08/01/2014
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I j ! _ f ' ! e ' I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E t í 1 C ~ t : L b C U D T E R G R I F F I E V A N D E , - , r R E C H . T B A N K V A N K O O P H A N D E I . T E
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G r i f f i e
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~ O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 6 6 . 0 6 3
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N 1 A V E A U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L i e v e r s t e d e s t r a a t 1 1
8 0 2 0 O O S T K A M P
; , O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
C e E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e , t e J a b b e k e ,
Q ; l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e " , o p 1 7 . 1 2 . 2 0 1 3 ,
L ' d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
e l E E R S T E B E S L U I T A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N
o D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
v D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d
i v n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
w i ( 2 5 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 2 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , m i t s
o i c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 7 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r i n b r e n g v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
o i
Z O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n h e t
v v o l l e d i g e b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , e n z a l v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
i e O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , v o o r n o e m d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o a l s z i j v e r k l a r e n , z o d a n i g d a t d e i n s c h r i j v i n g a l s v o l g t g e s c h i e d t :
v - d o o r d e h e e r B a r t M a v e a u , t e O o s t k a m p , L e g e w e g 1 7 1 , v o o r e e n b e d r a g v a n
E i h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
r m a D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t
C t ; b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
l v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n
e : v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d
r m w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
y D B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
V e D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , g e l i j k
g o i a a n h e t v e r k r e g e n b e d r a g i n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 5 0 0 1 7 1 3 7 2 3 5 5 1 o p n a a m v a n ; d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s N V .
E e n b a n k a t t e s t v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d a a n m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d , e n z a l i n m i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t l g ( 7 9 5 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p
' : n a a m v a n d e h e e r B a r t M a v e a u .
D e z e z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 7 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e i b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a i t e m p o r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 2 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 8 9 5 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n m e t m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 2 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 8 9 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 8 9 5 5 1 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b e s t u u r w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t . T e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t i s h u n m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r "
Z E S D E B E S L U I T : O N T S L A G B E N O E M I N G
B a r t M a v e a u b i e d t z i j n o n t s l a g a a n a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e t o g e n b l i k w a a r o p d e b v b a I E K O , n a g e n o e m d , r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n , w a t a a n v a a r d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e t o g e n b l i k w a a r o p d e b v b a I E K O , n a g e n o e m d , r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I E K O ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L i e v e r s t e d e s t r a a t 1 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e t e J a b b e k e , o p 1 7 . 1 2 . 2 0 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t M a v e a u , v o o r n o e m d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n g e h e e l
P . V a n H o e s t e n b e r g h e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g