05/06/2015
�� Mod Word 19.t
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
111miN9dmMi111iN
MONITEUR BEL
29 -0E- 2015 BELGISCH STAATS
NEERGELEGD
Leilichtbae vanXQOPHANDEL Gent. at'd.9 .Mg3'r.
Onderre mingsnr : 0826.839.480
Benaming
(voluit) : MAXXO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 8790 Waregem, Kruiskesstraat 74
(volledig adres)
Onderwerp akte � STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Annelies Ghesqui�re te leper op 13 maart 2015, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd 6 Blad(en), 0 verzending(en) op het eerste registratiekantoor IEPER-AA op 17 maart 2015 (17-03-2015), Register 5 Boek 000 Vak 2355. Ontvangen registratierechten : vijftig euro (� 50,00). De Ontvanger".
BLIJKT: Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MAXXO" volgende beslissingen heeft getroffen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat aangevangen is op 1 april 2014, wordt verlengd tot en met 31 december 2015.
TWEEDE BESLISSING,
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari van ieder jaar en eindigen op 31 december van het zelfde jaar en de tekst van de eerste alinea van artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op ��n januari van ieder jaar en eindigt op ��nendertig december van het zelfde jaar." DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om achttien uur (18.00), en dat de tekst van de eerste zin van artikel 11 van de statuten te vervangen wordt door de volgende tekst:
"De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur." VIERDE BESLISSING COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent met ��nparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met ��nparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent met ��nparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de BVBA VDVACCOUNTANTS, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Voskensfaan 127, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
Annelies Ghesqui�re,
Geassocleerd notaris.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge