15/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L E N E E R G E L E G D
0 8 0 7 - 2 0 1 4 G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
B E L G 1 S C - 1 S T A A T S 2 7 J U N 2 0 1 4
G e n t G j n o B r u
D e g r i f f i e r
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 3 9 . 4 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I S T R I M ( M E D I C A L M A I L S Y S T E M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K a l v e k e e t d i j k 1 3 3 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e B r u g g e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 j u n i 2 0 1 4 w e r e b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n , e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t v a s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e e n c e n t ( E 6 5 7 . 5 9 2 , 0 1 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( E 8 5 2 , 0 0 ) p e r b e s t a a n d k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
P E R D E B E S L I S S I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d o v e r e e n k o m s t i g h u n v o o r k e u r r e c h t i n t e s c h r i j v e n o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
j . V e r v o l g e n s h e b b e n
) D e H e e r S W O L F S B a u d o u i n ;
2 ) M e v r o u w W E R B R O U C K B é n é d i c t e ;
v e n n o t e n v o o r n o e m d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « M E D I S T R I M ( M E D I C A L M A I L S Y S T E M ) » e n i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( E 8 5 2 , 0 0 ) p e r b e s t a a n d k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- I ) D e H e e r S W O L F S B a u d o u i n , v e n n o o t v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
2 ) M e v r o u w W E R B R O U C K B é n é d i c t e , v e n n o o t v o o m r t e l d , t e n b e l o p e v a n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 9 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
2 _ D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 , D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B e l f l u s b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 j u n i 2 0 1 4 d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k t o t b e w a r i n g i n z i j n d o s s i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: h o r -
b e h d u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e : k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t v a s t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d z e v e n e n v i l f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e e n c e n t ( ¬ 6 5 7 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e v e n e n v e g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e e n c e n t ( ¬ 6 5 7 . 5 9 2 , 0 1
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
1 / D e H e e r S W O L F S B a u d o u i n , v o o r n o e m d ;
2 / D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a S W O L F S - W E R B R O U C K , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K a l v e k e e t d i j k 1 3 3 , K B O 0 4 6 4 . 6 5 3 . 7 5 4 , R P R G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) , v o o r w i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n d e H e e r S W O L F S B a u d o u i n , v o o r n o e m d ,
D e m a n d a t e n v e r v a l l e n v l a k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t v a n d e v o f ' S W O L F S - W E R B R O U C K i s n i e t b e z o l d i g d , h e t m a n d a a t v a n d e H e e r S W O L F S B a u d o u i n i s n i e t b e z o l d i g d .
B e i d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S t e p h a n M a r t e n s b v b a , t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M e e r l a a n 1 2 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
v o o r e e n s l u i d e n c l e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) n o t a r i s T h o m a s D u s s e l l e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g