24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 14.04.2014 14094-0012-038
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 04.04.2013 13086-0524-038
16/04/2013
ÿþM o d 2 . 1
I r . e i , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1 , 1 1 1 9 1 1 1 4 1 , 1 , 1 1 1 1
V c b e h c a a r B e l ç S t a a l
A
N E b H G E L E G D
- 3 . 0 4 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R l i } ; P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 2 8 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A M A R K T R o e s e l a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B r u g s e s t e e n w e g 4 3 5 - 4 3 9
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 M A A R T 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , m e t k a n t o r e n t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . D e c o m m i s s a r i s w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f V a n d e r b r u g g e n ( A 0 1 2 0 7 ) , d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m ' e n v o o r r e k e n i n g v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ( K P M G ) B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F r e d e r i k T i r e z , i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 5 m a a r t 2 0 1 3 , t o t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d e h e e r R o b e r t J a n s s e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , N N 4 1 4 5 S c h o o n r e w o e r d , O v e r b o e i c o p 1 3 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r e d e r i k T i r e z o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r , g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
F r e d e r i k T i r e z
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2013
ÿþ ~ - - ~ - - ' . M 4 2 . 1
: r " F ~ l ~ ~ _ _ ~ - ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I A
I N i
B E L ( : ` '
7 1 ~ j ' i l N E E R G E L E G D Y V
I ~ y ~ _ . r . . . w . . _ ~ - . ~ ~ . . . . . - ~ 4 . [ . . ~ w -
1 " / / ~ ~ . r w . ~ " . . a . c ~ .
- 1 . 0 2 . 2 0 i 3
A ~ : ~ ' ~ ' , _ ~ 1 , c c
. 0 0 7 - á A N D E L
R E C H T B Á i r v
M O N I T E U
1 . 2 - 0 2 L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 2 8 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A M A R K T R o e s e l a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B r u g s e s t e e n w e g 4 3 5 - 4 3 9
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r I b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N A A N D E E L H O U D E R S D . D . 1 8 D E C E M B E R 2 0 1 2
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e v r o u w C a r o l i n e S e r r y , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 2 0 3 , a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n b e v e s t i g e n d i t o n t s l a g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e r e m y P r o v o s t , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , H e r t e n d r e e f 1 8 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g ; v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t d e t e h o u d e n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e ' j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
3 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F r e d e r i k T i r e z o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D . D . 3 J A N U A R I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 a l s o n b e z o l d i g d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e H e e r J e r e m y P r o v o s t , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , H e r t e n d r e e f 1 8 .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F r e d e r i k T i r e z o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
8 j a n u a r i 2 0 1 3
F r e d e r i k T i r e z
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/02/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 2 8 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a M a r k t R o e s e l a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B r u g s e s t e e n w e g 4 3 5 - 4 3 9
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T E N V A N A A N D E E L H O U D E R S D . D . ' t D E C E M B E R 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r J e r e m y P r o v o s t , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , H e r t e n d r e e f 1 8 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 0 0 : 0 1 u , e n b e v e s t i g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t o n t s l a g p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r e d e r i k T i r e z o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
F r e d e r i k T i r e z
L a s t h e b b e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t 1 1 1 1 1 1 w u ~ ~ u u ~ m ~ m 1 1 1 1 1 1 M
M a t l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a O N M T E J R B E L G E
0 3 4 2 2 0 1 5
G 1 S C H 3 T , A , - r ~ T S B L A ~ .
N E E R G E L E G D
7 1 t ! , 2 , 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a r d . K O T R I J :
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 13.04.2012 12088-0221-034
14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 04.04.2011 11081-0260-034
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 14.04.2010 10093-0194-034
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 23.03.2009 09089-0082-035
30/04/2015
ÿþ à
M o d 2 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 6 2 7
N E E R C : i : : . , , , : . 0
2 0 A P P . e f d ' 1 5
R e c h t b a n k v V e n . ' I A N D E L
G e n t , a ~ r ~ ~ ~ L ~ t ~ l " I , e r P . l J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 2 8 . 9 7 7 D E ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A M A R K T R O E S E L A R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B r u g s e s t e e n w e g 4 3 5 - 4 3 9
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 0 M A A R T 2 0 1 5
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r S a m N u y t t e n , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T o r t e l d r e e f 1 0 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m a a r t 2 0 1 5 , t o t d e t e h o u d e n j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F r e d e r i k T i r e z , i n z a k e h e t , o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N V A N B E S T U U R V A N 2 0 M A A R T 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 5 a l s o n b e z o l d i g d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
d e h e e r S a m N u y t t e n , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T o r t e l d r e e f 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r e d e r i k T i r e z o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e u i t t r e k s e l s i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
F r e d e r i k T i r e z
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.03.2008, NGL 28.03.2008 08077-0366-038
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 28.01.2016, NGL 11.02.2016 16044-0172-039