MENOTRA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MENOTRA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.845.943

Publication

23/04/2014
ÿþMd 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0478.845.943

Benaming

(voluit) : MENOTRA

NEERGELEGD

08. 04. 2014

R C BANK KOOPHANDEL

KORTRiJKcrifttd

s

I1I1 11l 11111 IIl1 11 1l1 1î1 1III 11111111

*16086862*

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Ten Dries 9

Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB92  KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND -- ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG GELD VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDEN  STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Dominique HENDRYCKX, geassocieerd notaris te Menen op zevenentwintig maart tweeduizend en veertien, met volgend registratierelaas "geregistreerd te Menen op 28 maart 2014, twee bladen, geen renvooien, boek 6138 blad 74 vak 13, ontvangen: vijftig euro (¬ 50), de E.A. Inspecteur (getekend) Patrick BEELPREZ", dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENOTRA" onder meer het volgende beslist heeft:

EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend en dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap tweeëntwintigduizend tweehonderd vijfentachtig euro drieënzeventig cent (¬ 22.285,73) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van éénendertig maart tweeduizend en twaalf.

TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen tweeëntwintigduizend tweehonderd vijfentachtig euro drieënzeventlg cent (¬ 22.285,73) bedraagt.

DERDE BESLUIT: KENNISNAME BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene jaar vergadering de dato negentien maart tweeduizend en veertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend met toepassing van artikel 537 WIB92 ten belope van tweeëntwintigduizend euro (¬ 22.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij tweeduizend tweehonderd euro (¬ 2.200,00).

VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van negentienduizend achthonderd euro (¬ 19.800,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT : VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor het geheel, hetzij negentienduizend achthonderd euro (¬ 19.800,00), en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in speciën als volgt:

-door de huwgemeenschap Vandoome-Brouckaert voor vijftienduizend achthonderd veertig euro (¬ 15.840,00).

-door de heer Brouckaert Eric voor drieduizend negenhonderd zestig euro (¬ 3.960,00).

Er worden in vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen toegekend, gelet op de gelijke deelname aan de kapitaalverhoging.

ZESDE BESLUIT VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negentienduizend achthonderd euro (¬ 19.800,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op achtendertigduizend vierhonderd euro (¬ 38.400,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT  WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

" Staatsblad

Luik B -- Vervolg Msoa

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, besluit de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtendertigduizend vierhonderd euro (¬ 38.400,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk

één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.'.

ACHTSTE BESLUIT  VOLMACHT COORDINATIE

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde statuten van

de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLUIT-- MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd

-expeditie akte statutenwijziging,

-gecoördineerde statuten.

Meester Dominique HENDRYCKX, geassocieerd notaris te Menen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/10/2014 : KOA021787
19/11/2013 : KOA021787
22/11/2012 : KOA021787
29/11/2011 : KOA021787
19/11/2010 : KOA021787
24/11/2009 : KOA021787
03/12/2008 : KOA021787
04/10/2007 : KOA021787
02/10/2006 : KOA021787
04/11/2005 : KOA021787
08/10/2004 : KOA021787
29/11/2002 : KOA021787
09/10/2015 : KOA021787

Coordonnées
MENOTRA

Adresse
TEN DRIES 9 8930 REKKEM

Code postal : 8930
Localité : Rekkem
Commune : MENEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande