26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 23.06.2014 14204-0072-035
24/02/2014
ÿþM O D W O R D a r . r
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I I
a u 0 9 8 7 7 7 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 4 1 . 9 4 3 D é n o m i n a t i o n
1 3 F U . 2 0 1 4
. . ~ . . s ~
. t r - T
~ ~
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : M e n s u r a S u p p o r t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e
S i è g e : P l a c e d u S a m e d i 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
M A N D A T S A C C O R D É S P A R L E C O N S E I L D E G É R A N C E A U P E R S O N N E L L E 1 7 D É C E M B R E 2 0 1 3 A . O r g a n e s
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a c o n f i é l e m a n d a t d e p r é s i d e n t à m o n s i e u r W a l t e r D E R O E Y a f i n d ' e f f e c t u e r l e ' c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e .
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s s o n t a t t r i b u é s a u p e r s o n n e l :
B . F o n c t i o n s
B . . 1 . R e s p o n s a b l e s d e d o m a i n e
F r e d d y M a e t e n s I P M
J e f f G e b o e r s I P M
W a l t e r T e u g e l s L o g i s t i q u e
B . 2 . C o n s e i l d e g é r a n c e
W a l t e r D e R o e y P r é s i d e n t
W i m M e e r t D i r e c t e u r O p e r a t i o n s
K r i s P u e l i n g s D i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s
Y o e r i L a u r e y s s e n s D i r e c t e u r F i n a n c e
B . 3 . C a d r e s
W i m M e e r t D i r e c t e u r O p e r a t i o n s
K r i s P u e l i n g s M i c h e l V e r d i e r Y o e r i L a u r e y s s e n s J a n V a n d e v e l d e D i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s
C . C o n t r a t s D i r e c t e u r R e s s o u r c e s h u m a i n e s
D i r e c t e u r F i n a n c e
D i r e c t e u r M a r k e t i n g
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 1 0 . 0 0 0 e u r o s : l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e
D e 1 0 . 0 0 1 e u r o s à 2 5 . 0 0 0 e u r o s : l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e , e t u n m e m b r e d u c o n s e i l d e g é r a n c e
D e 2 5 . 0 0 1 e u r o s à 5 0 . 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d e c o n s e i l d e g é r a n c e e t u n m e m b r e d e c a d r e ( d e p r é f é r e n c e , l e m e m b r e d e c a d r e c o n c e r n é )
A u - d e l à d e 5 0 . 0 0 0 e u r o s : u n m e m b r e d u c o n s e i l d e g é r a n c e e t l e p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s l ü n a t u r e
V o t e t B - S u i t e
E n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s d e m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
D , R e s s o u r c e s h u m a i n e s
" A g i s s a n t d e c o n c e r t d e u x p a r d e u x p o u r s i g n e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t l e c o u r r i e r r e l a t i f a u r e c r u t e m e n t e t l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l , à l a d é f i n i t i o n d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t à l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
~
W a l t e r D e R o e y P r é s i d e n t
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r R e s s o u r c e s h u m a i n e s
E n c a s d ' a b s e n c e d e p r é s i d e n t , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s d e m o n s i e u r M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
E . L i t i g e s
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e r e l a t i v e a u x l i t i g e s , u n m a n d a t s p é c i a l a é t é a c c o r d é p o u r c o n f i e r l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e l ' a s s o c i a t i o n à u n a v o c a t , s u i v r e l a p r o c é d u r e j u d i c i a i r e , p r e n d r e d e s d é c i s i o n s p e n d a n t l e d é r o u l e m e n t d u p r o c è s , é t a b l i r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e e n f a v e u r d e s c u r a t e u r s :
M a r c e l B A R T H O L O M E C r e d i t M a n a g e m e n t
Y o e r i L A U R E Y S S E N S D i r e c t e u r F i n a n c e
F . F i n a n c i e e l
D a n s l e c a d r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s l a s i g n a t u r e d e Y o e r i L a u r e y s s e n s e t u n a u t r e m e m b r e d e c o n s e i l d e g é r a n c e e s t n é c e s s a i r e s .
P r o c u r a t i o n s s i g n a t u r e s p a y e m e n t s e l e c t r o n i q u e s :
W a l t e r D e R o e y
W i m M e e r t
Y o e r i L a u r e y s s e n s
K r i s P u e l i n g s
M a r c e l B a r t h o l o m é
F r a n ç o i s e F r e i r e
V i n c e n t B r i d o u x
E n t r e p r i s e s a u q u e l l e p r é s e n t r è g l e m e n t s ' a p p l i q u e :
M e n s u r a S E P P a s b l 4 1 0 . 6 6 4 . 7 4 2
M e n s u r a A b s e n t e i s m e a s b l 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
M e n s u r a C o n s u l t s a 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
M e n s u r a S u p p o r t G i e 8 9 2 . 8 4 1 . 9 4
P o u r l e C o n s e i l d e g é r a n c e
W a l t e r D e R o e y Y o e r i L a u r e y s s e n s
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e g é r a n c e G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r ; , p a g e d u \ . / r i e t : A l i r e c t o : N o m e t l i u t = , l i t é d u n o t a i r e i n s t r u r n e n t s r l i o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y v n l ; , o u M l 5 i i t i : r û p r à s e n l e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i ' $ g . r d c i e s i i e r s
' " 4 1 J " . l [ ~ l ÿ t l : I t i c d n s k g n r M t E l i , )
24/02/2014
ÿþÎ
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s ç h _ S t a a s h l a d - 2 4 / _ 0 2 / 2 0 1 4
M o a w o r d 1 1 . 5
" ,
V o n t " - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( v o l u i t ) : M E N S U R A S U P P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S A A N H E T P E R S O N E E L O P 1 7 : D E C E M B E R 2 0 1 3 .
A . O r g a n e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t h e t m a n d a a t v a n V o o r z i t t e r t o e v e r t r o u w d a a n d e H e e r W a l t e r D E R O E P : o m h e t t o e z i c h t v a n h e t d a g e l i j k s e b e h e e r u i t t e o e f e n e n .
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s o n e e l :
B , F u n c t i e s
B . 1 , D o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e n
F r e d d y M a e t e n s 1 P M
J e f f G e b o e r s I P M
W a l t e r T e u g e l s L o g i s t i e k
B . 2 . C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s
W a l t e r D e R o e y W i m M e e r t V o o r z i t t e r
K r i s P u e l i n g s Y c e r i L a u r e y s s e n s D i r e c t e u r O p e r a t i e s
D i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s
D i r e c t e u r F i n a n c e
B . 3 . S t a f m e d e w e r k e r s
D i r e c t e u r O p e r a t i e s
D i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s
D i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s
D i r e c t e u r F i n a n c e
D i r e c t e u r M a r k e t i n g
C . C o n t r a c t e n
T o t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o : d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e
V a n 1 0 . 0 0 1 e u r o t o t 2 5 . 0 0 0 e u r o : d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e , s a m e n m e t e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
V a n 2 5 . 0 0 1 e u r o t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e n e e n l i d v a n d e
s t a f d i e n s t e n ( b i j v o o r k e u r d e d e s b e t r e f f e n d e s t a f m e d e w e r k e r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n D u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E F I U S S R 1 3 F E V . 2 ® ~
~
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 9 2 . 8 4 1 . 9 4 3
B e n a m i n g
W i m M e e r t
K r i s P u e l i n g s M i c h e l V e r d i e r V o e d L a u r e y s s e n s J a n V a n d e v e l d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B o v e n 5 0 . 0 0 0 e u r o : e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n d e v o o r z i t t e r '
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e V o o r z i t t e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s ,
D . H u m a n R e s o u r c e s
O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n m e d e w e r k e r s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n :
W a l t e r D e R o e y V o o r z i t t e r
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r H . R .
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e V o o r z i t t e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e h e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
E . B e t w i s t e z a k e n
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e r e n i g i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n ;
M a r c e l B a r t h o l o m é C r e d i t M a n a g e m e n t
Y o e r i L a u r e y s s e n s D i r e c t e u r F i n a n c e
F F i n a n c i e e l
M e t b e t r e k k i n g t o t d e b e l e g g i n g e n i s d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n Y o e r i L a u r e y s s e n s , a a n g e v u l d m e t e e n t w e e d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r .
G e v o l m a c h t i g d e h a n d t e k e n i n g e n e l e k t r o n i s c h b e t a l i n g s v e r k e e r .
W a l t e r D e R o e y
W i m M e e r t
Y o e r i L a u r e y s s e n s
K r i s P u e l i n g s
M a r c e l B a r t h o l o m é
F r a n ç o i s e F r e i r e
V i n c e n t B r i d o u x
O n d e r n e m i n g e n w a a r o p d i t r e g l e m e n t b e t r e k k i n g h e e f t
M e n s u r a E D P B v z w 4 1 0 . 6 6 4 . 7 4 2
M e n s u r a A b s e n t é i s m e v z w 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
M e n s u r a C o n s u l t n v 3 7 3 . 7 5 3 . 6 7 7
M e n s u r a S u p p o r t E s v 8 9 2 . 8 4 1 . 9 4 3
V o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
W a l t e r D e R o e y , Y o e r i L a u r e y s s e n s ,
V o o r z i t t e r v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ' : B B v e r m e l d e n : R e c f o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d a i n s i r u r m n t p r e r 7 d o n o t a r i s , h û i . z i l v a n d e p e r s c ( o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z l ; n d e r d e n : a r r a g e m v o o r d i g e n
1 / e 3 : - 2 n : I ` l a a r n h r i n d i e k a n ï n r t
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l * ; d = 2 4 L 0 2 L 2 0 . 1 4 _ - _ A n n e x e s . d u M o n i t . e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 21.06.2013 13206-0504-033
19/12/2012
ÿþB i k r a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
j % q a f I N 4 ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
i u
B R U
G r i f f i 1 0 D E C " 2 0 1 2
3 ° d e p r o s p e c t i e i n v e r b a n d m e t h e t g e h e e l v a n d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n d i e d o o r d e v e r s c h i l l e n d e l e d e n g e b o d e n w o r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
* 1 2 2 0 3 7 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 4 1 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E N S U R A S U P P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V e r w i j z e n d n a a r h e t e n i g e p u n t v a n d e a g e n d a , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u a i r e w i j z i g i n g e n g o e d t e k e u r e n :
O v e r z i c h t v a n d e g o e d g e k e u r d e a r t i k e l e n i n d e s t a t u t e n v a n M e n s u r a S u p p o r t E S V :
H e t h u i d i g e a r t i k e l 1 A r t i k e l 1 - V o r m
D e o n d e r g e t e k e n d e n r i c h t e n t u s s e n h e n e e n E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o p ( h i e r n a
g e n o e m d « h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d » ) c o n f o r m d e b e p a l i n g e n z o a l s v a s t g e l e g d i n h e t W e t b o e k v a n
d e V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n e i n d e d e w e r k i n g v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d t e r e g e l e n s t e l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e n h e t
o n d e r h a v i g e s t a t u u t e n h e t r a a m c o n t r a c t b e t r e f f e n d e d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n d o o r h e t
S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o p .
w o r d t g e w i j z i g d i n A r t i k e l 1 - V o r m
D e o n d e r g e t e k e n d e n r i c h t e n t u s s e n h e n e e n E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o p ( h i e r n a
g e n o e m d « h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d » ) d a t g e r e g e l d w o r d t d o o r h e t W e t b o e k v a n d e
V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s h e t d o o r l a t e r e t e k s t e n k a n w o r d e n g e w i j z i g d , d o o r d e o n d e r h a v i g e s t a t u u t , d o o r d e
r a a m c o n t r a c t b e t r e f f e n d e d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n d o o r M e n s u r a S u p p o r t O I E e n z i j n b i j l a g e n e n d o o r
h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d .
H e t h u i d i g e a r t i k e l 2 b l i j f t o n g e w i j z i g d
H e t h u i d i g e a r t i k e l 3
A r t i k e l 3 - V o o r w e r p
T e n e i n d e d e a c t i v i t e i t e n v a n z i j n l e d e n t e v e r e e n v o u d i g e n e n t e o n t w i k k e l e n , e n d e r e s u l t a t e n v a n d e z e
a o t i v i t e i t e n t e v e r b e t e r e n o f t e v e r h o g e n h e e f t h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o n d e r m e e r t o t d o e l :
1 ° h e t p r e s t e r e n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e d i e n s t e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n z i j n l e d e n ;
2 ° h e t z o r g e n v o o r d e o n t w i k k e l i n g e n d e p r o m o t i e v a n h e t g l o b a a l c o n c e p t v a n w e l z i j n b i j d e w e r k g e v e r s e n d e w e r k n e m e r s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 0 h e t o v e r l e g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e a c t i e s o n d e r n o m e n d o o r d e v e r s c h i l l e n d e l e d e n o p h e t v l a k v a n d e p r i v é - e n o p e n b a r e b e d r i j v e n , d e z e l f s t a n d i g e n e n d e p a r t i c u l i e r e n .
I n h e t a l g e m e e n h e e f t h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d t o t t a a k a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f
n u t t i g z i j n o m h e t g e s t e l d e d o e l t e b e r e i k e n , m e t i n b e g r i p v a n e l k e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
t r a n s a c t i e d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t z i j n d o e l .
I n h e t k a d e r v a n d i t d o e l z a l d e a c t i v i t e i t v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d g e k o p p e l d m o e t e n z i j n a a n d e
e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t v a n z i j n l e d e n e n e e n b i j k o m e n d k a r a k t e r m o e t e n b e h o u d e n t e n o p z i c h t e v a n d e z e
a c t i v i t e i t .
O n d e r h a v i g c o n t r a c t w o r d t d o o r e l k e p a r t i j a f g e s l o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
a n d e r e p a r t i j e n . A l s g e v o l g h i e r v a n m a g g e e n e n k e l e p a r t i j h a a r a a n d e e l i n o n d e r h a v i g e o v e r e e n k o m s t ,
n o c h o m h e t e v e n w e l k e v a n h a a r e r u i t v o o r t v l o e i e n d e r e c h t e n o f v e r p l i c h t i n g e n a a n e e n d e r d e o v e r d r a g e n
z o n d e r v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e l e d e n .
T e n e i n d e d e a c t i v i t e i t e n v a n z i j n l e d e n t e v e r e e n v o u d i g e n e n t e o n t w i k k e l e n , e n d e r e s u l t a t e n v a n d e z e a c t i v i t e i t e n t e v e r b e t e r e n o f t e v e r h o g e n , h e e f t h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d t o t d o e l h e t p r e s t e r e n
v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e d i e n s t e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n z i j n l e d e n ; d e d r a a g w i j d t e v a n d e g e l e v e r d e
d i e n s t e n i s d o o r m i d d e l v a n d e r a a m c o n t r a c t b e t r e f f e n d e d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n d o o r M e n s u r a S u p p o r t E S V t u s s e n d e E S V , d e V e r z e k e r i n g e n e n d e D i e n s t e n b e p a a l d .
w o r d t g e w i j z i g d I n
A r t i k e l 3 - V o o r w e r p
T e n e i n d e d e a c t i v i t e i t e n v a n h a a r l e d e n t e v e r e e n v o u d i g e n e n t e o n t w i k k e l e n , e n d e r e n d e m e n t e n v a n
d e z e a c t i v i t e i t e n t e v e r b e t e r e n o f t e v e r h o g e n , h e e f t h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d t o t d o e l
g e m e e n s c h a p p e l i j k e d i e n s t e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h a a r l e d e n u i t t e v o e r e n . D e d r a a g w i j d t e v a n d e
g e l e v e r d e d i e n s t e n i s d o o r m i d d e l v a n h e t r a a m c o n t r a c t b e t r e f f e n d e d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n d o o r M e n s u r a S u p p o r t E S V t u s s e n h e t E S V e n h a a r l e d e n b e p a a l d .
H e t h u i d i g e a r t i k e l 4 w o r d t n i e t g e w i j z i g d
H e t h u i d i g e a r t i k e l 5 w o r d t n i e t g e w i j z i g d
H e t h u i d i g e a r t i k e l 6
A r t i k e l 6 - K a p i t a a l
O n a f h a n k e l i j k v a n d e i n b r e n g o n d e r d e v o r m v a n e e n i n s t a p v e r g o e d i n g v a n 3 . 0 0 0 E U R d i e v o o r a l d e
b e s t a a n d e l e d e n v a s t g e s t e l d w o r d t , z e t h e t s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e e n k a p i t a a l v a s t d i e 1 1 . 5 8 0 . 0 0 0
E U R b e d r a a g t .
D i t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 1 . 5 8 0 g e l i j k e a a n d e l e n d i e v o l s t o r t z i j n , m e t e l k e e n w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R ,
d i e a a n d e l e d e n w o r d e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g , n a m e l i j k :
- M e n s u r a G e m e e n s c h a p p e l i j k e V e r z e k e r i n g s k a s : 4 . 8 3 0 a a n d e l e n ;
- M e n s u r a E x t e r n e D i e n s t v o o r P r e v e n t i e e n B e s c h e r m i n g o p h e t W e r k V . Z W : 5 . 4 8 5 a a n d e l e n ;
- M e n s u r a A b s e n t e ï s m e V . Z . W . : 1 . 2 2 2 a a n d e l e n ;
- M e n s u r a C o n s u l t N . V . : 4 3 a a n d e l e n
w o r d t g e w i j z i g d i n
A r t i k e l 6 - K a p i t a a l
O n a f h a n k e l i j k v a n d e i n b r e n g o n d e r d e v o r m v a n e e n i n s t a p v e r g o e d i n g , d i e v o o r a l d e b e s t a a n d e l e d e n v a s t g e s t e l d w o r d t o p 3 . 0 0 0 E U R , z e t h e t s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e e n k a p i t a a l v a s t d a t 6 . 7 5 0 . 0 0 0 E U R b e d r a a g t .
D i t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 6 . 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n d i e v o l s t o r t z i j n , e l k m e t e e n w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R , a a n d e l e d e n t o e g e k e n d I n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g , n a m e l i j k :
- M e n s u r a E x t e r n e D i e n s t v o o r P r e v e n t i e e n B e s c h e r m i n g o p h e t W e r k V . Z . W : 5 . 4 8 5 a a n d e l e n ;
- M e n s u r a A b s e n t e ï s m e V . Z . W . : 1 . 2 2 2 a a n d e l e n ;
- M e n s u r a C o n s u l t N . V . : 4 3 a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t h u i d i g e a r t i k e l 7 w o r d t n i e t g e w i j z i g d
H e t h u i d i g e a r t i k e l 8 w o r d t n i e t g e w i j z i g d
H e t h u i d i g e a r t i k e l 9
A r t i k e l 9 - V e r p l i c h t i n g e n v a n d e l e d e n
D e l e d e n v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d h e b b e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e h e n w o r d e n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r o n d e r h a v i g e r a a m c o n t r a c t b e t r e f f e n d e d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n d o o r M e n s u r a S u p p o r t E S V e n z i j n b i j l a g e n e n d o o r h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t d a t d e l e d e n o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 0 k u n n e n i n v o e r e n .
l e d e r l i d s t a a t o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k i n v o o r d e s c h u l d e n v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d , v a n w e l k e a a r d o o k , e n i s b o v e n d i e n v e r p l i c h t :
- z i j n i n b r e n g e n t e s t o r t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 ;
- d e b i j d r a g e n d i e d e l e d e n z o u d e n i n v o e r e n , t e s t o r t e n b i n n e n d e v e r e i s t e t e r m i j n e n ;
- d e s c h u l d e n d i e d o o r é é n v a n d e l e d e n v o o r h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d z o u d e n b e t a a l d z i j n , t e r u g t e
s t o r t e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n d e f i n a n c i e r i n g ;
- d e g e h e i m h o u d i n g n a t e l e v e n i n v e r b a n d m e t a l l e v e r t r o u w e l i j k e i n f o r m a t i e s o v e r h e t
S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n z i j n l e d e n .
w o r d t g e w i j z i g d i n
A r t i k e l 9 - V e r p l i c h t i n g e n v a n d e l e d e n
D e l e d e n v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d k o m e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n n a d i e h e n w o r d e n o p g e l e g d
o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n , d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , h e t r a a m c o n t r a c t
b e t r e f f e n d e d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n d o o r M e n s u r a S u p p o r t E S V e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t d a t d e l e d e n
o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 0 k u n n e n i n v o e r e n .
l e d e r l i d s t a a t o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k i n v o o r d e s c h u t d e n v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d , v a n w e l k e a a r d
o o k , e n i s b o v e n d i e n v e r p l i c h t :
- z i j n i n b r e n g e n t e s t o r t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 ;
- d e b i j d r a g e n d i e d e l e d e n z o u d e n i n v o e r e n , t e s t o r t e n b i n n e n d e v e r e i s t e t e r m i j n e n ;
- d e s c h u l d e n d i e d o o r é é n v a n d e l e d e n v o o r h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d z o u d e n b e t a a l d z i j n , t e r u g t e
s t o r t e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n d e f i n a n c i e r i n g ;
- d e g e h e i m h o u d i n g n a t e l e v e n i n v e r b a n d m e t a l l e v e r t r o u w e l i j k e i n f o r m a t i e o v e r h e t
S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n h a a r l e d e n .
H e t h u i d i g e a r t i k e l 1 0 w o r d t n i e t g e w i j z i g d
H e t h u i d i g e a r t i k e l 1 1 w o r d t n i e t g e w i j z i g d
H e t h u i d i g e a r t i k e l 1 2
A r t i k e l 1 2 - U i t t r e d i n g v a n l e d e n
I e d e r l i d v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d k a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d v e r l a t e n m i t s n a l e v i n g v a n
e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n d r i e m a a n d d i e p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s
m o e t w o r d e n b e t e k e n d .
H e t o n t s l a g n e m e n d e l i d b l i j f t t e n o p z i c h t e v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d g e b o n d e n d o o r a l z i j n
v e r p l i c h t i n g e n d i e v ó ó r z i j n o n t s l a g n e m i n g v a n k r a c h t w a r e n e n d e b e t a l i n g v a n e e n u i t s t a p v e r g o e d i n g
b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s .
I e d e r l i d v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d k a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d v e r l a t e n m i t s n a l e v i n g v a n
e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n m i n i m u m n e g e n ( 9 ) m a a n d . D e o n t s l a g n e m i n g w o r d t d o o r d e R a a d v a n
b e s t u u r v a n h e t o n t s l a g g e v e n d e l i d b e s l i s t e n a a n d e V o o r z i t t e r v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s p e r
a a n g e t e k e n d e b r i e f d o o r g e s t u u r d .
D e o n t s l a g n e m i n g t r e e d t i n w e r k i n g o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n
m i n i m u m n e g e n m a a n d b e ë i n d i g t .
H e t o n t s l a g n e m e n d e l i d b l i j f t t e n o p z i c h t e v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d g e b o n d e n d o o r a l z i j n
v e r p l i c h t i n g e n d i e v ó ó r z i j n o n t s l a g n e m i n g v a n k r a c h t w a r e n e n d e b e t a l i n g v a n e e n u i t s t a p v e r g o e d i n g
b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s .
+ . ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t " v e r p l i c h t i n g e n d i e v ó á r d e d a t u m v a n d e o n t s l a g n e m i n g v a n k r a c h t w a r e n " w o r d t v e r s t a a n a l
d e v e r p l i c h t i n g e n o n t s t a a n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e o n t s l a g n e m i n g d e d a t u m v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f
w a a r v a n s p r a k e i n d e e e r s t e a l i n e a g e l d t a l s b e w i j s - - o p b a s i s h e t z i j v a n d e s t a t u t e n h e t z i j v a n d e
r a a m c o n t r a c t b e t r e f f e n d e d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n d o o r M e n s u r a S u p p o r t B S V d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n h e t z i j
v a n d e b i j d r a g e v a n d e l e d e n . B e h o r e n o n d e r a n d e r e t o t d e z e v e r p l i c h t i n g e n d e b i j d r a g e v a n d e l e d e n i n
d e k o s t e n v a n d e I T l e v e r a n c i e r , i n d e k o s t e n v a n h e t s o c i a a l p a s s i e f , i n h e t h o n o r a r i u m v a n d e i n t e r n e
a u d i t o r . . . e n z
w o r d t g e w i j z i g d i n
A r t i k e l 1 2 - U i t t r e d i n g v a n l e d e n
I e d e r l i d v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d k a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d v e r l a t e n m i t s n a l e v i n g v a n
e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n n e g e n ( 9 ) m a a n d e n . D e u i t t r e d i n g w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n h e t
u i t t r e d e n d e l i d b e s l i s t e n a a n d e V o o r z i t t e r v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s m i d d e l s a a n g e t e k e n d e
b r i e f o v e r g e m a a k t ,
D e u i t t r e d i n g u i t h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d t r e e d t i n w e r k i n g o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n m i n i m u m n e g e n m a a n d e e n e i n d e n e e m t .
H e t o n t s l a g n e m e n d e l i d b l i j f t g e d u r e n d e d e z e p e r i o d e t e n o p z i c h t e v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d
g e b o n d e n d o o r a l z i j n v e r p l i c h t i n g e n d i e v 6 6 r z i j n o n t s l a g n e m i n g v a n k r a c h t w a r e n .
H e t u i t t r e d e n d e l i d z a l e e n u i t s t a p v e r g o e d i n g b e t a l e n d i e b e p a a l d z a l w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s .
H e t h u i d i g e a r t i k e l 1 3 w o r d t n i e t g e w i j z i g d H e t h u i d i g e a r t i k e l 1 4 w o r d t n i e t g e w i j z i g d H e t h u i d i g e a r t i k e l 1 5 w o r d t n i e t g e w i j z i g d H e t h u i d i g e a r t i k e l 1 6 w o r d t n i e t g e w i j z i g d H e t h u i d i g e a r t i k e l 1 7 w o r d t n i e t g e w i j z i g d H e t h u i d i g e a r t i k e l 1 8 w o r d t n i e t g e w i j z i g d H e t h u i d i g e a r t i k e l 1 9 w o r d t n i e t g e w i j z i g d
H e t h u i d i g e a r t i k e l 2 0
A r t i k e l 2 0 - B e r a a d s l a g i n g e n
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e w e t o f d e s t a t u t e n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n g e a c h t h e t
a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n
b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . B l a n c o s t e m m e n ,
n i e t i g e s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d b i j d e
s t e m m i n g e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m o g e n e n k e l w o r d e n g e t r o f f e n a l s m i n s t e n s t w e e d e r d e v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e z e b e s l i s s i n g e n m o e t e n d a n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d e n g e t r o f f e n
- w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n o f v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ;
- t o e t r e d i n g v a n n i e u w e l e d e n ;
- u i t s l u i t i n g v a n e e n l i d , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e s t e m v a n h e t l i d w a a r v a n d e u i t s l u i t i n g w o r d t b e s p r o k e n .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m o g e n e c h t e r e n k e l w o r d e n g e t r o f f e n a l s a l l e l e d e n a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e b e s l i s s i n g e n m o e t e n d a n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e
a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n w o r d e n g e t r o f f e n
- w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d ;
- w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l s t e m m e n t o e g e k e n d a a n e l k l i d ;
- w i j z i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r h e t t r e f f e n v a n b e s l i s s i n g e n ;
- w i j z i g i n g v a n h e t a a n d e e l v a n e l k l i d o f v a n b e p a a l d e l e d e n i n d e f i n a n c i e r i n g v a n h e t
S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d ;
- d e o n t b i n d i n g v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d . ,
A l s h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m w a a r v a n s p r a k e o n d e r a l i n e a 2 o f 3 o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t w o r d t
b e r e i k t , d a n m o e t e r e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d i e o n g e a c h t h e t a a n t a l
a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n g e l d i g z a l m o g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n z a l m o g e n t r e f f e n v o l g e n s d e m e e r d e r h e i d s q u o r u m s b e p a a l d o n d e r a l i n e a 2 o f 3
"
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d t g e w i j z i g d i n
A r t i k e l 2 0 - B e r a a d s l a g i n g e n
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e w e t o f d e s t a t u t e n z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n g e a c h t
h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n
g e t r o f f e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . B l a n c o
s t e m m e n , n i e t i g e s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e
m e e r d e r h e i d b i j d e s t e m m i n g e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d . .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m o g e n e n k e l w o r d e n g e t r o f f e n a l s m i n s t e n s t w e e d e r d e v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e z e b e s l i s s i n g e n m o e t e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d e n g e t r o f f e n
- w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n o f v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ;
- t o e t r e d i n g v a n n i e u w e l e d e n ;
- u i t s l u i t i n g v a n e e n l i d , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e s t e m v a n h e t l i d w a a r v a n d e u i t s l u i t i n g w o r d t
b e s p r o k e n .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m o g e n e c h t e r e n k e l w o r d e n g e t r o f f e n a l s a l l e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e b e s l i s s i n g e n m o e t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n w o r d e n g e t r o f f e n
- w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d ;
- w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l s t e m m e n t o e g e k e n d a a n e l k l i d ;
- w i j z i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r h e t t r e f f e n v a n b e s l i s s i n g e n ;
- w i j z i g i n g v a n h e t a a n d e e l v a n e l k l i d o f v a n b e p a a l d e l e d e n I n d e f i n a n c i e r i n g v a n h e t
S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d ;
- d e o n t b i n d i n g v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d .
A l s h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m w a a r v a n s p r a k e o n d e r a l i n e a 2 o f 3 o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t w o r d t
b e r e i k t , d a n m o e t e r e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d i e o n g e a c h t h e t a a n t a l
a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n g e l d i g z a l m o g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n z a l m o g e n n e m e n v o l g e n s d e m e e r d e r h e i d s q u o r u m s b e p a a l d o n d e r a l i n e a 2 o f 3 .
H e t h u i d i g e a r t i k e l 2 1 w o r d t n i e t g e w i j z i g d H e t h u i d i g e a r t i k e l 2 2 w o r d t n i e t g e w i j z i g d H e t h u i d i g e a r t i k e l 2 3 w o r d t n i e t g e w i j z i g d H e t h u i d i g e a r t i k e l 2 4 w o r d t n i e t g e w i j z i g d H e t h u i d i g e a r t i k e l 2 5 w o r d t n i e t g e w i j z i g d
H e t h u i d i g e a r t i k e l 2 6
A r t i k e l 2 6 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e a f w e z i g e l e d e n - b e r a a d s l a g i n g e n
E l k e z a a k v o e r d e r k a n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f e m a i l e e n a n d e r l i d v a n h e t C o l l e g e v o l m a c h t g e v e n o m
h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o m i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r m a g e c h t e r m e e r
d a n é é n c o l l e g a v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e r a a d s l a a g t g e l d i g a l s m i n s t e n s d r i e v i e r d e v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n g e t r o f f e n . B l a n c o s t e m m e n , n i e t i g e s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d b i j d e s t e m m i n g e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
v o o r z i t t e r e n d o o r e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r .
w o r d t g e w i j z i g d i n
A r t i k e l 2 6 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e a f w e z i g e l e d e n - b e r a a d s l a g i n g e n
E l k e z a a k v o e r d e r k a n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f e m a i l e e n a n d e r l i d v a n h e t C o l l e g e v o l m a c h t g e v e n o m
h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o m i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r m a g e c h t e r m e e r
d a n é é n c o l l e g a v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e r a a d s l a a g t g e l d i g a l s m i n s t e n s d r i e v i e r d e v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
, x s I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n g e t r o f f e n . B l a n c o s t e m m e n ,
n i e t i g e s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d b i j
d e s t e m m i n g e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
v o o r z i t t e r e n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r .
H e t h u i d i g e a r t i k e l 2 7 w o r d t n i e t g e w i j z i g d .
H e t h u i d i g e a r t i k e l 2 8
A r t i k e l 2 8 - O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e e n m a n d a t a r i s d i e l i d i s v a n
h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s , o n g e a c h t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r s t r e k t a a n l e d e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s a l s o o k a a n n i e t - l e d e n .
O n g e a c h t h e t a r t i k e l 2 7 , k a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n é é n o f
m e e r d e r e m a n d a t a r i s ( s e n ) , d i e l i d i s o f z i j n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s , o n g e a c h t d e b i j z o n d e r e
v o l m a c h t e n v e r s t r e k t a a n l e d e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s a l s o o k a a n n i e t - l e d e n .
w o r d t g e w i j z i g d i n
A r t i k e l 2 8 - O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n
O n g e a c h t h e t a r t i k e l 2 7 , k a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n é é n o f
m e e r d e r e m a n d a t a r i s ( s e n ) , d i e l i d i s o f z i j n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s , o n g e a c h t d e b i j z o n d e r e
v o l m a c h t e n v e r s t r e k t a a n l e d e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s a l s o o k a a n n i e t - l e d e n .
H e t h u i d i g e a r t i k e l 2 9 w o r d t n i e t g e w i j z i g d . H e t h u i d i g e a r t i k e l 3 0 w o r d t n i e t g e w i j z i g d . H e t h u i d i g e a r t i k e l 3 1 w o r d t n i e t g e w i j z i g d . H e t h u i d i g e a r t i k e l 3 2 w o r d t n i e t g e w i j z i g d . H e t h u i d i g e a r t i k e l 3 3 w o r d t n i e t g e w i j z i g d . H e t h u i d i g e a r t i k e l 3 4 w o r d t n i e t g e w i j z i g d . H e t h u i d i g e a r t i k e l 3 5 w o r d t n i e t g e w i j z i g d .
W a l t e r D e R o e y , Y o e r i L a u r e y s s e n s ,
V o o r z i t t e r v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s Z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
16/10/2012
ÿþM o r t W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B a i s s a
Ë J O K T A n i
G r i f f i e
* i z 9 o s a s *
1
V o t a b e h o u a a n I B a l p i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 4 1 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E N S U R A S U P P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n , h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u l i 2 0 1 2 :
V I E R D E B E S L I S S I N G
V e r w i j z e n d n a a r h e t v i e r d e p u n t v a n d e a g e n d a , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t o e t e v e r t r o u w e n a a n h e t r e v i s o r a a t s b e d r i j f D e l o i t t e B e l g i u m C . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n D e M e u l e m e e s t e r e n V l a m i n c k x . H e t m a n d a a t z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a u d i t a c t i v i t e i t e n v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V e r w i j z e n d n a a r h e t v i j f d e p u n t v a n d e a g e n d a , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g d e o n t s l a g e n t e a a n v a a r d e n v a n d e v o l g e n d e l e d e n : M e n s u r a G e m e e n s c h a p p e l i j k e V e r z e k e r i n g s k a s G K , M e n s u r a V e r z e k e r i n g e n N . V . e n A P Y C o n s u l t i n g N . V . . H e t o n t s l a g g a a t i n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
Z E S D E B E S L I S S I N G
V e r w i j z e n d n a a r h e t z e s d e e n z e v e n d e p u n t v a n d e a g e n d a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g :
- d e o n t s l a g e n g o e d t e k e u r e n v a n d e h e r e n D e b u s s c h e , D e r o l o f f e e n V a n B a l l a a t u i t h u n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , w e l k e o n t s l a g e n z u l l e n i n g a a n o p 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2 ,
- d e b e n o e m i n g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e r e n Y o e r i L a u r e y s s e n s e n K r i s P u e l i n g s a l s z a a k v o e r d e r , w e l k e b e n o e m i n g e n z u l l e n i n g a a n o p 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2 .
- a k t e t e n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n h e t C o l l e g e t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e h e e r W a l t e r D e R o e y .
- d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t C o l l e g e g o e d t e k e u r e n d a t v a n a f 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2 s a m e n g e s t e l d z a l z i j n u i t d e h e r e n W a l t e r D e R o e y , v o o r z i t t e r v a n h e t C o l l e g e , W i m M e e r t , Y o e r i L a u r e y s s e n s e n K r i s P u e l i n g s , z a a k v o e r d e r s ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G
V e r w i j z e n d n a a r h e t n e g e n d e p u n t v a n d e a g e n d a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t h e t h i e r n a v o l g e n d e r e g l e m e n t v a n d e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n d a t v a n k r a c h t w o r d t o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 , g o e d t e k e u r e n :
R E G L E M E N T V A N D E L E G A T I E V A N V O L M A C H T E N
M A N D A T E N T O E G E K E N D D O O R H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S A A N H E T P E R S O N E E L O P 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 ( a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n )
D i t r e g l e m e n t v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t a l l e v o o r g a a n d e r e g l e m e n t e n .
O p d e b l z . v a n L u i k S v e r m a l d e n i a " m c t o ' N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t r a i ? i j v a n d e p 2 r s o i c , } n ( e n )
b e v o e g d d e r a , 1 1 ¬ s t ? " ' r S r , o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
{ f G î 5 G : i ` t , 9 a 1 1 1 ; ; i l t 2 r i r j S r ÿ . - P i i n e 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h _ S t a a t s h l a d - 1 6 / _ 1 0 1 2 4 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u b e l g e
A . O r g a n e n
M e n s u r a S u p p o r t w o r d t b e h e e r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s :
W a l t e r D E R O E Y z a a k v o e r d e r v o o r z i t t e r
W i m M E E R T z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d e l i j k e l o g i s t i e k J 1 P M
K r i s P U E L I N G S z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d e l i j k e c o r p o r a t e a f f a i r s Y o e r i L A U R E Y S S E N S z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d e l i j k e f i n a n c e
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w e r d e n a a n h e t p e r s o n e e l t o e g e w e z e n :
B . D i r e c t i e
O m a l l e e n h u n d i r e c t i e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o :
Y o e r i L A U R E Y S S E N S M i c h e l V E R D I E R W i m M E E R T
K r i s P U E L I N G S f i n a n c i ë l e d i r e c t i e d i r e c t i e H . R .
d i r e c t i e l o g i s t i e k & ( P M d i r e c t i e c o r p o r a t e a f f a i r s
B o v e n e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o i s e e n t w e e d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n e e n z a a k v o e r d e r .
C . L o g i s t i e k
O m h e t E S V t e v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n l o g i s t i e k t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o .
W a l t e r T E U G E L S
B o v e n e e n b e d r a g v á n 1 0 . 0 0 0 e u r ó i s e e n t w e e d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D . I P M
O m h e t E S V t e v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n I P M t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o .
F r e d d y M A E T E N S
J e f f G E B O E R S
B o v e n e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o i s e e n t w e e d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n e e n z a a k v o e r d e r .
E . F i n a n c i e e l
M e t b e t r e k k i n g t o t b e l e g g i n g e n i s d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n Y o e r i L A U R E Y S S E N S , a a n g e v u l d m e t e e n
t w e e d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r .
G e v o l m a c h t i g d e h a n d t e k e n i n g e n e l e k t r o n i s c h b e t a l i n g s v e r k e e r :
W i m M E E R T
W a l t e r D E R O E Y
Y o e r i L A U R E Y S S E N S
K r i s P U E L I N G S
M a r c e l B A R T H O L O M E
F r a n ç o i s e F R E I R E
V i n c e n t B R I D O U X
O n d e r n e m i n g e n w a a r o p d i t r e g l e m e n t b e t r e k k i n g h e e f t :
M e n s u r a E . D . P . B . v z w 4 1 0 . 6 6 4 . 7 4 2
M e n s u r a A b s e n t e ï s m e v z w 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
M e n s u r a C o n s u l t n v 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
M e n s u r a S u p p o r t E s v 8 9 2 . 8 4 1 , 9 4 3
W a l t e r D e R o e y , Y o e r i L a u r e y s s e n s ,
V o o r z i t t e r v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . 1 . e n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ' N e a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m a n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e r s o t o l n ( e n !
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n A r a n d e r d e n t e F r e r t û n e n t « o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a r t d i s ' r . e n i n g
B i ~ l a g e n h i j . l t e l < B _ e l g i s c h S t a a t s b l a d . - . 1 6 / 1 0 / 2 0 1 1 r . A n n e x e s 4 1 u - M e a i t e a r b e l g e
I F
V o o r -
b e h o u d e n
b d h o u d e n
~ a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 09.07.2012 12279-0430-037
14/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c a a n h i B e l g i s S t a a t s b 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i s
* 1 1 1 0 7 2 5 2 *
0 4 J U B L o 2 0 1 1 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 4 1 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E N S U R A S U P P O R T E S V
R e c h t s v o r m : E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d
Z e t e l : Z a t e r d a g p l e i n 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n e n s t a t u t a i r e w i j z i g i n g e n
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 :
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t
- e r g e e n b e n o e m i n g o f o n t s l a g n e m i n g i n h e t C o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s i s ,
- d a t , i n g e v o l g e d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e G r o e p M e n s u r a , s o m m i g e l e d e n w e r d e n d o o r a n d e r e l e d e n o v e r g e n o m e n e n d a t z e g e e n l i d v a n d e E c o n o m i s c h e S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d z i j n . D e z e l e d e n z i j n : M e n s u r a M e d i s c h e C o n t r o l e V Z W ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 8 6 1 . 9 0 3 . 0 0 2 ) , M e n s u r a F o n d s R e n é D e J o n g h V Z W ( O n d e m e m i n g s n u m m e r : 4 0 9 . 3 6 6 . 6 2 5 ) , A p r a O n g e v a l l e n N V ( O n d e m e m i n g s n u m m e r : 4 0 4 . 4 9 8 . 9 0 8 ) , E n c a r e C o n s u l t N V ( O n d e m e m i n g s n u m m e r : 4 4 4 . 5 6 8 . 8 1 6 ) , E n c a r e P r e v e n t V Z W ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 0 9 . 6 7 1 . 7 7 8 ) , E n c a r e I C T N V ( O n d e m e m i n g s n u m m e r : 4 1 4 . 6 5 3 . 5 2 1 ) e n M . V . A . N V ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 1 4 . 2 1 5 . 6 3 5 ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e a f w e z i g h e i d v a n b e n o e m i n g o f o n t s l a g n e m i n g i n h e t C o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s , v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e l e d e n e n v a n d e o n v e r a n d e r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t c o l l e g e m e t d e h e r e n J e a n - C l a u d e D e b u s s c h e , v o o r z i t t e r , W a l t e r D e R o e y , z a a k v o e r d e r e n d e z a a k v o e r d e r s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e h e r e n E r i c D e r o l o f f e ( I n f o r m a t i o n P r o c e s s M e t h o d e s ) , W i l l y M e e r t ( L o g i s t i e k ) e n H e r m a n V a n B a l l a r t ( F i n a n c e s e n h u m a n r e s o u r c e s ) .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 : E N I G E R E S O L U T I E
B e r a a d s l a g e n d o v e r h e t p u n t v a n d e a g e n d a e n c o n f o r m a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n e n m e t é é n p a r i g h e l d k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d d e v o l g e n d e s t a t u t a i r e w i j z i g i n g e n , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d r a f t e n c l e a n v e r s i e s v a n d e s t a t u t e n d i e b i j d e z e n o t u l e n a l s b i j l a g e z u l l e n b i j g e v o e g d w o r d e n :
A r t i k e l 1 - V o r m
D e o n d e r g e t e k e n d e n r i c h t e n t u s s e n h e n e e n E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o p ( h i e r n a g e n o e m d « h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d » ) d a t g e r e g e l d w o r d t d o o r h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s h e t d o o r l a t e r e t e k s t e n k a n w o r d e n g e w i j z i g d , d o o r d e o n d e r h a v i g e s t a t u u t , d o o r d e r a a m c o n t r a c t b e t r e f f e n d e d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n d o o r M e n s u r a S u p p o r t E S V e n z i j n b i j l a g e n e n d o o r h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d .
A r t i k e l 3 - V o o r w e r p
T e n e i n d e d e a c t i v i t e i t e n v a n z i j n l e d e n t e v e r e e n v o u d i g e n e n t e o n t w i k k e l e n , e n d e r e s u l t a t e n v a n d e z e a c t i v i t e i t e n t e v e r b e t e r e n o f t e v e r h o g e n , h e e f t h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d t o t d o e l h e t p r e s t e r e n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e d i e n s t e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n z i j n l e d e n ; d e d r a a g w i j d t e v a n d e g e l e v e r d e d i e n s t e n i s d o o r m i d d e l v a n d e r a a m c o n t r a c t b e t r e f f e n d e d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n d o o r M e n s u r a S u p p o r t E S V t u s s e n d e E S V , d e V e r z e k e r i n g e n e n d e D i e n s t e n b e p a a l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 6 - K a p i t a a l
O n a f h a n k e l i j k v a n d e i n b r e n g o n d e r d e v o r m v a n e e n i n s t a p v e r g o e d i n g v a n 3 . 0 0 0 E U R d i e v o o r a l d e b e s t a a n d e l e d e n v a s t g e s t e l d w o r d t , z e t h e t s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e e n k a p i t a a l v a s t d i e 1 1 . 5 8 0 . 0 0 0 E U R b e d r a a g t .
D i t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 1 . 5 8 0 g e l i j k e a a n d e l e n d i e v o l s t o r t z i j n , m e t e l k e e n w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R , d i e a a n d e l e d e n w o r d e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g , n a m e l i j k :
- M e n s u r a G e m e e n s c h a p p e l i j k e V e r z e k e r i n g s k a s : 4 . 8 3 0 a a n d e l e n ;
- M e n s u r a E x t e r n e D i e n s t v o o r P r e v e n t i e e n B e s c h e r m i n g o p h e t W e r k V . Z . W : 5 . 4 8 5 a a n d e l e n ;
- M e n s u r a A b s e n t e ï s m e V . Z . W . : 1 . 2 2 2 a a n d e l e n ;
- M e n s u r a C o n s u l t N . V . : 4 3 a a n d e l e n .
A r t i k e l 9 - V e r p l i c h t i n g e n v a n d e l e d e n
D e l e d e n v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d h e b b e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e h e n w o r d e n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r r a a m c o n t r a c t b e t r e f f e n d e d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n d o o r M e n s u r a S u p p o r t E S V e n z i j n b i j l a g e n e n d o o r h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t d a t d e l e d e n o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 0 k u n n e n i n v o e r e n .
l e d e r l i d s t a a t o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k i n v o o r d e s c h u l d e n v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d , v a n w e l k e a a r d o o k , e n i s b o v e n d i e n v e r p l i c h t :
- z i j n i n b r e n g e n t e s t o r t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 ;
- d e b i j d r a g e n d i e d e l e d e n z o u d e n i n v o e r e n , t e s t o r t e n b i n n e n d e v e r e i s t e t e r m i j n e n ;
- d e s c h u l d e n d i e d o o r é é n v a n d e l e d e n v o o r h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d z o u d e n b e t a a l d z i j n , t e r u g t e s t o r t e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n d e f i n a n c i e r i n g ;
- d e g e h e i m h o u d i n g n a t e l e v e n i n v e r b a n d m e t a i l e v e r t r o u w e l i j k e i n f o r m a t i e s o v e r h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n z i j n l e d e n .
A r t i k e l 1 2 - U i t t r e d i n g v a n l e d e n
l e d e r l i d v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d k a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d v e r l a t e n m i t s n a l e v i n g v a n e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n m i n i m u m n e g e n ( 9 ) m a a n d . D e o n t s l a g n e m i n g w o r d t d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r v a n h e t o n t s l a g g e v e n d e l i d b e s l i s t e n a a n d e V o o r z i t t e r v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f d o o r g e s t u u r d .
D e o n t s l a g n e m i n g t r e e d t i n w e r k i n g o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n m i n i m u m n e g e n m a a n d b e ë i n d i g t .
H e t o n t s l a g n e m e n d e l i d b l i j f t t e n o p z i c h t e v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d g e b o n d e n d o o r a l z i j n v e r p l i c h t i n g e n d i e v ó ó r z i j n o n t s l a g n e m i n g v a n k r a c h t w a r e n e n d e b e t a l i n g v a n e e n u i t s t a p v e r g o e d i n g b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s .
M e t " v e r p l i c h t i n g e n d i e v ó ó r d e d a t u m v a n d e o n t s l a g n e m i n g v a n k r a c h t w a r e n " w o r d t v e r s t a a n a l d e v e r p l i c h t i n g e n o n t s t a a n v ó ó r d e d a t u m v a n d e o n t s l a g n e m i n g d e d a t u m v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f w a a r v a n s p r a k e i n d e e e r s t e a l i n e a g e l d t a l s b e w i j s o p b a s i s h e t z i j v a n d e s t a t u t e n h e t z i j v a n d e r a a m c o n t r a c t b e t r e f f e n d e d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n d o o r M e n s u r a S u p p o r t E S V d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n h e t z i j v a n d e b i j d r a g e v a n d e l e d e n . B e h o r e n o n d e r a n d e r e t o t d e z e v e r p l i c h t i n g e n d e b i j d r a g e v a n d e l e d e n i n d e k o s t e n v a n d e I T l e v e r a n c i e r s , i n d e k o s t e n v a n h e t s o c i a a l p a s s i e f , i n h e t h o n o r a r i u m v a n d e i n t e r n e a u d i t o r . . . e n z .
A r t i k e l 1 6 - S a m e n s t e l l i n g - V o o r z i t t e r s c h a p
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t h e t g e h e e l v a n d e l e d e n , d i e e e n k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n b e h o o r l i j k b e v o e g d e v e r t e g e n w o o r d i g e r a f v a a r d i g e n n a a r d e b i j e e n k o m s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r é é n v a n d e l e d e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n , d i e g e e n s z i n s d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n l i d v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d h o e f t t e z i j n .
E l k l i d b e s c h i k t o v e r é é n s t e m .
"
'
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 0 - B e r a a d s l a g i n g e n
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e w e t o f d e s t a t u t e n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . B l a n c o s t e m m e n , n i e t i g e s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d b i j d e s t e m m i n g e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m o g e n e n k e l w o r d e n g e t r o f f e n a l s m i n s t e n s t w e e d e r d e v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e z e b e s l i s s i n g e n m o e t e n d a n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d e n g e t r o f f e n :
- w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n o f v a n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ;
- t o e t r e d i n g v a n n i e u w e l e d e n ;
- u i t s l u i t i n g v a n e e n l i d , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e s t e m v a n h e t l i d w a a r v a n d e u i t s l u i t i n g w o r d t
b e s p r o k e n .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m o g e n e c h t e r e n k e l w o r d e n g e t r o f f e n a l s a l l e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e b e s l i s s i n g e n m o e t e n d a n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n w o r d e n g e t r o f f e n :
- w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d ;
- w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l s t e m m e n t o e g e k e n d a a n e l k l i d ;
- w i j z i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r h e t t r e f f e n v a n b e s l i s s i n g e n ;
- w i j z i g i n g v a n h e t a a n d e e l v a n e l k l i d o f v a n b e p a a l d e l e d e n i n d e f i n a n c i e r i n g v a n h e t
S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d ;
- d e o n t b i n d i n g v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d .
A l s h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m w a a r v a n s p r a k e o n d e r a l i n e a 2 o f 3 o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t w o r d t b e r e i k t , d a n m o e t e r e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w a r d e n d i e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n g e l d i g z a l m o g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n z a l m o g e n t r e f f e n v o l g e n s d e m e e r d e r h e i d s q u o r u m s b e p a a l d o n d e r a l i n e a 2 o f 3 .
A r t i k e l 2 6 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e a f w e z i g e l e d e n - b e r a a d s l a g i n g e n
E l k e z a a k v o e r d e r k a n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f e m a i l e e n a n d e r l i d v a n h e t C o l l e g e v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o m i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r m a g e c h t e r m e e r d a n é é n c o l l e g a v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e r a a d s l a a g t g e l d i g a l s m i n s t e n s d r i e v i e r d e v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n g e t r o f f e n . B l a n c o s t e m m e n , n i e t i g e s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d b i j d e s t e m m i n g e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d o o r e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 8 - O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n
O n g e a c h t h e t a r t i k e l 2 7 , k a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s ( s e n ) , d i e l i d i s o f z i j n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s , o n g e a c h t d e b i j z o n d e r v o l m a c h t e n v e r s t r e k t a a n l e d e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s a l s o o k a a n n i e t - l e d e n .
A r t i k e l 3 1 - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g e n
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
D e b o e k h o u d i n g w o r d t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n .
E l k j a a r m o e t h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s n a h e t a f s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r h e t
V d b r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a f g e l o p e n b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e h a a r v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g e n e n o v e r d e d e c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n h e t s e c r e t a r i a a t v a n h e t c o l l e g e o m d e n i e u w e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n e n t e l a t e n p u b l i c e r e n . .
J e a n - C l a u d e D e b u s s c h e H e r m a n V a n B a l l a r t
V o o r z i t t e r v a n h e t C o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s Z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011
ÿþ M i e l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l a
" i i i l i o ~ a s s ~
R é s a M o n b e l
U i 4 m o r u l
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 4 1 . 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N S U R A S U P P O R T G I E
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e
S i è g e : P l a c e d u S a m e d i 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s s t a t u t a i r e s e t m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
1 . E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 :
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e
- q u ' i l n ' y a p a s d e n o m i n a t i o n o u d é m i s s i o n a u s e i n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s ,
- e t q u e , c o m m e s u i t e à l a s i m p l i f i c a t i o n a d m i n i s t r a t i v e d u G r o u p e M e n s u r a , c e r t a i n s m e m b r e s o n t é t é
a b s o r b é s p a r d ' a u t r e s e t n e f o n t d è s l o r s p l u s p a r t i e d u G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e . C e s m e m b r e s
s o n t : M e n s u r a C o n t r ô l e M é d i c a l A S B L ( N E : 8 6 1 . 9 0 3 . 0 0 2 ) , M e n s u r a F o n d s R e n é D e J o n g h A S B L
( N E : 4 0 9 . 3 6 6 . 6 2 5 ) , A p r a A c c i d e n t s S A ( N E : 4 0 4 . 4 9 8 . 9 0 8 ) , E n c a r e C o n s u l t S A ( N E : 4 4 4 . 5 6 8 . 8 1 6 ) , E n c a r e
P r e v e n t A S B L ( N E : 4 0 9 . 6 7 1 . 7 7 8 ) , E n c a r e I C T S A ( N E : 4 1 4 . 6 5 3 . 5 2 1 ) e t M . V . A . S A ( N E : 4 1 4 . 2 1 5 . 6 3 5 ) .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l ' a b s e n c e d e n o m i n a t i o n o u d é m i s s i o n a u s e i n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s , d e l a s u p p r e s s i o n d e s m e m b r e s p r é c i t é s e t d e l a c o n s t i t u t i o n i n c h a n g é e d u C o l l è g e q u i s e c o m p o s e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s : m e s s i e u r s J e a n - C l a u d e D e b u s s c h e , p r é s i d e n t , W a l t e r D e R o e y , g é r a n t e t l e s g é r a n t s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m e s s i e u r s E r i c D e r o l o f f e ( I n f o r m a t i o n P r o c e s s M e t h o d e s , W i m M e e r t ( l o g i s t i q u e ) e t H e r m a n V a n B a l l a r t ( f i n a n c e s e t r e s s o u r c e s h u m a i n e s ) .
2 . E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 :
R E S O L U T I O N U N I Q U E
S t a t u a n t s u r l e p o i n t u n i q u e d e l ' o r d r e d u j o u r e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é e t a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s v e r s i o n s « d r a f t e t c l e a n d e s s t a t u t s » q u i s e r o n t a n n e x é e s a u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , t e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s ;
A r t i c l e 1 - F o r m e
L e s s o u s s i g n é s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e ( c i - a p r è s d é n o m m é « l e G r o u p e m e n t » ) r é g i p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s t e l q u ' i l p e u t ê t r e m o d i f i é p a r d e s t e x t e s s u b s é q u e n t s , p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , p a r l e c o n t r a t c a d r e c o n c e r n a n t l e s l i v r a i s o n s d e s e r v i c e s p a r M e n s u r a S u p p o r t G I E e t s e s a n n e x e s e t p a r l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r d u G r o u p e m e n t .
A r t i c l e 3 - O b j e t
E n v u e d e f a c i l i t e r e t d e d é v e l o p p e r l ' a c t i v i t é d e s e s m e m b r e s , d ' a m é l i o r e r o u d ' a c c r o î t r e l e s r é s u l t a t s d e c e t t e a c t i v i t é , l e G r o u p e m e n t a p o u r o b j e t d e p r e s t e r d e s s e r v i c e s c o m m u n s d e s u p p o r t p o u r t e s m e m b r e s , l e p é r i m è t r e d e s s e r v i c e s f o u r n i s é t a n t d é f i n i d a n s l e c o n t r a t c a d r e c o n c e r n a n t l a l i v r a i s o n d e s e r v i c e s p a r M e n s u r a S u p p o r t l i a n t l e G I E , l e s A s s u r a n c e s e t l e s S e r v i c e s .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
I n d é p e n d a m m e n t d e l ' a p p o r t s o u s f o r m e d e d r o i t d ' e n t r é e d e 3 . 0 0 0 E U R f i x é p o u r c h a c u n d e s m e m b r e s e x i s t a n t s , l e g r o u p e m e n t c o n s t i t u e u n c a p i t a l s ' é l e v a n t à 1 1 . 5 8 0 . 0 0 0 E U R .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e c a p i t a l e s t d i v i s é e n 1 1 . 5 8 0 p a r t s é g a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e 1 . 0 0 0 E U R a t t r i b u é e s a u x m e m b r e s a u
p r o r a t a d e l e u r a p p o r t :
- M e n s u r a C a i s s e C o m m u n e d ' a s s u r a n c e s : 4 . 8 3 0 p a r t s ,
- M e n s u r a S e r v i c e E x t e r n e d e P r é v e n t i o n e t d e P r o t e c t i o n a u T r a v a i l A . S . B . L : 5 . 4 8 5 p a r t s
- M e n s u r a A b s e n t é i s m e A . S . B . L . : 1 . 2 2 2 p a r t s ,
- M e n s u r a C o n s u l t S . A . : 4 3 p a r t s .
A r t i c l e 9 - O b l i g a t i o n s d e s m e m b r e s
L e s m e m b r e s a s s u m e n t t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s q u i l e u r i n c o m b e n t e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s , d u c o n t r a t c a d r e c o n c e r n a n t l a l i v r a i s o n d e s e r v i c e s p a r M e n s u r a S u p p o r t G I E e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r q u e l e s m e m b r e s p e u v e n t a d o p t e r e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 0 .
C h a q u e m e m b r e r é p o n d i n d é f i n i m e n t e t s o l i d a i r e m e n t d e s d e t t e s d e t o u t e n a t u r e d u G r o u p e m e n t e t a l ' o b l i g a t i o n d e :
- l i b é r e r s e s a p p o r t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 ;
- v e r s e r l e s c o t i s a t i o n s d o n t l e s m e m b r e s d é c i d e r a i e n t l e p a i e m e n t d a n s l e s d é l a i s r e q u i s ;
- r e m b o u r s e r l e s d e t t e s p a y é e s p a r l ' u n d e s m e m b r e s p o u r l e G r o u p e m e n t a u p r o r a t a f i x é p o u r c h a c u n d e s
m e m b r e s ;
- o b s e r v e r l a d i s c r é t i o n à p r o p o s d e s i n f o r m a t i o n s c o n f i d e n t i e l l e s r e l a t i v e s a u G r o u p e m e n t e t à s e s m e m b r e s .
A r t i c l e 1 2 - D é m i s s i o n d e m e m b r e s
T o u t m e m b r e d u G r o u p e m e n t p e u t d é m i s s i o n n e r d u G r o u p e m e n t m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e n e u f ( 9 ) m o i s m i n i m u m . L a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n d o i t é m a n e r d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e e t ê t r e e n v o y é e a u P r é s i d e n t d u C o l l è g e d e s g é r a n t s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L a d é m i s s i o n s o r t s e s e f f e t s l e 3 1 d é c e m b r e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d a n s l e q u e l l e d é l a i d e p r é a v i s d e n e u f m o i s a u m i n i m u m e x p i r e .
L e m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e r e s t e t e n u v i s - à - v i s d u G r o u p e m e n t d e s e s o b l i g a t i o n s a n t é r i e u r e s à s a d é m i s s i o n e t d e l ' a c q u i t t e m e n t d ' u n e i n d e m n i t é d e s o r t i e f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o l l è g e d e s g é r a n t s .
P a r o b l i g a t i o n s a n t é r i e u r e s , i l y l i e u d ' e n t e n d r e t o u t e s o b l i g a t i o n s n é e s , a v a n t t a d a t e d e l a d é m i s s i o n - l a l e t t r e r e c o m m a n d é e d o n t q u e s t i o n à l ' a l i n é a 1 e r f a i s a n t f o i - d e l ' a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s o u d u c o n t r a t c a d r e c o n c e r n a n t l a l i v r a i s o n d e s e r v i c e s p a r M e n s u r a S u p p o r t G I E o u d e s c o n t r i b u t i o n s d e s m e m b r e s . O n c i t e r a n o t a m m e n t l a c o n t r i b u t i o n d e s m e m b r e s d a n s l a f o u r n i t u r e d e s s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e d e s t i e r s f o u r n i s s e u r s , d a n s l e p a s s i f s o c i a l , d a n s l e s h o n o r a i r e s d e l ' a u d i t e u r i n t e r n e . . . e t c .
A r t i c l e 1 6 - C o m p o s i t i o n - P r é s i d e n c e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s . C e s d e r n i e r s d é l è g u e n t a u x a s s e m b l é e s u n r e p r é s e n t a n t h a b i l i t é e n f o n c t i o n d e l e u r s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o l l è g e d e s g é r a n t s o u e n s o n a b s e n c e p a r l ' u n d e s m e m b r e s d u C o l l è g e d e s g é r a n t s . L e p r é s i d e n t d e s é a n c e d é s i g n e u n s e c r é t a i r e , q u i n e d o i t p a s ê t r e l e r e p r é s e n t a n t d ' u n m e m b r e d u G r o u p e m e n t .
C h a q u e m e m b r e d i s p o s e d ' u n e v o i x .
A r t i c l e 2 0 - D é l i b é r a t i o n s
S a u f d a n s l e s c a s o ù i l e n e s t s t i p u l é a u t r e m e n t p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s v o t e s b l a n c s , n u l s a i n s i q u e l e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s p r i s e s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e s m a j o r i t é s . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t d e s é a n c e e s t p r é p o n d é r a n t e .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s n e p e u v e n t ê t r e p r i s e s q u e s i d e u x t i e r s d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l e s d é c i s i o n s d e v r o n t ê t r e p r i s e s à u n e m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x :
* ` e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, - l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s o u a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
- l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s ;
- l ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e , s a n s c o m p t e r l a v o i x d u m e m b r e d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d i s c u t é e .
T o u t e f o i s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s n e p e u v e n t ê t r e p r i s e s q u e s i t o u s l e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l e s d é c i s i o n s d e v r o n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- m o d i f i e r l ' o b j e t d u G r o u p e m e n t ;
- m o d i f i e r l e n o m b r e d e v o i x a t t r i b u é à c h a q u e m e m b r e ;
- m o d i f i e r l e s c o n d i t i o n s d e p r i s e s d e d é c i s i o n ;
- m o d i f i e r l a p a r t c o n t r i b u t i v e d e c h a c u n d e s m e m b r e s o u d e c e r t a i n s d ' e n t r e e u x a u f i n a n c e m e n t d u
G r o u p e m e n t ;
- l ' a u g m e n t a t i o n o u l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
- l a d i s s o l u t i o n d u G r o u p e m e n t ;
S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e p r é v u à l ' a l i n é a 2 o u 3 n ' e s t p a s a t t e i n t à l a p r e m i è r e r é u n i o n , i l s e r a c o n v o q u é u n e s e c o n d e r é u n i o n q u i p o u r r a d é l i b é r e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t p r e n d r e l e s d é c i s i o n s a u x s u f f r a g e s p r é v u s a u x a l i n é a s 2 o u 3 .
A r t i c l e 2 6 - R e p r é s e n t a t i o n d e s m e m b r e s a b s e n t s - d é l i b é r a t i o n s
C h a q u e g é r a n t p e u t , m ê m e p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e , p a r f a x o u c o u r r i e l , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u C o l l è g e p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . T o u t e f o i s , a u c u n g é r a n t n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n c o l l è g u e .
L e C o l l è g e d e s g é r a n t s n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l e s t r o i s q u a r t d e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x . L e s v o t e s b l a n c s , n u l s a i n s i q u e l e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d e s m a j o r i t é s . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
L e s d é c i s i o n s d u C o l l è g e d e s g é r a n t s s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t p a r u n a u t r e g é r a n t .
A r t i c l e 2 8 - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 2 7 , l e C o l l è g e d e s g é r a n t s p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , m e m b r e d u C o l l è g e d e s g é r a n t s , l e t o u t s a n s p r é j u d i c e d e m a n d a t s s p é c i a u x d o n n é s à d e s m e m b r e s d u C o l l è g e d e s g é r a n t s o u à d e s n o n - m e m b r e s .
A r t i c l e 3 1 - E x e r c i c e - c o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
L a c o m p t a b i l i t é e s t t e n u e c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 1 7 j u i l l e t 1 9 7 5 s u r l a c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s .
C h a q u e a n n é e a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , l e C o l l è g e d e s g é r a n t s e s t t e n u d e s o u m e t t r e l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r a p p r o b a t i o n .
L ' a s s e m b l é e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s q u i l u i s o n t p r é s e n t é s , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e c h a r g e t e s e c r é t a r i a t d u c o l l è g e d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s e t d é p ô t s d e s n o u v e a u x s t a t u t s d a n s l e s d e u x l a n g u e s .
J e a n - C l a u d e D e b u s s c h e H e r m a n V a n B a l l a r t
P r é s i d e n t d u C o l l è g e d e s g é r a n t s G é r a n t
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 29.06.2011 11236-0547-038
25/03/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 4 1 . 9 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E N S U R A S U P P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : E S V
Z e t e l : Z A T E R D A G P L E I N 1 - 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
M A N D A T E N V E R L E E N D D O O R H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S A A N H E T P E R S O N E E L O P 8 D E C E M B E R 2 0 1 4 .
" A . O r g a n e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t h e t m a n d a a t v a n V o o r z i t t e r t o e v e r t r o u w d a a n d e H e e r W a l t e r D E R O E Y
o m h e t t o e z i c h t v a n h e t d a g e l i j k s e b e h e e r u i t t e o e f e n e n .
D e v o l g e n d e s p e c i a l e m a n d a t e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n h e t p e r s o n e e l ;
B . F u n c t i e s
B . 1 . D o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e n
F r e d d y M a e t e n s I P M
J e f f G e b o e r s I P M
W a l t e r T e u g e l s L o g i s t i e k
B . 2 . C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s
W a l t e r D e R o e y V o o r z i t t e r
W i m M e e r t G r o e p s d i r e c t e u r O p e r a t i e s
K r i s P u e l i n g s G r o e p s d i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s
Y o e r i L a u r e y s s e n s G r o e p s d i r e c t e u r F i n a n c e
B . 3 . S t a f m e d e w e r k e r s
W i m M e e r t G r o e p s d i r e c t e u r O p e r a t i e s
C h r i s t o p h e V a n n e s t e G r o e p s d i r e c t e u r I T a d i n t e r i m
K r i s P u e l i n g s G r o e p s d i r e c t e u r C o r p o r a t e A f f a i r s
M i c h e l V e r d i e r G r o e p s d i r e c t e u r H u m a n R e s o u r c e s
Y o e r i L a u r e y s s e n e G r o e p s d i r e c t e u r F i n a n c e
J a n V a n d e v e l d e G r o e p s d i r e c t e u r M a r k e t i n g
C . C o n t r a c t e n
T o t e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e
V a n 1 0 . 0 0 1 e u r o t o t 2 5 . 0 0 0 e u r o d e d o m e i n v e r a n t w o o r d e l i j k e , s a m e n m e t e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s
V a n 2 5 . 0 0 1 e u r o t o t 5 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e n e e n l i d v a n d e s t a f d i e n s t e n
( b i j v o o r k e u r d e d e s b e t r e f f e n d e s t a f m e d e w e r k e r )
B o v e n 5 0 . 0 0 0 e u r o e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n d e v o o r z i t t e r
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e V o o r z i t t e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n
v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n
I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e " .
. n e e r c r e t e g d / o n t v a n g P r t o "
* 1 5 0 4 9
1 3 n : ) , 2 0 1 5
t e r R r ï f f t e v a n d a N 4 d . w l a n d s t a t i g e t e I M t b O A K e r t e e e }
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D . H u m a n R e s o u r c e s
1 ) O m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e p e r t w e e d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n d e b r i e f w i s s e l i n g t e
o n d e r t e k e n e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n m e d e w e r k e r s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n
b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g e n :
W a l t e r D e R o e y V o o r z i t t e r
M i o h e l V e r d i e r G r o e p s d i r e c t e u r H . R .
T i j d e n s d e a f w e z i g h e i d v a n d e V o o r z i t t e r k a n z i j n h a n d t e k e n i n g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n
v a n d e b e i d e h e r e n M e e r t e n L a u r e y s s e n s .
E . B e t w i s t e z a k e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e B e t w i s t e Z a k e n h e b b e n s p e c i a l e v o l m a c h t g e k r e g e n o m d e v e r d e d i g i n g v a n
d e b e l a n g e n v a n d e v e r e n i g i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n e e n a d v o c a a t , d e r e c h t s v o r d e r i n g o p t e v o l g e n ,
b e s l i s s i n g e n t e n e m e n t i j d e n s h e t v e r l o o p v a n h e t r e c h t s g e d i n g , d e a a n g i f t e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e h o e v e
v a n d e c u r a t o r e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n :
M a r c e l B a r t h o l o m é C r e d i t M a n a g e m e n t
Y o e r i L a u r e y s s e n s D i r e c t e u r F i n a n c e
F , F i n a n c i e e l
M e t b e t r e k k i n g t o t d e b e l e g g i n g e n i s d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n Y o e r i L a u r e y s s e n s , a a n g e v u l d m e t e e n
t w e e d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r .
G e v o l m a c h t i g d e h a n d t e k e n i n g e n e l e k t r o n i s c h b e t a l i n g s v e r k e e r ;
W a l t e r D e R o e y
W i m M e e r t
Y o e r i L a u r e y s s e n s
K r i s P u e l i n g s
M a r c e l B a r t h o l o m é
F r a n ç o i s e F r e i r e
V i n c e n t B r i d o u x
O n d e r n e m i n g e n w a a r o p d i t r e g l e m e n t b e t r e k k i n g h e e f t
M e n s u r a E D P B v z w 4 1 0 , 6 6 4 . 7 4 2
M e n s u r a A b s e n t e ï s m e v z w 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
M e n s u r a C o n s u l t n v 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
M e n s u r a S u p p o r t E s v 8 9 2 . 8 4 1 . 9 4 3
V o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
W a l t e r D e R o e y Y o e r i L a u r e y s s e n s
V o o r z i t t e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c X
V o o r -
b e h o u d e n
r r a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a t i x - a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a - é t e , a à l e g g e g d i o n t v a n g e n o p
. . . . _ _ = _ = _
* 1 5 0 9 4 8 8 7 <
i 3 r e 2 0 1 5
: ~ ~ w ~ i f q ~ W . ' , 1 1 c ¬ ~ ~ i ~ ~ c ' ~ ~ r ~ a r a d s t a l i g e e ~ ~ e e â l i t e b a e h à ' r , e e R r O s S e l G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 8 4 1 . 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N S U R A S U P P O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : G I E
S i è g e : P L A C E D U S A M E D I 1 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E S C O M P E T E N C E S
M A N D A T S A C C O R D É S P A R L E C O N S E I L D E G E R A N C E A U P E R S O N N E L L E 8 D É C E M B R E 2 0 1 4
A . O r g a n e s
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a c o n f i é l e m a n d a t d e p r é s i d e n t à m o n s i e u r W a l t e r D E R O E Y a f i n d ' e f f e c t u e r l e
c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e ,
L e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s s o n t a t t r i b u é s a u p e r s o n n e l ;
B . F o n c t i o n s
B . 1 . R e s p o n s a b l e s d e d o m a i n e
F r e d d y M a e t e n s I P M
J e f f G e b o e r s I P M
W a l t e r T e u g e l s L o g i s t i q u e
B . 2 . C o n s e i l d e g é r a n c e
W a l t e r D e R o e y P r é s i d e n t
W i m M e e r t D i r e c t e u r d u g r o u p e O p e r a t i o n s
C h r i s t o p h e V a n n e s t e D i r e c t e u r d u g r o u p e I T a d i n t e r i m
K r i s P u e l i n g s D i r e c t e u r d u g r o u p e C o r p o r a t e A f f a i r s
Y o e r i L a u r e y s s e n s D i r e c t e u r d u - g r o u p e F i n a n c e
B . 3 . C a d r e s
W i m M e e r t D i r e c t e u r d u g r o u p e O p e r a t i o n s
C h r i s t o p h e V a n n e s t e D i r e c t e u r d u g r o u p e I T a d i n t e r i m
K r i s P u e l i n g s D i r e c t e u r d u g r o u p e C o r p o r a t e A f f a i r s
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r d u g r o u p e R e s s o u r c e s h u m a i n e s
Y o e r i L a u r e y s s e n s D i r e c t e u r d u g r o u p e F i n a n c e
J a n V a n d e v e l d e D i r e c t e u r d u g r o u p e M a r k e t i n g
C . C o n t r a t s
J u s q u ' à u n m o n t a n t d e 1 0 . 0 0 0 e u r o s l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e
D e 1 0 . 0 0 1 e u r o s à 2 5 . 0 0 0 e u r o s l e r e s p o n s a b l e d e d o m a i n e , e t u n m e m b r e d u c o n s e i l d e g é r a n c e
D e 2 5 . 0 0 1 e u r o s à 5 0 . 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e c o n s e i l d e g é r a n c e e t u n m e m b r e d e c a d r e ( d e p r é f é r e n c e ,
l e m e m b r e d e c a d r e c o n c e r n é )
A u - d e l à d e 5 0 . 0 0 0 e u r o s u n m e m b r e d e c o n s e i l d e g é r a n c e e t l e p r é s i d e n t
E n c a s d ' a b s e n c e d e p r é s i d e n t , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r l e s d e u x s i g n a t u r e s d e m o n s i e u r
M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D . R e s s o u r c e s h u m a i n e s
1 ) A g i s s a n t d e c o n c e r t d e u x p a r d e u x p o u r s i g n e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t l e c o u r r i e r r e l a t i f a u r e c r u t e m e n t
e t l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l , à l a d é f i n i t i o n d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t à l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n :
W a l t e r D e R o e y P r é s i d e n t
M i c h e l V e r d i e r D i r e c t e u r d u g r o u p e R e s s o u r c e s h u m a i n e s
E n c a s d ' a b s e n c e d e p r é s i d e n t , s a s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r f e s d e u x s i g n a t u r e s d e m o n s i e u r
M e e r t e t d e m o n s i e u r L a u r e y s s e n s .
M e n s u r a S u p p o r t G t E
E . L i t i g e s
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e r e l a t i v e a u x l i t i g e s , u n m a n d a t s p é c i a l a é t é a c c o r d é p o u r c o n f i e r l a d é f e n s e
d e s i n t é r ê t s d e l ' a s s o c i a t i o n à u n a v o c a t , s u i v r e l a p r o c é d u r e j u d i c i a i r e , p r e n d r e d e s d é c i s i o n s p e n d a n t l e
d é r o u l e m e n t d u p r o c è s , é t a b l i r e t s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e e n f a v e u r d e s c u r a t e u r s
M a r c e l B A R T H O L O M E C r e d i t M a n a g e m e n t
Y o e r i L A U R E Y S S E N S D i r e c t e u r d u g r o u p e F i n a n c e
F . F i n a n c i e l
D a n s l e c a d r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s l a s i g n a t u r e d e Y o e r i L a u r e y s s e n s e t u n a u t r e m e m b r e d e c o n s e i l d e
g é r a n c e e s t n é c e s s a i r e s .
P r o c u r a t i o n s s i g n a t u r e s p a y e m e n t s e t e c t r o n i q u e s :
W a l t e r D e R o e y
W i m M e e r t
Y o e r i L a u r e y s s e n s
K r i s P u e l i n g s
M a r c e l B a r t h o l o m é
F r a n ç o i s e F r e i r e
V i n c e n t B r i d o u x
E n t r e p r i s e s a u q u e l l e p r é s e n t r è g l e m e n t s ' a p p l i q u e :
M e n s u r a S E P P a s b l 4 1 0 . 6 6 4 . 7 4 2
M e n s u r a A b s e n t e ï s m e a s b l 4 0 9 . 6 7 1 . 0 8 5
M e n s u r a C o n s u i t s a 8 7 3 . 7 5 8 . 6 7 7
M e n s u r a S u p p o r t G i e 8 9 2 . 8 4 1 . 9 4 3
P o u r l e C o n s e i l d e g é r a n c e
W a l t e r D e R o e y l ' o u i L a u r e y s s e n s
P r é s i d e n t G é r a n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R F
\ ~
*
n
. . !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.06.2010 10248-0044-037
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 02.02.2010 10035-0191-021
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 02.02.2010 10035-0242-021
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 22.06.2016 16214-0259-033