07/07/2011
ÿþM a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I I J I 1 1 1 V 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i i i o a s a 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C j p
0 2 3 - " t 2 F - 3 6 ( °
M C T S - B E L G I U M
" - " B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D O O S T E N D E , P O R T S T R A A T 2 7
O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M C T S - B E L G I U M " , w e r d o p g e r i c h t d o o r d e H e e r G E U E N S M a r n i x R o m a i n , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , V r e d e s t r a a t 1 e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O E P H E L O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , H a r i n g s t r a a t 1 6 :
V o r m e n b e n a m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
o n d e r d e n a a m " M C T S - B E L G I U M " .
Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , F o r t s t r a a t 2 7 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d :
H e t l e v e r e n v a n e n e r g i e a d v i e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d d o c h z o n d e r i n b r e u k t e d o e n o p d e w e t t e l i j k e b e s c h e r m d e b e r o e p e n , h e t l e v e r e n v a n e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n i n a l z i j n b e t e k e n i s . A d v i e s , s t u d i e e n p r i j s b e r e k e n i n g v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r , a i r c o n d i t i o n i n g , v e n t i l a t i e e n w a t e r p o m p e n . A d v i e s , s t u d i e e n p r i j s b e r e k e n i n g v o o r e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s . A d v i e s , s t u d i e e n p r i j s b e r e k e n i n g v o o r s t o f z u i g i n s t a l l a t i e s . O p m a a k v a n t e c h n i s c h e p l a n n e n v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r , a i r c o n d i t i o n i n g , v e n t i l a t i e e n w a t e r p o m p e n . A d v i e s , s t u d i e e n p r i j s b e r e k e n i n g v o o r c o m p l e t e b a d k a m e r - e n k e u k e n i n r i c h t i n g . A d v i e s b i j v e r k o o p v a n a l l e p r o d u c t e n v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r , a i r c o n d i t i o n i n g , v e n t i l a t i e e n w a t e r p o m p e n . V e r k o o p v a n a l l e e n e r g i e - z u i n i g e p r o d u c t e n o p e l e k t r i c i t e i t a l s o o k d e a r m a t u r e n e n t o e b e h o r e n . W i t - e n b r u i n g o e d . V e r k o o p v a n s t o f z u i g i n s t a l l a t i e s , s a u n a ' s , s o l a r i u m s , b u i t e n s p a ' s , t u i n m e u b i l a i r e n t e r r a s v e r w a r m i n g ( o p g a s e n i n f r a r o o d ) . V e r k o o p , l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n p o o l h o u s e s e n t u i n h u i z e n . L e v e r e n v a n d i e n s t e n v o o r a l l e r h a n d e s e c r e t a r i a a t s w e r k . V e r h u u r v a n m a t e r i a a l e n g e r e e d s c h a p p e n . H e t l e v e r e n v a n b o u w k u n d i g a d v i e s a l s o o k d e a l g e m e n e v e i l i g h e i d s - e n m i l i e u c o ö r d i n a t i e e r v a n , s c h a d e e n r i s i c o - e x p e r t i s e m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o u w e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g . U i t w e r k e n e n o n t w i k k e l e n v a n p r o j e c t e n o p g e b i e d v a n b u r g e r l i j k e e n u t i l i t e i t s b o u w , w e g e n w a t e r b o u w e n h e t v e r k e e r . D i t a l l e s z o n d e r i n b r e u k o p w e t t e l i j k b e s c h e r m d e b e r o e p e n . H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , v o r m i n g e n e n p r i v a a t o n d e r w i j s e n t r a i n i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d a l s o o k d e e r m e e s a m e n h a n g e n d e d i e n s t e n e n l e v e r i n g e n v a n g o e d e r e n . H e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . Z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n e n d e d e c o r a t i e . D e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n z . i n h e t a l g e m e e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r e n p r o d u c t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . H e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n e n a l l e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e v e r r i c h t i n g e n . A l l e o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d . A l l e v o o r g a a n d e h e e f t g e o g r a f i s c h b e t r e k k i n g o p B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t w a a r n e m e n v a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n e n z e k e r h e d e n a a n o f v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n e n h e t i n t e k e n e n o p a l l e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s
: c a s t e c i z . v a n v e r m e l d e n " ~ 3 e c t o N a a m e n h c e d a n Í g ' = . ' : : 2 . ^ . r i j , ' . 9 : 3 r ; s . . i t r j e . '
b e v o a ÿ ' : : d e r e c í l ' : s c v + z 3 D u " - . " n ? . £ - ~ 2 i r . ~ - - i . s : ï C ? r , ~ J e - t 3 g g e n t " J c a : L i g e . '
V e r s o N a a m e n h a n d t v k " e y , i l ç
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n ( i n c l u i s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r ) .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g b e d o e l d b i j a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K a p i t a a l :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e H e e r G E U E N S e n t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 7 . 4 4 0 , 0 0 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O E P H E L O " . E r z i j n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n : - z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e « A » , g e n o e m d a a n d e l e n A , o n d e r s c h r e v e n d o o r d e H e e r G E U E N S ; - v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e « B » , g e n o e m d a a n d e l e n B d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O E P H E L O " . D e o n d e r s c h e i d e n t y p e s v a n a a n d e l e n h e b b e n g e l i j k e r e c h t e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n . D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n d i e n e n v o o r z i e n t e z i j n v a n e e n v o l g n u m m e r .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l d e h e l f t v a n d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d d o o r d e h o u d e r s v a n t y p e A - a a n d e l e n e n d e h e l f t v a n d e z a a k v o e r d e r s u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t - z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d d o o r d e h o u d e r s v a n t y p e B - a a n d e l e n , w a a r b i j e l k e v e n n o o t m i n s t e n s t w e e k a n d i d a a t - z a a k v o e r d e r s p e r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t d i e n t v o o r t e d r a g e n , z o d a n i g d a t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s d a t b e n o e m d w e r d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e t y p e A - a a n d e l e n e v e n g r o o t i s a l s h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s d a t b e n o e m d w o r d t o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e t y p e B - a a n d e l e n . D e h o u d e r s v a n e l k t y p e v a n a a n d e l e n h e b b e n e e n v o o r d r a c h t r e c h t v a n é é n z a a k v o e r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , a l s o o k h u n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . Z o e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e ; h e t b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a n n e e r d e h e l f t v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . l n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . l n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r b e n o e m e n . D e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r z a l v a n r e c h t s w e g e d e z a a k v o e r d e r o p v o l g e n , b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n d i e n s m a n d a a t o m w e l k e r e d e n o o k o f z o d e z a a k v o e r d e r t i j d e l i j k o f d e f i n i t i e f , o m g e w i c h t i g e e n n i e t t e v o o r z i e n e o m s t a n d i g h e d e n , i n d e t o t a l e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n m a n d a a t v e r d e r u i t t e o e f e n e n . I n g e v a l i n d e v e r v a n g i n g v a n e e n o p e n g e v a l l e n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r d i e n t t e w o r d e n v o o r z i e n , k o m t h e t r e c h t o m d e k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e v e n n o t e n v a n d e k l a s s e o p w i e r v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d
A r t i k e l 1 4 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d o f - i n g e v a l v a n t w e e z a a k v o e r d e r s o f m e e r - d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s w a a r v a n é é n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e t y p e A - a a n d e l e n e n é é n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l v a n d e t y p e B - a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 5 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p é é n j u n i o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f r u s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e v o l m a c h t e n o p e e n d o o r h e n a a n g e w e z e n p l a a t s t e n m i n s t e v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d w o r d e n . S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n , A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n m e t e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , o n g e a c h t h e t d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n m e t e e n g r o t e r b e s l i s s i n g s q u o r u m , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n b e s l i s s i n g s q u o r u m v a n t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 7 : S c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n : - d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; - d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g . O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
A A N V U L L E N D E B E S L U I T E N V A N D E O P R I C H T E R S
1 ) A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g i n 2 0 1 3 g e h o u d e n w o r d e n .
2 ) B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
W e r d a a n g e s t e l d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n A : D e H e e r G E U E N S M a r n i x v o o r n o e m d , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 0 6 2 6 - 1 7 1 - 4 2 , w o n e n d e t e 8 4 5 0 B r e d e n e , V r e d e s t r a a t 1 , d i e a a n v a a r d h e e f t . Z i j n o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V o o r l o p i g w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n t y p e B - a a n d e l e n .
2 ) O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n :
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u i v e r e n e e n v o u d i g d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 . D e z e o v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
t ~
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
. l : ! ? , é t s t e v e r R l e l d e n : e c $ r . 3 - N a a m e n n c e C a , l i g , " , e ! d d = " s i r u - r ; 3 . r ' c 1 i 5 1 s . ^ . e i Z : j ` J a r , d e p B : s I I o i n f G ' . 1
b e v o e g d d a r e c h t s p e r s o o n t ' e n z 3 r z j e n r ; . . : . . . ~ : s v e r t e g e n . v o o r d i g e n
V e r s o , N a a m a n h a n d t e k e n i n g