24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 14.04.2014 14094-0014-039
05/06/2013
ÿþ M o d 2 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 M A A R T 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) B e d r i s f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , m e t k a n t o r e n t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t , z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . D e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f V a n d e r b r u g g e n ( A 0 1 2 0 7 ) , d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F r e d e r i k T i r e z , i n z a k e h e t , o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
F r e d e r i k T i r e z
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ 1 3 0 8 9 7 3 3 *
1 1 1 1
M e C J i t 3 r g e i e g C f t e r g s - M i e v 6 i < 1 ¬ E C ;
r e c h t b a ; t - , r : 1 - K e c r e 1
B r g e - - a f d e i c i g , 1 ; 3 O o s t e n M E I 2 0 1 3
1 1 0
G r i f f i e
' J O r r e t V e .
V {
b e h a a a i B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 2 9 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A M A R K T O O S T E N D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o r t h l a a n 1 3 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 04.04.2013 13086-0520-038
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 13.04.2012 12088-0218-035
11/01/2012
ÿþ
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 2 9 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A M A R K T O o s t e n d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , N o r t h l a a n 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S a m N u y t t e n , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T o r t e l d r e e f 1 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S . D e P r y c k e r , w o n e n d e t e 1 6 5 2 B e e r s e l , F r a n s D e G r e e f s t r a a t 3 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
3 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n i e B r u g g e m a n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
S . B r u g g e m a n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
3 '
ó
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o o 9 o e s "
V b e h a a B e l S t a f
: v e t i u r y e i e y c i t e r 8 r i f f m
r e c h t b a n k v a r k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e 0 o 6 1 : a r g e
o p 2 9 D
G r i f f i e O e g r i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 04.04.2011 11081-0254-035
15/03/2011
ÿþ~ .
V o o b e h o u
a a n I
B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I l I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I 1 M I I I I I 1 I I
" 1 1 0 4 0 5 9 9 "
i v e a e r g e t e g d t e r g r i # t i e v e n s t i e
r e c h t b a n k v a n k o r : t ) n k - :
B r u g g e a t d e l i r ; e O o s t e n d e
° P 0 3 M A R I
G r i f f i e O e a r r r r r e r
t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 2 9 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A M A R K T O o s t e n d e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , N o r t h l a a n 1 3
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D . D . 1 9 M A A R T 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e r l e r b e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c O e y e n ( I B R n r 0 1 2 2 6 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S t e p h a n i e B r u g g e m a n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
1 m a a r t 2 0 1 1
S . B r u g g e m a n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 14.04.2010 10093-0191-034
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 23.03.2009 09089-0081-035
30/04/2015
ÿþ1 1
" 1 5 0 6 2 T 1 1 >
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
N E C f I G E t t G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 0 A P R 2 0 1 5
G e n t A f d e f i i f e s t e n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 2 9 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A M A R K T O O S T E N D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , N o r t h l a a n 1 3
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 0 M A A R T 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r C h r i s D e k e y s e r , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K e i b e r g s t r a a t 3 0 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m a a r t 2 0 1 5 , t o t d e t e h o u d e n j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F r e d e r i k T i r e z , i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N V A N B E S T U U R V A N 2 0 M A A R T 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 5 a l s o n b e z o l d i g d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r C h r i s D e k e y s e r , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K e i b e r g s t r a a t 3 0 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r e d e r i k T i r e z o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
F r e d e r i k T i r e z
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.03.2008, NGL 28.03.2008 08077-0367-037
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 28.01.2016, NGL 11.02.2016 16044-0170-039