31/01/2013
ÿþx M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l g é i i " b i r l i é t B é l g i s ë h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U R B E L G E
1 r E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e t Z U i , R E C l . I T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
S T A A T S » G G ( , 9 Á g f i l i c i $ )
G r i f f i
M O N I T E
2 3 -
B E L G I S C H
z
I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 4 9 8 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M 1 D A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 3 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r - O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g d o e l - V e r l e n g i n g b o e k j a a r - A a n p a s s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - A a n p a s s i n g , h e r z i e n i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B A E K E t e O o s t e n d e 2 6 : , d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 3 j a n u a r i 2 0 1 3 z e s t i e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 6 3 , b l a d 2 7 v a k 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I D A " , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , » G i s t e l s t e e n w e g 3 7 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e b e n o e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E S T A C A " e n " R V I N V E S T ' t o t b e s t u u r d e r , g e d a a n b i j l b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e b e v e s t i g e n .
I n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d :
1 ° k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R V I N V E S T ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H e r v é T H I E R S
- d e h e e r H e r v é T H I E R S
- d e h e e r D i m i t r i T H I E R S "
2 ° b e s l i s t i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ; d o o r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R V I N V E S T ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r : D i m i t r i T H I E R S
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E S T A C A " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H e r v é T H I E R S .
D e d a a r o p v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e h e e r H e r v é T H I E R S o n t s l a g v e r l e e n d a l s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E S T A C A " b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n ; v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e s m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 .
2 . d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m i s r e e d s g e b e u r d e i n d 2 0 1 1 o p v e r z o e k v a n d e . a a n d e e l h o u d e r s , w a t b l i j k t u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n o p d i t v l a k a a n t e p a s s e n , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r : w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
A l s g e v o l g d a a r v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e t h a n s b e s t a a n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
3 . h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) : i n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) ,
4 , h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o ; e e n e n d e r t i g c e n t ( 3 0 . 5 1 3 , 3 1 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n z e l f d e , b e d r a g u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g w o r d t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e , ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r z a k e n n a d r u k k e l i j k a a n i e d e r r e c h t t o t o p v r a g i n g v a n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e g e ï n c o r p o r e e r d e b e d r a g u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n g e v e n o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t h e t : u i t v o e r e n v a n d e u i t d i e i n c o r p o r a t i e v o o r t v l o e i e n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" " v o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 . d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I V O O R E I G E N R E K E N I N G
A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f . a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n ,
C . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
I I . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
A . D e a a n - e n v e r k o o p v a n k u n s t w e r k e n , k u n s t v o o r w e r p e n , d e c o r a t i e v o o r w e r p e n , a n t i k w i t e i t e n , k a m e r s , m e u b e l e n , s t o f f e r e n d e g o e d e r e n , s c h i l d e r i j e n , t w e e d e h a n d s z a k e n e n c u r i o s a , a l s h e t s c h a t t e n v a n m e u b e l e n , s c h i l d e r i j e n e n a l l e r l e i k u n s t w e r k e n , a l s o o k h e t u i t b a t e n v a n e e n k u n s t g a l e r i j e n a l l e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n . B i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , o u d e e n n i e u w e j u w e l e n , e d e l s t e n e n e n h a l f e d e l s t e n e n , k l o k k e n e n u u r w e r k e n .
B . H e t u i t b a t e n o f l a t e n u i t b a t e n v a n b i s t r o , t e a r o o m , h e t v e r k o p e n v a n d r a n k e n , a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e , k o u d e e n w a r m e d r a n k e n a l s o o k k o u d e n w a r m b u f f e t .
C . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n .
D . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
E . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . I I I . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f ` s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ( . . . ) %
6 . h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n n o r m a l e r w i j z e e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
t e v e r l e n g e n t o t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r l o p e n o v e r d e p e r i o d e v a n a f 3 1 d e c e m b e r t o t e n m e t 3 0 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
7 . d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e l a t e n d o o r g a a n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r , z o d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i 2 0 1 4 o m 2 0 . 0 0 u u r .
8 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g