11/02/2014
ÿþ M o d W o r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ~ m u N ~ ~ u ~ ~ ~ u u ~ x M
1 9 3 9 8 2
M O N I T E U r ,
0 4 - 0 2 -
B E L G I S C H ;
N E E R G E I t G D I E R G R I F H L v A N D t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A F D E U N G B R U G G E )
o p : "
O J A N . 2 1 ) e g r i f f i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 2 9 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C L C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e e w e g 2 1
8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 8 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e B V B A M C L C o n s u l t a n c y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t s b e r g e , B r e e w e g 2 1 , b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w D e s t o o p M i e k e , w o n e n d e t e B r e e w e g 2 1 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , m e t i n g a n g v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d w o r d t .
L e e m a n L u c
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 2 9 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C L C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , B r e e w e g 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e g i m e A r t i k e l 5 3 7 W I B - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n n D e P a e p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D e n y s & A n n D e P a e p e , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , t e R u d d e r v o o r d e , g e m e e n t e O o s t k a m p , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e 4 , b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 3 4 , b l a d 3 9 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e e . a . I n s p e c t e u r a . i . , ( g e t . ) K u r t V a n L o o , A d v i s e u r e . i . " i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n ' V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M C L C o n s u l t a n c y " , m e t z e t e l 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , ' B r e e w e g 2 1 , b l i j k t d a t e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g t e n h o n d e r d ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 4 4 7 . 9 7 8 , 6 0 ) o m h e t e
v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 4 7 2 . 9 7 8 , 6 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( g e l d e n ) t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 4 4 7 . 9 7 8 , 6 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
b ) E r w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z e w o r d t a f b e t a a l d :
- d o o r d e h e e r L u c L e e m a n , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , B r e e w e g 2 1 , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 2 5 . 5 7 9 , 6 7 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 2 5 . 5 7 9 , 6 7 ) .
- d o o r m e v r o u w M i e k e D e s t o o p , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , B r e e w e g 2 1 , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 . 3 9 8 , 9 3 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 . 3 9 8 , 9 3 ) .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t a a n d e N o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d z a l i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
d ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 4 7 2 . 9 7 8 , 6 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t w a s v o l l e d i g v o l s c h r e v e n e n i n t e g r a a l v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a u l L o m m e e , t e Z e d e l g e m , o p 2 2 j u l i 2 0 0 4 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A n n D e P a e p e , t e R u d d e r v o o r d e , g e m e e n t e O o s t k a m p , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 4 7 2 . 9 7 8 , 6 0 ) , m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( E 4 4 7 . 9 7 8 , 6 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , "
T W E E D E B E S L I S S I N G : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G D - r u ; G n a c c t F í z A + i j h > r
~ N I T E U R B E L G E
f ~ E C l ~ ï B A N K v p n t t n r ~ u : n r ~ º%~ 1 , i j ;
B R U G G E ( A F D E º%. t i N G , ~ r t , , ~ u ~
2 1 - 0 1 - 2 0 1 4 o p : " ° 6 f A I t a t i f f t l e r .
; f S C H S T A A T S B L A D
M
1 1 1
u
d
G r i f f i e
[ 1 1 1 3 0
v
b e h a a B e S t a r
M o d W a r t ! 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s P i e t D E N Y S
T e g e l i j k a l h i e r n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 29.05.2012 12131-0273-015
23/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 9 3 5 6 6 *
b e a B s t ,
T
1 1 1
N E E R G E L E G D t e r G R E F F E d e r
R . E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
0 9 M E ~ ~ ~ l 2
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 2 9 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C L C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e e w e g 2 1
8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A M C L C o n s u l t a n c y t e H e r t s b e r g e ; B r e e w e g 2 1 v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 2 , b l i j k t d a t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e h e e r R e i n h a r d D e s t o o p , w o n e n d e t e M a l d e g e m , V a n S t r y d o n c k l a a n 2 , b e n o e m d w e r d a i s g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
L e e m a n L u c
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l , L û ï 1 ( 4 B 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
> 3
S t
) N l T E U R B
i 7 - 0 4 - 2 0
I S C H S T A A
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1
1 1 1 1 1 [ i
1
E L G E N E E R G E L E G D t e r d e .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L , T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
~ 2 o p : 0 5 A P R . 2 0
S B L A D G r i f t i n a r
1 1 1
L G
1
"
e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 2 9 . 7 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M C L C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : B r e e w e g l a
8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B V B A ; " M C L C O N S U L T A N C Y " , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , B r e e w e g 1 A , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s P a u l L O M M E E ; t e Z e d e l g e m o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d e e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r u g g e t w e e o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b o e k 2 6 8 b l a d 9 0 v a k 1 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) d e e e r s t e a a n w e z e n i n s p e c t e u r P . B a i l l e u l , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K E N N I S N E M I N G B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N B A L A N S 3 O N G E R D A N 3 M A A N D
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d a t h i j h e e f t o p g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r s a m e n m e t d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d
A ,
A ;
T W E E D E B E S L U I T D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m n a a r e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A e n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , w a a r d o o r d e
; ; v e n n o o t s c h a p h e t s t a t u u t v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A v e r k r i j g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n d e b u r g e r l i j k e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d v a n b o e k h o u d e r e n / o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 9 v a n d e W e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , e v e n a l s a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e e r m e e v e r e n i g b a a r z i j n e n d i e i n z o n d e r h e i d v e r e n i g b a a r z j n m e t h e t R e g l e m e n t v a n P l i c h t e n l e e r e n d e o n t o l o g i e v a s t g e s t e l d d o o r h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n e r k e n d e
b o e k h o u d e r s e n f i s c a l i s t e n , e n o n d e r m e e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t
o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e
v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u I n z a k e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
; ' D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f i e d e r e a n d e r e
m a n i e r d e e l n e m e n o f b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t
d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ ,
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n . D i t a l l e s m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l ï n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d
D E R D E B E S L U I T : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , B r e e w e g 2 1 , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e g e m e e n t e n u m m e r i n g . Z i j b e s l i s t t e v e n s o m d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E A C T U E L E W E T G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e a c t u e l e w e t g e v i n g e n :
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v o l l e d i g e n m e t v o l g e n d e a l i n e a :
' D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j d e a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
E r z a l e e n v e r s l a g b o e k v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e h o u d e n w o r d e n d a t , n a a f l o o p v a n i e d e r e v e r g a d e r i n g , d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n z a l g e t e k e n d w o r d e n . A f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n o p h e t o g e n b l i k e n o p d e m a n i e r v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s z a l a a n d u i d e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d o f d e z e n i e t i n f u n c t i e z e n g e t r e d e n w o r d e n d e . z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d t i n h a a r b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r , o o k e e n b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e a a n m e t d e b e v o e g d h e i d o m h e t v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 4 3 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . I n d e m a t e d a t d e z e s t a t u t e n e n k e l e e n h e r h a l i n g z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e , d i e n e n d e e r i n v e r v a t t e v e r p l i c h t i n g e n n i e t a l s s t a t u t a i r e , d o c h l o u t e r a l s w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n z i e n t e w o r d e n , z o d a t z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n k e l a a n s p r a k e l i j k k u n n e n g e s t e l d w o r d e n w e g e n s s c h e n d i n g v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n d e m a t e d a t v e r p l i c h t i n g e n g e s c h o n d e n w o r d e n w a a r b i j v a n d e w e t w o r d t a f g e w e k e n o f a a n d e w e t w o r d t t o e g e v o e g d .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d
O p d e r a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
l e a h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n n o t a r i s P a u l L o m m é e t e Z e d e l g e m , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o p z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d é r a k t e d d . 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 , e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a &
p a s s i v a
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 27.07.2011 11343-0291-015
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 02.06.2010 10149-0476-013
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 30.06.2009 09338-0174-013
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.05.2008, NGL 26.05.2008 08167-0217-010
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 29.05.2007 07172-0236-010
24/08/2015
ÿþ1 5 1 5 1 0
[ 1 1 - 4 1 . , / , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
N F F W L E G D G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 3 A U G 2 0 1 5
G e n t A f d e l d 8 f f i e u g g e
D
M o t ' W a , d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 2 9 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C L C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e e w e g 2 1
8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 7 a u g u s t u s v a n d e B V B A M C L C o n s u l t a n c y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t s b e r g e , B r e e w e g 2 1 , b l i j k t d a t h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r R e i n h a r d D e s t o o p , w o n e n d e t e M a l d e g e m , V a n S t r y d o n c k l a a n 2 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d w o r d t .
L e e m a n L u c
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .