09/04/2013
ÿþa m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: I G e t e k e n d : B a r t v a n O p s t a l - n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I w 1 i u N ~ ~ u u ~ ~ 1 ~ ~ u u
0 5 5 2 9
. v e d e r g e t a . . ~ e t e r g r i f f i t v w a a b
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e a ' ' ~ d e t t i a O o s t E
r ) p 2 0 1 3
~ $ ~ ~ G r i f f i e t S e g r r f t ` r ' n r
i l O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 3 1 1 5 7 0 i i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e p y B e n e l u x ( v e r k o r t ) :
Î ;
R e c h t s v o C m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
° ° Z e t e l : Z e e d i j k 1 3 0
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e ; ; v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 1 2 M R T 2 0 1 3 t w e e b l a d e n g e e n v e r z . B o e k 7 6 5 b l a d 3 6 v a k t i 1 4 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) ) D e E . a , I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r , A l ( g e t e k e n d ) J . D e N a u w .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E P Y B E N E L U X m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , Z e e d i j k 1 3 0 , b e s l i s t h e e f t :
1 ) d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t n a m e i n p l a a t s v a n i n t e g a a n ; , ï ; o p 1 a p r i l e n t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t , g a a t h e t b o e k j a a r i n d e t o e k o m s t i n o p 1 j a n u a r i v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n ; , ; ; e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t k a l e n d e r j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r ; , 2 0 1 3 , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k 2 1 m a a n d e n z a l t e l l e n e n v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 ; ;
d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l l o p e n . .
2 ) b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g , ;
; ; g e n o m e n o n d e r p u n t 1 v a n d e a g e n d a e n w e l a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 6 B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r . "
3 ) g e z i e n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d , m e t e e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e ; ? w i j z i g e n v a n d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 ; 1 u u r .
4 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g :
g e n o m e n o n d e r p u n t 3 v a n d e a g e n d a e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 1 G e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
É ; D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ,
; = v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m ; t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , "
i ;
I l V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . r
" ï
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g