METAGENICS BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : METAGENICS BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.352.886

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 10.06.2014 14166-0535-041
07/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111,11,1!110

Ondernemingsnr : 0881.352.886

Benaming

(votait) : Metagenics Belgium

rseGergetegti -ter griffio vat els

rechtbank van koophandel

Brugge - afdet gnes

op 2 ô

i

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 5/09/2013:

De vergadering beslist als bijkomende zaakvoerder te benoemen; Mevrouw Mary Chowning, 3601 2nd Avenue, Corona Del Mar CA 92625 Californië (Verenigde Staten van Amerika) Haar mandaat gaat in op 5109/2013 en heeft een onbepaalde duur. Zij heeft alle machten zoals voorzien in artikel tien van de statuten.

Zaakvoerder

Cari Staelens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bit. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2013
ÿþt

77 ~k_ _Z> Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

I~~N~I~IN~~VV~~II~M

sioaoa2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Necaergele-0 tze getUi";o vert rechtbank van koz~.~~z,rtdzi

Brugge  afd ~' " ~

On03 J I

Ondernemingsnr : 0881.352.886

Benaming

(voluit) : Metagenics Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 31/05/2013

Met ingang van 31/12/2012 is het mandaat van zaakvoerder van de vennootschap Epitome BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Coussement en maatschappelijke zetel te Ganzendries 63, 3212 Pellenberg ten einde gekomen.

Met retroactieve ingang van 1/01/2013, wordt benoemd als zaakvoerder voor een periode van onbepaalde duur: De heer Paul Coussement, wonende te Ganzendries 63, 3212 Pellenberg.

Zaakvoerder

Carl Staelens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/04/2013
ÿþ Mod Woid 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

SINNIME114

i',teaergeiegcf ter grifáe vep ge

rechtbank ven koophsndei

Br = f - atdelirali t Cios

5 APR. 203

urtrtle

f3e are>,

Onderneniingsnr : 0881.352.886

Benaming

(voluit) : Metagenics Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Aanduiding vaste vertegenwoordiger - Hernieuwing mandaat van de commissaris

De aandeelhouders vennootschappen Metagenics Europe Bvba en Futurachem Inc. worden vanaf 1102/2012 vertegenwoordigd door mevrouw Mary Chowning, 3602 2nd Avenue, Corona Del Mar CA 92625 Californië (Verenigde Staten van Amerika)

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 19/06/2012:

De vergadering beslist het mandaat van de commissaris, de burgerlijke vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, te verlengen voor een duur van 3 jaar en neemt akte van de vervanging van de heer Harry Everaerts door de heer Marnix Van Dooren als vaste vertegenwoordiger vanaf 15/10/2011.

Zaakvoerder

Carl Staelens---

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 31.07.2012 12370-0419-038
04/07/2012
ÿþMatl word 11.1

!~~+11 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nedergelegd ter griffie van ele

rechtbank van koophandel

Brugge - afd - - e Oosten

°' 2

UNI 2013

riffie'ire griffier

"

II

111

*iaivaio"

V beh aa Bel Stag

Ondernemingsnr : 0881.352.886

Benaming

(voluit) : Metagenics Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op , 26/12/2011.

De benoeming, door de bijzondere algemene vergadering van 2311212011, van de heer Frederick Howard, Camino Saucito 6621, PO Box 8636, Rancho Santa Fe CA 92067 Californië (Verenigde Staten van Amerika) als zaaKvoerder gaat niet door.

De aanduiding, door de bijzondere algemene vergadering van 23/12/2011, van de heer Frederick Howard, Lamino Saucito 6621, PO Box 8636, Rancho Santa Fe CA 92067 Californië (Verenigde Staten van Amerika), ais vaste vertegenwoordiger van de aandeelhouders vennootschappen Metagenics Europe en Futurachem lnc, gaat eveneens niet door.

Zaakvoerder

Carl Staelens

Op de laatste blz. van L ik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/02/2012
ÿþMad WanB11.1

IL d ft n In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u

IUII IUIIIO IUII I III IIIUHII

" 12038513*

Neaergelegd ter griffie van de rectitbank van kooptancle#

Brugge  afclelj p

op

II 2 F ZOIZGriffig}E grrtrer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881.352.886 Benaming

(voluit) : Metagenics Belgium (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van .de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 23/12/2011

Met ingang van 23/12/2011 is het mandaat van zaakvoerder van de heer Jerome Morey, San Clemente, 3811 Via Manzana CA 92673 Californië (Verenigde Staten van Amerika) en de heer Paul Coussement, Ganzendries 63, 3212 Pellenberg, ten einde gekomen.

Met ingang van dezelfde datum 23/12/2011, worden benoemd als zaakvoerders voor een periode van onbepaalde duur: de heer Frederick Howard, Camino Saucito 6621, PO Box 8636, Rancho Santa Fe CA 92067 Californië (Verenigde Staten van Amerika) en de vennootschap Epitome Bvba, met maatschappelijke zetel te Ganzendries 63, 3212 Pellenberg. Deze vennootschap heeft de heer Paul Coussement wonende te Ganzendries 63, 3212 Pellenberg als vaste vertegenwoordiger.

De aandeelhouders vennootschappen ,Metagenics Europe en Futurachem Inc. worden vanaf 23/12/2011 vertegenwoordigd door de heer Frederick Howard, Camino Saucito 6621, PO Box 8636, Rancho Santa Fe CA 92067 Californië (Verenigde Staten van Amerika) .

Zaakvoerder

Carl Staelens

Op de laatste'biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.03.2011, NGL 18.03.2011 11063-0097-038
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 29.07.2010 10370-0153-039
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 17.07.2009 09443-0260-039
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 30.06.2008 08359-0151-038
20/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.07.2007, NGL 13.09.2007 07723-0344-036
30/06/2015
ÿþ Mod Wolti 11.1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





NEERGELEGD







Ondernemingsnr : 0881.352.886

Benaming

(voluit) : Metagenics Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Edward Vlietinckstraat 20, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 30 april 2015.

De Vergadering beslist het mandaat van de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba, Moutstraat 54, 9000 Gent, met als vaste vertegenwoordiger Mamix Van Dopren, bedrijfsrevisor, te verlengen voor een periode van 3 jaar

Metagenics Europe

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door de heer Cari Staelens

1111111.11101111111

Griffie Rechtbank Koophandel

19 JUN 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
METAGENICS BELGIUM

Adresse
EDWARD VLIETINCKSTRAAT 20 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande