MEDICIS INVEST

Dénomination : MEDICIS INVEST

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 450.838.281

Publication

12/05/2014

��Mod Werd 11.1

iLtda In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGFJ FriD

Griffie Rechtbank Koophandel

29 APR 2014

Gent Afi&sews Brugge

De griffier

ll *14097379* Il

...111" " " " " " 1.

Ondernemingsnr : 0450.838.281

Benaming

(voluit) : MEDICIS IN VEST

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: ZOUTELAAN 223, 8300 KNOKKE-HEIST

(volledig adres)

Onderwerp akte PARTI�LE SPLITSING - NEERLEGGING AFSPLITSINGSVOORSTEL

Neerlegging en bekendmaking bij uittreksel van het (af)splitsingsvoorstel in toepassing van artikel 743 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van een verrichting gelijkgesteld met een splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschapp (parti�le splitsing), waarbij de Nv Medicis lnvest, hierna de "Af te Splitsen Vennootschap", een deel van haar vermogen afsplitst naar een nieuw op te richten vennootschap, zonder dat eerstgenoemde vennootschap ontbonden wordt (artikel 677 juncto 674 van het Wetboek van vennootschappen).

Uit het (af)splitsingsvoorstel opgemaakt door de raad van bestuur van de Nv Medicis Invest op 17 april 2014 blijkt het volgende,

Dat aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Af te Splitsen Vennootschap ter goedkeuring zal worden voorgelegd, een voorstel tot parti�le splitsing door oprichting in de zin van artikel 677 juncto 674 van het Wetbcek van vennootschappen, waarbij de Af te Splitsen Vennootschap, de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MEDICIS INVEST, een deel van haar vermogen aan een nieuw op te richten vennootschap overdraagt, zonder dat de overdragende vennootschap, de Af te Splitsen Vennootschap, evenwel ophoudt te bestaan. Dat een dergelijke verrichting krachtens artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen met een splitsing wordt gelijkgesteld en dat in casu de procedure voorzien voor de splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen, voorzien in de artikelen 742 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, mutatis mutandis, zal worden gevolgd,

RECHTSVORM - NAAM - DOEL - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN

1.0E VERKRIJGENDE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP

Naam SANDRINE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zoutelaan 159, 8300 Knokke-Heist

Deze vennootschap zal worden opgericht naar aanleiding van de parti�le splitsing van de Af te Splitsen Vennootschap, de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MEDICISINVEST,

Deze vennootschap zal tot doel hebben:

1.VOOR EIGEN REKENING

1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal. erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobili�n; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten,

3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financi�le operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

II.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2.Flet verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en co�rdineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen,

3.Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies

4.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologie�n en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le vaste activa;

5.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

11131JZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

II.DE AF TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

Naam: MEDICIS INVEST

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Zoutelaan 223, 8300 Knokke-Heist

Deze vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Pascal Vandemeulebroecke te Sint-Martens-Latem, op 3 september 1993, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna, onder nummer 930930-35, waarvan de statuten gewijzigd werden:

-bij akte verleden voor notaris Luc De Quinnemar te Brugge, Assebroek, op 22 november 1995, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna, onder nummer 951213-19;

-bij akte verleden voor notaris Luc De Quinnemar te Brugge, Assebroek, op 16 december 1997, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari daarna, onder nummer 980108-328;

-bij akte verleden voor notaris Bernard Wa�ters te Brugge, Assebroek, op 22 januari 2004, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari daarna, onder nummer 04022203;

-en laatst, bij akte verleden voor notaris Bernard Wa�ters te Brugge, Assebroek, op 4 juli 2007, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna, onder nummer 07111570.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0450.838.281 en geregistreerd als btw-plichtige onder het btw-nummer: BE 0450.838.281.

Deze vennootschap heeft als doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi� of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industri�le, handels-, financi�le, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-de aan- en verkoop van de groot- en kleinhandel in meubelen en van benodigdheden voor binnenhuisdecoratie;

-het ontwerpen, fabriceren, kopen, verkopen, importeren, exporteren en handel van en in meubelen uit hout of andere materialen, decoratieartikelen, gebruiksvoorwerpen voor binnenhuisinrichting, kunstvoorwerpen, verlichtingstoestellen, geschenkartikelen, speelgoed, tuinmeubelen en speeltuigen of bij uitbreiding andere koopwaren, roerende en onroerende, naar vrij beschikking van de vennootschap;

-makelaardij in binnen- en buitenland van onroerende goederen;

-de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketing begeleiding van andere

ondernemingen;

-het handelen als tussenpersoon in de handel, studieorganisatie en raadgevend bureau inzake financieel-,

handels-, fiscale- en sociale aangelegenheden;

-de aankoop, verkoop en beheren van onroerend patrimonium.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

-de vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financi�le tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk aile roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; aile fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN BEDRAG VAN DE OPLEG

LAANDELEN VERDELING

Het maatschappelijk kapitaal van de Af te Splitsen Vennootschap, de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MEDICIS INVEST, bedraagt EEN MILJOEN TWEEHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (� 1.225.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/tweehonderdste (1/200ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

II.RUILVERHOUDING

De uit de parti�le splitsing verkrijgende nieuwe op te richten vennootschap zal, ter vergoeding van het door de Af te Splitsen Vennootschap ingebrachte vermogen, tweehonderd (200) aandelen rechtstreeks uitreiken aan de bestaande aandeelhouders van de Af te Splitsen Vennootschap, de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MEDICIS INVEST, in verhouding tot hun aandelenbezit in laatstgenoemde vennootschap.

Naar aanleiding van de parti�le splitsing zullen de aandeelhouders van de Af te Splitsen Vennootschap aandelen verwerven van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap in precies dezelfde verhouding als de aandelen die zij houden in de Af te Splitsen Vennootschap. Per aandeel in de Af te Splitsen Vennootschap wordt ��n aandeel in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap uitgereikt aan de aandeelhouders van de Af te Splitsen Vennootschap,

111.0PLEG IN GELD

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De aandelen van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap die zullen worden uitgereikt naar aanleiding van de parti�le splitsing, zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de Af te Splitsen Vennootschap, de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MEDICIS INVEST, in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap. Deze aandelen zullen op hun naam worden ingeschreven in het register van aandelen van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap door toedoen van haar bestuursorgaan.

DATUM VANAF WELKE DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De datum vanaf welke de aandelen recht geven te delen in de winst van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap is vastgesteld op de datum van oprichting van deze vennootschap.

DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE AF TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP

De datum vanaf welke de handelingen van de Af te Splitsen Vennootschap, de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MEDIC1S INVEST, met betrekking tot het af te splitsen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SANDRINE, is vastgesteld op 1 januari 2014,

DE RECHTEN DIE DE NlEUWE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS OF VENNOTEN VAN DE AF TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK MN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

In de Af te Splitsen Vennootschap, de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MEDICIS INVEST, zijn er geen bijzondere rechten toegekend aan aandeelhouders, noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen.

Er worden geen bijzondere rechten toegekend naar aanleiding van de parti�le splitsing.

BEZOLDIGING AAN DE COMMISSARIS OF BEDRIJFSREVISOR VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 746 BEDOELDE VERSLAG

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 742, � 3, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen, bepaalt:

Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 746, zijn de artikelen 444 en 449, artikel 450, tweede lid, tweede volzin, en de artikelen 451, 452 en 453, 9� niet van toepassing op de naamloze vennootschap en de Europese vennootschap en evenmin, in afwijking van artikel 657, op de commanditaire vennootschap op aandelen die door de splitsing tot stand zijn gekomen.

Artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt:

in elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord : de wenselijkheid van de splitsing, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijke gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding,

Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap,

Artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt:

In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of de externe accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is,

In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven

1� volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

2� of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methode is gehecht.

In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest,

De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle stukken die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn, te verlangen dat hen alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt, Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.

Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de splitsing deelnemen hiermee hebben ingestemd, is dit artikel niet van toepassing.

Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

Artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt:

De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745 en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid opgenomen.

Rekening houdende met het feit dat:

- de aandelen van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Af te Splitsen Vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van laatstgenoemde vennootschap en de bepalingen van artikel 745 en van artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen bijgevolg niet van toepassing zijn;

- gezien de bepalingen van artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen niet van toepassing zijn, artikel 742, � 3, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen evenmin van toepassing is;

zal, in overeenstemming met de voormelde bepalingen, geen verslag van een bedrijfsrevisor over het (af)splitsingsvoorstel worden opgesteld, zal het bestuursorgaan geen omstandig schriftelijk verslag opmaken en zal bijgevolg enkel een inbrengverslag en oprichtersverslag vocr de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap worden opgemaakt, zoals voorzien in artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen.

BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de parti�le splitsing deelnemen, worden geen bijzondere voordelen toegekend.

OVERDRACHT ONROEREND GOED - BODEMATTEST

Ingevolge de voorgestelde parti�le splitsing wordt een onroerend goed overgedragen aan de nieuwe naar

aanleiding van de parti�le splitsing op te richten vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het betreft de residenti�le eigendom gelegen te 8300 Knokke-Heist, aan de Zoutelaan nr. 159, kadastraal

gekend onder Gemeente Knokke-Heist, tweede afdeling, Sectie E, perceelnummer 876A.

Voor dit over te dragen onroerend goed is een kopie van het desbetreffende bodemattest de dato 16 april

2014 toegevoegd als bijlage 1 bij onderhavig afsplitsingsvoorstel.

De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt:

"1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01,01.2014

afdeling : 31332 KNOKKE-HEIST 2 AFD/KNOKKE2/

straat + nr. : ZOUTELAAN 159

sectie : E

nummer 0876/00A000

Verder 'deze grond genoemd.

2 inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de

bodemkwaliteit.

Dit bodemattee vervangt alle vcrige bodemattesten.

Opmerkingen:

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een ori�nterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.betgrondverzet.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 16.04.2014

(getekend)

Eddy Van Dyck

afdelingshoofd"

NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE MN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN

BESCHRIJVING VAN HET NAAR DE NV SANDRINE AF TE SPLITSEN VERMOGEN

Het naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SANDRINE, af te splitsen vermogen omvat de bedrijfstak inzake het beheer van residentieel vastgoed, met inbegrip van volgende activa en passiva, volgens de boekhoudkundige staat van de Af te Splitsen Vennootschap per 31 december 2013,

A. ACTIVA

1.Terreinen en gebouwen

Wordt afgesplitst naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, het onroerend goed gelegen te 8300 Knokke-Heiet, Zoutelaan 159, bestaande uit een woonhuis op en met grond en aile aanhorigheden met inbegrip van alle zaken onroerend geworden door incorporatie (hierna het "Onroerend Goed"), en alle aan dit Onroerend Goed verbonden rechten en verplichtingen. Het Onroerend Goed is kadastraal gekend onder de Gemeente Knokke-Heist, tweede kadastrate afdeling, Sectie E, nummer 876A, op naam van de Af te Splitsen Vennootschap als voile eigenaar.

Het Onroerend Goed worden overgedragen en ingebracht in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, zuiver en niet belast met enige inschrijving of overschrijving, van welke aard ook, in de staat waarin het zich bevindt op de datum waarop zal besloten worden tot de parti�le splitsing, zonder enige garantie voor gebreken, ouderdom, slechte staat van het gebouw, gebreken in de grond of de ondergrond, niet alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het kunnen bezwaren of bevoordeligen. Nochtans staat het de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap vrij de ene in haar voordeel in te roepen en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op haar kosten en risico en zonder verhaal tegen of tussenkomst van de Af te Splitsen Vennootschap. De oppervlakte wordt niet gewaarborgd.

De verkrijgende nieuw op te richten vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat hieruit schuldhemieuwing tot stand kan komen, in aile rechten en verplichtingen van de Af te Splitsen Vennootschap met betrekking tot het Onroerend Goed, met inbegrip van deze die uit de contracten van aanneming, verhuring, onderverhuring of overdracht van huurcontracten met betrekking tot het Onroerend Goed voortvloeien.

De verkrijgende nieuw op te richten vennootschap moet de verleende gebruiksrechten op het Onroerend Goed eerbiedigen zoals de Af te Splitsen Vennootschap verplicht was dit te doen, en rechtstreeks handelen met de eigenaars en de gebruikers wat betreft de wijze en voorwaarden van hun gebruik, de te geven opzeggingen en de voorwerpen waarcp de eigenaars en gebruikers aanspraak kunnen maken als zijnde hun eigendom.

De verkrijgende nieuw op te richten vennootschap zal in het algemeen alle activiteiten van de Af te Splitsen Vennootschap in verband met het Onroerend Goed verder zetten, en wordt gesubrogeerd, zcnder dat hieruit schuldhernieuwing tot stand kan komen, in alle rechten en verplichtingen van de Af te Splitsen Vennootschap met betrekking dat Onroerend Goed.

2.Liquide middelen

Een bedrag ven � 740.525,00 aan liquide middelen op bankrekening KBC 475-1160191-87 wordt afgesplitst naar de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap.

B.VOORZIENINGEN EN SCHULDEN

Voorziening voor uitgestelde belasting met betrekking tot een in het verleden door de Af te Splitsen

Vennootschap gerealiseerde meerwaarde waarvoor de Af te Splitsen Vennootschap heeft geopteerd voor

gespreide taxatie bij toepassing van artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: E

73.815,09

C.E1GEN VERMOGEN

Het naar de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SANDRINE af te splitsen vermogen heeft een

boekhoudkundige netto-actiefwaarde van � 2.815.784,78 volgens de boekhoudkundige staat van de Af te

Splitsen Vennootschap per 31 december 2013.

Overdracht van eigen vermogensbestanddelen van de Af te Splitsen Vennootschap aan de NAAMLOZE

VENNOOTSCHAP SANDRINE:

Maatschappelijk kapitaal: E 750,000,00

Uitgiftepremies: � 0,00

Wettelijke reserve: E 75.000,00

Belastingvrije reserves: � 571.479,95

Beschikbare reserves: E 1.419.304,83

Totaal naar de NV SANDRINE over te dragen eigen vermogen: E 2.815.784,78

D.NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN

Aile activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan

de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap of binnen de Af te Splitsen Vennootschap zijn gebleven,

worden toegewezen aan de Af te Splitsen Vennootschap, tenzij die specifiek betrekking hebben op de door de

Af te Splitsen Vennootschap aan de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap overgedragen

bestanddelen, zoals hierboven beschreven.

DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE AF TE SPL1TSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING 13 GEBASEERD

De aandelen van de uit de parti�le splitsing ontstane vennootschap die zullen worden uitgereikt naar aanleiding van de parti�le splitsing, zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de Af te Splitsen Vennootschap, de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MEDICIS INVEST, in verhouding tot hun aandelenbezit in laatstgenoemde vennootschap. Deze aandelen zullen op hun naam worden ingeschreven in het aandelenregister van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap door toedoen van haar bestuursorgaan.

Samen hiermee neergelegd: het afsplitsingsvoorstel van 17 april 2014

De raad van bestuur van de Nv Medicis Invest

De heer Philip Van Caenegem

Bestuurder

Mevrouw Sabine Van Caenegem

Bestuurder

Nv Roberfroid

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door mevrouw Sabine Van Caenegem

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

28/07/2014

��Voo

behou

aan

Belgit

Staats

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIIIIII11111111111111111111 )1N181:1_ B2:11-4"

*14145005*LYLLISCH s A--s

SLA

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

0 LIMI.�. 2014

Gent Afcleliffg Brugge

I: Ondernemingsnr : 0450.838.2811 '

. i

De griffier

Benaming (voluit):IVIEDICIS INVEST

.. .

:

.

.

(verkort): , ' . . : . ;

l: Rechtsvorm: naamloze vennootschap

:.

Zetel: Zoutelaan 223

li 8300 Knokke-Heist

..

.,

i: Onderwerp akte :Parti�le splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap NV

.: Sandrine

..

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris tel ii Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap � Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Vani ! Damme - Notaris Sophie Deiaere�, geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)!

op 24 juni 2014, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog i! op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene: !; vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap � MEDICIS INVEST �, te 83001 Knokke-Heist, Zoutelaan 223, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid: 0

van stemmen `.

0

li 1. Met eenparigheid besloot de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van h� :voorstel tot parti�le splitsing opgesteld door de raad van bestuur op zeventien april!

tweeduizend en veertien, neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Gent! afdeling Brugge op negenentwintig april tweeduizend en veertien, overeenkomstig artikel 743 ii van het Wetboek van vennootschappen De vergadering verklaart met eenparigheid kennis

q genomen te hebben van de inhoud van dit document. 1,

De vergadering besloot vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met!! ::stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel toe te vertrouwen aan dei

0 .

:! ondergetekende notaris. .:

ii 2. Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 749 van het Wetboek vanq i! vennootschappen, besloot de vergadering voor zoveel als nodig te verzaken aan de toepassing van de artikels 745, 746, 747en 748 van het Wetboek van vennootschappen, in zoverre de

laatste naar de verslagen verwijst .,

, : 3. De voorzitter wordt ontslagen het in de agenda aangekondigde verslag voor te lezen, met !I name het verslag opgesteld door BV ovv BVBA VOSSEN EN C� - bedrijfsrevisor, kantoori! !! houdende te 9185 Wachtebeke, Langelede 28/a, vertegenwoordigd door de heer Filip Vossen, ii overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de conclusies! reeds hierboven werden weergegeven.

Ii In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de

i

toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld. .

0

,.

ii Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel. 0

0

,

, .,

!: De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt: 1,

,

,

!I "BESLUIT ..

Ondergetekende, Flip VOSSEN, bedrilfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van de BV o.v.v. BVBA;

VOSSEN en C� - bedresrevisor, met zetel te 9185 Wachtebeke, Lange/ede 281e, werd:i i! aangesteld om het verslag op te stellen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 742,1 ,

q 745 en 746, verwijzend naar het artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in relatie! i! met het artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot de uitvoering van hetiI

Wetboek van Vennootschappen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen wordeni !i ingebracht aan de netto-boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in heti: !I kader van het boekhoudkundig continditeitsprincipe.

:! BU de be�indiging van de controlewerkzaamheden, is ondergetekende van oordeel dat:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door' het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;

> De oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

De beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode aan nettoboekwaarde verantwoord is door het beginsel van de boekhoudkundige continu�teit, van toepassing op onderhavige parti�le splitsingsverrichting. Er werd bij de bepaling van de inbrengwaarcle geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of minderwaarden van de uit te brengen activa- bestanddelen in "going-concern" optiek.

> De als tegenprestatie te verstrekken vergoeding 2.815.784,78 EUR bedraagt voor de hiervoor beschreven inbreng in natura met de uitgifte van 200 aandelen zonder de aanduiding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigd 1/20051e van het maatschappelijk kapitaal.

Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen, deel uitmakend van de hiervoor beschreven inbreng in nature, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. De waarde waartoe de methode van waardering overeenkomstig het continu�teitsprincipe aan de netto-boekwaarde heeft geleid komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap � MEDICIS IN VEST �, toe te kennen 200 aandelen van de naamloze vennootschap � SANDRINE �.

De aan ondergetekende toevertrouwde opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, bijgevolg kan onderhavig verslag niet worden beschouwd als een "fairness opinion".

Onderhavig verslag (in totaal 30 pagina's) werd uitsluitend opgemaakt bij toepassing van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in nature bij de oprichting van de naamloze vennootschap � SANDRINE � onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de parti�le splitsing van de naamloze vennootschap � MEDICIS IN VEST � en kan aldus geenszins worden aangewend voor andere doeleinden.

Opgemaakt te Wachtebeke, op 24 juni 2014.

BV/BVBA VOSSEN en G� bedrijfsrevisor"

4. De vergadering besloot met eenparigheid tot parti�le splitsing van onderhavige vennootschap "MEDICIS INVEST" door overgang van het residentieel onroerend actief in een nieuw op te richten vennootschap "SANDRINE", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 159.

Het onroerend actief zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en modaliteiten voorzien in het splitsingvoorstel.

De vergadering besloot met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap in de winst deelnemen vanaf datum van hun uitgifte, overeenkomstig het splitsingsvoorstel.

Alle verrichtingen vanaf een januari tweeduizend en veertien, uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

5. De vergadering besloot de vermindering van het patrimonium van de vennootschap ingevolge de parti�le splitsing aan te rekenen door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van zevenhonderdvijftigduizend euro (C 750.000,00) zodat het gebracht wordt van een miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (C 1.225.000,00) op vierhonderdvijfenzeventigduizend euro (C 475.000,00).

Voor de verdere uitwerking van de splitsing en inbreng, verwijzen partijen naar de cijfermatige uitwerking van de afsplitsing, als bijlage van voormeld splitsingvoorstel.

6. De vergadering stelde vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de parti�le splitsing, als volgt is samengesteld: zevenhonderdvijftigduizend euro (C 750.000,00) kapitaal; vijfenzeventigduizend euro (C 75.000,00) wettelijke reserves; vijfhonderdeenenzeventigduizend vierhonderdnegenenzeventig euro vijfennegentig cent (C 571.479,95) belastingvrije reserves en een miljoen vierhonderdnegentienduizend driehonderdenvier euro drie�ntachtig cent (C 1.419.304,83) beschikbare reserves.

De vergadering besloot met eenparigheid de naamloze vennootschap "SANDRINE", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Zoutelaan 159 op te richten en de statuten ervan artikelsgewijs Vast te leggen.

7. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod11.1

Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de

benaming "MEDICIS INVEST".

Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 223.

Doel : De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi� of in het buitenland, alleen of

in samenwerking met derden om het even welke industri�le, handels-, financi�le, roerende of

onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

de aan- en verkoop van de groot- en kleinhandel in meubelen en van benodigdheden voor

binnenhuisdecoratie;

_ het ontwerpen, fabriceren, kopen, verkopen, importeren, exporteren en handel van en in

meubelen uit hout of andere materialen, decoratieartikelen, gebruiksvoorwerpen voor binnenhuisinrichting, kunstvoorwerpen, verlichtingstoestellen, geschenkartikelen, speelgoed, tuinmeubelen en speeltuigen of bij uitbreiding andere koopwaren, roerende en onroerende, naar vrij beschikking van de vennootschap;

makelaardij in binnen- en buitenland van onroerende goederen;

de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen;

het handelen als tussenpersoon in de handel, studieorganisatie en raadgevend bureau inzake financieel-, handels-, fiscale- en sociale aangelegenheden;

- de aankoop, verkoop en beheren van onroerend patrimonium.

Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

- de vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng,

afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financi�le tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen aile burgerlijke, commerci�le, industri�le, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdvijfenzeventigduizend euro (C 475.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder ��n/tweehonderdste (1/200ste ) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Boekjaar : Het boekjaar begint op een juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijk reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

overstaan van derden, maar ook tenoverstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De algemene vergadering benoemt ��n of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te aile tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

Alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren, worden tot de daden van dagelijks bestuur gerekend.

De..raad,--evenals-cle ge_volmachtigden__voor:_het --dag elijks bestuur_binnen_ _het_.kader__va it

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur, door een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Commissaris

Nihil

3aarvergadering

De jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand december om vijftien uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingen.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die

��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De

aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurder, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschapen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping, of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degenen, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene

v-ergadering..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voorvermeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)men en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Ieder aandeel heeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

8. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van aile formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, het ondernemingsloket, BTW administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan kantoor CRI Accountants, kantoor houdende te 8450 Bredene, Rietstraat 12, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksei.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Afschrift van de akte

Verslag van de bedrijfsrevisor

Geco�rdineerde statuten

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap ` Notaris Michel Van Darnme-Notaris Christian Van Damme Notaris Sophie Deiaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).

�Id 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 23.12.2013 13696-0361-018
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 20.12.2012 12674-0497-017
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.01.2012, NGL 17.02.2012 12040-0180-016
27/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.12.2010, NGL 22.12.2010 10641-0275-013
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 12.12.2009, NGL 17.12.2009 09894-0127-014
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.12.2008, NGL 16.12.2008 08854-0018-013
19/03/2008 : BG088042
24/12/2007 : BG088042
25/07/2007 : BG088042
25/05/2007 : BG088042
22/12/2006 : BG088042
20/12/2005 : BG088042
18/04/2005 : BG088042
24/12/2004 : BG088042
11/02/2004 : BG088042
29/12/2003 : BG088042
02/01/2003 : BG088042
21/12/2001 : BG088042
12/12/2000 : BG088042
08/01/1998 : BG88042
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 12.12.2015, NGL 11.01.2016 16011-0118-013
30/09/1993 : BLA77918

Coordonnées
MEDICIS INVEST

Adresse
ZOUTELAAN 223 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MEDICIS INVEST

Coordonnées
MEDICIS INVEST