MEDISTRIM (MEDICAL MAIL SYSTEM)

CVBA


Dénomination : MEDISTRIM (MEDICAL MAIL SYSTEM)
Forme juridique : CVBA
N° entreprise : 437.139.408

Publication

15/07/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BEL E NEERGELEGD

08 07- 2014 Griffie Rechtbank Koophandel

BELG1SC-1 STAATS 27 JUN 2014

GentGjno B ru

De griffier

" Ondernemingsnr : 0437.139.408

Benaming

(voluit) : MEDISTRIM (MEDICAL MAIL SYSTEM)

(verkort) :

Rechtsvorm: COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: Kalvekeetdijk 133 te 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op negentien juni tweeduizend en veertien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen

EERSTE BESLISSING

De vergadering verklaart dat bij beslissing van de bijzonder algemene vergadering van 06 juni 2014 were beslist om dividenden uit te keren in toepassing van art. 537, le lid WIB92 mits inhouding en doorstorting van , een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, het vast kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde zeshonderd negenendertigduizend euro (E 639.000,00) om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (E 18.592,01) te brengen op zeshonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig een cent (E 657.592,01) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van achthonderd tweeënvijftig euro (E 852,00) per bestaand kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %),

PERDE BESLISSING

En onmiddellijk hebben aile vennoten, elk individueel, verklaard overeenkomstig hun voorkeurrecht in te schrijven op deze nieuwe kapitaalverhoging zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen,

VIERDE BESLISSING

j. Vervolgens hebben

) De Heer SWOLFS Baudouin;

2) Mevrouw WERBROUCK Bénédicte;

vennoten voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap « MEDISTRIM (MEDICAL MAIL SYSTEM)» en in te schrijven op de nieuwe kapitaalverhoging van deze vennootschap, tegen de prijs van achthonderd tweeënvijftig euro (E 852,00) per bestaand kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

-I) De Heer SWOLFS Baudouin, vennoot voormeld, ten belope van driehonderdnegentienduizend vijfhonderd euro (¬ 319.500,00);

2) Mevrouw WERBROUCK Bénédicte, vennoot voomrteld, ten belope van ten belope van driehonderdnegentienduizend vijfhonderd euro (¬ 319.500,00);

2_ De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd procent (100 %).

3, De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de Belflus bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 18 juni 2014 juni 2014 dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd met verzoek tot bewaring in zijn dossier.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

:hor-

behduden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde: kapitaalverhoging van zeshonderdnegenendertigduizend euro (¬ 639.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vast kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdzevenenvilftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig een cent (¬ 657.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

ZESDE BESLISSING

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 6. Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdzevenenvegduizend vijfhonderd tweeënnegentig een cent (¬ 657.592,01

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die elk één/ zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,"

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist niet ingang van heden over te gaan tot de herbenoeming van de huidige zaakvoerders van de vennootschap, te weten:

1/ De Heer SWOLFS Baudouin, voornoemd;

2/ De vennootschap onder firma SWOLFS-WERBROUCK, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 133, KBO 0464.653.754, RPR Gent (afdeling Brugge), voor wie als vaste vertegenwoordiger zal optreden de Heer SWOLFS Baudouin, voornoemd,

De mandaten vervallen vlak na de jaarvergadering van het jaar 2020. Het mandaat van de vof 'SWOLFS-WERBROUCK is niet bezoldigd, het mandaat van de Heer SWOLFS Baudouin is niet bezoldigd.

Beide zaakvoerders verklaren dit mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet,

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Stephan Martens bvba, te 8300 Knokke-Heist, Meerlaan 129, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

voor eensluidencle analytisch uittreksel

Worden hierbij tegelijk neergelegd:

- expeditie van de akte

gecoordineerde statuten

(getekend) notaris Thomas Dusseller

Op de laatste biz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

09/01/2014 : BG073626
07/01/2015 : BG073626
18/01/2013 : BG073626
21/12/2011 : BG073626
18/02/2011 : BG073626
23/08/2010 : BG073626
05/03/2010 : BG073626
13/02/2009 : BG073626
10/01/2008 : BG073626
29/01/2007 : BG073626
03/02/2006 : BG073626
25/01/2005 : BG073626
09/01/2004 : BG073626
28/05/2003 : BG073626
22/01/2003 : BG073626
22/01/2002 : BG073626
26/05/2000 : BG073626
08/02/2000 : BG073626
01/01/1997 : BG73626
01/01/1996 : BG73626
01/01/1995 : BG73626
22/01/1994 : BG73626
01/01/1993 : BG73626
01/01/1992 : BG73626
19/06/1991 : BG73626

Coordonnées
MEDISTRIM (MEDICAL MAIL SYSTEM)

Adresse
KALVEKEETDIJK 133 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande