MG3 BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. MG3 BELGIUM
Dénomination : MG3 BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 515.949.235

Publication

13/02/2014
ÿþModWodll1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

6 -02-

BEL ISCH STA

yec«blEGDTERGPIFie vel OE ELGRECHTBANKVANKOOPeNOLTE

SRUGGE(AMELINGurwoo)

14 ce:2 le entegriffier.

rs3L- Griffie

Ondernemingsnr : 0515 949 235

13enamIng

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm: BVBA

Zetel Schaakstraat 18 te 8310 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging van maatschappelijke zetel

BESLUITEN

Heden 16 januari 2014 op de maatschappelijke zetel wordt de Raad van Bestuur geopend om 9.00 u onder het voorzitterschap van de Heer Kurt Huygelier wonende te Sohaakstraat 18 te 8310 Brugge.

Overeenkomstig de statuten heeft het bestuursorgaan beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel over te brengen naar volgend adres:

Moerkersesteenweg 127 te 8310 Brugge

Daar de dagorde afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om 9 u 30, na voorlezing en goedkeuring van deze notulen.

Brugge, 16 januari 2014

De zaakvoerder,

Kurt Huygelier

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

MG3 Belgium

26/02/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13301262*

Neergelegd

22-02-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0515949235

Benaming (voluit): MG3 Belgium

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8310 Brugge, Schaakstraat 18

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op eenentwintig februari tweeduizend dertien. IS OPGERICHT DOOR:

1. De Heer HUYGELIER Kurt Georges, geboren te Kortrijk op twee februari duizend negenhonderddrieënzeventig, echtgenoot van Mevrouw Clifford Kristy, wonende te 8310 Brugge, Schaakstraat 18.

Gehuwd, zo verklaard, onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract.

2. De Heer BAKER MICHAEL Eric, geboren te Clacton (Verenig Koninkrijk) op vierentwintig maart duizend negenhonderdnegenenvijftig, van Engelse nationaliteit, echtgenote van Mevrouw Hodges June, wonende te Salisbury (Verenigd Koninkrijk), Shaftesbury Road, Compton Chamberlayne, Manor Farm House, SP3 5DH Wiltshire.

Gehuwd, zo verklaard, onder het wettelijk stelsel naar Engels recht bij gebrek aan huwelijkscontract.

* Een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij hebben opgericht onder de naam "MG3 Belgium", met zetel te 8310 Brugge, Schaakstraat 18,.

* De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :

I. Verwezenlijking van studies en consultancy met betrekking tot geotechniek, geologie, geodesie, geophysiek, hydrografie en topografie.

II. Het uitvoeren van alle monsternames, echolodingen, densiteitsmetingen, sedimentmetingen, stromingsmetingen, meten van hydro-meteo-parameters en van welkdanige hydrografische, topografische, plaatsbepaling en andere meettechnieken alsmede de daartoe benodigde toestellen en software ontwikkelen, fabriceren en commercialiseren. Ten niet limitatieve titel wordt verwezen naar monsternames, echolodingen, densiteitsmetingen, softwareontwikkelingen, sedimentmetingen, stromingsmetingen, meten van hydro-meteoparameters en van welkdanige hydrografische en andere meettechnieken van baggerwerken, van werken die verband houden met milieusaneringen en van milieuwerken in de ruimste zin van het woord, van civiele bouw-, funderings-, droge en natte grondwaterkundige en van aanverwante werken alsmede van beplantings en geo-, bio- en chemische-ingenieurstechnieken.

III. De studie en het meten van alle welkdanige mengelingen van vaste bestanddelen, vloeistoffen, gassen en/of elementen ervan, ongeacht de aard de mate en de samenstelling van deze bestanddelen, vloeistoffen, strata en/of elementen ervan alsook het meten van alle parameters welke deze kunnen beïnvloeden.

IV. Alle onshore en offshore dataverwerking, visualisatie en presentatie van eigen en door derden geleverde data alsmede de daartoe benodigde toestellen en software ontwikkelen, fabriceren en commercialiseren.

V. Bureel voor landmeetkunde en projectbegeleiding, alle studiewerk en toezicht die behoort tot de geregelde werkzaamheid van ingenieur bouwkunde landmeten en die verricht wordt ter voorbereiding en coördinatie van de uitvoering van onroerende handelingen.

VI. De groothandel en technische installaties van alle apparatuur nodig voor de verwezenlijking van dit doel.

VII. Alle beheer van roerende en onroerende goederen alsook de beschikking erover, zoals het verhuren, huren, verkopen, aankopen, verpanden en hypothekeren ervan, het

uitvoeren of het laten uitvoeren van alle werken dienaangaande; zijnde onder meer alle onderhoud, afbraak, verandering, inrichting, opbouw en afwerking van alle voormelde goederen. Alle activiteiten van handelaar en makelaar in onroerende en roerende goederen. De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen. De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, onderneming, bedrijvigheden en verenigingen waarin zijn een belang of deelneming heeft. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optredend als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

* De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

* Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR),

vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder

één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De partijen verklaren het maatschappelijk kapitaal als volgt te onderschrijven:

1) De Heer HUYGELIER Kurt, voornoemd, zesendertig (36) aandelen zonder nominale waarde of drieduizend zeshonderd euro (¬ 3.600,00).

2) De Heer BAKER MICHAEL, voornoemd, honderdvijftig (150) aandelen zonder nominale waarde of

vijftienduizend euro (¬ 15.000,00).

SAMEN : honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde of achttienduizend zeshonderd euro

18.600

De inschrijvers verklaren:

1) dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is; het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal.

2) dat op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld tenminste één/vijfde (1/5de) gestort is.

3) dat het maatschappelijk kapitaal op heden is gestort tot beloop van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) hetzij door :

A. De Heer HUYGELIER Kurt, voornoemd, ten bedrage van DRIEDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 3.600,00),

B. De Heer BAKER MICHAEL, voornoemd, ten bedrage van VIJFTIENDUIZEND EURO (¬ 15.000,00); Bankattest

Het genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening.

* Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan herroepen en hernieuwen. Zijn benoemd als statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:

1) De Heer HUYGELIER Kurt, voornoemd, wonende te 8310 Brugge, Schaakstraat 18. Zaakvoerder

2) De Heer BAKER MICHAEL, voornoemd, wonende te Salisbury (Verenigd Koninkrijk), Shaftesbury Road. Zaakvoerder

die beiden verklaren dit mandaat te aanvaarden .

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

* Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, moeten de zaakvoerders, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

* De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet bepaald. De commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke bepalingen in Wetboek van vennootschappen. Iedere vennoot mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Luik B - Vervolg

* Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart om elf uur dertig in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

* Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

* Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De zaakvoerders stellen jaarlijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen. * Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële-, uitzonderlijke- en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de belegde kapitalen zal uitgekeerd worden. * In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel.

Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de zaakvoerders ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaars.

De algemene vergadering duidt in haar benoemingsbesluit van de vereffenaar, ook een bijzondere gemachtigde aan met de bevoegdheid om het verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank van Koophandel ter homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

In geval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID - VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

De vennootschap zal in toepassing van artikel twee paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel achtenzestig van het Wetboek van vennootschappen.

De comparanten verklaren dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting vanaf datum oprichtingsakte onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.

De ondergetekende notaris heeft erop gewezen dat voormelde verbintenissen door de vennootschap dienen bekrachtigd te worden binnen de twee maanden na de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte ter griffie van de rechtbank van koophandel.

OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDERS

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de oprichters en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar loopt vanaf eenentwintig februari tweeduizend dertien tot dertig september tweeduizend veertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart van het jaar tweeduizend vijftien om elf uur dertig .

BIJZONDERE VOLMACHT - ONDERNEMINGSLOKET EN BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Door de oprichters wordt met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht verleend met recht van indeplaatsstelling aan Fiduciaire de Coq, burgerlijke vennootschap onder de vorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoor houdende te 8420 De Haan, Stationsstraat 24, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen al te doen wat nodig of nuttig is voor : het bekomen van de inschrijving van deze vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, via een ondernemingsloket en het verkrijgen van een ondernemingsnummer als resultaat daarvan alsook voor het bekomen van een nummer voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd :

- Afschrift van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
MG3 BELGIUM

Adresse
SCHAAKSTRAAT 18 8310 BRUGGE

Code postal : 8310
Localité : Assebroek
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande