24/12/2014
ÿþM o d W o e d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 ? - 1 2 - 2 0 1 4 ' L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
I O K T . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R W
G r i f f i e
V o o r b e h o u r a a n h B e l g i s S t a a t s l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 2 2 6 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X I T R U C K F I N A N C E & L E A S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 2 1 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g e n s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , o p t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A X I T R U C K F I N A N C E & L E A S E " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n ' R o o s e v e l t l a a n , 1 2 1 ( B . T . W . B E - 0 4 1 7 . 2 2 6 . 8 9 0 ; R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k ) , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 . 2 7 5 , 7 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 5 6 . 2 7 5 , 7 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k a p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e z e v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e . t o t a l e p r i j s v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r i n i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e ë n n e g e n t i g ; d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 9 3 . 7 2 4 , 3 0 ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e i s b i j i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g e v o l g e s t o r t v o o r e e n : t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t h e t n u m m e r B E 2 5 7 4 6 0 0 5 8 6 2 2 8 2 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; K B C B a n k . E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g b e t r e f f e n d e d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e g l o b a l e i n t e k e n p r i j s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s a l d u s a l s v o l g t g e b o e k t :
- z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 . 2 7 5 , 7 0 ) i s g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , e n
- d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 9 3 . 7 2 4 , 3 0 ) i s g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
2 / D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n
" e n d a t e l k v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e b i j g a a n d e u i t g i f t e p r e m i e ) v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e a c h t e r e e n v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n h e t . k a p i t a a l a l d u s v e r h o o g d w e r d t o t t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 5 6 . 2 7 5 , 7 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 3 . 8 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 3 . 8 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
3 / O n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z o a l s g e c r e ë e r d i n h e t e e r s t e b e s l u i t , z i j n d e d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 9 3 . 7 2 4 , 3 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 9 3 . 7 2 4 , 3 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e ' b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 5 6 . 2 7 5 , 7 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e o n b e s c h i k b a r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " w a a r v a n m e l d i n g i n h e t d e r d e b e s l u i t v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 9 3 . 7 2 4 , 3 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 3 . 8 8 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n .
5 / D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 3 . 8 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 1 3 . 8 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
6 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d e r d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r g e z e g d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 3 . 8 8 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n .
7 / D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 3 . 8 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 1 3 . 8 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
8 / D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n g e z e g d a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 3 . 8 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 1 3 . 8 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . " .
9 f D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 g e n o m e n b e s l u i t h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 n a a r " 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 2 1 " ( b e s l u i t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i 2 0 1 4 , o n d e r h e t n u m m e r 1 4 1 3 6 7 5 5 ) , e n d i t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n g e z e g d a r t i k e l 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 2 1 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e G e w e s t , o v e r g e b r a c h t w a r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n . " .
1 0 / D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 0 , 1 2 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 1 0 : v e r v a n g e n v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m g e h o u d e n , w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . " ;
- a r t i k e l 1 2 : s c h r a p p e n v a n d e l a a t s t e a l i n e a ;
- a r t i k e l 2 9 : v e r v a n g e n v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d . " .
V o o r t s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g t o t v e r v a n g i n g v a n h e t v o l l e d i g e a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n d e e l b a a r h e i d v a n a a n d e l e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . i n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e a a n d e e l , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e w e z e n .
W a n n e e r e e n a a n d e e l i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
W a n n e e r d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k k o m e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , z o a l s h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n . H e t d i v i d e n d r e c h t k o m t e v e n e e n s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
Z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o f t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t . " .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ . F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 , 9 , 1 5 , 3 9 e n 4 0 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w e l a l s v o l g t :
- a r t i k e l 7 : v e r v a n g e n v a n d e v i e r d e l a a t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l , b e g i n n e n d m e t d e w o o r d e n ' l n d a t g e v a l ' d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n d a t g e v a l m o e t h e t v o o r s t e l d a a r t o e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t e n d e v e r s l a g e n o p m a k e n d i e v o o r z i e n z i j n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n I n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t e r v a n k a n w o r d e n v e r k r e g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " ;
a r t i k e l 9 :
a ) i n v o e g e n i n f i n e v a n d e t w e e d e z i n e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n ' z a l g e s c h i e d e n ' v a n d e w o o r d e n " , a l s o o k h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g " ;
b ) v e r v a n g e n v a n d e v o o r l a a t s t e a l i n e a d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" G e s c h i e d t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s , d a n m a g d e r e s e r v e d i e w o r d t
g e v o r m d n i e t h o g e r z i j n d a n t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , n a v e r m i n d e r i n g e r v a n . " ;
- a r t i k e l 1 5 : s c h r a p p e n v a n d e l a a t s t e a l i n e a ;
- a r t i k e l 3 9 : i n v o e g e n i n f i n e v a n d i t a r t i k e l v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t e v e n w e l a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r
b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d . " ;
- a r t i k e l 4 0 : i n v o e g e n v ó ó r d e e e r s t e a l i n e a v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s o f
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e
v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . " .
V o o r t s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g t o t i n v o e g i n g v a n e e n b i j k o m e n d a r t i k e l 4 0 b i s , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A R T I K E L 4 0 1 3 1 S .
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n
a k t e e v e n w e l m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 . a i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e r s l a g o p t e m a k e n d o o r d e c o m m i s s a r i s o f d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a a k t i n z i j n c o n c l u s i e s m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . " .
1 2 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s P h i l i p p e D e f a u w o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P h i l i p p e D E F A U W , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , 1 v o l m a c h t a a n g e h e c h t ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/09/2012
ÿþM M '
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ~ l w ~ C à i ~ l l l ~ G p
I 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
M O N I T E U R S E U C :
B E L G I S C H S ~
0 4 - 0 9
2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
ç e i m e
2 . 7 , 0 8 , 2 0 1 2
B j i a g e n T i j T i e t B ë ï g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 2 2 6 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X I T R U C K F I N A N C E & L E A S E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E E R L I J K S E S T R A A T 3 8 , 8 5 0 0 K O R T R I J K
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A G V N I n v e s t m e n t s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G u n t e r V a n d e n N e u c k e r , a l s b e s t u u r d e r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e K l e i n e G r o e n e w e g 6 , 1 7 9 0 A f f l i g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 7 0 8 4 8 3 7 , r e t r o - a c t i e f r e c h t t e z e t t e n m e t i n g a n g 1 m a a r t 2 0 1 2 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t K - H C o n s u l t G C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r l - H e i n z V e r v a e k e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e G r o e n i n g e l a a n 1 1 b 6 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 0 1 4 1 8 3 6 , a l s b e s t u u r d e r , r e t r o - a c t i e f r e c h t t e z e t t e n m e t i n g a n g 1 m a a r t 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d .
3 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w L e e n t j e D e S m e t , w o n e n d e t e W a n z e l e d o r p 4 t e 9 3 4 0 W a n z e l e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n b e k e n d t e m a k e n b i j d e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n ( B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e K r u i s p u n t e n b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n / o f e l k e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e ) .
D e a g e n d a i s u i t g e p u t , b i j g e v o l g w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n .
L e e n t j e D e S m e t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2011
ÿþu m d z . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 , M . W 9 1 J 1 A I
V a b e h a a a n B e l ç S t a a t
N E E R G E L E G D
2 8 . . 0 2 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
k a a t i f n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 2 2 6 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X I T R U C K F I N A N C E & L E A S E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D e e r l i j k s e s t r a a t 3 8 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e N V V A G O I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o h n V A N N E S T E . A l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r w o r d t a a n g e s t e l d d e G V N I N V E S T M E N T S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V A N D E N N E U C K E R G u n t e r . Z i j v o r m e n s a m e n h e t b u r e a u .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n p u b l i c a t i e s w e r d e n g e d a a n , g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
Z o a l s b l i j k t u i t d e b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n 2 a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g m e t 3 . 7 8 5 a a n d e l e n . I n g e v o l g e d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z i j n e r a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n 3 . 7 8 5 s t e m m e n v e r b o n d e n . B i j g e v o l g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r v o l g e n d a g e n d a :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e G C V A U R O R E V A N D E N B O G A E R D E , B e v e r l a a i 1 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k ( N . N . 8 2 1 . 5 9 8 . 9 0 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . A u r o r e V a n d e n b o g a e r d e i n d a t u m v a n h e d e n .
E r w o r d t b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r d e N V L E E W A R D F I N A N C E ( N . N . 8 2 0 . 2 1 5 . 0 7 3 ) , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , A l b r e c h t l a a n 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N V V A G O I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V A N N E S T E J o h n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n v o l m a c h t a a n L e e n t j e D E S M E T , w o n e n d e t e W a n z e l e d o r p 4 t e 9 3 4 0 W a n z e l e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n b e k e n d t e m a k e n b i j d e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n ( B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e k r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n / o f e l k e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e ) .
N i e t s m e e r o p h e t a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 u r 3 0 , n a v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e n o t u l e n .
L e e n t j e D e S m e t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e