MB GEVELTECHNIEKEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. MB GEVELTECHNIEKEN
Dénomination : MB GEVELTECHNIEKEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 413.269.686

Publication

01/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

3036329*

Ondernemingsnr : 0413.269.686

Benaming

(voluit) : MB CASUALS

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8940 Wervik, Menensesteenweg 295E

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 26

december 2012, Geregistreerd te Waregem op 9 januari 2013, Boek 108 Blad 7 Vak 4 Bladen 4 Verzendingen 0

Ontvangen vijfentwintig euro (25,00 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) B. VAN THUYNE, blijkt

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MB

CASUALS", waarvan de zetel gevestigd is te 8940 Wervik, Menensesteenweg 295B, volgende beslissingen

heeft genomen:

Eerste beslissing: Wijziging naam van de vennootschap

De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt: 'MB

GEVELTECHNIEKEN'.

De vergadering beslist de statuten in die zin aan te passen.

Tweede beslissing: Aanpassing artikel 2 van de statuten inzake zetel van de vennootschap

De vergadering stelt vast dat ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 1 september 2011 de

maatschappelijke zetel werd verplaatst naar 8940 Wervik, Menensesteenweg 295B.

De vergadering beslist de statuten in die zin aan te passen.

Derde beslissing: Wijziging doel van de vennootschap

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur van 17

december 2012 met een uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan

het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva de dato 30 september 2012. De

vergadering erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van

koophandel samen met de uitgifte van deze akte.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap ais volgt te wijzigen :

"De vennootschap heeft tot doel:

I. Specifieke activiteiten Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden,

prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechisireeks betrekking hebben op:

A/ - uitbating van confectieatelier voor boven- en onderbekleding;

- groot- en kleinhandel in alle confectieartikelen en bonnetterie;

het uitvoeren van confectiemaakloonwerk;

B/ - alle algemene aannemingen van bouwwerken, waaronder alle ruwbouwwerken en onder kap brengen

van gebouwen, alle isolatiewerken zoals geluids- en warmteisolatie, lichte scheidingswanden,

plafonneerwerken, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd;

- het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, vensterluiken of  blinden, poorten, trappen, veranda's,

keuken- en badkamermeubelen en dit in alle materialen zoals hout, pvc, aluminium en metaal en het plaatsen

en herstellen van glas en alle duurzaam doorzichtig materiaal;

- alle andere schrijnwerkersactiviteiten, zoals het plaatsen en herstellen van bedekkingen van wanden en

vloeren met harde materialen;

- dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten en dichtingswerken; niet-metalen en niet-

asfaltbedekkingen;

-- alle schilderwerken zoals industrieel schilderwerk, sableren, metalliseren, schilderen en bekleden van

allerhande plastische en scheikundige stoffen; glazenmakerwerk; parketwerk;

- het plaatsen en herstellen, met inbegrip van alle leidingen, van:

1° centrale verwarmingsinstallaties, dit wil zeggen installaties die bestaan uit een centrale verwarmingsbron,;

waarbij de warmte wordt verspreid door leidingen met water, lucht of stoom;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge 2° gastoestellen voor verwarming;

3' artikelen en apparaten voor sanitair gebruik;

4° klimaatregelingsinstallaties waarvoor alleen water of lucht wordt gebruikt als koelmiddel;

- het plaatsen van muur-, wand- en vloerbekleding in allerhande materialen en bekleding van industriële vloeren;

CI alle algemene aannemingen van metaalconstructies, waaronder montage- en demontagewerken; bouw van metalen draagstructuren, bouwen en afbreken van stellingen;

DC alle algemene aannemingen inzake elektriciteitswerken;

Et het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties;

F/alle algemene technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten enlof procedés;

G/ de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

HC groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwproducten;

11. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel In verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;

a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatíeondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vergadering beslist de statuten in die zin aan te passen.

Vierde beslissing: Bevestiging omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - Aanpassing van de statuten

De vergadering bevestigt dat ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 23 december 2011 de toonderaandelen werden omgezet in aandelen op naam.

Ingevolge voorgaande beslissing besluit de vergadering de eerste drie zinnen van artikel 8 van de statuten als volgt te wijzigen

"Artikel 8  Soorten aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

k .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam.-Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

Vijfde beslissing: Schrapping en vervanging van de artikelen 19 en 20 van de statuten

De vergadering beslist de artikelen 19 en 20 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt "Artikel 19 Vertegenwoordiging op de vergadering

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering, Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 19bis - Stemrecht

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding «ja», «neen» of «onthouding». De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 20  Toelating tot de algemene vergadering

Om te worden tcegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd vocr de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

Zesde beslissing: Toevoeging van een artikel 22 bis aan de statuten

De vergadering beslist een nieuw artikel 22 bis aan de statuten toe te voegen, zijnde :

"Artikel 22bis  Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de vcorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn?

Zevende beslissing: Aanpassing artikel 25 van de statuten inzake ontbinding en vereffening

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan recente wetswijzigingen door de tekst van artikel 25 van de statuten inzake ontbinding en vereffening integraal te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 25.- ontbinding en vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars vormen een college."

Achtste beslissing : Machtiging van de Raad van Bestuur

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren.

~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Negende belissing: Administratieve volmacht

Volmacht wordt verleend aan de zaakvoerder van de burgerlijke vennootschWonder4. vorm van een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid JAREFIN, meizetel te 905e'Géa,(Sint-Denijs-Westrem), Poolse Winglaan 90, evenals aan haar medewerkers, aangestelden en lasthebbès, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot Kruispuntbank der Ondernemingen, administratie der; l elastingen,

vergunningen en andere overheidsdiensten. r W

Tiende beslissing; Machtiging van de notaris.

De vergadering verleent aan de Raad van bestuur alle machten om voorgaande beslisitg en aan de notaris voor de coördinatie van de statuten,-0." " " " " 4 uit te voeren

Voor echt verklaard ontledend uittreksel

(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en

de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.11.2011, NGL 06.01.2012 12004-0549-017
09/11/2011 : KO
04/04/2011 : KO
02/02/2011 : KO
03/11/2009 : KO
03/09/2009 : KO
07/07/2008 : KO
15/05/2015
ÿþMod wda

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lump lOoN

TEUR BELG

KOOp,

22 APR. 2015

-05- 2015

riffie

BELGIS H STAATS L

Ondernemingsnr : 0413.269.686 renaming

(voluit) : MB Geveltechnieken (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8940 Wervik -- Menensesteermeg 295 b

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uit de notulen van de jaarvergadering dd, 14 juni 2014 blijkt dat de vergadering met eenparigheid van

stemmen heeft beslist om de hierna genoemde bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar,

met ingang van 14/06/2014 en eindigend na de algemene vergadering van 2020:

- De heer Johan Meulebroeck, wonende te 8790 Waregem, Palmer Putmanstraat 47;

- De NV Meulebroeck Management Textiles, met zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg 295b, vast

vertegenwoordigd door de heer Johan Meulebroeck, wonende te 8790 Waregem, Palmer Putmanstraat 47.

Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurders is onbezoldigd.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 14juni 2014 blijkt dat de raad heeft beslist om:

11 met ingang op heden, als voorzitter van de raad van bestuur te herbenoemen:

- De héer Johan Meulebroeck, wonende te 8790 Waregem, Palmer Putmanstraat 47.

En dit met macht zoals omschreven in de statuten en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

21 met ingang op heden, als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen:

- De heer Johan Meulebroeck, wonende te 8790 Waregem, Palmer Putmanstraat 47.

En dit met macht zoals omschreven in de statuten en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Getekend,

Dhr. Johan Meulebroeck

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/03/2008 : KO
28/02/2008 : KO
28/02/2008 : KO
13/02/2008 : KO
07/02/2007 : KO
14/12/2005 : KO
18/11/2005 : KO
21/12/2004 : KO
16/10/2003 : KO
19/09/2003 : KO081851
05/11/2002 : KO081851
21/10/2002 : KO081851
27/10/2000 : KO081851
27/11/1998 : KO81851
08/11/1996 : KO81851
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.06.2016, NGL 29.08.2016 16491-0406-018

Coordonnées
MB GEVELTECHNIEKEN

Adresse
MENENSESTEENWEG 295B 8940 WERVIK

Code postal : 8940
Localité : WERVIK
Commune : WERVIK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande