21/01/2014
��mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter gri
fie van de akte
R CH~AN~ ~~ ~~
1.0 JAR. 20111
VEURNE
Ondememingsnr : 0475.436.293
Benaming (voluit) : Meky Shop
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Oostendestraat 70
8600 Diksmuide
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op 27 december 2013, geregistreerd te Diksmuide (drie bladen, een verzendingen) op 03 januari 2014, boek 433, blad 16, vak 19, ontvangen vijftig euro (50,00 EUR), getekend de adviseur - de Inspecteur Koen BAERT, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Meky Shop en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met i��nparigheid van stemmen:
eerste besluit: aanpassing van de statuten aan het in artikel 460 Wetboek Vennootschappen,: bepaalde voorschrift dat de aandelen enkel o " naam kunnen zi'n of " edematerialiseerd
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om artikelen 7 en 18 van de; statuten in overeenstemming te brengen met het in artikel 460 Wetboek Vennootschappen bepaaldei voorschrift dat de aandelen enkel op naam kunnen zijn of gedematerialiseerd,
tweede besluit: (her)benoeming van bestuurders
De vergadering stelde aan als nieuwe bestuurder, met ingang vanaf 1 januari 2014: de heer Daevidi; Alex Frans Covemaeker, wonende te 8650 Houthulst, Smissestraat 58 A, die verklaarde dit mandaat;; te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn :i bestuursmandaat. Zijn opdracht ging in met 1 januari 2014 en eindigt bij de jaarvergadering van;,
et ii 2020.
;i Tevens besliste de vergadering mevrouw Marie-Rose Kesteloot, wonende te 8600 Diksmuide,;1 Koning Albertstraat 31; mevrouw Wendy Covemaeker, wonende te 8600 Diksmuide, ii Nachtegaalstraat 14 en de heer Maikel Covemaeker, wonende te 8600 Diksmuide, Oostendestraatf; 32 te herbenoemen tot bestuurders van huidige vennootschap. Hun opdracht ging in met 1 januari
2014 en eindigt bij de jaarvergadering van 2020.
�1D BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
�' En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap MEKY SHOP, beslisten de hierboven (her)benoemde bestuurders, met namei; mevrouw Marie-Rose Kesteloot, mevrouw Wendy Covemaeker en de heren Maikel en Daevie Covemaeker, met eenparigheid van stemmen:
- te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurders voor de tijd van zes (6) jaar, voornoemde:; mevrouw Marie-Rose Kesteloot en voornoemde mevrouw Wendy Covemaeker. Overeenkomstig; Artikel 12 in de statuten is de gedelegeerd bestuurder bevoegd de vennootschap alleen tel, vertegenwoordigen..
- te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: voornoemde mevrouw Marie-Rose, Kesteloot,
Voornoemde mevrouw Marie-Rose Kesteloot en voornoemde mevrouw Wendy Covemaeker;; verklaarden deze benoemingen te aanvaarden, en bevestigden niet getroffen te zijn door een;; maatregel die zich tegen deze benoemingen verzet.
Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
C.J
et
et
mod 11.1
a
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Hendrik DEBUCQUOY,
notaris
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
co�rdinatie van de statuten.
Vgor-
" taehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening