MAX SPORT

NV


Dénomination : MAX SPORT
Forme juridique : NV
N° entreprise : 405.199.583

Publication

26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 22.05.2014 14131-0445-009
11/06/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 04.06.2014 14153-0522-009
03/02/2014
ÿþ Mod Word 11.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vo,

beho aan Belg

Staat:

N

lU 11l 111111111111 jjj flhlll

x14032813*

ni

MONTEUR I3ELGE

-01- NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE

RECHTBANK VAN KOOFHANDELTE

-GIScH ST /-\îs i.A0p ~R~ U 9 JAN, 2014

Griffie Degrifeer,

Ondernemingsnr : 0405199583

Benaming

(voluit) : MAX SPORT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan, 190 bus 3

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALSVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEERS, te Aalst-Erembodegem, op twintig december, tweeduizend dertien ; "Geboekt te AALST I ; -3 JAN 2014 ; drie bladen, geen verzending ; Boek 943 Blad 92 Vak 4 ; Ontvangen : vijftig euro (50,00 EUR) ; (getekend) De Ontvanger a.i., lise Beernaert', dat werd gehouden' de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "MAX SPORT', met, vennootschapszetel te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan, 190 bus 3, RPR 0405199583.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige twee aandeelhouders die eigenaars zijn van alle' drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, en die tevens de enige twee bestuurders zijn en er werd beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :

EERSTE RESOLUTIE : Kapitaalsverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierennegentig duizend vijfhonderd euro (94.500,00 EUR) om het te brengen van één miljoen en vijfentachtig duizend euro (1.085,000,00 EUR), op één miljoen honderd negenenzeventig duizend vijf-honderd euro (1.179.500,00 EUR) deels door inbreng in geldspeciën door de enige twee aandeelhouders en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Onderschrijving - Volstorting

Op deze kapitaalsverhoging wordt ingeschreven door de enige twee aandeelhouders, voornoemd, in verhouding tot hun actueel aandelenbezit, die ter voldoening dezer een storting hebben gedaan in geldspeciën van in het totaal vierennegentig duizend vijfhonderd euro (94.500,00 EUR).

Toelichting  aanhechting notulen

De vergadering neemt nota van- en keurt goed de notulen de Bijzondere Algemene Vergadering van negen december tweeduizend dertien, waaruit blijkt dat onderhavige onderschrijving en volstorting van deze kapitaalsverhoging door de enige twee aandeelhouders gebeurt met fondsen die zij krachtens de beslissing van gemelde Bijzondere Algemene Vergadering hebben verkregen uit hoofde van de uitkering en uitbetaling van een tussen-tijds dividend ten bedrage van bruto honderd en vijf duizend euro (105.000,00 EUR) en onder aftrok van tien ten honderd (10%) roerende voorheffing, en dit in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, en welk voormeld netto bedrag van deze kapitaalsverhoging werd gestort door de enige twee aandeelhouders op onderhavige bankrekening "NV MAX SPORT  kapitaalsverhoging",

Een afschrift van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van negen december tweeduizend dertien zal aan de akte gehecht blijven.

Bankattest

Het volledig volgestorte bedrag van deze kapitaalsverhoging werd voorafgaandelijk door de enige twee.

aandeelhouders geplaatst op respectievelijk de bijzondere bankrekening op naam van "NV MAX SPORT --;

kapitaalsverhoging", geopend bij de BNP Paribas Fortis, onder rekening nummer BE74 0017 1449 5107.

Zoals blijkt uit het bijzonder bankattest te dien einde afgeleverd en hetwelke aan de akte zal gehecht blijven. TWEEDE RESOLUTIE : Vaststelling realisatie kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat deze kapitaalsverhoging werd gerealiseerd en dat het geplaatst kapitaal derhalve actueel bedraagt : één miljoen honderd negenenzeventig dui-zend vijfhonderd euro (1.179.500,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/drieduizend vijfhonderdste (113.500e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

DERDE RESOLUTIE : Wijziging statuten

De vergadering beslist om het artikel vijf (5) der statuten te vervangen door volgende tekst, teneinde het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Artikel vijf : Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van één miljoen en vijfentachtig duizend euro (1.085.000,00 EUR), werd bij buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van Notaris Alexandre PEÊRS, te Aalst-Erembodegem, op twintig december tweeduizend dertien, verhoogd met een bedrag van vierennegentig duizend vijfhonderd euro (94.500,00 EUR) om het te brengen op één miljoen honderd negenenzeventig duizend vijfhonderd euro (1.179.500,00 EUR) door inbreng in geldspecién en zonder creatie van nieuwe aandelen, en dit in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen.

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt derhalve thans één miljoen honderd negenenze-ventig duizend vijfhonderd euro (1179.500,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen,

VIERDE RESOLUTIE : Bijzondere machten

11 Coördinatie - Afkondiging De vergadering verleent machtiging aan Notaris Alexandre PEÊRS, om over te gaan tot de coördinatie der ' statuten en tot afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijla-ge tot het Belgisch Staatsblad.

2/ Administratieve afhandeling

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan Mevrouw CUYKENS Hilde Flore Julia Josepha, bestuurder' van de vennootschap, wonende te Knokke-Heist, Fernand Severinpad, 8,  met recht van 'indeplaatsstelling - om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Aangehechte stukken : Uitgifte ; Bankattest ; Verslag raad van bestuur ; Coördinatie der statuten.

Alexandre PEÊRS,

Notaris te Aalst-Erembodegem.

r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-,I houii'*n aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 07.06.2013 13158-0343-009
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 10.05.2012 12112-0325-009
15/02/2012
ÿþP

~ ~`." ~~i\ RJ  Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Inenp

nriolvt~" , t~~, (,r~-c.~

DIRE CTlON,Eei"íGELEGD ter GFcii lla. d^r

~ECFf~BANK V(~.N KMEsFiP.1400, ï r

Griffie 13 JAN, 2012

0 $ -02- 2012 1RUÏ

GE (Afcwli ,g Bru;;r,+;)

BELGISCH S û sZ7 ~

BE$TLIUr

Ondernemingsnr : 0405199583

Benaming

(voluit) : MAX SPORT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan, 190

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING AARD DER AANDELEN - WIJZIGING REGELING OVERDRACHT AANDELEN - ONTSLAG EN BENOEMINGEN - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEÊRS, te Aalst-Erembodegem, op drieëntwintig december tweeduizend en elf ; "Geboekt te Aalst, eerste kantoor, op vijf januari tweeduizend en twaalf, negen bladen geen verzendingen. Boek 929 Blad 83 Vak 10. Ontvangen, vijfentwintig euro. Get. De Ontvanger a.i. K. Danau", dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "MAX SPORT", met vennootschapszetel te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan, 190, RPR 0405199583.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige twee aandeelhouders, eigenaars van alle 3.500 aandelen, alsook de enige twee bestuurders, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt EERSTE BESLISSING : Wijziging aard der aandelen

De vergadering beslist om de aard van de aandelen te wijzigen in aandelen op naam.

Derhalve dat het geplaatst kapitaal van één miljoen en vijfentachtig duizend euro (1.085.000,00 EUR), vertegenwoordigd is door drieduizend vijfhonderd (3.500) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoor-digen.

Machtiging

Er wordt bijzondere machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om over te gaan tot de dematerialisering en de vernietiging van de aandelen aan toonder, op de wijze die zij het meest geschikt zal vinden, en om een aandelenregister aan te leggen en het hiervoor vermel-de aandelenbezit in te schrijven.

Dit aandelenregister zal op de zetel van de vennootschap bewaard worden.

TWEEDE BESLISSING : Wijziging van de regeling inzake overdacht van aan-delen

De vergadering beslist om de regeling inzake de overdracht van aandelen voortaan als volgt te regelen Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overre-ming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij de artikels 635 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de overdracht van aandelen als volgt geregeld

Paragraaf 1. Overdracht

De overdracht onder levenden, ten bezwarende of ten kosteloze titel, alsook hun over-dracht wegens overlijden, is aan geen enkele beperking onderworpen, indien zij plaatsvindt ten voordele van één of meer aandeelhouders.

Paragraaf 2. Overdracht aan derden

Deze overdracht is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de aandeel-houders als volgt :

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen moet de Raad van Bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de koper en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst te verkopen.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan medege-deeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval uitgeoefend door bekendmaking aan de Raad van Bestuur, bin-nen de vijftien dagen voor de notificatie door de Raad van Bestuur.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend In verhouding tot het aantal titels van de aan-deelhouder. Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in verhouding met hun aantal titels.

In geen geval mogen de aandelen opgesplitst worden, en de aandelen die op basis van de hoger beschreven procedure niet werden toebedeeld zullen door het lot worden toebedeeld.

Bijlagen-lil-Piet Ti gïscfiStaatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De prijs van de kapitaalaandelen wordt elk jaar door de jaarvergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Bestuur.

Deze waardering gebeurt op basis van de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, met uitsluiting van elke andere waarde.

Bij gebreke aan deze jaarlijkse waardebepaling is de waarde van de kapitaalaandelen gelijk aan de waarde die blijkt uit de laatste balans van de vennootschap.

De Raad van Bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aan-delen, en brengt de partijen daarvan in kennis.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van twaalf maanden om de prijs te be-talen, mits betaling van een intrest berekend tegen de wettelijke intrestvoet op dat ogenblik, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de verschuldigd gebleven sommen.

De termijn van twaalf maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de Raad van Bestuur. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na betaling van de volledige prijs en intresten.

De aandelen die niet zouden toebedeeld worden ingevolge het voorkooprecht mogen vrij verkocht worden aan de koper die in de eerste brief aan de Raad van Bestuur vermeld werd.

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval, gedaan worden bij aangete-kend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post..

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

Paragraaf 3. Overdracht bij overlijden

De erfgenamen hebben de verplichting een akte van bekendheid over te maken aan de Raad van Bestuur binnen de twee maand na het overlijden.

De laad van Bestuur zal de devolutie wat betreft de aandelen bekend maken aan de andere aandeelhouders, om hen toe te laten hun voorkeurrecht uit te oefenen.

Voor de prijs, de procedure, de betaling en de sancties wordt verwezen naar paragraaf 2 van dit artikel. DERDE BESLISSING :Wijziging statuten

De vergadering beslist om de tekst van de statuten volledig te herwerken, te herfor-muleren en te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder meer teneinde ze in overeenstemming brengen met de voor-melde agendapunten, en dat ze voortaan zullen luiden als volgt :

HOOFDSTUK I - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één ; Naam

De vennootschap heeft de vorm van Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt : MAX SPORT.

Artikel twee : Zetel

De vennootschapszetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan, 190 bus 3.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, filialen, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels op-richten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroor-zaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft tot doel

Alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, verband houden met :

- de studie en/of uitvoering van onroerende markten, van welke aard ook, het oprich-ten van gebouwen ; onder andere de aankoop, verkoop, huur, leasing, inrichting, verkaveling, de uitbating, het beheer, de promotie en de coördinatie, het bouwen of verbouwen ;

- het optreden als immobiliënkantoor in de ruimste zin van het woord ;

- het optreden als tussenpersoon in de handel en in de dienstensector in de ruimste zin van het woord ;

- het beleggen van haar middelen in allerlei, onder welke naam en in welke vorm ook ; - het afsluiten van verzekeringscontracten, het beheer van een verzekeringsporte-feuille;

- de import en export in de meest ruime zin ;

- het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoe-ding.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële of finan-ciële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uit-bating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er be-trekking op hebben.

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelne-ming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag zich tevens borg stellen, ook onder de vorm van hypothecaire inschrijving op haar onroerende goederen, voorverbintenissen aangegaan door derden.

Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij aile moge-lijke ondernemingen en vennootschappen.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wij-ziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vier ; Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK il - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel vijf : Geplaatst kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen en vijfentachtig duizend euro (1.085.000,00 EUR), vertegenwoordigd is door drieduizend vijfhonderd (3.500) stemge-rechtigde aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/drieduizend vijfhonderdste (113.500e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoor-digen.

Artikel zes : Volstorting

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de Raad van Bestuur, die hierover alleen mag beslissen ; de uitoefening van het stemrecht toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. De aandeelhouder die na de opvra-ging de storting op de aandelen die gevraagd werd, niet gedaan heeft, zal aan de vennoot-schap op het niet betaalde bedrag een intrest verschuldigd zijn, die twee procent hoger zal liggen dan de wettelijke intrestvoet, en dit vanaf de datum waarop de storting diende te ge-beuren.

De Raad van Bestuur kan na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat ge-durende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een wisselagent. In dit geval wordt de prijs der overdracht vastgesteld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, of van een latere balans door de commissarissen gewaarmerkt. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de Raad van Bestuur vastgesteld.

Artikel zeven ; Kapitaalverhoging

Kapitaalverhoging door geldelijke inbreng

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt inge-schreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelen, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend wor-den bepaald door de algemene vergadering of door de Raad van Bestuur voor een kapitaal-verhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal en aangekondigd overeenkomstig artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de Raad van Bestuur het recht hebben om te beslissen dat de derden al dat niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken docr de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben ge-maakt, aangroeit. De Raad van Bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

Horen de aandelen in vruchtgebruik en in naakte eigendom toe aan diversen, dan zal het recht van voorkeur enkel kunnen worden uitgeoefend door de naakte eigenaar.

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene verga-dering, beslissend in het belang van de vennootschap en zoals voorzien inzake statutenwij-ziging.

in dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor aangewezen door de Raad van Bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in voormeld artikel 592 en volgende. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het voorkeurrecht kan eveneens worden beperkt of opgeheven door de Raad van Be-stuur binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

Kapitaal verhoging door niet-geldelijke inbreng :

Wanneer een kapitaalverhoging enige niet-geldelijke inbreng omvat, maakt de com-missaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van Bestuur aan te wijzen bedrijfsrevi-sor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde ka-pitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Artikel acht: Kapitaalvermindering

a. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden beslo-ten door de algemene vergadering cp de wijze vereist voor de wijziging van de statuten waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt artikel 560 van het Wetboek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

van Vennootschappen toe-gepast. In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapi-taal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

b. Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendma-king nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvor-dering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Geen uitkering of terugbetaling noch vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden of ingeval van betwisting zolang er geen minnelijke of gerechtelijke schikking is.

c. Voormelde alinea b. is niet van toepassing op de kapitaalvermindering ter aanzuive-ring van geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar ver-lies. De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dat tien ten honderd van het geplaatst kapitaal, na vermindering daarvan. De reserve mag, behoudens in geval van een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeel-houders worden uitgekeerd ; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

d. Indien het kapitaal ingevolge voormelde alinea c. verminderd wordt tot beneden het minimum geplaatste maatschappelijk kapitaal, dan heeft zodanige vermindering eerst ge-volg op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd wordt tot een niveau dat ten minste even hoog is als het bedrag van het minimum geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Artikel negen : Aard van de aandelen  Ondeelbaarheid - Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

De aandelen zijn steeds op naam.

in de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend

1. De identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen ;

2. De gedane stortingen ;

3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een bestuur-der en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen,

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effec-ten.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering en alle andere rechten, toegekend aan de aandeelhouders.

Eigenaars in onverdeeldheid, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, kortom aile personen die door één of andere oorzaak samen in éénzelfde aandeel gerechtigd zijn, die-nen zich respectievelijk door één zelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Ingeval eenzelfde aandeel is opgedeeld in vruchtgebruik en blote eigendom wordt dit aandeel van rechtswege door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd tenzij in geval van kapi-taalsverhoging of in vereffeningstelling van de vennootschap waarbij naakte eigenaar en vruchtgebruiker een gemeenschappelijk gemachtigde aanduiden ; zoniet worden de eraan verbonden rechten geschorst.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefe-ning van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om certificaten der aandelen af te leveren aan de aandeelhouders, welke certificaten verhandelbaar zullen zijn zoals voormeld.

Artikel negen/bis : Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overne-ming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij de artikels 635 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de overdracht van aandelen als volgt geregeld :

Paragraaf 1. Overdracht

De overdracht onder levenden, ten bezwarende of ten kosteloze titel, alsook hun over-dracht wegens overlijden, is aan geen enkele beperking onderworpen, indien zij plaatsvindt ten voordele van één of meer aandeelhouders.

Paragraaf 2. Overdracht aan derden

Deze overdracht is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de aandeel-houders als volgt

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen moet de Raad van Bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de koper en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst te verkopen.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan medege-deeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval uitgeoefend door bekendmaking aan de Raad van Bestuur, bin-nen de vijftien dagen voor de notificatie door de Raad van Bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend in verhouding tot het aantal titels van de aan-deelhouder. Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in verhouding met hun aantal titels.

In geen geval mogen de aandelen opgesplitst worden, en de aandelen die op basis van de hoger beschreven procedure niet werden toebedeeld zullen door het lot worden toebedeeld.

De prijs van de kapitaalaandelen wordt elk jaar door de jaarvergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Bestuur.

Deze waardering gebeurt op basis van de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, met uitsluiting van elke andere waarde,

Bij gebreke aan deze jaarlijkse waardebepaling is de waarde van de kapitaalaandelen gelijk aan de waarde die blijkt uit de laatste balans van de vennootschap.

De Raad van Bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling Iran de aan-delen, en brengt de partijen daarvan In kennis.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van twaalf maanden om de prijs te be-talen, mits betaling van een intrest berekend tegen de wettelijke intrestvoet op dat ogenblik, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de verschuldigd gebleven sommen.

De termijn van twaalf maanden begint te lopen vanaf de dag van de notifioatie van de toebedeling door de Raad van Bestuur. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na betaling van de volledige prijs en intresten.

De aandelen die niet zouden toebedeeld warden ingevolge het voorkooprecht mogen vrij verkocht worden aan de koper die in de eerste brief aan de Raad van Bestuur vermeld werd.

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval, gedaan worden bij aangete-kend schrijven, en de termijnen [open vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

Paragraaf 3. Overdracht bij overlijden

De erfgenamen hebben de verplichting een akte van bekendheid over te maken aan de Raad van Bestuur binnen de twee maand na het overlijden.

De Raad van Bestuur zal de devolutie wat betreft de aandelen bekend maken aan de andere aandeelhouders, om hen toe te laten hun vcorkeurrecht uit te oefenen.

Voor de prijs, de procedure, de betaling en de sancties wordt verwezen naar paragraaf 2 van dit artikel. Artikel negeniter

De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur,

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraad-slaagt met naleving van de voorschriften omfrent statutenwijziging.

Artikel negen/quater

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden, gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel negenlquinquies ; Inkoop of inpandname van eigen aandelen van de vennootschap

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de eigen aandelen of winstbewijzen van de vennootschap of certifica-ten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen of in pand te nemen, wanneer deze verwer-ving noodzakelijk is ter vcorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum die door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld.

In geval van aanwending van deze bevoegdheid door de raad van bestuur, moet de al-gemene vergadering die volgt op de verwerving door de raad van bestuur worden ingelicht over de redenen en de doeleinden van de verkrijgingen, over het aantal en de nominale waar-de of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, over het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen, alsook over hun vergoeding.

De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen of winstbewijzen die de vennoot-schap bezit, worden geschorst.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel tien : Samenstelling van de Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

Deze raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie leden, al of niet aandeel-houders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelkou-ders, en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Voor het geval de vennootschap slechts twee vennoten telt zal de raad van bestuur, in toepassing van het artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, samengesteld zijn uit niet meer dan twee leden, al dan niet aandeelhouders, en benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Met mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de al-gemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de raad van bestuur, conform de bepalingen van artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, slechts is samengesteld uit twee leden, dan beschikt de Voorzitter van de raad van bestuur over een doorslaggevende stem.

Artikel elf : Bijeenkomsten

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn col-lega's aangeduid.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezig of vertegenwoordigde leden.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald,

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch per telex of te-lecopie, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te verte-genwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen,

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

Geen enkel bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

Voor de raad van bestuur beslist tot een verrichting een reeks verrichtingen of een be-slissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een per-soonlijk belang heeft, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet opnemen ; hij moet daarvan te-vens de commissarissen op de hoogte brengen.

De bestuurder mag de beraadslagingen van de raad van bestuur omtrent die verrich-tingen niet bijwonen, noch aan de stemming deelnemen.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daar-van onverwijld in kennis tellen.

De deelneming aan de beraadslaging en aan de stemming is toegestaan indien de te-genstrijdigheid van belangen uitsluitend voortvloeit uit de aanwezigheid van de betrokken bestuurder in de raad van bestuur van een of meer vennootschappen waarop die verrichtin-gen of die beslissingen betrekking hebben.

Op de eerstvolgende algemene vergadering brengt de raad van bestuur, voor over enig ander punt wordt gestemd, een bijzonder verslag uit over de omstandigheden waarin tot be-doelde verrichtingen of beslissingen is besloten, over de voorwaarden waaronder zij tot stand zijn gekomen en over de gevolgen ervan voor de vennootschap.

Er zal alsdan verslag worden uitgebracht zoals voorzien bij artikel 523 van het Wet-boek van Vennootschappen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in verslagen die onder-tekend worden door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze verslagen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorge-legd, worden geldig ondertekend door de Voorzitter, de Gedelegeerde-Bestuurder, of door twee bestuurders.

Artikel twaalf : Bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking ais van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de al-gemene vergadering voorbehouden door de wet.

Artikel dertien ; Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeur voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap slechts geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelin-gen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzon-derlijk optreden van de gedelegeerde-bestuurder, aangewezen door de Raad.

De Raad van bestuur is eveneens bevoegd om in het kader van de Corporate Gover-nance een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, te kiezen onder de leden van de raad van bestuur, die de vennootschap rechtsgeldig en vast zal vertegenwoordigen bij aile derde be-trokken vennootschappen enlof bij de uitoefening van bestuurdersmandaten van de ven-nootschap.

Artikel dertienibis : ontslag of overtijden van bestuurder

ingeval een bestuurder ontslag neemt of zou komen te overlijden, zal de raad van be-stuur - alsdan samengesteld uit twee leden - gerechtigd zijn om

a. hetzij het bestuur van de vennootschap rechtsgeldig verder waar te nemen tot bij de eerstvolgende statutaire jaarvergadering ;

b. hetzij zelf een nieuwe derde bestuurder te benoemen voor een periode die van rechts-wege een einde zal nemen bij de eerstvolgende jaarvergadering. Dergelijk mandaat zal ver-plichtend onbezoldigd zijn.

Alsdan zal de jaarvergadering kunnen beslissen in de bevestiging in zijn mandaat van de nieuwe derde bestuurder, of - in voorkomend geval - beslissen tot de benoeming van een nieuwe derde bestuurder.

Artikel veertien : Dagelijks bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de Raad van Bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, opge-dragen worden aan één of meer directeurs of andere agenten, alleen of samen optredend.

De Raad mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

Artikel vijftien : Toezicht

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap ; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

Voor zover dit door de wet vereist is, zal de algemene vergadering één of meer com-missarissen benoemen en hun vergoedingen vaststellen. De commissarissen worden be-noemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding, kunnen zij tijdens hun opdracht, alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel zestien ; Bijeenkomst

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede dinsdag van mei, om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de vennoot-schapszetel, of op een andere plaats die in de bijeenrceping wordt bepaald.

Indien op de vergadering alle aandeelhouders, bestuurders enfof commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.

Elke gewone of buitengewone vergadering kan, staande de zitting, op drie weken wor-den uitgesteld door het bureau, samengesteld als hierboven gezegd, zelfs indien zij niet over de balans hoeft te beslissen. Deze vergadering vernietigt elke reeds genomen beslissing. De volgende vergadering doet definitief uitspraak.

Nieuwe neerleggingen van de aandelen mogen geschieden met het oog op de tweede vergadering, welke geldig kan beslissen over alle punten van de agenda.

Artikel zeventien : Toelating tot de bijeenkomst

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen ver de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen ;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aan-gegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstel-ling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedemate-rialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel achttien : Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gemach-tigde laten vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergade-ring. Deze volmacht kan telegrafisch, per telex, telecopie of per mail worden gegeven.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten ge-schorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap ais eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel.

Artikel negentien : Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij gebreke van hem door een gedelegeerde-bestuurder of bij gebreke van deze laatste door de oudste aanwezige bestuurder.

De Voorzitter duidt een secretaris aan. De vergadering kiest één of twee stemopne-mers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel twintig : Aantal stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel éénentwintig : Beraadslaging

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de apen-da.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de gewone meerderheid van stemmen, welke ook het getal vertegenwoordigde aandelen weze op deze vergadering. Artikel tweeëntwintig : Notulen

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moe-ten worden voorgelegd, worden ondertekend door de Voorzitter, de gedelegeerde-bestuurder, of twee bestuurders. Artikel tweeëntwintigibis : Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden ver-leden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de be-voegdheid van de algemene vergadering behoren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, . fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of cer-tificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keu-ren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

HOOFDSTUK V. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN

Artikel drieëntwintig ; Maatschappelijke bescheiden

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Voor zover door de wet vereist, wordt op éénendertig december van ieder Jaar een in-ventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de Raad van Bestuur de stukken, met het jaarverslag, aan de commissarissen; deze moeten nazien of het jaarver-slag de door de wet vereist inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarreke-ning, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het jaarverslag bestaat uit een jaarlijks verslag waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie van de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de verrichtingen gesloten door de Raad van Be-stuur in de loop van het boekjaar omtrent de verkrijging of het in pand nemen van eigen aandelen door de vennootschap, de kapitaalverhoging binnen de grenzen van het eventueel toegestane kapitaal, de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht van de vroegere aandeelhouders, de uitgifte van converteerbare obligaties of met inschrijvingsrecht.

Artikel vierentwintig : Uitkering

De netto winst wordt ais volgt verdeeld :

1° Ten minste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van een wettelij-ke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt ;

2° Over het saldo beslist de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boek jaar, vermeerderd met de overgedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbe-schikbare reserves gecreëerd bij toepassing van de wet en de statuten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle re-serves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Het eigen vermogen mag niet omvatten :

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ;

- het niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behou-dens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uit-kering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij niet onkundig konden zijn, gezien de omstandigheden.

Artikel vierentwintigibis : Interimdividend

De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een intertmdiividend uit te keren en de datum van zijn betaling te bepa-len. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorko-mend geval, verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

De Raad van Bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaat, Deze staat wordt door de commissaris nagezien en het verifica-tieverslag opgesteld door deze laatste wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgend dividend.

Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennoot-schap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de vcorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Artikel vijfentwintig : Betaling van de dividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de Raad van Bestuur worden aangeduid.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel zesentwintig : Ontbinding

Behoudens in het geval van de gerechtelijke ontbinding, zoals geregeld bij artikel 182 van het Wetboek van

Vennootschappen, zijn volgende regelingen inzake de ontbinding nog voorzien

a. Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen bin-nen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krach-tens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bij-zonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel der vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uit-gesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen,

c. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

Artikel zevenentwintig : Aandelen in één hand verenigd

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennoot-schap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen.

Artikel achtentwintig ; Vereffening

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffe-naars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen, hetzij door voorafgaandelijke beta-lingen te doen.

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergade-ring. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechts-wege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ont-vangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten over-staan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK VII. DIVERSE

Artikel negenentwintig : Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van het directiecomité, commissaris of vereffe-naar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en aile betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle me-dedelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen wor-den gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprich-tingsakte of in het register van de effecten op naam.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehou-der zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats,

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder. Artikel dertig : Algemeen

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennoot-schappen, en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als niet zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennoot-schappen moeten als ongeschreven worden geacht.

Niettemin zullen statutaire clausules die de wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

VIERDE BESLISSING : Ontslagen en benoemingen - Benoeming vast vertegen-woordiger - Corporate Governance

Ontslagen

De vergadering stelt dat door het overlijden van de heer DEVULDER Jacques er van rechtswege een einde is gekomen aan zijn mandaat.

De vergadering aanvaardt voorts het ontslag, met ingang van heden, van de resterende bestuurders, te weten van :

1/ De heer DEVULDER Paul Luc Jozef Hubert, wonende te 8300 Knokke-Heist, Fernand Severinpad, 8.

2/ Mevrouw CUYKENS Hilde Flore Julia Josepha, wonende te Knokke-Heist, Fernand Severinpad, 8 .

De vergadering stelt vast, op zicht van de maatschappelijke bescheiden, dat alle ele-menten aanwezig zijn om de ontslagnemende bestuurders algehele decharge te verlenen voor het gevoerde mandaat.

De vergadering verbindt er zicht toe deze decharge te bevestigen op de eerstvolgende jaarvergadering na goedkeuring van de jaarrekening.

(Her)Benoemingen

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennoot-schappen, om met ingang

van heden twee bestuurders te (her)benoemen, te weten :

1/ De heer DEVULDER Paul Luc Jozef Hubert, wonende te 8300 Knokke-Heist, Fernand Severinpad, 8,

2/ Mevrouw CUYKENS Hilde Flore Julia Josepha, wonende te Knokke-Heist, Fernand Severinpad, 8

Die verklaard hebben te aanvaarden.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar en zijn herkiesbaar.

Raad van Bestuur

De voormelde bestuurders hebben beslist, met eenparigheid van stemmen, om te be-noemen als Voorzitter

van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerde-bestuurder : de heer DEVULDER Paul Luc Jozef Hubert, wonen-

de te 8300 Knokke-Heist, Fernand Severinpad, 8.

Die verklaard heeft te aanvaarden.

Corporate Governance

In het kader van de bepalingen op de Coporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist

dat de Naamloze Vennootschap voor elke deelneming en/of bestuur-dersmandaat bij een andere vennootschap

of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegen-woordigd zijn door : de heer DEVULDER Paul Luc Jozef

Hubert, wonende te 8300 Knokke-Heist, Fernand Severinpad, 8.

Die verklaard heeft te aanvaarden.

VIJFDE BESLISSING : Bijzondere machten

1/ Afkondiging

De vergadering verleent machtiging aan Notaris Alexandre PEERS, te Aalst-Erembodegem, om over te

gaan tot de afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

2/ Administratieve afhandeling

De vergadering verleent vervolgens bijzondere machtiging aan Mevrouw CUYKENS Hilde Flore Julia

Josepha, bestuurder van de vennootschap, wonende te Knokke-Heist, Fernand Severinpad, 8, en met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en

desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een onderne-mingsioket met het oog op

de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle

formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrij-ving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voer

de aanvraag van welke regi-stratie- en/of erkenningnummers ook.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Aangehechte stukken : Uitgifte.

Alexandre PEERS,

Notaris te Aalst-Erembodegem.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 31.08.2011 11507-0152-011
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 23.07.2010 10341-0078-011
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 28.08.2009 09691-0012-011
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 09.07.2008 08386-0189-011
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 20.07.2007 07448-0053-011
03/06/2005 : BG007958
08/06/2004 : BG007958
06/06/2003 : BG007958
07/08/2002 : BG007958
18/07/2001 : BG007958
03/10/2000 : BG007958
01/09/1999 : BG007958
01/01/1993 : BG7958
30/03/1989 : BG7958

Coordonnées
MAX SPORT

Adresse
LIPPENSLAAN 190, BUS 3 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande