/2011 : KO142155
22/11/2010 : KO142155
24/11/2009 : KO142155
02/12/2008 : KO142155
04/10/2007 : KO142155
02/10/2006 : KO142155
04/11/2005 : KO142155
15/10/2004 : KO142155
31/10/2003 : KO142155
23/10/2002 : KO142155
05/11/2015 : KO142155
26/09/2001 : KO142155
10/11/2000 : KO142155
11/09/1998 : KO142155
16/07/1997 : KO142155

Coordonnées
MATISSE

Adresse
BRUGSESTEENWEG 50 8520 KUURNE

Code postal : 8520
Localité : KUURNE
Commune : KUURNE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande