24/01/2012
ÿþV o b e h a a a n B e l t S t a a t t i n
M a l W o r d 1 1 . 1
Í t L f , t _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! 1 V ~ . L L ' L ' 1 . U A U 1 _ I S V A ] : . l i . + _ b l . i . e d . 0
R E C H T B A N K V A N K O O P i i A L W E L
1 1 1 A N . 2 0 1 2
v E e f e
ï l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 1 9 1 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 8 0 . 9 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T L E C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e , R i n g w e g 1
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A F S C H A F F I N G O U D E S T A T U T E N E N O P S T E L L E N N I E U W E S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N - O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G
C U V E R E F F E N A A R
t e
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l l e g h e m t e K o k s i j d e o p v i j f t i e n
L . d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n é é n :
e r e n v o o i t e N i e u w p o o r t o p 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 , B o e k 1 1 2 B l a d 2 7 V a k 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n i t g e u r o . D e C U E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) R u d y R Y C X " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e :
n 1 ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E T L E C " , g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e R i n g w e g 1 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e X h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
e Z e l f d e m a a t s c h a p p i j w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o V i l e y n t e N i e u w p o o r t o p d r i e j a n u a r i :
b n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g
C j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 0 1 2 6 1 1 6 3 _
t e W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t V a n W a l l e g h e m , t e K o k s i j d e ; ( S i n t - l d e s b a l d ) , o p n e g e n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d '
d v a n z e v e n e n t w i n t i g j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 6 2 7 / 0 0 9 1 4 6 2 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
N W I J Z I G I N G B O E K J A A R
o D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t z o n d e r l i j k w o r d t v e r l e n g d t o t d e r t i g
N
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i n p l a a t s v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
o D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v e r v o l g e n s h e t b o e k j a a r t e l a t e n l o p e n v a n é é n o k t o b e r e n e i n d i g e n d o p d e r t i g m i -
: s e p t e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r .
1 T W E E D E B E S L I S S I N G
e W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e ;
e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i t e e l f u u r .
e t
e t B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e
z i z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t e e l f u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G
t e
r m
A F S C H A F F I N G O U D E S T A T U T E N E N O P S T E L L E N N I E U W E S T A T U T E N c e
-
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o u d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n n i e u w e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n t e n e i n d e d e z e i n
p q o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p é é n C U
e i ' o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 1 0 2 6 / 0 1 . D e n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
o f S T A T U T E N
C D D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
e t A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A A R D - R E C H T S V O R M - N A A M
e e l
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " M E T L E C " .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n v e r k r i j g t
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g v a n n e e r l e g - g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e t e r G r i f f i e v a n d e :
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , R i n g w e g 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V e r v o l g
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k e G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
S t u d i e s e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e w e r k e n v a n i n d u s t r i ë l e a a r d , v a n d e m e t a a l n i j v e r h e i d , v a n k e t e l b o u w ,
v a n l e i d i n g e n , v a n s t a a l c o n s t r u c t i e s e n i n d u s t r i ë l e e l e k t r i c i t e i t .
E n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e o p e r a t i e s v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e a a r d d i e o p e e n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e m a n i e r s a m e n h a n g e n m e t é é n v a n d e
v o o r s c h r e v e n d o e l s t e l l i n g e n , o f m e i i e d e r a n d e r g e l i j k a a r d i g o f b i j g e v o e g d d o e l .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e :
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a ,
f u s i e , i n t e k e n i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e b i j d r a g e e n a n d e r e .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
K A P I T A A L E N A A N D E L E N
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V O R M V A N D E A A N D E L E N
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
a . A a n d e l e n o p n a a m : H i e r v a n w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r
e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n w o r d t t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n d e
a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r o v e r h a n d i g d .
b . A a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n : W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n
v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t
t o t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e r a t t e n t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e
r e c h t e n u i t .
B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s ,
a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e
v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n
b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r
o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g d e z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n e n z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D A G E L I J K S B E S T U U R B I J Z O N D E R E O P D R A C H T E N
D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e
O v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p
g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e
d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e
a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , e n t e v e n s
w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e i s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r
p e r s o o n .
B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e
o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e
k o s t e n .
U I T O E F E N I N G V A N D E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I - G I N G S M A C H T
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n
o p t r e e d t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B I J E E N K O M S T - B I J E E N R O E P I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n o p e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i i e e l f
u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n - d a n h e r t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
V o o r b e h o u d e n L u i k B - V e r v o l g
a a n ' b e r e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n "
e e n a a n k o n d i g i n g d i e w o r d t g e p l a a t s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m ,
" d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e e n b r i e f g e z o n d e n ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t
" e v e n w e l g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
Z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n e r e c h t e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e i n s t e m m e n o m d e z e m e d e d e l i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d e n v o l s t a a n .
D e a g e n d a m o e t d e l e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G S T E M R E C H T
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n e e n z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e o f f r a c t i e w a a r d e h e b b e n , w o r d t h e t a a n e l k a a n d e e l t o e t e k e n n e n s t e m r e c h t b e p a a l d i n f u n c t i e v a n d e k l e i n s t e f r a c t i e w a a r d e , w a a r a a n e e n s t e m w o r d t t o e g e k e n d . A a n d e l e n m e t e e n g r o t e r e f r a c t i e w a a r d e b e k o m e n e e n e v e n r e d i g v e r m e e r d e r d a a n t a l s t e m m e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l k e r e n d a t h u n w a a r d e d e k l e i n s t e f r a c t i e w a a r d e b e v a t .
T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e , b i j z i j n i n t r e d e o n d e r t e k e n d .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . W E T T E L I J K E R E S E R V E
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e s l u i t e n d a t d e w i n s t ' g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n t a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n ' h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , v e r h o u d i n g s g e w i j z e m e t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
Z i j n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r d e b e w e r k i n g e n d e r u i t k e r i n g e n t e b e g i n n e n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n t e n l a s t e v a n d e . n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n v o l s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
D e v e r e f f e n a a r m o e t t i j d e n s d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n s t a a t p e r j a a r .
V o o r h i j d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t , m o e t d e v e r e f f e n a a r e e n p l a n m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n i n s t e m m i n g m o e t b e t u i g e n m e t d i t p l a n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
' O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n ' n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
' V I J F D E B E S L I S S I N G
V E R S L A G V A N R A A D V A N B E S T U U R E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d a t h e t
v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , a l s o o k v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
o v e r d e s t a a t p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e .
v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n .
I e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r , t e g e n w o o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d , e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n
v a n d e z e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r m e v r o u w E s t e l l a V e r s c h u e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e L o c h r i s t i l u i d t
a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e r a a d v a n
b e s t u u r v a n N V ` M e t l e c ' e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p g e s t e l d ,
d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t
v a n 1 1 8 . 0 6 3 , 5 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 8 4 . 2 9 9 , 6 2 E U R .
H e t d o e l v a n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e t o e v e r t r o u w d e c o n t r o l e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e t u s s e n t i j d s e
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e v e n n o t e n e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t
n e t t o - v e r m o g e n e n d i t i n h e t p e r s p e c t i e f v a n d e r e a l i s a t i e .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e
d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
E r d i e n t e v e n w e l e e n v o o r b e h o u d g e f o r m u l e e r d t e w o r d e n v o o r e e n e v e n t u e e l n e g a t i e f e f f e c t v a n m o g e l i j k e
f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , w e l k e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n .
B e h o u d e n s h e t h i e r v o o r w e e r g e g e v e n v o o r b e h o u d k a n d o o r o n d e r g e t e k e n d e g e s t e l d w o r d e n d a t , d e
t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d e t o e s t a n d v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e N V ' M e t l e c ' e n h e t h u i d i g
c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u r n e w o r d e n n e e r g e l e g d .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E T L E C " t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n e n
b e s t a a t e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s v e r e f f e n a a r :
D e h e e r L E Y N A E R T , R a y m o n d R e n é M a r c e l , g e b o r e n t e L a R o c h e l l e ( F r a n k r i j k ) , o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 5 9 3 8 0 Q u a e d y p r e ( F r a n k r i j k ) , 1 1 R u e
D e S a i n t - O r n e r .
F r a n s e i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 0 9 0 7 5 9 4 0 0 4 1 7
D i e a l h i e r a a n w e z i g i s e n d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t r e e d t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e
n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t n i e t v e r g o e d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - " b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
/ V o o r - ' b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d M A C H T E N
D e v e r e f f e n a a r z a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , e n n a m e l i j k . d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t . ,
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n - n o o t s c h a p p e n z e n d t d e v e r e f f e n a a r i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m - s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r z e t e l h e e f t . D i e o m s t a n d i g e s t a a t , d i e o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t : e n d i e w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , a a n g e e f t , w o r d t b i j h e t i n a r t i k e l 1 9 5 b i s b e d o e l d e v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m - s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 0 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l e g t d e v e r e f f e n a a r , v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D e r e c h t b a n k k a n v a n d e v e r e f f e n a a r a l l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n .
H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L E Y N A E R T R a y m o n d , v o o r n o e m d , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n t e d i e n e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m e t : h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e b e v e s t i g i n g e n / o f h o m o l o g a t i e v a n h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r .
V o o r u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r
- c o n t r o l e v e r s l a g + s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g