29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.01.2014, NGL 24.01.2014 14014-0295-013
08/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.12.2014, NGL 05.01.2015 15002-0030-013
12/02/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 , 1
G I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d n i i n B r u m e )
" ' e : 3 0 J A N , 2 0 1 3
G r i f f i e ` e ' "
i A
V o o r -
b e h o u d e a a n h e i . B e l g i s c i
S t a a t s b h
O p d e l a e i t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E Z E N S T R A A T 6 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s l v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
1 . H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A D e K l o k k e N o o r d , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , D e K l o k k e - N o o r d 2 2 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 5 7 2 9 3 6 8 - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r P a n n i e r M i e k e , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , D e K l o k k e - N o o r d 2 2 - e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 j a n u a r i 2 0 1 9 .
2 . H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n B V B A P a d h o , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , D r e e s T e r P a n n e 8 A e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 5 . 7 2 6 . 4 9 7 - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r P a n n i e r B a r t , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , D r e e f T e r P a n n e 8 A - e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 j a n u a r i 2 0 1 9
3 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e M e z e n s t r a a t 6 t e 8 0 0 0 B r u g g e n a a r D r e e f T e r P a n n e 8 t e 8 0 0 0 B r u g g e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V e r d e r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 d a t m e v r o u w C o o l e m a n M a r i a , w o n d e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , M e i k l o k j e s w e g 1 / 2 0 1 , w e r d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 1 j a n u a r i 2 0 1 9 .
C o o l e m a n M a r i a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I B A
( v e r k o r t ) :
O E 4 7 5 O t 8 7 s 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.12.2012, NGL 18.12.2012 12668-0591-013
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.02.2012, NGL 10.02.2012 12037-0554-013
27/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
b e h o u d R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
a a n h E B e l g i s c S t a a t s b i B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° p : . 1 7 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e D e g r i f f i e r ,
I 1 I I 1 U I U I 1 U 1 I I I H I I I 1 I
+ i i o e o z a a *
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 7 5 4 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M 1 B A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E Z E N S T R A A T 6 8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t g e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n : d h r . P a n n i e r P a t r i c k , w o n e n d e t e M e i k l o k j e s w e g 1 / 2 0 1 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 t o t 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 .
C o o l e m a n M a r i a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.02.2011, NGL 15.02.2011 11038-0528-013
05/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.02.2010, NGL 25.02.2010 10056-0502-013
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.01.2009, NGL 12.02.2009 09043-0263-013
08/05/2015
ÿþM o d W o , d t i t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ~ ~ ~ ~ p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r I t n e F i e c h t h A n k K o p h a n d a l
2 0 A P R 2 0 1 5
t i e 5 t M e n g E l I ' u g g r a
f
b
s 5 0 6 5 9 5 0 B E
M O N I T E U R B E L G E
2 9 - 0 4 - 2 0 1 5
L G I S C H S T A A T S B L A L ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 1 8 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r e e f T e r P a n n e 8 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 4 / 0 3 / 2 0 1 5 o m 1 9 h 0 0 b l i j k t :
1 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n m e v r o u w M a r i a C O O L E M A N , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , M e i k l o k j e s w e g 1 / 2 0 1 . H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g a a t i n v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
E r w o r d t h a a r p a s s e n d e k w i j t i n g v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r P a t r i c k P A N N I E R , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e M e i k l o k j e s w e g 1 / 2 0 1 , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
N i e t s m e e r o p d e d a g o r d e h e b b e n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 9 h 3 0 .
B r u g g e , 1 4 / 0 3 / 2 0 1 5
P a t r i c k P A N N I E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 10.01.2008, NGL 24.01.2008 08023-0153-014
22/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 20.12.2006, NGL 16.01.2007 07017-4459-014
23/01/2006 : VE094160
17/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 1 8 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r e e f T e r P a n n e 8 , 8 0 0 0 B r u g g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 o m 1 9 h 0 0 b l i j k t
1 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r P a t r i c k P A N N I E R , w o n e n d e t e
8 6 7 0 K o k s i j d e , M e i k l o k j e s w e g 1 / 2 0 1 . M e t o n t s l a g a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r g a a t i n v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
E r w o r d t h e m p a s s e n d e k w i j t i n g v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r B a r t P A N N I E R , w o n e n d e 8 0 0 0 B r u g g e , D r e e f T e r P a n n e 8 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 j u l i 2 0 1 5 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
N i e t s m e e r o p d e d a g o r d e h e b b e n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 9 h 1 5 .
B r u g g e , 0 9 1 0 6 / 2 0 1 5
B a r t P A N N I E R
B e s t u u r d e r
1 1 1 1 , 3 1 1 1 1 1 i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q ± R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 2 J U L 2 0 1 5
A f , G e n t g i r a i t I n g B r u g g e
e _ g r n f i e r
M O N I T E U R B E L G
1 0 - 0 7 - 2 0 1 5 B E L G I S C H S T A A T S B
12/01/2005 : BG094160
15/10/2004 : BG094160
12/08/2004 : BG094160
13/01/2004 : BG094160
22/01/2003 : BG094160
09/08/2001 : BGA017869
30/06/2001 : BGA017869
28/06/2001 : BGA017869