16/01/2012
ÿþa t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 _ 1 1 1 1 , 1 m 1 . 1 1 ! q 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 7 6 8 . 3 5 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e r l i n A i r T r a d e
N e a e r g e t e g d t e r g r i f f i e v e n t e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e i
B F u g g e a f d e l i n g t e O o s t e n g e
o p Q 2 J A N . 2 0
( v e r k o r t ) : M A T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r c h i m e d e s s s t r a a t 7 - 2 d e v e r d i e p
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) o p 2 7 d e c e m b e r ' : 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T o r h o u t , h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E R L I N A I R T R A D E " , ' a f g e k o r t M A T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 2 d e v e r d i e p , d a t m e t . ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
, ' E e r s t e b e s l u i t : A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l w i j z i g i n g b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
T w e e d e b e s l u i t : B e v e s t i g i n g v a n d e a a n v r a a g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h u n ' ; a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , v a n d e a a n m a a k v a n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d o o r ' ; d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B e k r a c h t i g i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n a a n n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r n a v o l g t e e n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v a n d e v e r n i e u w d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 2 d e v e r d i e p .
( . . . . Y
" A r t i k e l 1 5 : B e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t i
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l i
b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n !
" t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e : t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e " m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m , b e h o u d e n s i n h e t g e v a l w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t .
I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , t e l e f a x o f e n i g a n d e r a n a l o o g t e c h n i s c h p r o c é d é , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n .
D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n é é n m e d e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g o o k z i j n m e n i n g u i t d r u k k e n e n s t e m m e n b i j b r i e f , t e l e x b e r i c h t o f t e l e g r a m , d o c h e n k e l w a n n e e r d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s i n p e r s o o n a a n w e z i g z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e
" b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e
" a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
" A r t i k e l 2 3 : B i j e e n r o e p i n g e n T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c
G r i f f i e O e g r i e n e r
. _ " 1 : . . ° ' J ~ C
a m o d 1 1 . 1
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e ; c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . B e s t u u r d e r s z i j n i n v o o r k o m e n d g e v a l v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . "
" A r t i k e l 2 8 : B e r a a d s l a g i n g
( . . . )
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , w e l k e o o k h e t g e t a l v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n w e z e o p d e v e r g a d e r i n g .
( - . . )
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t v o l d o e n d e m e c h a n i s m e n u i t w e r k e n o m d e i d e n t i t e i t e n d e h o e d a n i g h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e k u n n e n c o n t r o l e r e n . "
V i j f d e b e s l u i t : O p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e ; b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - n o t a r i s J o r i s B o e d t s t e I c h t e g e m ( E e r n e g e m ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
29/12/2011
ÿþ M a i 2 . 1
I n c i e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 7 6 8 . 3 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r l i n A i r T r a d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 9 6 3 4 3 "
n
; m e a e r g a r e ~ a c " n n 1 ~
r e c h t b a n k ' v a : 1 B
,
r u g r ~ e - a f t z s , ~ ~ , . ~ t c r a C C
o p 1 6 D E
G r i f f i i e 0 e g n f e l e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r c h i m e d e s s t r a a t 7 b u s 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 v a n :
- M i n e l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e H e e r M i c h e l D e r y c k e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- M e v r o u w N e l e S e n e s a e l , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 6 2 b u s 4 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n N V M i n e l , v o o r n o e m d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V o o r N V M i n e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M i c h e l D e r y c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .