17/06/2014
ÿþM d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u n e s
L .
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 5 1 4 8 3 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , L e e g a a r d s d i j k 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - B e s t u u r - A a n p a s s i n g , h e r z i e n i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o e e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B a e k e t e O o s t e n d e o p 1 6 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 2 2 m e t 2 0 1 4 e l f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 7 5 b l e d 1 6 v a k 1 6 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e A d v i s e u r ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E C O " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L e e g a a r d s d i j k 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 3 1 4 . 3 1 2 , 7 6 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 3 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n z e l f d e b e d r a g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I C O T R A " .
Z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
A l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V M E C O , v o o r m e l d , v e r k l a r e n o f h e b b e n v o o r a f g a a n d e l i j k v e r k l a a r d u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e i n t e k e n i n g o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a i l e d a a r u i t v o l g e n d e g e v o l g e n .
A l l e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e N V " P I C O T R A " , h i e m a g e n o e m d , d i e a l d u s h o u d s t e r w o r d t
v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n . 3 . 3 2 0
H e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n w o r d t a l d u s o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 6 . 5 5 8 ) a a n d e l e n g e b r a c h t .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n e e n n i e u w a a n d e e l b e d r a a g t 1 5 0 , 6 0 2 4 0 9 6 3 8 e u r o z o d a t h e t v e r s c h i l t u s s e n d e z e u i t g i f t e p r i j s e n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n a f g e r o n d 9 4 , 6 7 2 5 1 9 1 4 9 6 e u r o v o o r a i l e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n a f g e r o n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r t i z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 8 5 . 6 8 7 , 2 4 E U R ) u i t m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e b o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s i s g e b r a c h t v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 2 . 5 1 4 . 3 1 2 , 7 6 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 6 . 5 5 8 ) a a n d e l e n , e l k e e n / z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 6 . 5 5 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d ,
2 . i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I C Ô T R A " , m e t z e t e l t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , G r o e n e w e g 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 2 0 . 7 4 1 . 9 5 3 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i V i a n e t e T i e l t ( A a r s e l e ) , o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 8 0 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 8 1 6 - 7 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d d o o r b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o n d e r a n d e r e o m z e t t i n g v a n r e c h t s v o r m v a n B V B A n a a r N V ) w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r a n k V e r h e l s t t e D e n t e r g e m o p 3 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m a a r t 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 2 7 5 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d , z o v e r k l a a r d .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w C O M Y N , Y v e t t e J a c q u e l i n e , g e b o r e n t e M a r k e g e m o p 2 8 j a n u a r i 1 9 5 9 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G A L L E , W a l t e r E m i e l R o l a n d , w o n e n d e t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , G r o e n e w e g 1 1 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 0 j u n i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 j u l i d a a r n a , w a a r v a n h a a r m a n d a a t l o o p t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r d e z e l f d e t e r m i j n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d ! v a n b e s t u u r o p d e z e l f d e d a t u m e n b e k e n d g e m a a k t o p d e z e l f d e w i j z e .
3 . 0 n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ! v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 1 8 5 . 6 8 7 , 2 4 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t .
: D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
; D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P I C O T R A , z o a l s v o o r m e l d , h e e f t z o w e l d e e e r s t e a l s d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e b o v e n s t a a n d e v o l s t o r t i n g b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , v o o r g e l e g d a a n m i j , n o t a r i s , t e r b e w i j s v a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n u m m e r B E 4 0 3 6 3 1 3 4 5 4 ; 1 3 6 3 b i j I N G B a n k .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 6 , 5 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k e e n i z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 6 . 5 5 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
4 , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a c h t e r e e n v o l g e n s , t e l k e n s n a a f z o n d e r l i j k e b e r a a d s l a g i n g : " a , h e t o n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 t e a a n v a a r d e n ;
b . d e b e s t u u r d e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t , k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t e n m e t 1 6 m e i 2 0 1 4 ;
c . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p 1 6 m e i 2 0 1 4 v a s t t e s t e l l e n o p v i e r ,
d , t o t b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 ;
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E Y F I M M O " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J u m V A N S T E E N K i S T E , w o n e n d e t e O o s t e n d e , L e e g a a r d s d i j k 4 ,
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O R A M I " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N i e k V A N S T E E N K I S T E , w o n e n d e t e O o s t e n d e , L e e g a a r d s d i j k 4 , e ) d e h e e r N i e k V A N S T E E N K I S T E , v o o r n o e m d ,
d ) d e h e e r J u m V A N S T E E N K I S T E , v o o r n o e m d ,
d i e a a n v a a r d e n , n a e r t e h e b b e n a a n t o e g e v o e g d d e d a a r t o e d o o r d e w e t v e r e i s t e h o e d a n i g h e d e n t e b e z i t t e n , e n d i e m e t e e n i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n s t e l l e n , v o o r n o e m d e h e e r J u m V A N S T E E N K 1 S T E , e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e r e n N i e k e n J u r n V A N ; S T E E N K 1 S T E , d i e a a n v a a r d e n ,
5 , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e l b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e v o l l e d i g t e h e r z i e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
g V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e a i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g