MEDITO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDITO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.611.669

Publication

15/07/2014
ÿþ Prlecl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

08 -07- 201.4 17 JUNI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL

BELGISCH STAKI-Cn' Gent, afd. KORTRIJK

Gliffie

MONITEUR BELGE

11111111!1,11,1.1111011111111

belt(

aar

Belç Staat

Ondernemingsnr : 0466611669

Benaming

(voluit) : MEDITO

(verkort):

Rechtsvorm: BVBA

Zetel: KORTRIJKSTRAAT 206/101 - 8560 VVEVELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag bestuurder - verplaatsing maatschappelijke zetel

Verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke op 30/4/2014

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag als zaakvoerder goed van Mevrouw Kinoo Conny - Harelbeeksestraat 1/31 -8520 Kuurne vanaf 1/5/2014

Er wordt tevens beslist de maatschappelijke zetel vanaf 1/5/2014 te verplaatsen naar Bfatiwvoetstraat 18 - 8553 Otegem

Cheyns Chantal,

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 07.06.2013 13158-0241-012
08/10/2012
ÿþ Mod Wo,d 71,7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 1. 00, 2012

MONITEl1 R BELCE

01 -10" 2012

ELGISCH S

AATSBLI-'

1.È FC kl-t3AN 11$ íi¢eeHAN DEL

eye7ru1K

V, k " iaiesooa

beh,

aar

Bell

Staa

Ondernemingsnr : 0466.611.669

Benaming

(voluit) MEDITO

(verkort) :

Rechtsvorm " BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KORTRIJKSTRAAT 206/0101 - 8560 WEVELGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOGING - VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING - HERFORMULERING OVERDRACHT VAN AANDELEN- AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN AANVAARDING NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stéphane SAEY, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 4 september 2012, neergelegd vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDITO", onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, thans bepaald op duizend Belgische Frank (1.000 BEF). De aandelen zijn voortaan tegen fractiewaarde.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal uit te drukken in euro door de in de statuten vermelde zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (BEF 750.000) om te zetten in achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01).

DERDE BESLUIT

VERSLAGEN

Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng van schuldvordering in rekening-courant werd overeenkomstig artikel 313 W.Venn. een verslag opgemaakt:

-door de zaakvoerders daterend van 7 juni 2012, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng ais de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

-door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Lelieur, Van Ryckeghem & C°, vertegenwoordigd door de Heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor, daterend van 7 juni 2012, waarin verslag uitgebracht wordt over de hierna vermelde inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk ais volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ' MEDITO ' bestaat uit de inbreng van een gedeelte van een schuldvordering van Chantal Cheyns, voornoemd tbv. 60.295,41¬ ..

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

1de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;

2de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;

3de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch, in de gegeven omstandigheden en onder voorbehoud dat de going-concern van de vennootschap gehandhaafd blijft, verantwoord is.

Er dient opgemerkt dat het bestuursorgaan geopteerd heeft om geen nieuwe aandelen uit te geven voor de inbreng gezien de inbrenger dezelfde is als de bestaande aandeelhouder.

De waardebepaling waartoe deze methode van waardering

leidt komt ten minste overeen met het aantal en de toename

1 vDn f_uil. E verr,C tuf- I Ft :cto Neem en hoed r' C ,sui] van de rrr:trume.'itercnde r,ot.ms r3cf,ri! +,e j de per.oçoYri{en)

bevoegd toe rechtrFrj!soor¬ ten aasaren ven derden te ve' teyerr voordr+sen Verso Naam en handtor Eniny

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

C'_; de .e-ts" r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de

inbreng in natura niet overgewaardeerd is in zoverre dat de going-concern van de onderneming gehandhaafd blijft.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ' MEIDITO ` zonder vermelding van nominale waarde.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het

Wetboek van Vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend worden.

Waregem, 07 juni 2012.

Geert Van Ryckeghem

Bedrijfsrevisor (getekend)"

Beide verslagen worden hier voorgelegd.

De vennoot verklaart een exemplaar van de verslagen ontvangen te hebben en ontslaat de voorzitter er hier

voorlezing van te geven. Beide verslagen worden goedge-keurd.

Het origineel van deze verslagen zal samen met een expeditie van deze akte worden neergelegd op de

Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zestigduizend tweehonderd

vijfennegentig euro éénenveertig cent (¬ 60.295,41) om het kapitaal te brengen van achttien duizend

vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01) op achtenzeventig duizend achthonderd

zevenentachtig euro tweeënveertig cent (¬ 78.887,42) door inbreng in natura van een gedeelte van een

schuldvordering in rekening-courant op de vennootschap zonder creatie van aandelen doch met verhoging van

de fractiewaarde_

VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING EN AANPASSING STATUTEN

De notaris stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten als vermeld onder artikel vijf van de nieuw te

aanvaarden statuten.

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap meerdere malen werd verplaatst en voor de

laatste maal naar huidig adres bij onderhandse beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 15

oktober 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad van 17 oktober 2008 onder nummer

08169833. Artikel 2 van de statuten wordt aangepast van de hierna nieuw aanvaarde statuten.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit tot (her)formulering van de modaliteiten in de statuten en tot aanpassing van de

statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met

de voorgaande besluiten en dit na herschikking en hernummering van de tekst van de statuten, alsook na

schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen

van) de vennootschappenwet/samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : naam - rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID.

Haar naam luidt : "MEDITO".

Artikel twee : zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 206/0101.

Hij mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gebied van België en in het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder,

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlagen bij

het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, exploitatiezetels en bijhuizen vestigen

in België of in het buitenland.

Artikel drie : doel

De vennootschap heeft tot doel

Het uitbaten van restauratie, feestzalen, traiteurdiensten, frituren en snackgelegenheden.

Het uitbaten van drank, pub- of ontspanningsgelegenheden en het verstrekken van snacks in deze

gelegenheden,

Het uitbaten van discotheek, dancing,

Het uitbaten van verbruikssalons en tea-rooms.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Alsmede aile activiteiten die behoren tot de horecasector.

Het optreden als tussenpersoon in de handel.

Het beheer van onroerend vermogen, ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren en dit zowel van het vruchtgebruik, blote eigendom als van de voile eigendom. Het beheer van roerende goederen en vermogens.

Het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,

En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroe-rende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België ais in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aan waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

Artikel vier : duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

Artikel vijf : kapitaal - aandelen,

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achtenzeventig duizend achthonderd zevenentachtig euro tweeënveertig cent (¬ 78.887,42) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.

Artikel zes : register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

De statuten bevatten bijzondere overdrachtsbeperkingen.

Artikel tien ; bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaak-voerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bezoldiging

Zo bij hun benoeming of bij beslissing van de algemene vergadering niet bedongen is dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd is, heeft hij recht op een vaste vergoeding waarvan het bedrag en de wijze van betaling bepaald worden na overleg met de betrokken zaakvoerder(s) bij beslissing van de vennoten.

Deze vergoeding kan elk jaar worden aangepast bij algemene vergadering.

Deze vergoeding blijft van rechtswege behouden zolang de nieuwe beslissing van de algemene vergadering door de betrokken zaakvoerder niet aanvaard werd,

Reis- en andere onkosten door de zaakvoerder gedaan in dienst van de vennootschap worden door deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de zaakvoerder echt verklaarde staat.

De vergoeding en de onkosten waarvan hoger sprake worden begrepen onder de algemene onkosten. Artikel elf : bevoegdheden bestuur

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend,

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, aile handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden te kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten, dat het doel overschreden is. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Externe bestuursbevoegdheid

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel twaalf : bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien : algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt ieder jaar gehouden op derde donderdag van mei om 14 uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vont-behouden aan hot Belgisch Staatsblad

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle be-sluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Artikel vijftien : verloop algemene vergadering

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een

andere persoon, al dan niet vennoot, laten vertegenwoordigen,

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel zestien : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december

daarop.

Artikel zeventien : winstverdeling

Het overschot op de balans, na aftrek van de lasten, algemene onkosten en de noodzakelijke afschrijvingen

is de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf procent verplichtend voorafgenomen voor de vorming van het

wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien procent van

het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel achttien : ontbinding  vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening vervolgd door de alsdan In functie zijnde zaakvoerders die de bevoegdheid van vereffenaars zullen hebben, tenzij de algemene vergadering bij drie/vierden van de stemmen beslist andere vereffenaars aan te stellen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Het batig saldo van de vereffening wordt, na betaling van de schulden en lasten, verdeeld tussen de vennoten a rato van het aantal van hun aandelen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling, De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR F1LIEUX FILiP", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Oudenaardse heerweg 11. BTW BE 0477.975.814 RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-nummer, te verzekeren.

Voor analytisch uittreksel

Stéphane Saey

Geassocieerd notaris

Hiermee tegelijk neergelegd, voor registratie overeenkomstig artikel 173 W.Reg. :

Afschrift van de akte

Verslagen van de raad van bestuur en bedrijfsrevisor overeenkomstig aritkel 313 W. Venn. Gecoördineerde statuten

Ji' bL van Luik ~ ~r_-'" i~~'Jé:~ i=ect4 Itô2m ii tint :'d van d'_> iri t1u1Y3en1eieT1dE r.cSaria iiCt."il v3n de nerso(c.rfiiet-1)

be" oeod nr ten 3ei1Zet1 van deroe'7 le `;cliL'Qeil;:ro+lrolC{eil

Veren PtaaiT! en han.' '4rEÇi



15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 07.06.2012 12161-0423-011
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 22.06.2011 11190-0186-012
13/07/2009 : KOA018225
04/11/2008 : KOA018225
04/11/2008 : KOA018225
27/10/2008 : KOA018225
08/12/2006 : KOA018225
28/09/2005 : KOA018225
08/11/2004 : KOA018225
24/09/2004 : KOA018225
26/01/2004 : KOA018225
26/01/2004 : KOA018225
26/01/2004 : KOA018225
28/07/2001 : KOA018225
06/08/1999 : KOA018225

Coordonnées
MEDITO

Adresse
KORTRIJKSTRAAT 206, BUS 101 8560 WEVELGEM

Code postal : 8560
Localité : WEVELGEM
Commune : WEVELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande