METAALKONSTRUKTIE VERVAEKE

ÿþ Mod Word 11.1

_ ~ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

I 111







*15 97287*

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

De griffier.__.__._.___

Ondernemingsnr : 0446.006.097

Benaming

(voluit) : METAALKONSTRUKTIE VERVAE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KONINGINNELAAN 31 - 8400 OOSTENDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : SLUITING VEREFFENING

(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 september 2014)

1,De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van de vereffening.

2.De algemene vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen om de door de vereffenaar voorgelegde vereffeningsrekeningen en stavingsstukken goed te keuren. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren in dit verband met éénparigheid van stemmen:

(I) voldoende geïnformeerd te zijn over de inhoud van deze vereffeningsrekeningen en stavingsstukken, en;

(ii)te verzaken aan de in artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen voorziene termijn waarbinnen deze documenten in principe door de vereffenaar op de zetel van de Vennootschap neergelegd hadden dienen te worden, i.e. minstens één maand voorafgaandelijk aan deze bijzondere algemene vergadering.

3.De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de vereffenaar en besluit dit verslag met éénparigheid van stemmen goed te keuren. De aandeelhouders van de Vennootschap, i.e. M. Vervaeke Vastgoed NV en de heer Vanmoerkerke Marc verklaren uitdrukkelijk alle mogelijke bijzondere aanslagen inzake vennootschapsbelasting die eventueel nog ten laste van de Vennootschap zouden worden gelegd, voor hun. rekening te zullen nemen volgens hun participatiegraad.

4.De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om kwijting te verlenen aan de vereffenaar voor de uitoefening van zijn mandaat.

5.De vergadering besluit om de vereffenaars, BVBA Advies &investeringsmaatschappij, Koninginnelaan 31 te 8400 Oostende, vast vertegenwoordigd door de heer VANMOERKERKE Marc Dominique, en BVBA VAN LEEUW MANAGEMENT, Salisburylaan 4A te 9820 Merelbeke, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LEEUW DaniëI, de ontheffen uit hun functie

6.De algemene vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen om de vereffening af te sluiten met ingang vanaf heden.

7.De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan de heer Ludo Foqué, kantoorhoudende te J. Van Elewijckstraat 103 -- bus 6, 1853 Strombeek-Bever, met mogelijkheid tot subdelegatie en indeplaatsstelling, teneinde:

(i) de aangifte vennootschapsbelasting met betrekking tot het belastbaar tijdperk over het boekjaar 2013 en over de periode gaande van 1 oktober 2013 tot op heden, i.e. de dag van de afsluiting van de vereffening, te ondertekenen en in te dienen, en;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

(ii)de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van enige fiscale administratie met betrekking tot fiscale controles, het voeren van onderhandelingen, het sluiten van een akkoord, het behandelen van enige administratieve betwisting dienaangaande (met inbegrip van maar niet beperkt tot het indienen van een antwoord op een bericht van wijziging of een kennisgeving van een aanslag van ambtswege en een bezwaarschrift), of, indien nodig, de nodige handelingen te stellen met betrekking tot het inleiden van een fiscale procedure voor de bevoegde rechtbanken, en;

(iii)de nodige formaliteiten te vervullen tot het vernietigen van het aandeel-houdersregister van de Vennootschap en de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, zo nodig na voorafgaande wijziging, verbetering of aanpassing, te schrappen, en om de Depositie & Consignatiekas na afsluiting van de vereffening in te lichten over het resultaat van de vereffening.

8.De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap gedurende vijf jaar vanaf heden bewaard zullen worden ten kantore van de vereffenaar, Koninginnelaan 31, te 8400 Oostende.

Ludo Foqué

Volmachtdrager

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

"iï

,r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad