MAVEKO

ÿþMal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15060835*

Ondernemingsnr : 0885.720.856

Benaming

(voluit) ; Maveko

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Plaats 41 te 8890 Dadizele

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETEL - DOEL - BESTUUR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op één april tweeduizend en vijftien, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maveko, met zetel te 8890 Dadizele, Plaats 41, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing  zetel

De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar 8880 Ledegem, Rollegembosstraat 19.

De vergadering beslist bijgevolg om artikel twee (2) van de statuten als volgt te wijzigen: "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8880 Ledegem, Rollegembosstraat 19.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland."

Tweede beslissing  Verslag zaakvoerder

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per achtentwintig februari tweeduizend en vijftien.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per achtentwintig februari tweeduizend en vijftien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Derde beslissing  Doel

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie (3) van de statuten te vervangen door de volgende tekst: « De vennootschap heeft tot doel:

1. Het organiseren van lessen, geven van allerhande onderwijs en opleidingen.

Overige vormen van onderwijs, schriftelijk onderwijs, volwassenenvorming.

2. Fokken van paarden en andere paardachtigen.

Sport- en recreatieonderwijs.

Exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges.

Activiteiten van paardensportclubs.

3. Uitbating van Bed & Breakfast

4. Uitbating van restaurants, cafés, verbruikssalon, tearoom en ijsroom, alle activiteiten van traiteur en hotels, organisatie van feesten en in het algemeen alle activiteiten die betrekking hebben op het voorgaande.

5. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of

onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

De vennootschap heeft tevens als doel:

a)het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van

aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,

bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b)het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c)in de mate toegestaan door de wet, leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of

particulieren, onder om het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d)het uitbaten van alle ondernemingen van vervoer, bevrachting en bewaring van goederen, zowel nationaal ais internationaal, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer;

e)het uitbaten van garages; de aankoop, de verkoop, de verhuring, de import en de export, de assemblage, de montage, het koetswerk, het schilderwerk, de afbraak, de herstelling, het onderhoud van nieuwe en tweedehandse voertuigen, vliegtuigen met of zonder motor en machines, caravans, mobilhomes en boten, van hun onderdelen en benodigdheden; sport - en vrijetijdsartikelen, huishoudartikelen, de financiering van hun aankoop op afbetaling; de handel in benzine, oliën, vetten, brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsprodukten;

f)het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis; het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitalisatiebestuur;

g)alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap zal binnen het kader van het doel kunnen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze in andere ondernemingen en vennootschappen. De vennootschap heeft tevens als doel.

h)Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

De vennootschap mag hiertoe alle burgerlijke-, handels-, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met dit doel verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en voor zover de wet dit niet verbiedt.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, door alle middelen en op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving. 7>.

Vierde beslissing  Ontslag zaakvoerder

De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van zaakvoerder van de heer VERGAUWEN Geert Karel, geboren te leper op zevenentwintig juni negentienhonderd zesenvijftig, identiteitskaart nummer 591-9169339-31 - rijksregister nummer 56.06.27-063.54, wonende te 8890 Moorslede-Dadizele, Plaats 41,

De vergadering verleent kwijting aan de heer Vergauwen Geert voornoemd, voor zijn bestuur van één oktober tweeduizend en veertien tot op heden.

Vijfde beslissing  Benoeming

De vergadering beslist als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders te benoemen:

1/ de heer VERGAUWEN Konstantijn Joris, geboren te Kortrijk op dertig juni negentienhonderd drieëntachtig, identiteitskaart nummer 591-3672121-94 - rijksregister nummer 83.06.30-041.68, wonende te 8880 Ledegem, Rollegembosstraat 19;

21 mevrouw VALCKE Elien Greta, geboren te Izegem op dertien januari negentienhonderd tweeënnegentig, identiteitskaart nummer 591-6122082-29 - rijksregister nummer 92.01.13-324.61, wonende te 8880 Ledegem, Rollegembosstraat 19, die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerders is bezoldigd,

Zesde beslissing  Kwantitatieve bevoegheidsbeperking

De vergadering beslist dat de beide zaakvoerders afzonderlijk mogen handelen tot een bedrag van tienduizend euro (¬ 10.000,00). Boven dit bedrag moeten zij gezamenlijk te handelen.

Bijgevolg beslist de vergadering om artikel elf (11) van de statuten als volgt aan te passen;

"Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerder(s) aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

Zevende beslissing -- Aanpassing huidig W,Venn.

De vergadering beslist om "titel VII-Ontbinding-Vereffening" van de statuten, zijnde artikel eenentwintig (21) tot en met artikel drieëntwintig (23) van de statuten aan te passen aan het huidig Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg wordt volgende tekst toegevoegd aan de statuten:

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

"TITEL VII  ONTBINDING  VEREFFENING

ARTIKEL 21 - ONTBINDING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van aile aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 27 -- ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s), handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd,

zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaar(s) beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaar(s) bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal."

Achtste beslissing  Hemummering

11.

a , Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

a.r



Gezien door de vorige beslissing Titel VII van de statuten één artikel minder bevat, beslist de vergadering' om de artikelen van titel VIII van de statuten, zijnde artikel vierentwintig (24) tot en met artikel zesentwintig (26) van de statuten te hernummeren. Deze artikelen worden bijgevolg hemummerd van drieëntwintig (23) tot en met vijfentwintig (25).

Negende beslissing  Volmacht

De vergadering verleent aan Francis Vlegels, notaris te Ingelmunster aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Tiende beslissing - Machtiging

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Elfde beslissing -- Administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fidufac Consulting met zetel te 8510 Kortrijk-Marke, C, Verschaevestraat 100, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite proces-verbaal;

- coördinatie van de statuten;

- verslag zaakvoerder met staat van actief en passief.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening