06/11/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , O o s t s t r a a t 9 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O u d e ; { e ' J . ) e k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M a t t h y s " , m e t z e t e l t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , O o s t s t r a a t 9 7 , v a s t g e s t e l d d o o r M e e s t e r P a t r i c k d e G r a v e , N o t a r i s t e L o - R e n i n g e ( s t a n d p l a a t s L o ) o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n m e t i n g a n g o p 2 j u l i 2 0 1 2 :
- D e H e e r M a t t h y s G e e r t , w o n e n d e t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , B l a u w v o e t 1 1 ;
- D e H e e r M a t t h y s P a t r i e k , w o n e n d e t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , O o s t s t r a a t 9 5 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t t o t o p 2 j u l i 2 0 1 2 T W E E D E B E S L I S S I N G : B e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p 2 j u l i 2 0 1 2 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B l a u w v o e t L o ' , m e t z e t e l t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , B l a u w v o e t 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 2 9 3 . 7 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e H e e r M a t t h y s G e e r t , w o n e n d e t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , B l a u w v o e t 1 1 , d i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` M a t t a n j a ' , m e t z e t e l t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , O o s t s t r a a t 9 5 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 2 9 4 . 2 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e H e e r M a t t h y s P a t r i e k , w o n e n d e t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , O o s t s t r a a t 9 5 , d i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t t o t o p 2 j u l i 2 0 1 2 D E R D E B E S L I S S I N G : A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l a f t e s c h a f f e n e n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a s t t e s t e l l e n o p é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 s t e ) p e r a a n d e e l .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 3 5 9 . 3 3 7 , 0 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 ( o p g e n o m e n o n d e r d e p o s t " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " ) d i e o p 2 5 m e i 2 0 1 2 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
Z E S D E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 1 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
O p d e ; a a s t e o t z v e n v e i r f i e k e i l . R e c Z a M a a m e i i h . 7 e d a l ç t n e i G v a n d e i n e t r & l m e r t e r - o e [ ' o t a r i s . h e ; : i i v a n e p l e r s v . V # r , . . , 3
b e " o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ; e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V a m p : N a a m v r l h a n d r e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 2 O K T . 2 0 1 4
G r i t '~ ~ e
7 c t a e u i i g
C 3 n d e r n e r n t n g s i 3 r : 0 4 4 7 . 9 5 7 . 6 7 8
B e n a m i n g
t v o i u n t , : M A T T H Y S
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - i r b e h p u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g [ . . . j
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 1 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 1 9 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G ; W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g ;
- a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n i n g e v o l g e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 . 2 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t ,
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 1 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " - T i t e l n e g e n ( I X . ) v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s . N E G E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
T I E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L . .
M e e s t e r B r u n o V a n d e n a m e e l e - n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v o o r n o t a r i s P a t r i c k d e G r a v e t e L o - R e n i n g e ( L o )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g