20/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
4
b e l a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B E
S t a
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
- 8 M E I 2 0 1 4
A f d e l e e e R N E
e m l o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 6 2 . 0 9 4 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E U B E L S D E C L E R C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 9 1 A l v e r i n g e m , W e e g s c h e d e 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s N i c o l a s R a é m d o n c k , m e t s t a n d p l a a t s t e L o - R e n i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ` v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O N C K & R A E M D O N C K " , o p 2 5 a p r i l 2 0 ' 1 4 r n e e r g e l e g d v a i r r e g i s t r a t i e , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n b m e n : . " r
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 a p r i t 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 4 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a p r i , p a s s i v a v a n 2 8 f e b r u a r i
2 0 1 4 , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n l e z i n g e r v a n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e ' p é s s e r t d o o r t o e v o e g i n g n a h e t
h u i d i g l a a t s t e g e d a c h t e s t r e e p j e i n a r t i k e l v i e r v a n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - l a n d - e n b o s b o u w a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- h e t o p z e t t e n v a n t e e l t e n
- h e t k w e k e n / f o k k e n v a n r u n d e r e n
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n d e l a n d b o u w "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r i n t e g r a l e s c h r a p p i n g e n
v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n ,
v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g , v o o r e e n d u u r b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r
i s n a h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t h e r k i e s b a a r , "
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n ( r e c e n t e ) w i j z i g i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r i g e w e t g e v i n g a l s v o l g t : s c h r a p p i n g v a n h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 3 e n v e r v a n g i n g
d o o r h e t v o l g e n d e n i e u w e l i d :
" B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t
V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t o v e r g e b r a c h t w o r d e n . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d o e i s w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n d e h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p I n é é n g e h e e l
N , R a e m d o n c k
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 28.03.2014 14075-0286-014
03/06/2013
ÿþM o a W o a 1 r . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 2 0 9 4 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u L t ) : M e u b e l s D e c l e r c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e e g s c h e d e 3 6 t e 8 6 9 1 G y v e r i n c k h o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g m a t e r i e l e m i s s l a g b e n o e m i n g e n
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d g e k e u r d :
B i j d e b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s p e r 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d d e h e e r G e r y D e c l e r c k t e n :
o n r e c h t e h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r ,
D e h e e r G e r y D e c l e r c k h e e f t g e e n e n k e l e b e s t u u r s m a n d a a t w a a r g e n o m e n .
Z i j n h e r b e n o e m i n g b e r u s t o p e e n m a t e r i ë l e m i s s l a g e n d i e n t a l s n i e t i g t e w o r d e n b e s c h o u w d .
' P e r 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d m e v r o u w K a r e n S t r a e t b u r g h b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . Z i j h e e f t s e d e r t 3 a u g u s t u s
2 0 1 2 h a a r b e s t u u r s m a n d a a t w a a r g e n o m e n ,
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
B V B A D e s t r a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n D e c l e r c k
2 3 M C I 2 0 1 3
G r i f f i e
I ~ I I I I ~ I I I ~ I V I I I I I I
* 1 3 0 8 3 3 1 5 *
V b e h I I i
a a
B e l S t a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 30.04.2013 13105-0345-013
13/09/2012
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 0 9 4 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e u b e l s D e c l e r c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e e g s c h e d e 3 6 t e 8 6 9 1 G y v e r i n c k h o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r O n t s l a g b e s t u u r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d g e k e u r d :
- d e h e e r G e r y D e c l e r c k n e e m t h e d e n , 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
- d e B V B A D e s t r a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n D e c l e r c k , w o r d t h e d e n , 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b e n o e m d
t o t b e s t u u r d e r e n t e v e n s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- m e v r o u w B i e k e D e c l e r c k n e e m t h e d e n , 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r
- m e v r o u w M a g d a H a u s p i e n e e m t h e d e n , 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , o n t s l a g a l s b e s t u u d e r
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
B V B A D e s t r a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n D e c l e r c k
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 I I I H I l i i i l i i i I l l h I i
* 1 2 1 5 6 3 5 9 *
V b e h l i i
a a
B e l S t a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 30.07.2012 12348-0596-013
01/08/2011 : VE623996
30/06/2010 : VE623996
28/08/2009 : VE623996
02/06/2008 : VE623996
30/04/2007 : VE623996
02/05/2006 : VE623996
08/12/2005 : BL623996
28/09/2005 : BL623996
28/09/2005 : BL623996
28/09/2005 : BL623996
20/11/2002 : BL623996
25/12/2001 : BL623996