29/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 O K T . 2 0 1 $
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 4 0 . 2 / 4 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E & R O N Q U E T T 1
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 4 0 S t a d e n i n d e T o l s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
O p 0 1 o k t o b e r
Z i j n s a m e n g e k o m e n :
1 . M e v r o u w V a n e s s a R o n q u e t t i , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , T o l s t r a a t 2 8 , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 4 1 0 9 1 1 9 7 7 , n a t i o n a a l n u m m e r : 7 7 . 0 9 2 4 - 3 7 4 . 0 4 &
2 . D e H e e r N i c V e r m a u t , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , T o l s t r a a t 2 8
D e w e l k e o v e r e e n k o m e n e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p t e m a k e n v o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p d i e z i j o p r i c h t e n o n d e r d e n a a m " M E & R O N Q U E T T I " , o n d e r d e v o l g e n d e b e d i n g e n .
1 . G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t
M e v r o u w V a n e s s a R o n q u e t t i , c o m p a r a n t o n d e r p u n t 1 , z a l a l l e e n g e l a s t z i j n m e t h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l a l l e e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g b e s c h i k k e n . Z i j z a l n o c h t a n s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g s l e c h t s g e b r u i k m o g e n m a k e n v o o r z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , e n o n d e r d e b e p e r k i n g e n h i e r n a g e z e g d .
2 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , h e t a d v i e s e n d e o p l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , a a n e n v e r k o o p s p o l i t i e k , a d m i n i s t r a t i e e n s e c r e t a r i a a t . H e t v e r l e n e n v a n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e g l e m e n t e e r d e d i e n s t e n ;
- H e t o n t w e r p e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n j u w e l e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t o n t w e r p e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n m o d e a c c e s s o i r e s , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t o n t w e r p e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n h a n d t a s s e n e n l e d e r w a r e n i n h e t a l g e m e e n ;
- H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n i n t e l l e c t u e l e o f i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m m e n z o a l s m e r k e n , o c t r o o i e n , m o d e l l e n , c o p y r i g h t b e s c h e r m i n g , . . . ;
- H e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , o v e r d r a c h t e n o f r u i l i n g e n , a l d a n n i e t o m e r h e t b e s t u u r v a n t e c o n t r o l e r e n o f o m e r g e w o o n e e n a a n d e e l i n t e h e b b e n , a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g v a n a i l e e f f e c t e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s a f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
3 , Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 8 4 0 S t a d e n , T o l s t r a a t 2 8 , D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t k a n ( o f z o
e r m e e r z i j n : k u n n e n ) h e m o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë v e r p l a a t s e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
4 . D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d , i n g a a n d e o p 1 o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d E U R O , i n t e b r e n g e n a l s v o l g t :
- d o o r M e v r o u w V a n e s s a R o n q u e t t i : n e g e n h o n d e r d e n n e g e n t i g e u r o ( 9 9 0 , 0 0 E U R )
- d o o r d e H e e r N i c V e r m a u t : t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 E U R )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d o v e r h o n d e r d d e e l b e w i j z e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 , 0 0
e u r o e l k , A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n h e e f t m e v r o u w V a n e s s a R o n q u e t t i r e c h t o p n e g e n e n n e g e n t i g
( 9 9 ) m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n e n d e h e e r N i c V e r m a u t o p é é n ( 1 ) d e e l b e w i j s .
6 . B e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , w e l k e o f d e r d e n , o f g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n k u n n e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n , s a m e n h a n d e l e n d e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e v e n n o t e n , e v e n e e n s s a m e n h a n d e l e n d , w o r d e n o n t s l a a n , z o n d e r d a t d e z e b e s l i s s i n g m o e t w o r d e n v e r r e c h t v a a r d i g d , D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 . O v e r d r a c h t v a n d e e l b e w i j z e n
B u i t e n h e t é é n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n i s g e e n o v e r d r a c h t v a n d e e l b e w i j z e n t o e g e l a t e n . B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e d e e l b e w i j z e n v a n d e o v e r l e d e n e v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n i n d i e n a i l e a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
8 . O v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t i s g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e e r f g e n a m e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n , I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t h e t d e e l o p t e e i s e n d a t , v o l g e n s d e a a n w i j z i n g e n v a n d e l a a t s t e b a l a n s , t o e k o m t a a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r ,
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d s v e r k i a r i n g o f v e r h i n d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t o f e n i g a n d e r p e r s o o n a l s b e w i n d v o e r d e r a a n s t e l l e n o m d e d r i n g e n d e d a d e n .
9 . B o e k j a a r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m 1 4 u , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
1 0 . W i n s t v e r d e l i n g
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t ë é n p a r i g
a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n i s v e r e i s t .
1 1 . H a n d e l i n g e n g e s t e l d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e r e e d s d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , c o m p a r a n t o n d e r p u n t 1 , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w o r d e n h i e r b i j d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n . V o o r m e l d e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n a l d u s g e a c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n ,
1 2 . B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , v o o r o n b e p a a l d e t i j d , m e v r o u w V a n e s s a R o n q u e t t i , c o m p a r a n t o n d e r p u n t 1 , d i e a a n v a a r d t . H a a r b e z o l d i g i n g e n z u l l e n v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 3 . V o l m a c h t
D e o n d e r g e t e k e n d e n e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e B V B A L U M I N A D m e t a i s z a a k v o e r d e r M e v r . S a b i n e H o l v o e t e n h a a r m e d e w e r k e r s , k a n t o o r h o u d e n d e i n d e H o g e V o e t w e g 1 4 t e 8 5 6 0 G u l l e g e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e d a a n t e S t a d e n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e t e k e n d d o o r :
V a n e s s a R o n q u e t t i , N i c V e r m a u t ,
O p r i c h t e r z a a k v o e r d e r o p r i c h t e r
X X
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g