26/06/2013
ÿþ1 1 F - M o - d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R e k r ~ É 4 b
~ ~ t C f i T 6 q l y l t V i ~ N t e r
K O O A
B J ~ ~ G G E ~ ~ n : O c l r ~
. ~ t t ' I { ~ , " . r .
Î ~ 1 1 G ' f f i e
3 0 9 7 3 1 2 *
b e h a a B e 5 t a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 9 1 8 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I D D L E G A T E E U R O P E
( v e r k o r t ) :
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a r v e e l s t r a a t 3 6 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r C h a r l e s N o t m a n o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d a t b e n o e m d w e r d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 : d e h e e r S a n d r o C a t a l e , w o n e n d e t e 4 6 8 2 O u p e y e , R u e S a i n t - Q u i r i n 3 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t n o g d a t h e r b e n o e m d w e r d t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 : d e h e e r K i m N o t m a n , w o n e n d e t e H U 2 0 3 X X R o w l e y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , R o w l e y R o a d , T h e W o o d l a n d s , R o w l e y C o t t a g e s 1 ;
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t t e n s l o t t e n o g d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A h e e f t a a n g e n o m e n ' / A N D E R D O N C K T - R O O B R O U C K - C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V 1 S O R E N " , a f g e k o r t " V R C B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 h e r b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e r b e n o e m d w e r d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e h e e r K i m N o t m a n , v o o r n o e m d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 2 2 )
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u l t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
O p g e s t e l d t e Z e e b r u g g e , o p 2 3 . 0 5 . 2 0 1 3 .
G e t e k e n d : K i m N o t m a n , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 17.06.2013 13177-0103-049
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 25.06.2012 12200-0408-044
01/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P O F 1 1 . 1
L i j f r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e " " I n g t e r g r i f t i e v a n d e a k t e
O N I T E L I R B E L
2 1 - 0 2 - I S C H S T S
* i a a a e s s i *
d B E L
C E
2 0 1 2
A T S B i , . A r '
1 c t K u c L c u l l t e o u t t i F F 6 w d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 3 0 S A N . 1 0 1 2
G r i f f i e m e e r
O n d e r n e m i n g s a r
0 4 3 6 . 9 1 8 . 1 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I D D L E G A T E E U R O P E
( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : K a r v e e l s t r a a t 3 6
8 3 8 0 B r u a a e ( Z e e b r u a a e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e 1 V b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2 d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n b o e k 2 2 2 b l a d 8 9 v a k 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r L A G A E . G . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M i d d l e g a t e E u r o p e o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 ) a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e t e v e n s l i d i s v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
3 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
2 ) d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j e e n r o e p i n g e n e i s e n d a t :
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d e v o r i g e a l i n e a .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . " V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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