03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0161-010
11/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 30.08.2013 13572-0219-011
22/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
. . _ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 0 D E C 2 0 1 4
G e n t A f d e d i n g i e r u g g e
D o g r i f f i e r
i * 1 6 2 2 6 8
E S i
N C E R C E L E C D
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 8 2 2 . 8 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E M L I N C S H O P S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t é l : A l b e r t p l e i n 2 3
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e , ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E ' ; G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e v 6 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E M L I N C S H O P S " , w a a r v a n d e z e t e l : , g e v e s t i g d i s t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A l b e r t p l e i n 2 3 , b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e - v e r l a g e n v a n ; ' v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l ! : i v a n e e n g e l i j k e w a a r d e . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n ,
. ; D e g e z e g d e t e r u g b e t a l i n g w o r d t e e r s t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k i n g e b r a c h t e n v o l g e s t o r t k a p i t a a l , v e r v o l g e n s , v o o r ; , z o v e e l a l s n o d i g , o p d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s , e n t e n s l o t t e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o p d e n i e t b e l a s t e r e s e r v e s . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e t e r u g b e t a l i n g t e n v r o e g s t e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d p l a a t s v i n d e n .
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z o a l s v o o r m e l d , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) d o o r v o l g e n d e t e k s t " H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E R O N D E A U D U I Z E N D E U R ( £ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , v o l m a c h t , h i s t o r i e k + c o o r d i n a t i e .
F . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ , P . . , . . , , ~ _ ~ n
B E L G E ~ i . e - f
i V t f r R ( 7 E 1 e \ 3 e , w . a r u r r l i r . f _ ' , ' Y 2 0 1 2 R B C I e B A N K V A N K O p P H p . N t a E . l ' E ' R U G G E ( A f d e º%i M g - i 3 r t l g e
A T S B L A D G r ~ ~ ~ ~ ~ i ' i l l z . à
B E L
1 U I ~ ~ u ~ ~ u W i ~ w u ! u u
+ 1 2 0 5 5 5 4 1
I A O N I T E U R
0 5 _ 0 3 _ G I S C H S T A
1 3 / 0 3 / 2 0 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 8 2 2 . 8 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E M L I N C S H O P S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : A l b e r t p l e i n 2 3
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & R A E S , , ; g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p ê é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n d r a g e n d e ' ; ' . a a n h e t s l o t d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d ( e n ) I r e n v o o i ( e n ) o p h e t t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e J e t t e o p ; , 6 j a n u a r i . 2 0 1 2 , b o e k 3 3 , b l a d 9 1 , v a k 1 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e E a . I n s p e c t e u r , a . i . ( o n d e r t e k e n d ) , W . 1 ; A R N A U T . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E M L I N C S H O P S , w a a r v a n d e ; z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A l b e r t p l e i n 2 3 :
A . v a s t g e s t e l d h e e f t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o m g e z e t z i j n . D e a a n d e l e n o p n a a m h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e v e r n i e t i g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
B . b e s l o t e n h e e f t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a i s v o l g t
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e -
H e i s t , A l b e r t p l e i n 2 3 . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 8 e n s c h r a p p i n g v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , v e r z a k i n g , k o p i j a a n d e l e n r e g i s t e r , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e .
F . D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/09/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e S t a ; 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . l l l l l l l l l l l l g l ~ l l A l ' r r
i i a o a a i " R E t : . ; i i ? . e l i S '
B R U G G E ~ = : % , ~ . ~ a
S E P . Q ~
° P ; ~ ~ D e g : ' i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 8 2 2 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E M L I N C S H O P S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A L B E R T P L E I N 2 3 - 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G V A N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s
v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e e m t . .
M e t u n a n i m i t e i t w o r d t b e s l i s t :
- D e h e e r C h r i s t o p h e D E K L E R C K
- M e v r o u w F a b i e n n e D E K L E R C K
- M e v r o u w L a u r e n c e D E K L E R C K
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
O p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 j u n i 2 0 1 1 o p e n t d e H e e r D e k l e r c k C h r i s t o p h e d e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a a r t d a t d e z e v e r g a d e r i n g t o t e n i g e t a a k h e e f t :
" h e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m
- D e h e e r C h r i s t o p h e D E K L E R C K
- M e v r o u w L a u r e n c e D E K L E R C K
t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n 6 + j a a r , h u n m a n d a a t . z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n ( 2 0 1 7 ) .
C h r i s t o p h e D E K L E R C K
G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
_
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 26.08.2011 11453-0199-015
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 30.08.2010 10488-0029-015
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 29.07.2009 09503-0176-012
14/08/2008 : BG068138
05/08/2008 : BG068138
13/07/2007 : BG068138
07/08/2006 : BG068138
10/07/2006 : BG068138
27/07/2005 : BG068138
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 08.07.2015 15285-0188-010
17/05/2005 : BG068138
30/08/2004 : BG068138
13/10/2003 : BG068138
03/10/2002 : BG068138
26/09/2001 : BG068138
25/07/2000 : BG068138
23/07/1999 : BG068138
19/09/1998 : BG68138
10/12/1988 : BGA6705